Rami Makhlouf ( árabe : رَامِي مَخْلُوف , romanizado : Rāmī Maḫlūf ; nacido el 10 de julio de 1969) es un empresario sirio y primo materno del presidente Bashar al-Assad . [2] [3] Al comienzo de la Guerra Civil Siria en 2011, era considerado uno de los hombres más ricos y poderosos de Siria. Según analistas sirios, forma parte del círculo íntimo de al-Assad y ninguna empresa extranjera podía hacer negocios en Siria en ese momento sin su consentimiento y colaboración. [4] [5]
En 2016, se informó que era propietario de Syriatel , la red de telefonía móvil más grande de Siria, junto con otras empresas minoristas, bancarias y inmobiliarias. [6] Makhlouf tuvo una pelea con al-Assad en la primavera de 2020 [7] y fue puesto bajo arresto domiciliario, [8] lo que resultó en el arresto de muchos de sus asistentes, junto con el ataque de sus empresas por parte de las fuerzas de seguridad. . [9] [10] [11] Fue despojado de sus acciones en Syriatel, y el consorcio que había establecido como el mayor vehículo de inversión en Siria también fue retirado de la línea. [12] Los activos restantes de Makhlouf en Siria se consideran insignificantes en comparación con los miles de millones que ha transferido al extranjero en nombre de Bashar al-Assad. [13] [14]
Rami Makhlouf nació el 10 de julio de 1969, [15] y se licenció en Ingeniería Civil por la Universidad de Damasco en 1993. [16] Está relacionado con la familia Assad a través de su tía, Anisa Makhlouf , que era la esposa del difunto El presidente sirio Hafez al-Assad . [17] [18] Se estima que la riqueza personal de Makhlouf acumulada en el extranjero superó los 10 mil millones de dólares en 2020. [19] [20]
Makhlouf es el principal propietario de Syriatel , una de las dos empresas de telefonía móvil con licencia en Siria. Además de Syriatel, está involucrado en bienes raíces, banca, zonas de libre comercio a lo largo de la frontera con el Líbano , tiendas libres de impuestos y grandes almacenes de lujo. [21] Según el Financial Times , se cree que controla hasta el 60% de la economía siria a través de su red de intereses comerciales. [22]
Makhlouf formaba parte de un grupo diverso de personas internas conectadas que monopolizaron el pequeño pero creciente sector privado sirio en la década de 1990. Mientras el presidente Hafez al-Assad se preparaba para la sucesión de su hijo, la distribución de los activos provenientes de la privatización comenzó a inclinarse claramente a favor de los Makhlouf. Assad creía que se podía confiar en que la familia Makhlouf apoyaría a Bashar sin reservas en el incierto ambiente político que seguiría a su muerte, a diferencia de otros miembros de la familia, que tenían estrechos vínculos financieros con el multimillonario primer ministro libanés Rafiq Hariri , como el ex vicepresidente sirio Abdul Halim Khaddam . Por lo tanto, Rami y su hermano Ihab disfrutaron de fácil acceso a oportunidades como una licencia exclusiva para operar una red de tiendas minoristas libres de impuestos, donde una parte importante de los productos se redistribuía dentro del país. Cuando Bashar asumió el poder en 2000, Rami Makhlouf estaba bien establecido. [23]
Se cree que Makhlouf intentó en 2004 hacerse cargo de la concesión de Mercedes en Siria, garantizando la aprobación de una ley que negaba a Mercedes el derecho a importar piezas a menos que Makhlouf se convirtiera en agente exclusivo de Mercedes en Siria. Mercedes quería quedarse con la familia Sankar, que tenía la concesión desde los años 60. [24] Mercedes cesó toda actividad en Siria hasta que se resolvió la disputa, y la concesión de Mercedes ahora está nuevamente controlada por la familia Sankar. [25]
