Una crisis política e institucional dentro de la República de Malta siguió al descubrimiento de vínculos entre funcionarios del gobierno y el asesinato en 2017 de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia . [1] [2] [3] El Jefe de Gabinete del Primer Ministro, Keith Schembri, y el Ministro de Turismo, Konrad Mizzi, dimitieron [4] tras el arresto del empresario Yorgen Fenech en relación con el asesinato.
El 1 de diciembre de 2019, el primer ministro Joseph Muscat anunció su intención de dimitir [5] el 12 de enero de 2020 [6] tras la creciente presión de las protestas maltesas de 2019. Una misión de la UE pidió su dimisión inmediata. [7] Expertos constitucionales, organismos jurídicos y otros representantes afirmaron que la decisión de Muscat de permanecer en el cargo hasta enero de 2020 y tener un receso parlamentario de seis semanas durante la Navidad había provocado una crisis constitucional. [8] [9]
Desde su adhesión a la UE en 2004, Malta ha disfrutado de un auge financiero impulsado por los juegos de azar en línea , los intercambios de criptomonedas , la venta de la ciudadanía de la UE [ 10] y un centro financiero con reputación de tener controles laxos sobre el lavado de dinero y la evasión fiscal. [10] Según The Guardian , el país ha sido utilizado como puerta de entrada a Europa para el dinero procedente de Libia, Azerbaiyán, Rusia y Venezuela. [10]
En 2018, el Banco Central Europeo revocó la licencia del Banco Pilatus , que había sido investigado por primera vez por la periodista Daphne Caruana Galizia , después de que su propietario iraní fuera arrestado por cargos de violación de sanciones por parte de fiscales estadounidenses. [11] Entre otras cosas, Caruana Galizia escribió sobre regalos y dinero de la familia presidencial en Azerbaiyán al primer ministro de Malta , Joseph Muscat , [12] su esposa y las conexiones entre el líder de la oposición Adrian Delia y una red de prostitución en Londres. [13] Se la ha descrito como "una mujer Wikileaks" [14] y una de las periodistas más importantes, visibles y valientes del país. Dirigía un blog popular llamado Running Commentary , que investigaba acusaciones de corrupción y otros delitos penales que, según Caruana Galizia, llegaron a los niveles más altos del gobierno maltés. En un complot de asesinato, murió en un ataque con coche bomba a su Peugeot 108 el 16 de octubre de 2017. [15]
Yorgen Fenech se desempeñó como jefe del Grupo Tumas y director de la empresa energética Electrogas hasta que renunció a ambos cargos en 2019. [15] En 2018 fue identificado como el propietario de una empresa registrada en Dubái , llamada 17 Black . [16] La empresa fue incluida en los Papeles de Panamá . Caruana Galizia había escrito sobre 17 Black ocho meses antes de su muerte, alegando que la empresa tenía vínculos con el jefe de gabinete del primer ministro Joseph Muscat, Keith Schembri , y con el exministro de energía Konrad Mizzi . [17] El bloguero político Manuel Delia asume que Fenech quería encubrir un escándalo de sobornos, que Caruana había descubierto. La empresa "17 Black" de Yorgen Fenech había gastado millones en cuentas offshore de varios ministros del Gobierno laborista, evidencia que se encontró solo después del asesinato de Caruana Galizia. [18]
Joseph Muscat, primer ministro de Malta, prometió una investigación justa tras el asesinato. En noviembre de 2019, las pistas apuntaban directamente al círculo inmediato del jefe de gobierno en el caso. Desde su dimisión como primer ministro en enero de 2020, Muscat es diputado de segunda fila del Partido Laborista. [19]
Keith Schembri era el jefe de gabinete de la Oficina del Primer Ministro. Se dice que es una de las personas más poderosas en la política maltesa. [20] Schembri fue el tema de la última publicación en el blog de Caruana Galizia, minutos antes de que la mataran. Caruana Galizia afirmó que se había beneficiado de empresas fantasma secretas. [15]
Schembri fue un empresario exitoso antes de entrar en política. [20] Su holding Kasco compró papel, lo vendió a los impresores de Malta y se expandió al comercio de máquinas de impresión. [21] Entre sus numerosos clientes se encontraba el Times of Malta , el periódico más antiguo de Malta. [21] El control de los suministros de papel de periódico le permitió a Schembri presionar a menudo a los periódicos para que suprimieran o promovieran historias. [22] Kasco también invirtió en marcas de bebidas, restaurantes y muebles de lujo. En 2008, Joseph Muscat llevó a su amigo Schembri al Partido Laborista. [21] Schembri actualizó el estilo de comunicación obsoleto del Partit Laburista. [20] En 2013, Schembri fue nombrado "Jefe de Gabinete", un puesto recién creado en el organigrama del gobierno gobernante. [23]
