Vladimir Aleksandrovich Antonov (en ruso: Владимир Александрович Антонов ; nacido en 1975) es un estafador convicto ruso (anteriormente radicado en Londres) que operaba bajo la apariencia de banquero, empresario e inversor. [1] [2] En 2007, la riqueza personal de Antonov se estimó en 300 millones de dólares, lo que lo ubicó en el puesto número 182 entre los millonarios rusos. [3] En 2019 fue sentenciado a una colonia penal en relación con una condena por fraude por un tribunal ruso, y fue condenado además por casos separados de fraude por un tribunal letón en 2021.
En 1996, Antonov se graduó en la Academia Rusa de Economía Plejánov . [4]
Desde 2004, Vladimir Antonov es presidente del Consejo de Supervisión del grupo financiero internacional Convers Group. [5] También es presidente del Consejo de Supervisión de JSC Finasta Holding, miembro del Consejo de Supervisión de JSC Bank Finasta, principal accionista y presidente del Consejo de Supervisión del Banco Lituano Snoras , miembro del Consejo de Supervisión del banco Latvijas Krājbanka. [1] [6]
El Grupo Financiero Conversbank opera como una empresa financiera y bancaria en Europa y ofrece servicios bancarios para no residentes en la Federación Rusa . El Grupo fue fundado en 1989 y tiene su sede en Moscú, Federación Rusa . [7]
Hasta noviembre de 2011, Vladimir Antonov fue el principal accionista y presidente del principal banco lituano, Bankas Snoras. [8] La empresa se conocía anteriormente como Siauliai Regional Bank y cambió su nombre a AB Bankas Snoras en 1993. AB Bankas Snoras se fundó en 1992 y tiene su sede en Vilnius , Lituania. [9] En 2009, el banco solicitó a la Autoridad de Servicios Financieros británica el permiso para operar en el Reino Unido. La FSA le negó el permiso para realizar negocios en el Reino Unido porque dio repetidamente respuestas "engañosas e incompletas" al regulador. Estas incluyen no mencionar que se le había negado el permiso para aceptar depósitos minoristas en Rusia y que había sido multado por el regulador bancario lituano. La FSA también ataca el historial del mayor accionista de Bankas Snoras y presidente de su consejo de supervisión, Vladimir Antonov, a quien acusa de retener información. “Estos fallos no son un caso aislado, sino ejemplos de un patrón de comportamiento continuo por parte de las instituciones controladas por el señor Antonov”, afirmó la FSA. Las investigaciones de las autoridades financieras lituanas y del Banco Nacional descubrieron que el banco Snoras declaró poseer activos offshore inexistentes. Para evitar el colapso del banco y proteger a los pequeños accionistas y a los titulares de cuentas de ahorro, el 16 de noviembre de 2011 el gobierno lituano nacionalizó el 100% de las acciones del banco Snoras. El banco y sus operaciones están ahora bajo investigación criminal. [10]
Hasta marzo de 2011, Vladimir Antonov fue el primer vicepresidente de Investbank. [11] El banco pasó a estar bajo su control tras la fusión con Grankombank, Voronezhprombank y Conversbank en abril de 2008. La empresa Investbank trabaja en estrecha colaboración con estructuras financieras afiliadas tanto dentro de Rusia como en el extranjero. Su red de servicios cubre las regiones de Moscú, San Petersburgo, Kaliningrado, Sverdlovsk, Voronezh y Rostov. [12]
Antonov poseía una participación mayoritaria en el Banco Transatlántico (anteriormente Griffon Bank), con sede en Dominica y una sucursal hermana en Panamá . [13] Vendió su participación del 85,15% en el banco a accionistas minoritarios en diciembre de 2011. [14] El banco colapsó poco después del arresto de Antonov. [15]
La Oficina Nacional de Deuda de Suecia (NDO) aprobó a Vladimir Antonov como accionista del fabricante de automóviles holandés Spyker . La oficina de deuda aprobó la inversión máxima de Vladimir Antonov de 30 millones de euros en Saab , propiedad de Spyker Cars , a cambio de una participación de hasta el 29,9 por ciento de la empresa. [16] [17] La Oficina Nacional de Deuda de Suecia declaró: "La Oficina Nacional de Deuda no ha encontrado ninguna razón para rechazar la solicitud de Saab y Spyker para convertir a Vladimir Antonov en propietario de Spyker". [18]