Los intereses comerciales actuales de Makhlouf son amplios e incluyen intereses comerciales en las industrias del petróleo y el gas, la banca, la construcción y las tiendas libres de impuestos de Siria. [26] Es el propietario mayoritario de Cham Holding, que tiene inversiones en turismo de lujo, restaurantes y bienes raíces a través de Bena Properties . Cham Holding también controla Syria Pearl Airlines , la primera aerolínea privada autorizada en el país. También ha invertido en varios bancos privados establecidos en Siria, como el Banco Islámico Internacional de Siria, el Banco Al Baraka , el Banco Internacional de Qatar , el Banco Cham y el Banco de Jordania en Siria; en compañías de seguros y servicios financieros, como Cham Capital. Al igual que su padre, Mohammed Makhlouf , trabaja en el sector petrolero , a través de la compañía petrolera británica Gulfsands Petroleum. También invierte en empresas inmobiliarias como Sourouh , Fajr, Al Batra y Al Hada'iq; en empresas de turismo como Al Mada'in y en empresas de medios de comunicación como el diario Al Watan , [27] la emisora de radio y televisión Ninar y la emisora de satélite Dunya TV, empresas de publicidad como Promedia; en empresas educativas como las escuelas Choueifat; en la industria a través de la empresa Eltel Middle East; y en empresas de obras públicas como Ramak TP. [18] [28] Rami Makhlouf tiene extensas propiedades de tierra en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos , que fueron objeto de un litigio judicial. Debido a este litigio, transfirió sus propiedades estadounidenses a su hermano Ihab. Los Makhlouf también tienen el monopolio de la importación de tabaco a Siria. [21] En 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló los activos estadounidenses y restringió las transacciones financieras de Rami Makhlouf. [29]
Makhlouf mantiene una estrecha relación con Bushra al-Assad , hermana mayor de Bashar, y su marido Assef Shawkat . También opera una serie de proyectos empresariales en el Líbano con Maher al-Assad , el hermano menor de Bashar. Hay informes de tensiones entre ambos, lo que se cree que explica por qué partes del negocio de Makhlouf se trasladaron en 2005 a Dubai . Algunos observadores creen que las transferencias se realizaron porque a los Makhlouf les preocupaba que los convirtieran en chivos expiatorios de una campaña de propaganda anticorrupción. [21]
El 5 de julio de 2012, se informó que el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos ordenó a los bancos e instituciones financieras que buscaran y presentaran detalles de cualquier activo financiero y transacción realizada por la élite gobernante siria, incluido Rami Makhlouf. [30] Esta búsqueda se basó en la decisión del Consejo Ministerial de la Liga de los Estados Árabes de fecha 27 de noviembre de 2011, de imponer múltiples sanciones a Siria, y en decisiones emitidas por la Unión Europea y los Estados Unidos que involucran sanciones económicas a Siria. . [30]
En febrero de 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Makhlouf como beneficiario y facilitador de la corrupción pública en Siria. Su influencia y conexiones dentro del gobierno le han permitido controlar la emisión de ciertos tipos de contratos rentables sobre materias primas, dijo. [2] Según el Tesoro de EE.UU., «Makhlouf ha manipulado el sistema judicial sirio y ha utilizado a funcionarios de inteligencia sirios para intimidar a sus rivales comerciales. Empleó estas técnicas cuando intentó adquirir licencias exclusivas para representar a empresas extranjeras en Siria y obtener adjudicaciones de contratos. " [31] El 10 de mayo de 2011, la Unión Europea le impuso sanciones por "financiar al gobierno y permitir la violencia contra los manifestantes". [3] [32] El hermano de Makhlouf, Hafez Makhlouf, fue hasta 2014 jefe de la agencia de inteligencia de Siria, la Dirección General de Seguridad .
