El 4 de octubre de 1997 por la tarde , se robaron 17,3 millones de dólares en efectivo de la bóveda de la oficina regional de Loomis, Fargo & Co. en Charlotte (Carolina del Norte ). El robo fue cometido por el supervisor de la bóveda de Loomis, David Scott Ghantt, su novia casada Kelly Campbell (antigua compañera de trabajo de Loomis), Steven Eugene Chambers (antiguo informante del FBI), su esposa Michelle Chambers, Michael Gobbies y otros cuatro cómplices. Una investigación criminal del FBI finalmente resultó en el arresto y condena de ocho personas directamente involucradas en el atraco, así como de otras dieciséis que las habían ayudado indirectamente, y en la recuperación de aproximadamente el 88% del dinero robado. [1]
Este robo fue el segundo mayor robo de dinero en efectivo en suelo estadounidense en ese momento, ya que solo siete meses antes, el 29 de marzo de 1997 en Jacksonville, Florida, Philip Noel Johnson robó 18,8 millones de dólares del vehículo blindado Loomis Fargo que conducía. [2]
Aunque la historia de su predecesora, Wells Fargo & Company, se remonta a 1852, Loomis Fargo & Company se estableció en 1997 mediante la consolidación de Wells Fargo Armored Service y Loomis Armored Inc.; la corporación resultante empleaba a 8.500 personas y proporcionaba transporte blindado, servicios de manejo de efectivo y mantenimiento de cajeros automáticos. [3] [4] Su oficina de Charlotte sería víctima de David Scott Ghantt y sus cómplices más tarde ese año.
David Ghantt (nacido en 1969) [5] entabló una relación con su compañera de trabajo de Loomis Fargo, Kelly Campbell , y siguieron manteniendo el contacto incluso después de que Campbell dejara la empresa. En agosto de 1997, Campbell informó a Ghantt de un viejo amigo de la escuela secundaria, Steve Chambers , que podría ayudar a Ghantt a ejecutar un robo masivo de efectivo de la bóveda de Loomis Fargo en una noche. Chambers había mencionado la posibilidad de un robo a Campbell el verano anterior.
El plan era que Ghantt cometiera el robo y luego abandonara rápidamente el país rumbo a México, pero que dejara la mayor parte del dinero en efectivo a Chambers, quien luego le enviaría dinero de vez en cuando a Ghantt y se ocuparía de sus necesidades financieras básicas; cuando "la situación se calmara", Ghantt volvería a entrar en Estados Unidos y el dinero se dividiría entre todos los co-conspiradores. [ cita requerida ]
Una vez que el plan estaba en marcha, Ghantt envió a casa temprano (según se informa, a las 6 p. m.) a un compañero de trabajo recién contratado que había sido asignado para entrenar con él. Luego procedió a cargar alrededor de $17,3 millones en efectivo (de los cuales aproximadamente $11 millones eran en billetes de $20) en la parte trasera de una camioneta de la empresa. [ cita requerida ]
Afuera del edificio, Ghantt se reunió con Campbell, Chambers y otras personas que estaban involucradas en el complot y se dirigió a una imprenta llamada Reynolds & Reynolds en el noroeste de Charlotte. Desde allí, el dinero fue trasladado del vehículo de la empresa a vehículos privados. Luego, siguiendo el plan, Ghantt se llevó consigo 50.000 dólares (el máximo que por ley se podía llevar al otro lado de la frontera sin más autorización) y se fue a México, terminando en la popular isla turística de Cozumel , en la península de Yucatán . [ cita requerida ]
Los empleados de Loomis Fargo no pudieron abrir la bóveda a la mañana siguiente y llamaron a la policía. La policía llamó entonces al FBI porque la mayor parte del dinero que se manejaba en la instalación pertenecía a bancos, lo que técnicamente lo convertía en un robo bancario, un delito federal . [6]
Los investigadores consideraron a Ghantt como el principal sospechoso casi desde el principio. Era el único empleado del que no se tenía noticias a la mañana siguiente, y las cintas de vídeo recuperadas en la oficina de Loomis Fargo en Charlotte mostraban a Ghantt sacando "cubos de dinero en efectivo" y cargándolos en una furgoneta blindada de Loomis Fargo durante más de una hora. Dos días después, cuando el FBI encontró la furgoneta blindada de Loomis Fargo, descubrió que había casi 3,3 millones de dólares en efectivo en la parte trasera de la furgoneta; más tarde se descubrió que los ladrones habían calculado mal el gran volumen de la moneda de baja denominación y que simplemente habían dejado el dinero en efectivo que no podían llevarse en la parte trasera de la furgoneta. Los investigadores también encontraron la camioneta de Ghantt, abandonada en el almacén. Dentro de la camioneta, encontraron el anillo de Ghantt y supusieron que esto era una señal de la intención de Ghantt de terminar su relación con su esposa. [ cita requerida ]