Cuando Schembri fue arrestado en 2019, la investigación policial se acercó a los miembros del gobierno de Joseph Muscat. Schembri fue arrestado a las 5.30 am del 26 de noviembre por el inspector Keith Arnaud y el inspector Kurt Zahra sin otros funcionarios presentes. El teléfono personal de Schembri había sido apagado alrededor de las 5 am, y Schembri afirma que lo había perdido; no ha sido recuperado, y la policía no registró la casa nuevamente. [24] La policía liberó a Schembri algunos días después, anunciando que ya no era considerado una persona de interés. [25] Schembri admitió que tenía un fideicomiso familiar en Nueva Zelanda que poseía una corporación panameña. [26] Schembri renunció al Partido Laborista en diciembre de 2019. En septiembre de 2020, Schembri fue arrestado nuevamente por un cargo de lavado de dinero, [27] una orden judicial congeló sus activos y se nombró un administrador para administrar sus negocios. [28]
Konrad Mizzi fue destituido de su cargo como ministro de Salud y Energía en 2016 después de que se supiera que había creado una empresa en Panamá, que figuraba en los Papeles de Panamá . Dijo que simplemente había hecho arreglos para administrar los activos familiares a través de un fideicomiso familiar en Nueva Zelanda que era dueño de la corporación panameña y que no había hecho nada malo. Se convirtió en ministro de Turismo, pero renunció en noviembre de 2019 diciendo que era su deber permitir que el gobierno de Muscat continuara. [29] En su función de salud, supervisó la privatización parcial del servicio de salud de Malta. [15] En diciembre de 2019, Muscat le dio a Mizzi un trabajo de consultoría que le pagaba 80.000 euros al año más bonificaciones, con la Autoridad de Turismo de Malta. [30] Robert Abela lo nombró jefe de la delegación maltesa en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa . Cuando se supo, la ira pública por estos nombramientos obligó al gobierno a dar un giro de 180 grados. [31]
En junio de 2020, Mizzi fue expulsado del Partido Laborista tras rechazar la solicitud de dimisión de Abela. Mizzi continuó como diputado independiente. [19]
En noviembre de 2020, citado para asistir a la investigación pública sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia, Mizzi se negó a responder ninguna pregunta en audiencia pública o a puerta cerrada, y se limitó a afirmar que "como ministro en el gabinete, siempre seguí las instrucciones de mi primer ministro..." [32].
En enero de 2020, Abela nombró a Edward Zammit Lewis , diputado y viejo amigo de Joseph Muscat, como Ministro de Justicia.
Melvin Theuma es un taxista de La Valeta [33] vinculado a organizaciones criminales y fue arrestado en noviembre de 2019 en relación con una investigación separada contra el lavado de dinero. [34] Theuma ofreció a la policía información sobre el asesinato de 2017 a cambio de inmunidad procesal. Se lo describe como un intermediario entre los comisionados y los asesinos. [15]
Theuma había realizado y conservado grabaciones secretas de conversaciones que tuvo con él cuando fue arrestado por organizar una lotería ilegal el 14 de noviembre de 2019, luego las utilizó como palanca para lograr que el Comisionado de Policía, el Fiscal General y el Primer Ministro aceptaran los términos de un indulto presidencial dentro de un día de su arresto, y Joseph Muscat firmó el acuerdo del indulto unos tres días después sin discutir el asunto con su gabinete, como es la norma. [35] El presidente George Vella , el 25 de noviembre de 2019, a solicitud del Primer Ministro Joseph Muscat, concedió el indulto. [36]
Lawrence Cutajar fue responsable de la investigación en el caso del asesinato de Caruana como comisionado de la Fuerza de Policía de Malta . Muscat siempre se había negado a destituir a Cutajar. Cutajar dimitió a petición del nuevo primer ministro Robert Abela. [37] [38] El día de su dimisión como comisionado, el 17 de enero de 2020, Cutajar firmó un contrato para convertirse en consultor a tiempo parcial del Ministerio del Interior con un salario de 31.040 euros al año, en comparación con su anterior salario a tiempo completo de 37.946 euros como comisionado de policía. [39] El contrato de consultoría se rescindió en junio de 2020 tras las revelaciones en el tribunal. [40] En junio de 2020, Angelo Gafà fue designado para sustituir a Cutejar.