Bo Lundgren, director de la Oficina Nacional de Deuda de Suecia, dijo que parte de la razón por la que la revisión de Antonov por parte de la Oficina de Deuda tomó tanto tiempo fue la necesidad de la agencia de examinar los rumores sobre sus antecedentes, y afirmó: "Han circulado muchos rumores que nos han llevado a hacer este tipo de investigación. Pero no hemos encontrado nada que indique que sea un propietario inadecuado". [19]
[20] En un artículo del Financial Times de febrero de 2011, Antonov afirmó que la recién adquirida Spyker construirá el nuevo automóvil deportivo C8 de la compañía en Coventry y también producirá un vehículo utilitario deportivo. [21]
En 2007, Bankas Snoras adquirió el 29,9% del fabricante holandés de automóviles de lujo Spyker Cars , convirtiendo a Vladimir Antonov en el mayor accionista de la empresa. [22]
En enero de 2010, se informó que General Motors se estaba preparando para vender Saab a Spyker por una suma simbólica y que el gobierno sueco había acordado garantizar préstamos para la compra del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Si la adquisición hubiera tenido éxito, la marca Saab y sus operaciones no se habrían visto prácticamente afectadas. [23]
En enero de 2014, Antonov, de 37 años, y su socio comercial lituano Raimondas Baranauskas, de 56, presuntamente despojaron a Snoras Bank de casi 500 millones de euros en activos y fondos. [24]
Se dice que los intereses de Antonov (29,9% de las acciones) en Spyker Cars retrasaron la compra de Saab Automobile a finales de 2009. Una investigación de la agencia monetaria sueca Riksgälden y la policía de seguridad sueca Säpo supuestamente había encontrado conexiones entre la familia Antonov y el crimen organizado, así como participación en el lavado de dinero. Säpo informó de sus hallazgos a la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos , y poco después GM detuvo las conversaciones sobre el acuerdo hasta que la familia Antonov vendió sus acciones en Spyker Cars. [25]
En enero de 2011, se informó que GM se estaba preparando para revertir su decisión de no permitir que Antonov tuviera un interés financiero en Spyker y Saab y permitirle invertir. [26] Antonov dijo que no tiene "ninguna conexión con ningún criminal" y que había contratado a una empresa de investigación para producir evidencia de que no tiene antecedentes penales. [27]
En diciembre de 2010, el periódico financiero sueco Dagens Industri informó que dos informes independientes, uno de los cuales fue encargado por el gobierno sueco, habían demostrado que no había pruebas de que Vladimir Antonov fuera culpable de ninguna de las acusaciones formuladas contra él. Victor Muller, director ejecutivo de Spyker Cars, también declaró que creía que Vladimir Antonov era inocente de las acusaciones. [28] Después de esto, se informó que Antonov estaba adquiriendo la división de autos deportivos de Spyker Cars NV. Sin embargo, la transacción nunca se completó. [20]
El 23 de noviembre de 2011, se anunció que se había emitido una orden de arresto a nivel europeo contra Antonov. [29] Los fiscales lituanos quieren interrogarlo como parte de una investigación sobre el presunto despojo de activos en el Banco Snoras . [30] El 24 de noviembre, Antonov fue arrestado en Londres, donde negó haber cometido ningún delito. [31] Dos días después, el 25 de noviembre de 2011, Antonov compareció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster. [32] Como resultado de su arresto, sus propiedades han sido confiscadas. [33] Antonov escribió en su página de Facebook, afirmando que es una víctima de la política. [34] La extradición de Antonov para enfrentar a los fiscales lituanos se retrasó hasta enero. [35]
