La Fundación Islámica Al-Haramain (AHIF) era una fundación benéfica con sede en Arabia Saudita . Bajo varios nombres tenía sucursales en Afganistán , Albania , Bangladesh , Bosnia , Comoras , Etiopía , India , Kenia , Malasia , Países Bajos , Nigeria , Pakistán , Somalia , Tanzania y Estados Unidos , [3] y "en su apogeo" recaudó entre 40 y 50 millones de dólares al año en contribuciones en todo el mundo. [4] Si bien la mayoría de los fondos de la fundación se destinaron a alimentar a musulmanes pobres en todo el mundo, [4] un pequeño porcentaje se destinó a Al-Qaeda , y ese dinero (y el dinero de otras organizaciones benéficas) fue "una fuente importante de fondos" para el grupo terrorista. [4] En 2003, las autoridades saudíes ordenaron a Al-Haramain que cerrara todas las sucursales en el extranjero, y en 2004 las autoridades saudíes habían disuelto Al-Haramain. [4] Sin embargo, los funcionarios de inteligencia estadounidenses creían que había reabierto sucursales con nuevos nombres. [4]
El 7 de junio de 2004, el fundador y ex líder de AHIF, Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel, fue incluido en una notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por estar asociado con Al-Qaeda, Osama bin Laden o los talibanes por "participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos o actividades realizados por" Al-Qaeda, en colaboración con ella, bajo su nombre, en su nombre o en apoyo de ella. [5]
En septiembre de 2004, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que su investigación había encontrado "vínculos directos" entre la fundación y Osama bin Laden. [6] Entre 2004 y 2010, catorce sucursales de la fundación fueron incluidas en la lista del Comité de Sanciones contra Al Qaeda del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de "individuos, grupos, empresas y otras entidades asociadas con Al Qaeda" y sujetas a "medidas de sanciones (congelación de activos, prohibición de viajes y embargo de armas) impuestas por el Consejo de Seguridad". [7] [8]
La Fundación Islámica Al-Haramain fue fundada en la ciudad pakistaní de Karachi en 1988 con el objetivo de difundir la religión y la caridad, pero trasladó su sede a Riad en 1992. También estableció una sucursal en Somalia en 1992. En septiembre de 2001, el gobierno de los Estados Unidos designó a la AHIF como entidad terrorista especialmente designada. [9] En 2002, Estados Unidos y Arabia Saudita "designaron conjuntamente a las sucursales bosnia y somalí de AHIF como financiadoras del terrorismo", aunque a partir de 2008 los críticos han planteado preguntas sobre si el gobierno saudí "en realidad cerró las sucursales offshore de AHIF". [10] Según el autor Jimmy Gurul, el gobierno estadounidense tenía evidencia de que "las oficinas y representantes de AHIF que operaban en África, Asia y Europa proporcionaban apoyo financiero y logístico" a grupos "designados como organizaciones terroristas extranjeras por el Departamento de Estado de Estados Unidos", incluyendo al-Qaeda, la Jihad Islámica Egipcia, Jemaah Islamiyah, Al-Ittihad Al-Islamiya, Lashkar e-Taibah y HAMAS. [11]
En 2004, Estados Unidos "designó" otras 11 sucursales, incluida la sucursal estadounidense en Ashland, Oregón. [11] Finalmente, más tarde en 2004, Estados Unidos designó a toda la entidad, incluida su sede en Arabia Saudita. [11] En el momento de su cierre, AHIF había estado operando en 50 países y empleaba a 5.000 trabajadores. [12]
La fundación emprendió actividades religiosas como el patrocinio de huérfanos , predicadores, imanes y maestros, así como la publicación y distribución de libros islámicos, como traducciones del Corán , Hadith y otros escritos religiosos en países musulmanes . [13]
La fundación también se encargó de construir y supervisar mezquitas , escuelas, centros islámicos, becas para estudiantes en países musulmanes pobres, organizar cursos de Sharia, distribuir desayunos de Ramadán y mantas en invierno. Como parte de sus actividades, la fundación también distribuyó alimentos, ropa y medicinas para víctimas de guerras y calamidades naturales en todo el mundo. [12] [ se necesita una mejor fuente ] El cierre de la organización benéfica condujo directamente al cierre de una serie de orfanatos apoyados o administrados por la fundación en Somalia . [14]
Según Associated Press , Al Qaeda proporcionó fondos a un sospechoso del atentado de noviembre de 2002 contra un hotel israelí en Kenia , utilizando a simpatizantes dentro de Al-Haramain y otras organizaciones benéficas islámicas. [4] Un negocio mayorista de pescado financiado con fondos de Al-Haramain utilizó parte de sus ganancias para ayudar a la célula de Al Qaeda detrás de los atentados de agosto de 1998 contra las embajadas de Estados Unidos en África Oriental. [4]
Según el Comité de Sanciones contra Al Qaida del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la fundación financió los atentados de Bali de 2002 que mataron a más de 200 personas, en su mayoría turistas extranjeros.