En enero de 2017, Caruana Galizia acusó a Chris Cardona , diputado, ministro de Economía, Inversión y Pequeñas Empresas y líder adjunto del Partido Laborista, de haber visitado un burdel con su ayudante Joe Gerada mientras se encontraba en Alemania en misión oficial del gobierno. Tanto Cardona como Gerada negaron las acusaciones e interpusieron demandas por difamación, que fueron desestimadas por los tribunales cuando Carauna Galizia fue asesinada. [41] En 2018, los periodistas proporcionaron un posible vínculo con los hermanos Degiorgio, y en noviembre de 2019 se le pasó a Fenech una carta supuestamente de Schembri que podría haber sido un intento de incriminar a Cardona por el asesinato de Caruana Galizia. [42] En enero de 2020 perdió su puesto ministerial, dimitió como diputado en abril y fue destituido como líder adjunto del Partido Laborista en junio de 2020.
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El 2 de diciembre de 2019, los familiares de Caruana Galizia iniciaron una acción legal contra Muscat. Exigieron la dimisión inmediata del primer ministro, y afirmaron que su permanencia en el poder no debía ser tolerada por todos aquellos a quienes les importa la justicia: "Su papel en la investigación del asesinato de nuestra esposa y madre es ilegal". [43]
El 16 de octubre de 2017, la periodista de investigación Caruana Galizia murió en un ataque con coche bomba cerca de su casa, [44] [45] lo que provocó amplias reacciones locales e internacionales. [46] [47] En diciembre de 2017, tres hombres fueron arrestados en relación con el ataque con coche bomba. [48]
En 2015, Caruana Galizia expuso un esquema Ponzi, investigado por el FBI, que involucraba a empresas maltesas propiedad de dos hijas de John Dalli , ex ministro del Partido Nacionalista en Malta hasta 2004 y comisario europeo desde 2010 hasta que se vio obligado a dimitir en 2012 por acusaciones de un soborno de 60 millones de euros. La acción judicial maltesa contra Dalli todavía se retrasó en 2017 a pesar de que el comisario de policía deseaba seguir adelante. Sus hijas fueron acusadas a finales de 2017. Daphne Galizia lo vinculó en febrero de 2017 con 17 Black, pero Dalli negó cualquier implicación. [49]
El 14 de noviembre de 2019, Melvin Theuma fue arrestado en el marco de una investigación sobre apuestas ilegales. Al ser interrogado por la policía, Theuma afirmó haber actuado como intermediario en el asesinato por encargo del periodista Caruana Galizia. [50] Cuando Theuma llamó a sus abogados, pidió hablar con Jason Azzopardi y su colega Simon Busuttil. Ambos son los abogados de la familia Caruana Galizia y ambos son miembros del parlamento por el opositor Partido Nacionalista . The Guardian describió a ambos como "la vanguardia de la batalla para exigir cuentas al gobierno de Muscat". [11]
El 19 de noviembre de 2019, Muscat anunció un acuerdo con el testigo estrella Melvin Theuma, quien proporcionaría información completa sobre el caso de asesinato y otros crímenes, mientras que él recibe inmunidad. [51]
El 20 de noviembre, Yorgen Fenech intentó salir de Malta en su yate privado, pero las Fuerzas Armadas de Malta interceptaron su barco y lo arrestaron como "persona de interés" en la investigación del asesinato de Caruana Galizia. [52] Los medios de comunicación malteses afirmaron que Fenech estaba familiarizado con Melvin Theuma, un taxista con vínculos con organizaciones criminales que había sido descrito en los medios locales como un posible "intermediario" en el asesinato. [53]
El 23 de noviembre de 2019, Fenech se ofreció como testigo y prometió información sobre el caso de asesinato y otros delitos a cambio de inmunidad. [36]
El 25 de noviembre de 2019, el presidente George Vella concedió inmunidad procesal al testigo estrella Melvin Theuma a petición del primer ministro Joseph Muscat. [36]
La defensa de Fenech intentó poner en tela de juicio todo el proceso. Su defensa alegó que había sido objeto de prejuicios en público y que no podía esperar una investigación adecuada ni un juicio justo. Argumentó que el segundo sospechoso principal, Keith Schembri, no había sido acusado y que Schembri había creado al testigo estrella Melvin Theuma contra Fenech y había pagado por ello. Esto tuvo un éxito parcial: Fenech fue liberado el 29 de noviembre de 2019 antes de ser arrestado nuevamente. Fenech pidió un indulto presidencial, pero no le fue concedido. [54]
Tras su detención y con el fin de conseguir el indulto presidencial, Fenech hizo diversas declaraciones y acusaciones sobre otras personas, entre ellas:
El 26 de noviembre de 2019, seis días después del arresto de Fenech, Schembri renunció a su cargo en el gobierno y la policía lo arrestó posteriormente para interrogarlo. [59] [60] Schembri fue liberado más tarde. [61] Schembri, Fenech y Joseph Muscat pertenecían a un grupo de chat privado de WhatsApp, Schembri y Fenech habían intercambiado más de 900 mensajes de WhatsApp en 2019. [62] Joseph Muscat abandonó el grupo de chat en octubre de 2019. [63] Fenech y Schembri eran amigos desde hacía mucho tiempo, Fenech había pagado dos facturas médicas estadounidenses por Schembri por un total de 24.000 € en 2016. [64] Joseph Muscat se había alojado en un hotel en Francia con Edward Zammit Lewis, propiedad de Yorgen Fenech en Évian-les-Bains, y recibió regalos de relojes y vino de Fenech. [65] Fenech y Zammit Lewis intercambiaron 700 mensajes entre enero y octubre de 2019 y salieron a comer juntos. [66]
El 30 de noviembre de 2019, se presentó una acusación formal contra Fenech en La Valeta, y se le acusó de complicidad en el asesinato de Caruana Galizia, entre otros cargos. Fenech se declaró inocente, pero fue puesto en prisión preventiva. [67]
También fue arrestado Adrian Vella, médico personal de Fenech. Vella fue nombrado director de varias empresas registradas o administradas en Panamá. [68] Se dice que sirvió como mensajero secreto entre Schembri y Fenech. [69] Vella también fue sospechoso de intentar obstruir la justicia al ingresar a Fenech en el hospital el 23 de noviembre, interrumpiendo así su interrogatorio después de que Fenech se quejara de dolores en el pecho. [70]
Yorgen Fenech, en su declaración ante el tribunal, acusó a Schembri de ser el cerebro detrás del asesinato de Caruana Galizia. [71] Schembri también fue acusado de influenciar a Fenech para incriminar a Chris Cardona como responsable del asesinato. [72]
Joseph Muscat anunció su dimisión el 1 de diciembre de 2019 en un discurso televisado, en el que dijo que dimitiría tras las elecciones internas del Partido Laborista del 12 de enero de 2020. Informó al presidente de Malta, George Vella , de que renunciaría a sus funciones una vez que se hubiera elegido a su sucesor. Su decisión estuvo influida por la investigación del asesinato de Caruana Galizia. [73]
El 3 de diciembre de 2019 , unos 4.000 malteses impidieron que Muscat y otros parlamentarios abandonaran el edificio del Parlamento en La Valeta. El Partido Nacionalista anunció un boicot a cualquier sesión del Parlamento hasta que Muscat dimitiera. Varios cientos de personas del Partido Laborista se reunieron para manifestarse contra las protestas antigubernamentales. [74]
Ese mismo día, Reporteros sin Fronteras , junto con los familiares de Caruana Galizia, presentó una demanda contra tres de las presuntas figuras clave del caso de asesinato en Francia . La demanda fue presentada ante la Fiscalía de Finanzas y la Fiscalía de París, acusando a Yorgen Fenech, Keith Schembri y Konrad Mizzi de asesinato y soborno. [75]
Muscat dimitió el 13 de enero de 2020 y fue sustituido por Robert Abela como primer ministro de Malta. [76]
Las protestas públicas del 20 de noviembre de 2019 al 16 de diciembre de 2019 contribuyeron en gran medida a forzar la dimisión de Joseph Muscat.
La filtración de los 11,5 millones de dólares de los Papeles de Panamá, en abril de 2016, estaba siendo investigada por periodistas como Daphne Caruana Galizia, que había acusado al jefe de gabinete del primer ministro, Keith Schembri, y al ministro de turismo, Konrad Mizzi, de corrupción vinculada a empresas panameñas. Yorgen Fenech fue identificado por el trabajo realizado por Daphne Caruana Galizia y otros investigadores como el propietario de una corporación de Dubai, 17 Black Ltd, que supuestamente recibió millones de un nacional azerbaiyano y era 17 Black la que debía realizar pagos a corporaciones panameñas propiedad de Schembri y Mizzi, [77] de 5.000 euros por día. [78]
Se otorgaron concesiones a personalidades azerbaiyanas en relación con un proyecto de construcción de una central eléctrica en Malta. [77] Fenech era director de ElectroGas Malta, a la que se le adjudicó un contrato para una central eléctrica. [79] El entonces primer ministro Joseph Muscat había afirmado el 1 de diciembre de 2019 que la cuestión de la central eléctrica fue la razón del asesinato de Daphne Caruana Galizia. [80]
Los vínculos que parecen conectar a las personalidades azerbaiyanas Electro Gas, Fenech, 17 Black, dos corporaciones panameñas, Schembri y Mizzi, aún están siendo investigados.