Aunque la investigación del FBI logró conectar rápidamente a Ghantt con Campbell, la tarea de conectar a Ghantt con Chambers fue más difícil. [1] Las pistas habían llevado al FBI a comenzar a monitorear las actividades de Chambers (y su esposa), pero no fue hasta que el FBI registró una llamada telefónica de Ghantt en México que se logró la conexión final. Para entonces, el FBI estaba muy preocupado por la seguridad personal de Ghantt; se habían enterado de que Chambers había planeado matar a Ghantt en un plan de asesinato a sueldo utilizando a un "sicario" llamado Michael McKinney. [ cita requerida ]
La investigación del FBI se vio facilitada por los gastos extravagantes de la banda. Inicialmente, habían acordado controlar sus gastos durante un año o dos, con la creencia de que el gobierno seguiría de cerca los hábitos de gasto de todos y cada uno de los sospechosos durante al menos un año antes de ceder. [ cita requerida ]
Chambers no tenía intención de seguir esas reglas, pues creía que el FBI nunca lo relacionaría con Ghantt. Él y su esposa, Michelle, se mudaron de su casa móvil en el condado de Lincoln a una casa de lujo en la adinerada sección de Cramer Mountain en Cramerton . Conservaron varios muebles de los propietarios anteriores, incluido un cuadro de Elvis Presley sobre terciopelo negro . También compraron un BMW Z3 con efectivo e hicieron varias compras importantes, incluida una tienda de puros Indian de 600 dólares . Campbell utilizó parte de su parte del dinero para comprar una minivan Toyota Sienna en dos cuotas en efectivo. [ cita requerida ]
El FBI recibió otra pista cuando Michelle Chambers hizo un gran depósito en un banco. Anteriormente había estado haciendo pequeños depósitos con frecuencia para evitar sospechas, pero después de una visita, le preguntó a un cajero "¿Cuánto puedo depositar antes de que tenga que informarlo a los federales?" seguido de "No se preocupe, no es dinero de drogas ", el banco completó un informe de actividad sospechosa , que finalmente llegó al FBI. [ cita requerida ]
Al principio, los gastos de Ghantt en México fueron extravagantes. Se alojó en un hotel de lujo y pagó comidas y actividades caras, como buceo y parasailing . Ghantt informó a Chambers que se le estaba acabando el dinero, pero Chambers le envió sólo 8.000 dólares. Ghantt, para conservar este dinero, redujo sus gastos. También tomó varias medidas para cambiar su apariencia, como afeitarse, después de que un cliente de un restaurante le señalara que "parecía el hombre que robó un banco por 20 millones de dólares". [ cita requerida ]
Después de rastrear con éxito la llamada telefónica de Ghantt, los agentes del FBI coordinaron con la policía mexicana para arrestar a Ghantt el 1 de marzo de 1998 en Playa del Carmen , una ciudad cercana a Cancún. Al día siguiente, Steve y Michelle Chambers, Kelly Campbell y otras cuatro personas fueron arrestados. [7]
El 12 de marzo, un gran jurado de Charlotte acusó a los ocho co-conspiradores de hurto bancario y lavado de dinero; este último delito se incluyó debido a la forma en que gastaron el dinero robado. [ cita requerida ]
Otros nueve familiares y amigos también fueron acusados de lavado de dinero, ya que habían sido avalistas de cajas de seguridad utilizadas para almacenar parte del dinero; los fiscales optaron por acusarlos con el argumento de que deberían haber sabido que el dinero se había obtenido ilegalmente. Por motivos similares, otras cuatro personas también fueron finalmente acusadas de lavado de dinero. [ cita requerida ]
Todos los acusados, menos uno, se declararon culpables. Recibieron sentencias que iban desde la libertad condicional para los compradores de las cajas de seguridad hasta 11 años y tres meses de prisión federal para Steve Chambers, quien también fue multado con más de $3,500,000. El único acusado que no se declaró culpable, el abogado de Chambers, Jeff Guller, fue declarado culpable de lavado de dinero y sentenciado a ocho años de prisión. En comparación, Ghantt cumplió siete años de prisión y fue multado con $26,000. Fue liberado en 2006. Michelle Chambers recibió una sentencia más severa que Ghantt —siete años y ocho meses— porque había violado varias condiciones de la fianza. [ cita requerida ]
Los acusados fueron objeto de muchas bromas mordaces en Charlotte y en todo el país, en parte debido a sus gastos extravagantes. Durante un tiempo, se lo apodó "el robo de los montañeses " porque casi todos los protagonistas principales del caso provenían de pequeños pueblos de los alrededores de Charlotte. [ cita requerida ]
El FBI confirmó más tarde que se había localizado o identificado de algún modo más del 88% del dinero robado. Hasta el día de hoy siguen desaparecidos más de 2 millones de dólares. [1]
Steven Chambers terminó de cumplir su condena en noviembre de 2006. En febrero de 2009, Associated Press informó que Chambers había optado por describirse como "cambiado". [8]
Rocket Science , un álbum doble de 1998 de las personalidades de la radio de Charlotte John Boy & Billy, incluye una canción ("Marvin: The Loomis Caper") que se burla de los acusados. [15]