La Fundación Al-Haramain brindó apoyo financiero a los agentes de Al-Qaida en Indonesia y a Jemaah Islamiyah (JI) por diversos medios . Según un alto funcionario de Al-Qaida detenido en el sudeste asiático, la Fundación Al-Haramain fue una de las principales fuentes de financiación de las actividades de la red Al-Qaida en la región. JI ha cometido una serie de ataques terroristas, incluido el atentado con bomba en un club nocturno de Bali el 12 de octubre de 2002, en el que murieron 202 personas y más de 300 resultaron heridas [15] (QE.A.4.01).
La sucursal estadounidense de AHF se estableció en 1997. En 2004 tenía su sede en Ashland, Oregón y una oficina en Springfield, Misuri . [6] (En un formulario de impuestos de EE. UU. de 2000, la Fundación Islámica Al-Haramain informó que sus "casas de oración están ubicadas en Ashland, Oregón y Springfield, Misuri ") . [16]
El gobierno de Estados Unidos acusó a la Fundación Islámica Al-Haramain de Ashland, Oregón, de enviar 150.000 dólares a través de Arabia Saudita para financiar actividades terroristas y apoyar a muyahidines chechenos bajo el pretexto de ayuda humanitaria. [17] También fue acusada de recibir dinero de Osama bin Laden en agosto de 1998 y de proporcionar financiación a un imán estadounidense que asistió a un campo de entrenamiento dirigido por una organización terrorista en Pakistán. [17] El 19 de febrero de 2004, los activos de la sucursal estadounidense fueron bloqueados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la espera de una investigación, cuyos resultados mostraron "vínculos directos entre la sucursal estadounidense y Osama bin Laden". El 9 de septiembre de 2004, el Tesoro anunció "la designación" de la sucursal estadounidense de Al Haramain junto con uno de sus directores, Suliman Al-Buthe. [6] La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya había prohibido varias sucursales de esta organización en varias ocasiones. [6]
El 19 de junio de 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos “designó” a la Fundación Islámica Al Haramain (AHF) “por haber brindado apoyo financiero y material a Al Qaeda, así como a una amplia gama de terroristas y organizaciones terroristas designados”. Como consecuencia, “los activos en poder de cualquier oficina de la organización AHF bajo jurisdicción estadounidense [fueron] congelados y se prohibió a los ciudadanos estadounidenses realizar cualquier transacción con AHF”. [18]
El 28 de febrero de 2006, la rama estadounidense de la fundación presentó una demanda contra el presidente George W. Bush, la NSA, el FBI y varios otros funcionarios estadounidenses. [19] [20] La demanda afirmaba que la administración Bush había eludido la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera al autorizar escuchas telefónicas sin orden judicial . Afirmaban que el presidente carecía de autoridad para autorizar escuchas telefónicas que eludieran la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera . Tres personas cuyas conversaciones fueron interceptadas, Suliman al-Buthe, Wendell Belew y Asim Ghafoor, se enteraron de las escuchas cuando funcionarios estadounidenses les entregaron accidentalmente registros de llamadas telefónicas. [20] Al-Buthe, que había viajado intermitentemente a los Estados Unidos pero que siempre había residido en Arabia Saudita, había sido uno de los directores del capítulo de Ashland. Belew y Ghafoor eran dos de los abogados estadounidenses de la Fundación.