Adrian Vella, médico de Yorgen Fenech y Keith Schembri, que se creía que era el intermediario entre ambos hombres, fue arrestado para ser interrogado. El nombre de Vella también figuraba en varias empresas registradas o gestionadas a través de Panamá. [68] Se dice que actuó como mensajero secreto entre Schembri y Fenech. [69]
Dos corporaciones panameñas fueron adquiridas en 2013 por Nexia BT antes de ser transferidas a Keith Schembri y Konrad Mizzi. [81]
Caruana Galizia afirmó que existía un vínculo entre Egrant, una empresa panameña, y Michelle Muscat, esposa del ex primer ministro Joseph Muscat. La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) de Malta investigó la denuncia y un director de la FIAU, Jonathan Ferris, ex inspector de policía, afirmó que una persona políticamente expuesta de Azerbaiyán había realizado una transacción de 600.000 euros a Buttardi, una empresa propiedad de un amigo cercano de Michelle Muscat. Joseph Muscat inició una investigación que no encontró pruebas de que Egrant fuera propiedad de Michelle Muscat ni tampoco pudo encontrar pruebas que respaldaran la afirmación de Jonathan Ferris. El magistrado investigador Bugeja, ahora nombrado juez, ordenó que se investigara por perjurio a Maria Efimova, empleada del Banco Pilatus, y a Ferris, así como una investigación sobre quién había falsificado documentos que vinculaban a Egrant con Michelle Muscat. [81] La denunciante de Ferris y Egrant, Maria Efimova, ha sido acusada de perjurio; Efimova también está acusada de haber hecho acusaciones falsas contra el superintendente Denis Theuma y los inspectores Jonathan Ferris y Lara Butters. [82]
Una visita en diciembre de 2014 de Joseph Muscat como Primer Ministro, su jefe de gabinete Keith Schembri y el Ministro de Energía Konrad Mizzi resultó en la firma de un memorando para comprar gas natural licuado (GNL) durante 18 años a la Compañía Estatal de Petróleo de la República de Azerbaiyán SOCAR como combustible para una nueva central eléctrica en Malta. [12]
ElectroGas Malta (EGM), que ganó el contrato para construir el proyecto de 510 millones de euros, tenía a Yorgen Fenech como director y accionista; Tumas Energy , dirigida por Yorgen Fenech, también era accionista a través de participaciones en GEM, mientras que Siemens y SOCAR poseían el 33,3% cada una directamente. En 2015, EGM recibió los derechos exclusivos para vender gas de SOCAR a Malta. EGM tiene contrato para vender electricidad y GNL a Enemalta durante 18 años. El primer lote de GNL fue comprado por EGM a SOCAR por $113 millones y vendido por ellos a Enemalta por $153 millones, las entregas posteriores generaron ganancias similares, [83] sin embargo, EGM registró pérdidas contables cada año, €23 millones en 2017, las cuentas de EGM no explican Socar Trading SA que ganó un estimado de €32 millones del acuerdo en 2017 o por qué EGM no compró GNL directamente de los proveedores, documentos filtrados sobre esto fueron enviados a Daphne Caruana Galizia unos meses antes de su muerte. [84]
EGM obtuvo un préstamo de 450 millones de euros para financiar el proyecto, que sólo se consiguió gracias a una garantía estatal de 360 millones de euros. En octubre de 2017, Keith Schembri, en colaboración con Yorgen Fenech, consiguió que el gobierno ampliara la garantía. [85] El préstamo, procedente principalmente de cuatro bancos franceses, está siendo investigado en Francia para ver qué diligencia debida se llevó a cabo antes de concederlo en noviembre de 2017. [86]
En 2017, Konrad Mizzi renunció al derecho a cobrar 40 millones de euros de impuestos especiales de Electrogas sobre la producción de electricidad, que los accionistas de Electrogas no querían soportar, incumpliendo las condiciones de la licitación, tras un acuerdo con Fenech. Enemalta tuvo que hacerse cargo de la factura fiscal, habiendo pagado hasta la fecha 5 millones de euros de impuestos que debería haber pagado Electrogas. [87] Mizzi también consiguió que se aplazaran las sanciones de 18 millones de euros que Electrogas debía pagar por los retrasos en la construcción de la central eléctrica, consiguiendo que Enemalta aceptara recibir ingresos durante 18 años a un interés del 2%. [88]
En 2018, el Auditor General concluyó su investigación sobre el proceso de licitación y contratación de 2013 en 2020, lo que demuestra que la licitación fue un esfuerzo "premeditado" para adjudicar el contrato a EGM y que la electricidad comprada por Enemalta a EMG fue significativamente mayor que la comprada a través del interconector. [89] Hubo importantes preocupaciones de diligencia debida en la licitación de Electrogas, la inclusión tardía de un acuerdo de garantía de suministro ayudó a los entonces licitadores y redujo sus riesgos, la garantía bancaria proporcionada por el banco fue irregular, pero no hubo evidencia de un "trato cerrado". [90]