Los observadores políticos generalmente aceptan que la gran riqueza de Makhlouf es resultado de sus estrechos vínculos familiares con el gobierno sirio. Se informa que Bashar al-Assad, antes de convertirse en presidente, durante las reuniones oficiales intentaba establecer contactos comerciales para Rami. [21] En cables diplomáticos estadounidenses filtrados , se describe a Rami Makhlouf como un poderoso financista del gobierno. [33] Makhlouf ha sido acusado además de desviar ilegalmente llamadas telefónicas libanesas a través de Siria con la ayuda del empresario Pierre Fattouch en beneficio de Syriatel. [21]
Makhlouf controlaba tres empresas sirias cercanas al gobierno de Bashar Al-Assad: Maxima Middle East Trading, Morgan Additives Manufacturing y Pangates International. Estas empresas utilizaron las empresas fantasma de Mossack Fonseca registradas en las Seychelles y las Islas Vírgenes Británicas para aliviar la presión que las sanciones globales ejercían sobre el régimen de su primo. Pagó el combustible del helicóptero de la Fuerza Aérea Siria a través de empresas fantasma, por ejemplo. [34] El Tesoro de Estados Unidos sancionó a Makhlouf, acusando a Pangates de haber suministrado al gobierno de Assad mil toneladas de combustible de aviación. [35]
Makhlouf pudo continuar sus operaciones sin obstáculos a través de las empresas fantasma, [36] ya que ninguna jurisdicción estaba bajo la legislación estadounidense; sin embargo, las sanciones de la UE sí afectaron a las empresas de las Islas Vírgenes Británicas. HSBC dijo al bufete de abogados que las autoridades suizas habían congelado las cuentas de Makhlouf y que "no han tenido ningún contacto con el beneficiario efectivo de esta empresa desde los últimos 3 meses". [37] El Tribunal Administrativo Federal Suizo rechazó en 2015 una apelación del bloque sobre el uso de una suma no revelada en sus cuentas suizas. [38]
Los rebeldes veían a Makhlouf como un símbolo de la corrupción en Siria. En Daraa, durante la Guerra Civil Siria , los manifestantes lo llamaron "ladrón". [39] El disidente sirio Riad Seif fue arrestado y encarcelado durante varios años debido a sus críticas a Rami Makhlouf. Seif, miembro del parlamento y uno de los críticos más ardientes del gobierno sirio, se hizo conocido fuera de Siria debido a sus críticas al gobierno durante la Primavera de Damasco de 2001. A pesar de varias advertencias del gobierno sirio de que no interfiriera, Seif comenzó una campaña anticorrupción en septiembre de 2001 contra la forma en que se concedieron las dos licencias de telefonía móvil GSM , una de ellas a Syriatel de Maklouf. Poco después, Seif perdió su inmunidad parlamentaria y fue arrestado y encarcelado durante cinco años. [40] Los observadores de las Naciones Unidas en su Comisión de Investigación sobre la República Árabe Siria, creada en 2011, han documentado "arrestos masivos por parte de las fuerzas del régimen, que llevaron a la desaparición forzada de grandes grupos de hombres en edad de luchar". [41]
Makhlouf estuvo implicado en los Papeles de Panamá filtrados de 2016 , que detallaban su control sobre las industrias nacionales de Siria. [42] Su nombre también surgió como parte de la investigación de Swissleaks . [43] Frederik Obermaier, periodista de investigación del periódico alemán Süddeutsche Zeitung , dijo a Democracy Now! : "[Mossack Fonseca] se dio cuenta de que [Makhlouf] era el primo, y se dieron cuenta de que había sido sancionado, y se dieron cuenta de que supuestamente es uno de los financistas del régimen sirio. Y dijeron: 'Oh, ahí está este banco que todavía hace negocios con él, por lo que debemos seguir con él también".