La fundación presentó otra demanda en agosto de 2007, impugnando la designación de Al Haramain por parte del Departamento del Tesoro en 2004 como "terrorista global especialmente designado" y la incautación y congelación de todos sus activos. [21] En septiembre de 2011, un tribunal de apelaciones dictaminó que los funcionarios de los Estados Unidos designaron correctamente a la organización benéfica como partidaria del terrorismo, pero encontró que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro confiscó indebidamente los activos de la organización benéfica utilizando una "orden de bloqueo" para congelarlos sin una orden respaldada por una causa probable, violando el derecho de la Cuarta Enmienda contra las incautaciones irrazonables, y que también violaron los derechos de debido proceso procesal de la organización benéfica al no dar una explicación posterior a la incautación de la base de la incautación. [22]
En 2010, uno de los fundadores de la organización benéfica (Pete Seda) fue condenado por fraude fiscal, pero la condena fue revocada en 2013. [17] En agosto de 2013, el grupo presentó una petición ante un comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para eliminar a la organización sin fines de lucro de su lista de entidades asociadas con Al Qaeda. [17]
En 2013, Al-Buthe (que era uno de los directores de la sección de Ashland y que había sido objeto de escuchas telefónicas por parte del gobierno de Estados Unidos) fue eliminado de una lista de las Naciones Unidas de personas sujetas a sanciones por vínculos con Al Qaeda, pero permaneció en una lista similar de Estados Unidos. [23] Su abogado, Tom Nelson, dijo que la acción de la ONU es una especie de reivindicación para su cliente, pero que Al-Buthe es una víctima de la paranoia antiterrorista posterior al 11 de septiembre. [23]
Thomas H. Nelson, de Welches, Oregon, otro abogado de la Fundación, presentó la demanda. Los registros judiciales muestran que presentó una moción para que el material pertinente se colocara bajo secreto.
El 31 de marzo de 2010, el juez de distrito de Estados Unidos Vaughn R. Walker dictaminó que la administración Bush debería haber obtenido órdenes judiciales para realizar escuchas telefónicas a Al Haramain. [24]
En julio de 2014 se desestimó la acusación penal contra Pete Seda y en junio de 2020 el tribunal desestimó la acusación y la orden de arresto de Al-Buthe a petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que declaró que dicha desestimación era "en interés de la justicia". [25]
Al-Haramain financió y apoyó a un batallón de muyahidines bosnios en Zenica , Bosnia . ImIn Albania , un miembro de la Jihad Islámica Egipcia , Ahmad Ibrahim al-Najjar, se unió a la oficina de al-Haramain en Tirana en 1993. Fue detenido en Albania y extraditado a Egipto en junio de 1998 por un intento de atentado con bomba en el zoco (mercado) Khan el-Khalili en El Cairo en 1997. [26]
Aunque no necesariamente se alegan ataques contra civiles, el FSB ruso ( Servicio Federal de Seguridad ) acusó a Al-Haramain (entre otras organizaciones benéficas) de operar durante años en Chechenia (ver Muyahidines árabes en Chechenia ) y Daguestán , financiando el entrenamiento basado en el wahabismo para los emigrantes que querían ser yihadistas. [27] El FSB acusó a Al-Haramain de transferir un millón de dólares a los rebeldes chechenos en 1999 y de organizar la compra de 500 armas pesadas para ellos a unidades talibanes . [28] Rusia designa a Al-Haramain como una organización terrorista desde 2003. [29]
El 22 de enero de 2004, en una conferencia de prensa conjunta, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, John Snow , y Adel al-Jubeir , asesor de asuntos exteriores del entonces príncipe heredero Abdullah , pidieron al Comité de Sanciones de las Naciones Unidas que designara a cuatro sucursales de la Fundación Islámica Al-Haramain como patrocinadores financieros del terrorismo. Como resultado, Al-Haramain fue incorporada a la Comisión Nacional. [30] Aqeel Al-Aqeel fue entonces destituido de su puesto de presidente de la fundación. En 2014, Aqeel Al-Aqeel fue absuelto de todos los cargos presentados personalmente contra él por el tribunal de apelación de Riad, aunque la fundación sigue prohibida. [12]
Un juez federal dictaminó el miércoles que el programa de vigilancia sin órdenes judiciales de la Agencia de Seguridad Nacional era ilegal, rechazando el esfuerzo de la administración Obama de mantener en secreto una de las políticas antiterroristas más controvertidas del expresidente George W. Bush.