En junio de 2020, se estaban llevando a cabo investigaciones sobre Enemalta Plc y el proyecto del parque eólico de Možura en Montenegro con acusaciones de que 17 Black obtuvo 4,6 millones de euros de beneficio en la adquisición por parte de Enemalta de acciones de Možura. [91] El acuerdo fue discutido por primera vez por Enemalta a finales de 2014. Después de una reunión de la junta directiva de Enemalta en enero de 2015, una empresa de Seychelles, Cifidex, firmó un acuerdo con el consorcio español autorizado para gestionar el parque eólico de 46 MW para comprar las acciones por 2,9 millones de euros. [92]
Las acciones fueron adquiridas por Enemalta y el 90% fue vendido a un consorcio formado por Shanghai Electric , Enemalta, Vestigo y Envision Energy por 10,3 millones de euros a Cifidex, que había completado su propia compra de las acciones apenas dos semanas antes, en diciembre de 2015, después de que Cifidex hubiera sido financiada con 3 millones de euros por 17 Black. [93] [94]
Yorgen Fenech era el director ejecutivo del Grupo Tumas, y su tío Raymond Fenech era el presidente [95] cuando en 2016 se presentó la renovación de la licencia de juego para el casino Portomaso. La empresa de juegos rival Dragonara Gaming se quejó en 2017 de que la renovación se había concedido sin una convocatoria pública de licitación, lo que infringía la normativa europea, y la Autoridad de Juegos de Malta (MGA) decidió renovar la licencia de Tumas Gaming para gestionar el casino en agosto de 2016 [96].
Joseph Cuschieri dirigía la MGA y Edwina Licari era la asesora legal del regulador cuando se otorgó la licencia. Licari había redactado la solicitud en septiembre de 2015 en nombre de Fenech y Tumas, enviando el borrador a través de un correo electrónico privado en lugar de a través del sistema de la MGA. El borrador fue copiado en papel con membrete de Tumas y enviado a Cuschieri en octubre de 2015, quien respondió una semana después confirmando que se renovaría la licencia. Cuschieri y Licari negaron haber cometido alguna irregularidad. [97]
Cuschieri y Licari pasaron a desempeñar funciones similares en la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) a principios de 2018. Cuschieri, Licari, Yorgen Fenech y Charlene Bianco Farrugia (secretaria de la Oficina del Primer Ministro y ex asistente personal de Keith Schembri) fueron en mayo de 2018 a un viaje a Las Vegas al Caesars Palace, financiado por Fenech, para brindarle asesoramiento regulatorio a Fenech, mientras Cuschieri y Licari prestaban testimonio en el caso legal presentado contra MGA. [96] Después de una investigación de la MFSA, Joseph Cushieri renunció como director ejecutivo de la MFSA el 25 de noviembre de 2020, a Licari se le permitió continuar en su puesto como asesora legal. [98]
En 2019, el ministro de Economía Chris Cardona concedió a Dragonara Gaming una prórroga de 64 años de su propia concesión de juego sin un proceso de licitación pública, que fue aprobado por unanimidad por el parlamento. [96] El Grupo Tumas se desvinculó de Yorgen Fenech en noviembre de 2019, justo antes de su arresto. [95]
Healthcliff Farrugia, exdirector ejecutivo de la Autoridad de Juegos de Malta, coludió con Fenech para ocultar problemas de lavado de dinero dentro de Tumas en 2018, lo que provocó que nunca se hiciera pública ninguna notificación sobre las infracciones descubiertas durante la inspección. [99] Una nueva investigación dio como resultado que Tumas fuera multada con 233.156 € en 2021. [100]
Dos abogados del equipo que representa a Yorgen Fenech estaban siendo investigados tras ser acusados de intentar sobornar a un periodista del Times of Malta el 2 de noviembre de 2020. [101] El magistrado desestimó el caso alegando que el Fiscal General no había indicado el tipo de soborno pertinente. [102]
Vincent Muscat, como parte de su solicitud de indulto, proporcionó a la policía declaraciones sobre otros actos delictivos que habían tenido lugar en Malta, incluido uno en el que estaba implicado un político laborista y miembro del gabinete, aún no identificado, que estuvo involucrado en un intento de robo a mano armada en la sede del HSBC en Malta en 2010. El robo, que aparentemente contó con información y asistencia internas, quedó sin resolver e implicó a ocho partes clave y otras tres tenían conocimiento del crimen. El robo fracasó cuando se alertó a la policía, lo que provocó un tiroteo fuera del banco. [103]
