El 5 de julio de 2020, la Junta Central de Aduanas e Impuestos Indirectos en el aeropuerto de Thiruvananthapuram incautó 30 kilogramos (66 libras) de oro de 24 quilates por valor de 14,82 millones de rupias de una valija diplomática que debía entregarse en el consulado de los Emiratos Árabes Unidos en Thiruvananthapuram . [2]
M Sivasankar, secretario principal de Kerala CM Pinarayi Vijayan, fue suspendido y destituido de su cargo después de que la investigación preliminar confirmara que tenía vínculos con Swapna Suresh, uno de los acusados en la investigación de la Agencia Nacional de Investigación (NIA). [3]
El contrabando de oro fue rampante en la India hasta la liberalización , que derogó la Ley (de control) del oro de 1968 que prohibía la importación de oro excepto para joyería. [4]
En el período 2011-2012, el déficit en cuenta corriente de la India aumentó hasta el 4,2% de su PIB. [5] Esto se debió a los altos precios del petróleo y el oro, que el país importa en enormes volúmenes. [6] El gobierno de la India en respuesta a esto hizo una serie de aumentos en los derechos de importación de oro. Esto creó un terreno lucrativo para un aumento del contrabando de oro hacia el país desde el extranjero, predominantemente del Medio Oriente . [7] Si bien la mayor parte del oro de contrabando ingresa a la India desde los Emiratos Árabes Unidos , también pasa de contrabando a través de las porosas fronteras que la India comparte con Nepal , Bangladesh , Bután y Myanmar . [8]
En el pasado se denunciaron múltiples casos de contrabando de oro desde Kerala y en sus primeros días, en la década de 1970, el contrabando consistía en volúmenes menores transportados por mar. Sin embargo, después de 2012 hubo un aumento en el contrabando de oro hacia Kerala a través de los aeropuertos. La prominencia de la industria de la joyería de Kerala y la alta demanda interna de joyas de oro en el estado luego de la migración de los keralitas en el Golfo, junto con los rápidos y altos retornos por participar en el contrabando de oro, impulsaron el contrabando de oro a través de Kerala. [9] El contrabando y la interceptación fueron más desenfrenados a través del Aeropuerto Internacional de Calicut debido al enorme tráfico de pasajeros entre la ciudad y las naciones del Consejo de Cooperación del Golfo , lo que facilitó el ocultamiento. En el año fiscal 2013-2014, el oro pasado de contrabando a través del aeropuerto de Calicut fue de 70 kg; el año anterior, solo 12,5 kg. [10] El contrabando de oro mediante transportistas estaba muy extendido en otros aeropuertos cercanos de la región también, como el Aeropuerto Internacional de Mangalore , el Aeropuerto Internacional de Coimbatore , el Aeropuerto Internacional de Cochin , el Aeropuerto de Chennai , etc.
Durante el año fiscal 2018-2019, la aduana incautó alrededor de 251 kg de oro en varios aeropuertos de Kerala. En 2019-20, se incautaron 540 kg, más del doble que el año anterior. Ese mismo año se registraron también unos 802 casos relacionados con el contrabando de oro. [4] Los diversos informes de la policía de Kerala sospechan que la ciudad de Koduvally es un importante centro utilizado por los contrabandistas. [11] Se estima aproximadamente que alrededor del 70% del oro que se contrabandea a través del Aeropuerto Internacional de Calicut es manejado por varios actores de la ciudad. [10] Con el tiempo, las actividades de contrabando han pasado de ser un delito económico a convertirse en una grave amenaza a la seguridad del país, debido a presuntos casos de desarrollo de vínculos entre contrabandistas y actores no estatales, predominantemente organizaciones extremistas y mafias violentas. [12] También se alega que grandes marcas de joyería de Kerala se dedican al comercio de oro de contrabando utilizando pequeños trajes falsos como fachada. [13] [14] [15] [16] [17]
El 30 de junio de 2020, siguiendo una denuncia anónima, los funcionarios de Aduanas del Aeropuerto Internacional de Trivandrum detuvieron un equipaje diplomático procedente de Dubái bajo sospecha de contrabando. Dado que la maleta estaba bajo inmunidad diplomática, no era posible abrirla sin seguir los procedimientos, especialmente porque una llamada que decía ser del secretario del consulado general de los EAU en Thiruvananthapuram pidió a la Aduana que liberara el equipaje. [18]
El domingo 5 de julio de 2020, se abrió la bolsa en presencia de un alto funcionario de la oficina del alto comisionado en Delhi y del funcionario del consulado cuyo nombre figuraba en el equipaje, para revelar el oro de contrabando que pesaba alrededor de 30 kg. [19] El oro estaba escondido en un equipaje compuesto por artículos de baño. [20] Una investigación adicional sobre la llamada llevó a la investigación inicial a Swapna Prabha Suresh, un ex empleado del consulado de los EAU y consultor del departamento estatal de TI. [21] Los funcionarios indios dijeron que era la primera vez en la historia que un intento de contrabando a tan gran escala ocurría bajo el nombre de la oficina diplomática de una nación extranjera. [22]
El 10 de julio de 2020, la NIA inició una investigación y registró FIR en virtud de la Ley (Prevención) de Actividades Ilícitas contra los 4 acusados, a saber. Sarith Kumar, Swapna Suresh, Fazil Fareid y Sandeep Nair. [23] Posteriormente, la NIA arrestó a más personas relacionadas con el caso y confiscó muchos documentos incriminatorios. [24] La Dirección de Ejecución también inició una investigación sobre el caso bajo la sospecha de que las ganancias se utilizaron para financiar actividades terroristas. [25] Sin embargo, el 5 de octubre, Swapna Suresh, el segundo acusado, obtuvo la libertad bajo fianza.
