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Banco Pilatus

Pilatus era un banco maltés ubicado en Ta' Xbiex . [1] El banco fue creado en 2013 y cerró en 2018. [2]

Historia

Pilatus Bank inició sus operaciones en enero de 2014. Su propietario era Seyed Ali Sadr Hasheminejad , conocido como Ali Sadr. El banco saltó a la fama después de que la periodista Daphne Caruana Galizia acusara al banco de blanquear fondos procedentes de supuestos esquemas corruptos en nombre de empresas y particulares en paraísos fiscales. [3] Tras una investigación de 18 meses por parte de un magistrado de Malta, se determinó que las acusaciones eran falsas. [4]

Ali Sadr fue acusado de violar las sanciones estadounidenses contra Irán en Estados Unidos en marzo de 2018. [5] Fue declarado culpable en el juicio y la decisión del tribunal fue revocada en julio de 2020 y se retiraron los cargos. [6]

El 4 de noviembre de 2018, el Banco Central Europeo (BCE) revocó la licencia bancaria del banco . [7] Tras la liberación de Ali Sadr en 2020, Pilatus ha emprendido acciones legales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que le devuelvan la licencia bancaria y le exijan una indemnización por daños y perjuicios contra el BCE. [8] En septiembre de 2022, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ha pedido a Malta que detenga cualquier posible acción legal contra Ali Sadr. Sadr afirma a las autoridades maltesas que, concretamente, la MFSA y la FIAU lo han procesado personalmente y han violado sus derechos. [9] [10] [11]

Véase también

Referencias

  1. ^ Micallef, Keith (25 de marzo de 2020). «PilatusBank era una 'operación de transferencia de dinero'». Times of Malta . Consultado el 25 de marzo de 2020 .
  2. ^ Tronchet, Sylvain (18 de abril de 2018). "Des entreprises françaises sous contrôle d'oligarques azerbaïdjanais via le paravent maltais". www.franceinter.fr (en francés) . Consultado el 26 de abril de 2022 .
  3. ^ Vella, Matthew (23 de septiembre de 2019). "Se completó y entregó a la policía la investigación conjunta de la MFSA y la FIAU en el Banco Pilatus". Malta Today . Consultado el 25 de diciembre de 2019 .
  4. ^ Vella, Matthew (17 de diciembre de 2019). "Investigación magisterial de Egrant". Malta Today.
  5. ^ Raymond, Nate (20 de marzo de 2018). "Estados Unidos arresta a un iraní por un supuesto plan de evasión de sanciones". Reuters . Consultado el 20 de marzo de 2018 .
  6. ^ Johnson, Carrie (12 de junio de 2020). "Los fiscales piden desestimar su propio caso tras un problema de pruebas". NPR.
  7. ^ "Pilatus Bank de Malta recibe la licencia europea retirada". The Guardian. 5 de noviembre de 2018. Consultado el 5 de noviembre de 2018 .
  8. ^ "Pilatus demandará al Banco Central Europeo por daños y perjuicios en tribunales estadounidenses". Malta Today. 1 de diciembre de 2020.
  9. ^ "Organismo internacional ordena suspender todos los procedimientos contra Ali Sadr de Pilatus". Times of Malta . Consultado el 21 de noviembre de 2022 .
  10. ^ "Ali Sadr tiene un caso contra Malta". EconoTimes . 2022-08-07 . Consultado el 2022-11-21 .
  11. ^ "Ali Sadr lanza una paliza a la policía de Malta y suspende los procedimientos penales" . Consultado el 21 de noviembre de 2022 .

Enlaces externos