El crimen llegó a los tribunales en 2022. El ladrón de bancos convicto Darren Debono recibió un acuerdo de culpabilidad de 10 años en 2022 para que testificara contra sus cómplices, habiendo recibido el acuerdo que incluía la retirada de los cargos de intento de asesinato, más tarde se negó a testificar en el juicio de Vincent Muscat. [104] Fue condenado a 3 meses adicionales por no testificar. [105]
Después de que Yorgen Fenech presentara a Keith Schembri a Melvin Theuma, [58] Theuma fue empleado por una empresa gubernamental desde el 1 de mayo de 2017, unos meses antes del asesinato. Tony Muscat, el ex director ejecutivo de la empresa, dijo a la policía que Keith Schembri lo presionó para que contratara al Sr. Theuma. El Sr. Theuma dijo que consiguió el trabajo después de conocer a Keith Schembri en abril de 2017 y de que le hicieran una visita guiada por el Auberge de Castille, incluidas las oficinas del primer ministro Joseph Muscat, [106] pero que nunca se presentó a trabajar y continuó recibiendo un salario de alrededor de 1.200 euros al mes. [107] Tras una investigación policial sobre lo que llaman un "trabajo fantasma", se llevó a cabo un proceso judicial en octubre de 2022 con cinco acusados. [108]
Keith Schembri se encontraba entre los detenidos en septiembre de 2020 [27] en relación con las acusaciones de que había recibido un soborno de 100.000 euros por la venta de pasaportes a tres rusos adinerados, de su auditor Brian Tonna. Los socios de Nexia BT, Tonna y Karl Cini, también fueron detenidos. Las acusaciones se habían hecho públicas cuando Caruana Galizia había escrito sobre los sobornos en abril de 2017. [109] Malta empezó a vender pasaportes en 2013, aunque en un principio estaba permitido y, a pesar de haber cambiado las normas de elegibilidad, la Comisión Europea considera que Malta y Chipre siguen infringiendo la legislación de la UE en la forma en que venden pasaportes. [110] En 2020, se habían concedido unos 1.800 pasaportes a los principales solicitantes que habían tenido éxito, lo que generó 21 millones de euros en 2023 para Malta. [111] La situación de Schembri, Tonna y Cini está pendiente de resolución en noviembre de 2023. [112]
Como Malta es el único país que todavía emite pasaportes dorados, la Comisión Europea dijo en septiembre de 2022 que llevará a Malta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea . [113]
Tres ministros de la época, Edward Scicluna , Chris Cardona y Konrad Mizzi, enfrentan una investigación sobre Vitals Global Healthcare (VGH), que tomó el control de tres hospitales bajo un contrato que duraría 30 años en 2015. [114]
VGH no tenía experiencia y hubo acusaciones de que el proceso de licitación estaba sesgado, ya que en el proceso de licitación se anunciaron 3 ofertas, una de las cuales era solo una carta de no interés, la segunda era de una pequeña empresa que operaba un solo hospital en India y VGH. Los términos del contrato también se consideraron sesgados, ya que el gobierno tenía que rescatar a VGH si se endeudaba y costaría 100 millones de euros más garantizar toda la inversión de Steward y pagar las deudas de la empresa para recomprar el contrato. [115] El ministro a cargo de todos los aspectos del acuerdo fue Konrad Mizzi, y la aprobación final vino del Gabinete. [116] Edward Scicluna , Ministro de Finanzas de Malta de 2013 a 2020, afirma que no estaba al tanto del acuerdo antes de que se firmara, aunque le había pedido a Mizzi copias del contrato en el verano de 2016, pero no se le proporcionó la carta complementaria que tenía la cláusula de penalización de 100 millones de euros, por lo que afirma que no lo sabía. [117]
Cuando se creó VGH Malta, se estableció una empresa con el mismo nombre en Jersey, junto con otras 11 empresas. Shaukat Ali Ghafoor, que compró un pasaporte maltés para obtener la ciudadanía, es nombrado como un inversor que creó las empresas de Jersey, posiblemente para beneficiarse de la venta a Steward. VGH estaba siendo investigada por Daphne Caruana Galizia antes de su muerte. [118] [119]
En 2018, la mayoría de las acciones de VGH fueron adquiridas por el gigante estadounidense de la atención sanitaria Steward Health Care por un precio simbólico de 1.000 millones de euros. [120] Al gobierno maltés le costó 50 millones de euros pagar a VGH. [120]
En julio de 2020, el Auditor General, Charles Deguara, publicó su informe sobre la licitación de la concesión de Vitals, concluyendo que debería haber sido desechada, tras haber encontrado que hubo colusión entre el gobierno y los inversores privados que ganaron el contrato. [121] Las audiencias judiciales han respaldado al gobierno en la cancelación del contrato de los hospitales que calificó de fraudulento y declaró que las acciones de Vitals/Steward con respecto a la carta complementaria de $ 100 millones son posiblemente criminales. [122]
