Swiss Leaks (o SwissLeaks ) es una investigación periodística, publicada en febrero de 2015, sobre un gigantesco esquema de evasión fiscal supuestamente operado con el conocimiento y el estímulo del banco multinacional británico HSBC a través de su filial suiza, HSBC Private Bank (Suisse) . [1] Desencadenada por la información filtrada del analista informático francés Hervé Falciani [1] sobre las cuentas de más de 100.000 clientes y 20.000 empresas offshore en HSBC en Ginebra , la información revelada fue entonces llamada "la mayor filtración en la historia de la banca suiza". [2]
Los investigadores afirman que 180.600 millones de euros pasaron por cuentas del HSBC en Ginebra de más de 100.000 clientes y 20.000 empresas offshore entre noviembre de 2006 y marzo de 2007. Los datos de este período proceden de archivos extraídos del HSBC Private Bank por un ex empleado, el ingeniero de software Hervé Falciani [1] , que huyó al Líbano con el intento de venderlo [3] y que más tarde lo entregó a las autoridades francesas a finales de 2008 [4].
En diciembre de 2008, Falciani fue detenido por las autoridades suizas, que lo interrogaron sobre un supuesto robo de datos. [4] [5] La policía suiza lo liberó "de la noche a la mañana" y huyó con su familia y los archivos de datos a Francia. El 20 de enero de 2009, las autoridades de Niza iniciaron el registro de la casa donde vivía el padre de Falciani. [4]
El 20 de enero de 2009, la fiscalía de Niza, respondiendo a una petición de las autoridades suizas, ordenó un registro de la casa del padre de Falciani, donde se encontraba alojado. [4] Los fiscales de Niza comenzaron a examinar los archivos de Falciani y decidieron que eran relevantes para los intereses de Francia, por lo que rechazaron la solicitud de extradición suiza. [4] [5]
El análisis de los datos (unos 600 archivos con un tamaño total de más de 100 GB) llevó tiempo, pero las autoridades francesas recibieron la ayuda de Falciani. [4] A principios de 2010, las autoridades fiscales francesas habían comenzado a notificar a los funcionarios fiscales de otros países sobre los archivos. [5]
En abril de 2015, la heredera de Nina Ricci , Arlette Ricci, fue condenada por un tribunal de París por evasión fiscal basándose en los archivos de Swiss Leaks. Ricci fue condenada a tres años de prisión, dos de ellos en suspenso, y se le confiscaron bienes inmuebles en París y Córcega. También se le impuso una multa de un millón de euros por mostrar una "voluntad particularmente decidida" de ocultar dinero (unos 18 millones de euros) con la ayuda del HSBC. Se esperaba que otros 50 individuos franceses ricos fueran llevados a los tribunales por actividades similares (varios más habían llegado a acuerdos extrajudiciales, de los 72 que originalmente estaban siendo procesados). [1] [6]
Cinco días antes, el propio HSBC había sido acusado en Francia por complicidad en la ocultación de fraude fiscal y ventas ilegales a través de su sucursal suiza. [6]
Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ( ICIJ ), que ha tratado los datos de SwissLeaks, Marruecos está afectado por 1.600 millones de dólares [ aclaración necesaria ] de evasión fiscal y se sitúa en el puesto 37 de los países afectados. Marruecos se sitúa en el puesto 23 en cuanto al número de clientes (1.068). El importe máximo de evasión fiscal por cliente fue de 74,1 millones de dólares y el promedio de 1,5 millones de dólares. [7] Como se establece en la ley marroquí, está estrictamente prohibido tener una cuenta bancaria en el extranjero. Pero los documentos revelaron que la familia real formaba parte de los clientes del HSBC. El príncipe Moulay Rachid se vio afectado por este escándalo, la princesa Lalla Meryem y el actual rey Mohammed VI con una cantidad de 9,1 millones de dólares escondidos en el banco HSBC. [8] [9]
Dada la magnitud de la investigación, Le Monde convocó a 154 periodistas [1] afiliados a 47 medios de comunicación diferentes, entre ellos The Guardian , CBS , Süddeutsche Zeitung y The Indian Express , entre otros, para que ayudaran a analizar los datos. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ( ICIJ ) ha estado coordinando este esfuerzo de colaboración internacional.
En febrero de 2015, el sitio web del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó información sobre cuentas bancarias en Suiza bajo el título Swiss Leaks: Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy, [10] que involucra al Swiss Leaks Project , [11] un sitio web que contiene casi 60.000 archivos filtrados que brindan detalles sobre más de 100.000 clientes de HSBC y sus cuentas bancarias.
Las investigaciones del Swiss Leaks Project [11] revelaron que la sucursal de Ginebra del HSBC, ignorando estas reglas, ayudó a personas acusadas de tráfico de drogas, corrupción, lavado de dinero o tráfico de armas a ocultar miles de millones de dólares en Suiza.
Entre los 66 nombres revelados por la investigación de Swiss Leaks se encuentran:
En las tablas siguientes se muestran los 10 principales países implicados, en términos de montos en dólares y número de clientes en los archivos suizos filtrados. [13]
En julio de 2021, el Gobierno de la India identificó activos no declarados por un valor de aproximadamente ₹ 8,465 crore (equivalente a ₹ 95 mil millones o US$ 1,1 mil millones en 2023) luego de la investigación y aplicó una multa fiscal de ₹ 1,294 crore (equivalente a ₹ 15 mil millones o US$ 170 millones en 2023). [14]
En marzo de 2015, el fiscal financiero francés solicitó que el banco privado suizo HSBC fuera sometido a juicio penal por el supuesto esquema de evasión fiscal para clientes adinerados. La recomendación surge tras una larga investigación de los magistrados locales sobre un supuesto fraude fiscal que afectaba a 3.000 contribuyentes franceses y es un paso procesal que acerca un paso más a la filial bancaria suiza a un posible juicio en Francia. [15]
En noviembre de 2017, HSBC acordó pagar 300 millones de euros (352 millones de dólares) para evitar ir a juicio en Francia por haber permitido el fraude fiscal. El acuerdo alcanzado entre la fiscalía de delitos financieros y el banco es el primero en Francia en virtud de un nuevo procedimiento que permite a las empresas sospechosas de corrupción o de disimulación de fraude fiscal negociar una multa para evitar que un caso vaya a juicio.
Los fiscales franceses han desestimado el caso contra HSBC Holdings . [16]
La BBC informó que HSBC había presionado a los medios para que no informaran sobre la controversia, y el periódico británico The Guardian afirmó que la publicidad de HSBC había sido puesta "en pausa" después de la cobertura del asunto por parte de The Guardian . [17] Peter Oborne , comentarista político jefe del Daily Telegraph, renunció al periódico; en una carta abierta afirmó que el Daily Telegraph suprimió historias negativas y abandonó las investigaciones sobre HSBC debido a la publicidad del banco. [18] CBS publicó una historia sobre las filtraciones en su programa de noticias 60 Minutes . [19]