El Tribunal de Delitos Económicos de Ernakulam concedió al acusado la libertad bajo fianza, ya que la Aduana no pudo presentar la denuncia final dentro de los 60 días siguientes al arresto del acusado. [26]
El 15 de octubre, el Tribunal Especial de la NIA concedió la libertad bajo fianza a ocho acusados en el caso de contrabando de oro con equipaje diplomático y rechazó la solicitud de otros dos. [27]
Swapna Suresh, ex empleada del Consulado de los EAU y una de las principales acusadas en el caso, era gerente de desarrollo comercial [28] de un proyecto emprendido por Space Park bajo Kerala State Information Technology Infrastructure Limited. PricewaterhouseCoopers la nombró empleada contractual temporal. [29] Se alega que M Sivasankar la recomendó para el puesto, sin embargo, aún no se ha encontrado ninguna prueba de lo mismo. [28] También se reveló durante la investigación policial que había falsificado su título educativo, por lo que KSITIL decidió iniciar una investigación contra PwC por su nombramiento. [30] Swapna también está acusado de contribuir a las discrepancias financieras en un proyecto de construcción de apartamentos en Vadakanchery. [31] El gobierno estatal ordenó una investigación de vigilancia interna sobre estas acusaciones. [32] Inmediatamente después de esto, se inició una investigación de la CBI a una velocidad sin precedentes basada en una carta de queja enviada por el MLA del Congreso Nacional Indio de Vadakanchery afirmando que se había violado la Ley (Regulación) de Contribuciones Extranjeras de 2010 . [33] Sin embargo, el Tribunal Superior suspendió esta investigación realizada por la CBI después de que se reveló que el proyecto en cuestión no está sujeto a la FCRA .
La NIA identificó a KT Ramees, un empresario de Malappuram que anteriormente fue arrestado por la aduana, como el capo de la operación. [25] Según un informe de India Today , Ramees es pariente del ex ministro de Educación, Chakkeeri Ahammed Kutty, y del diputado de Malappuram, PK Kunhalikutty . [34] [35] Según la aduana, Ramees también está acusado en otros casos no relacionados que involucran caza furtiva y contrabando. [35]
Fazil Fareed, el tercer acusado en el caso y la persona que supuestamente envió el envío al consulado de los Emiratos Árabes Unidos, fue arrestado e interrogado por la policía de Dubai. [36] Se alega que Fazil Fareed también produjo algunas películas del sur de la India. [37]
Tras el asunto, Ahmed Al Banna, embajador de los Emiratos Árabes Unidos en la India, dijo a los medios que coordinará con funcionarios en Kerala la investigación del incidente. La embajada de los Emiratos Árabes Unidos emitió un comunicado oficial que decía que el contrabando de oro en Trivandrum y su papel diplomático no tenían ningún papel en el asunto. El comunicado dice que la embajada "condena el intento de uso indebido de los canales diplomáticos por parte de un individuo involucrado en actividades de contrabando" y "rechaza firmemente tales actos". [43] Sin embargo, el agregado administrativo del consulado de los EAU abandonó el país el 12 de junio de 2020, incluso antes de que la Agencia Nacional de Investigación pudiera interrogarlo. [44]
El Partido del Congreso exigió la dimisión de Pinarayi Vijayan por la presunta implicación de su oficina en el caso. Ramesh Chennithala , líder de la oposición en el legislativo estatal , afirmó que "el actual gobierno del estado ha empañado la imagen de Kerala en todo el mundo". Mullappally Ramachandran , jefe estatal del partido del Congreso, exigió una investigación por parte de RAW . La UDF , una coalición liderada por el Partido del Congreso, también organizó una sentada de protesta en línea. [45]
El Partido Bharatiya Janata , el partido que lidera la coalición que gobierna el país, ha organizado huelgas de hambre para pedir la dimisión del Ministro Principal de Kerala . En la huelga de hambre participaron varios dirigentes destacados del partido, incluido V. Muraleedharan , Ministro de Estado de Asuntos Exteriores. [46]
El partido que gobierna el estado, el CPI(M) , acusó al ministro central de Asuntos Exteriores, V. Muraleedharan, de intentar interferir en la investigación afirmando que el oro incautado no era un cargamento diplomático. Supuestamente se demostró que su afirmación era errónea cuando el Ministerio de Finanzas informó al Parlamento que el oro había pasado de contrabando a través del equipaje diplomático. La secretaría de estado del CPI (M) dijo que "Muraleedharan no tiene derecho a permanecer en el cargo y debería dimitir" y que "el contrabando a través de canales diplomáticos se había vuelto rampante después de que Muraleedharam asumió el cargo". El partido dijo que Swapna Suresh, el acusado clave, había dado una declaración a la NIA de que el director de Janam TV , Anil Nambiar, le había pedido que dijera a los funcionarios de aduanas que el equipaje no era diplomático. El partido también mencionó el hecho de que algunos miembros del equipo de investigación de Aduanas fueron retirados del caso después de su interrogatorio. El ministro principal, Pinarayi Vijayan, afirmó que "Muraleedharan no estaba funcionando según el cargo que ocupa". [47]