En mayo de 2024, Joseph Muscat, Konrad Mizzi y Keith Schembri fueron acusados formalmente junto con otros por presuntos delitos relacionados con la concesión Vitals/Steward, y se espera que funcionarios actuales y anteriores de las dos empresas enfrenten cargos en un futuro cercano. [123]
El ex comisario adjunto Silvio Valletta, que había estado a cargo de la investigación del asesinato de Daphne Caruana Galizia, está siendo investigado debido a sus estrechos vínculos con Yorgen Fenech y Keith Schembri. Valletta había comido con Fenech en su rancho y había aceptado como regalo viajes gratis a Stamford Bridge para ver un partido del Chelsea en septiembre de 2018 y en mayo de 2018 a Kiev para ver una final de la Liga de Campeones con Yorgen Fenech, a pesar de que conocía a 17 Black desde marzo de 2018 [124] [125] Luego, en noviembre de 2018, mientras se dirigía a la casa del entonces sospechoso de asesinato Yorgen Fenech, una llamada telefónica de Keith Schembri convenció a Valletta de cancelar la visita y Valletta no pudo explicar por qué una llamada telefónica de un político podía influir en una acción de la policía. [126]
En junio de 2018, el Tribunal Constitucional había ordenado la exclusión de Valletta del caso de asesinato, debido a conflictos por estar casado con una ministra del gobierno y ser miembro de la junta de gobernadores de la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera. Apelado en su contra, permaneció en la fuerza policial hasta perder la apelación, dimitiendo en noviembre de 2018. [126] Su esposa, la ministra de Gozo Justyne Caruana , perdió su puesto ministerial en enero de 2020 después de que surgiera una película de Silvio Valletta dentro del Rolls-Royce de Yorgen Fenech. [127] [31] El primer ministro Robert Abela volvió a nombrar a Justyne Caruana en el gabinete como ministra de Educación en noviembre de 2020. [128]
Silvio Valletta también fue interrogado sobre la inacción para investigar las acusaciones contra Pilatus Bank /Egrant/Michelle Muscat. [126]
El diputado Jason Azzopardi es un ministro en la sombra.
En 2017, Azzopardi aceptó una estadía gratuita de 3 días en el Hotel Hilton en Tel Aviv , pagada por Ray Fenech a través del Grupo Tumas. Azzopardi le dio un regalo de plata a cambio, pero no declaró el regalo en su declaración anual de 2017. Azzopardi es uno de los abogados que representan a la familia Caruana Galizia en el caso contra Yorgen Fenech, el entonces director ejecutivo del Grupo Tumas. Azzopardi fue investigado por una violación del código de ética de los parlamentarios. [129] El Partido Nacionalista lo reprenderá por la violación. [130]
El 31 de octubre de 2020, Azzopardi participó en un programa de radio en directo en el que expresó su opinión de que Yorgen Fenech era culpable y de que Keith Schembri había hecho todo lo posible por ocultar los hechos, lo que llevó a los abogados de Fenech a afirmar que ya no podría recibir un juicio justo y que había un conflicto entre la actuación de Azzopardi como fiscal y como parlamentario. [131] El Tribunal decidió advertir a Azzopardi sobre su doble papel y, como no podía ser imparcial, debería ser más cauteloso al hablar como político sobre los casos judiciales en curso. [132]
Una delegación del Parlamento Europeo visitó Malta los días 3 y 4 de diciembre de 2019 para supervisar el estado de derecho y mantener conversaciones con funcionarios gubernamentales en Malta antes de un debate en el Parlamento Europeo. [133] Mediante una resolución, dos semanas después, el Parlamento Europeo dijo que estaba profundamente preocupado por la integridad y credibilidad de la investigación sobre la muerte de Caruana Galizia, quien había expuesto los turbios tratos financieros de la élite maltesa y posteriormente fue asesinado con un coche bomba en octubre de 2017. El Parlamento Europeo pidió entonces al primer ministro de Malta, Joseph Muscat, que dimitiera inmediatamente por su gestión de la investigación sobre el asesinato del periodista. [134] A pesar de los llamamientos para cancelar la reunión, el Papa Francisco se reunió con Joseph Muscat y su familia en una audiencia privada el 7 de diciembre de 2019. [135]
Los Relatores Especiales de las Naciones Unidas , Agnes Callamard, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, y Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, pidieron a Malta que investigara el asesinato de Caruana Galizia y garantizara tanto la independencia como la imparcialidad de la investigación del asesinato. [136]
"No creo que sepamos exactamente si lo están interrogando o sobre qué lo están interrogando, así que vayamos paso a paso", dijo [el primer ministro].
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