La lista Lagarde es una hoja de cálculo que contiene aproximadamente 2.000 posibles evasores fiscales con cuentas no declaradas en la sucursal de Ginebra del banco suizo HSBC . Lleva el nombre de la ex ministra de finanzas francesa Christine Lagarde , quien en octubre de 2010 la pasó a las autoridades griegas para ayudarlas a combatir la evasión fiscal. Sin embargo, la lista no se hizo conocida hasta dos años después, cuando el periodista griego Kostas Vaxevanis la publicó en su revista Hot Doc [1] , en protesta por el fracaso del gobierno griego de iniciar una investigación.
La lista de Lagarde es sólo un subconjunto de un conjunto de datos mucho más grande , conocido como la lista Falciani , con alrededor de 130.000 nombres de clientes del HSBC capturados por la policía francesa. [2] No debe confundirse con otra lista del Banco de Grecia de 54.000 personas que sacaron 22.000 millones de euros del país, y que aún está por investigar. [3]
En 2006 y 2007, un técnico informático de la sucursal de Ginebra del banco HSBC, Hervé Falciani , supuestamente robó datos de su empleador que contenían los nombres de clientes de varios países de la UE e intentó venderlos a varios gobiernos. [2]
En enero de 2009, la policía allanó la casa francesa de Falciani y encontró archivos informáticos sobre 130.000 potenciales evasores fiscales (24.000 de toda Europa) y comenzó a investigarlos. [3] El gobierno francés luego pasó la información a gobiernos europeos seleccionados, como el Reino Unido, para ayudarlos a tomar medidas enérgicas contra la evasión fiscal. [2]
A principios del verano de 2010, el servicio de inteligencia francés DGSE informó al (entonces) jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia de Grecia que muchos de los nombrados en el dossier Falciani eran griegos. [3] y que las autoridades francesas estaban dispuestas a entregar una lista con los nombres de los depositantes griegos ricos en bancos suizos para ayudar al gobierno griego a tomar medidas enérgicas contra los evasores fiscales. El jefe de la inteligencia griega informó entonces al ex ministro de Finanzas del gobierno de George Papandreou, Giorgos Papakonstantinou , quien aceptó esta información en una reunión con la entonces ministra de Finanzas francesa Christine Lagarde , con la condición de que se mantuviera discreta. [2]
En octubre de 2010, Lagarde envió una lista de 1.991 nombres a Papakonstantinou [4] a través de canales diplomáticos en forma de un CD sin etiqueta que contenía hojas de cálculo para las aproximadamente 2.000 cuentas que ahora se conocen en Grecia como la "lista Lagarde". [3] Papakonstantinou declaró más tarde en una investigación parlamentaria que "entregó todos los archivos al nuevo jefe de la policía fiscal" - la Unidad de Delitos Financieros y Económicos de Grecia (SDOE) - "y le pidió que procediera con una investigación completa". Sin embargo, las autoridades fiscales decidieron no proceder y Papakonstantinou dejó el cargo a mediados de 2011, [3] y el CD desapareció. El sucesor de Papakonstantinou, Evangelos Venizelos , posteriormente jefe de los socialistas del PASOK , produjo una copia en una memoria USB y comenzó una investigación limitada para determinar si alguno de los incluidos en la lista había evadido impuestos. La investigación solo se centró en unos diez políticos y no se emprendió ninguna acción legal. Sólo cuando el entonces nuevo ministro de Finanzas, Yannis Stournaras, pidió a París otra copia, Venizelos supuestamente recordó la memoria USB en el cajón de su secretaria. [5] La comparación de la lista recién entregada desde París con la suministrada por Venizelos desde el Ministerio de Finanzas griego reveló que en esta última faltaban tres nombres, todos familiares de Papakonstantinou. [6] Esto llevó a la expulsión de Papakonstantinou del partido político PASOK. [7] En 2015, Papakonstantinou recibió una condena por delito menor en suspenso por manipulación. [8] Sin embargo, él ha negado consistentemente todos los cargos. [9]
En octubre de 2012, el ex funcionario del Ministerio de Defensa Yiannis Sbokos fue arrestado por cargos de corrupción en relación con un escándalo de sobornos y lavado de dinero en el Ministerio de Defensa . Al día siguiente, Leonidas Tzanis, ex viceministro del Interior (1999-2001), fue encontrado muerto en el sótano de su casa, donde aparentemente se había ahorcado. Vlassis Kambouroglou, otro empresario (y ex director ejecutivo de Drumilan International, una empresa involucrada en la venta de un sistema de misiles TOR-M1 de fabricación rusa a Grecia) acusado de estar involucrado en el escándalo, fue encontrado muerto en una habitación de un hotel de Yakarta. Fue la segunda figura griega de alto rango que murió en circunstancias misteriosas en cinco días. Tanto Tzanis como Kambouroglou estaban en la Lista Lagarde. [10]
El 28 de octubre de 2012, el periodista y editor griego Kostas Vaxevanis afirmó estar en posesión de la lista y publicó 2.056 nombres de ella en su revista Hot Doc . [1] [11] Al día siguiente fue arrestado por violar las leyes de privacidad, un delito con una posible sentencia de hasta dos años de prisión. [12] Tres días después, Vaxevanis fue juzgado y declarado inocente. [13]
En Dinamarca se desató un escándalo después de que el 8 de febrero de 2015 Politiken informara de que las autoridades fiscales danesas habían recibido en 2010 una lista de 314 daneses con depósitos por valor de 4.800 millones de coronas en el HSBC, dinero que muy probablemente no había sido declarado en Dinamarca y que, sin embargo, las declaraciones de impuestos de estos ricos daneses no habían sido investigadas. [14]