En julio de 2012, se espera que Antonov se enfrente a una audiencia de extradición en enero. [36] En octubre de 2012, la audiencia de extradición de Antonov se llevará a cabo el próximo año a pesar de las dificultades con los testigos expertos [37] y la audiencia judicial será el 21 de enero de 2013. [38] Sin embargo, el 21 de enero de 2013, la audiencia de extradición de Antonov se retrasó hasta julio. [39] En septiembre de 2013, John Hardy QC, fiscal, dijo en la audiencia en el Tribunal de Magistrados de Westminster que Antonov, junto con Raimondas Baranauskas, "presentó documentos falsos al banco central lituano para ocultar su actividad en 33 transferencias entre 2008 y 2011". [40] Después de un año de audiencia, el tribunal anunció que Antonov será extraditado a Lituania, con la condición de que "recibieran un juicio justo en Lituania". [41] En enero de 2014, el juez John Zani del Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres falló a favor de la extradición de Antonov y Baranauskas a petición de la Fiscalía General de Lituania. Los dos hombres presentaron una apelación inmediata y en agosto de 2014, se informó que la apelación de Antonov contra la deportación a Lituania se escucharía el 1 de diciembre de 2014. [42] En mayo de 2015, Antonov perdió su apelación de extradición. [43] En julio de 2015, se informó que había huido del Reino Unido. [44] En septiembre de 2015, se informó que estaba viviendo en Moscú. [45]
En marzo de 2019, el tribunal de Vyborg de San Petersburgo condenó a Vladimir Antonov a dos años y medio de prisión en régimen penitenciario por fraude de 150 millones de rublos al banco Sovetsky y a una multa. En agosto de 2021, Vladimir Antonov, ex copropietario de Latvijas Krajbanka , fue declarado culpable de malversación de fondos por el tribunal regional de Vidzeme y condenado a seis años de prisión, a la privación de la propiedad y a la recuperación de 27 millones de euros de beneficios del estado de Letonia. Esta decisión puede ser recurrida ante el tribunal regional de Riga. [46]
En abril de 2010, el Saabs United Historic Rally Team anunció que Vladimir Antonov había aceptado una invitación para conducir su auto número dos para el Rally Midnight Sun de 2010 en Suecia. [47] En una entrevista con la publicación sueca Jnytt , Antonov declaró que su amor por Saab comenzó cuando compró su primer auto, un Saab 9000 , en 1994. Antonov participó en la carrera conduciendo una réplica de 1978 de un Saab 99 especialmente construido . [48]
En marzo de 2011, se anunció que Convers Sports Initiatives (CSI) había adquirido Executive Sport Ltd (ESL), la empresa matriz de la popular conferencia 'Líderes en el fútbol'. [49]
En junio de 2011, CSI de Antonov compró el equipo Portsmouth de la Football League Championship después de meses de negociaciones con el club. [2] [50] Antonov reveló que hizo un plan para un nuevo estadio en Portsmouth en un futuro cercano, una vez que el club necesite mejorar en el fútbol. [51] Renunció como presidente el 29 de noviembre después de que la empresa matriz del club, Convers Sports Initiatives, entrara en administración , [52] Poco después de renunciar por el club, dejando al club sin propietario, el club iría a la administración después de que HMRC le emitiera una petición de liquidación por más de £ 1,6 millones en impuestos no pagados, que se escuchó el 20 de febrero. [53] resultando en una deducción automática de 10 puntos. [54] Durante el mismo mes en que Portsmouth fue a la administración, la Football League se pronunció sobre Antonov, acusándolo de engañar a las autoridades de la Football League [55] En respuesta, Antonov defendió su tiempo en Portsmouth, alegando que el gobierno lituano era responsable de sus problemas. [56] Al final de la temporada, Portsmouth descendió a la League One (tercera división), la primera vez en 30 años que el club ha jugado en ese nivel. [ cita requerida ]
http://fd.nl/economie-politiek/897293/russisch-onderzoek-naar-truc-met-spyker-aandelen-rond-val-van-bank