Algunos activistas de la oposición durante la guerra civil siria acusaron a Makhlouf de financiar manifestaciones progubernamentales tanto en Siria como en el extranjero, proporcionando banderas, comidas y dinero a los participantes. El magnate insistió en que sus negocios son legítimos y proporcionan empleo profesional a miles de sirios. [44] Los activistas de la oposición afirman que Makhlouf financia al Ejército Electrónico Sirio y planeó su salida de Siria a una de sus empresas de Dubai. [45]
El 9 de mayo de 2011, Makhlouf afirmó que "si no hay estabilidad aquí, no hay forma de que haya estabilidad en Israel ", y luego añadió: "de ninguna manera, y nadie puede garantizar lo que sucederá después, Dios no lo quiera, le sucede cualquier cosa". este régimen", en una entrevista con The New York Times . [46]
El 16 de junio de 2011, Makhlouf declaró que "abandonaría la escena empresarial siria". [47] Los archivos de Siria examinados por Al Akhbar mostraron que Makhlouf continuó invirtiendo en varios bancos durante 2011 y 2012. A finales de enero de 2012, compró alrededor de 15 veces más acciones (por valor) de las que vendió, comprando £S 127.000.000 y vendiendo £S 8.670.000 en acciones, principalmente del Banco Nacional de Qatar-Siria y del Banco Islámico Internacional de Siria . [48] [49]
En el verano de 2019, la red benéfica de Makhlouf, la Asociación al-Bustan, se vio obligada a cerrar. [7] Anteriormente había apoyado a las familias de los soldados caídos y financiado una milicia de unos 20.000 hombres. [50] [7] En diciembre de 2019, la aduana siria emitió una orden para congelar los activos SAL de Abar Petroleum Service registrados en Beirut , incluidos los activos de Makhlouf, por violar las regulaciones de importación mediante el contrabando de mercancías por valor de £S 1.920.000.000. [51] Además, Makhlouf también fue acusado de contrabando de petróleo a Siria, en violación de las sanciones internacionales. [52] El 22 de abril de 2020, las autoridades egipcias incautaron 4 toneladas de hachís escondidas en un cargamento de cartones de leche, relacionado con una empresa propiedad de Makhlouf, en Port Said que se dirigía a Libia ; sin embargo, más tarde afirmó que el incidente fue un montaje destinado a "difamarlo". [53]
El 1 de mayo de 2020, Makhlouf hizo un llamamiento público "sin precedentes" a su primo, el presidente Bashar al-Assad, en Facebook , diciendo que un "cuadro de funcionarios" buscaba confiscar sus activos, mientras lo presionaban para que entregara más de £S. 130.000.000.000 por evasión fiscal. [54] Makhlouf, que era parte del círculo íntimo del Presidente al-Assad, dijo que le pagaría al Presidente él mismo, pero no al Estado. [55] Dos días después, publicó otro vídeo en Facebook, donde mencionó que las fuerzas de seguridad sirias arrestaron a algunos de sus empleados. [11] Sin embargo, las especulaciones indican que la primera dama siria, Asma al-Assad , ha sido responsable de todo el complot, la razón fue que "muchos empresarios leales a Asma Assad compitieron con Makhlouf por el control de recursos cada vez menores, después del colapso de "La libra siria, junto con las sanciones, hizo que el espacio en el que compiten sea estrecho y difícil", según el Dr. Muhannad Al-Hajj Ali, investigador del Centro Carnegie para Oriente Medio . [56] Además, las autoridades sirias podrían haber apuntado a Makhlouf para encontrar recursos antes de la implementación de las sanciones estadounidenses relacionadas con la Ley César . [57]
El 17 de mayo, Makhlouf publicó otro vídeo en Facebook, donde mencionaba la creciente presión sobre él para que entregara sus ganancias o podría ser arrestado. [58] El 19 de mayo, el gobierno sirio confiscó todos los activos pertenecientes a Makhlouf. [9] El 21 de mayo, un tribunal sirio impuso una prohibición temporal de viajar a Makhlouf. [8] El 25 de junio, el gobierno sirio rescindió los contratos libres de impuestos en todos los puertos y cruces fronterizos con empresas afiliadas a Makhlouf. [10]
Los hijos de Rami Makhlouf han generado controversia por su lujoso estilo de vida. Ali Makhlouf es una celebridad de Instagram con más de 250.000 seguidores [59] causó controversia cuando fue visto en Beverly Hills, California, conduciendo un Ferrari Spider en 2021. [60] El otro hijo de Rami Makhlouf, Mohammed Makhlouf, fue detenido brevemente en Siria después de la indignación por su estilo de vida de influencer de lujo. [60]
Makhlouf está casado con Razan Othman. Tienen dos hijos, Mohammad y Ali Makhlouf.
Rami Makhlouf solicitó pero no obtuvo la ciudadanía austriaca de 2009 a 2011. [61] Mientras tanto, mantuvo la ciudadanía chipriota de 2010 a 2011, que fue revocada cuando estalló la guerra civil en Siria. [62]
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