La Operación Bid Rig fue una investigación a largo plazo sobre la corrupción política en Nueva Jersey llevada a cabo por la Oficina Federal de Investigaciones , el Servicio de Impuestos Internos y el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey de 2002 a 2014. [1]
La investigación ha dado como resultado la acusación de más de 60 funcionarios públicos y personas con conexiones políticas desde su inicio. En julio de 2009, las operaciones encubiertas resultaron en el arresto de 44 personas en Nueva Jersey y Nueva York , incluidos 29 funcionarios públicos y operadores políticos y cinco rabinos ortodoxos de la comunidad judía siria . Varios funcionarios electos de alto nivel de Nueva Jersey fueron arrestados en la operación, incluidos la vicealcaldesa de Jersey City , Leona Beldini, el alcalde de Hoboken , Peter Cammarano , el alcalde de Secaucus, Dennis Elwell , el alcalde de Ridgefield , Anthony R. Suárez , la ex comisionada y presidenta de la Autoridad de Vivienda de Jersey City, Lori Serrano , el comisionado de la Autoridad de Vivienda de Jersey City , Edward Cheatam, el asambleísta L. Harvey Smith , el asambleísta Daniel M. Van Pelt , el ex asambleísta y candidato a alcalde fracasado Louis Manzo , y los operadores políticos Joseph Cardwell y Jack Shaw. [2] [3]
La Operación Bid Rig se originó a partir de investigaciones sobre corrupción pública entre funcionarios de Nueva Jersey en los condados de Monmouth y Ocean . La primera fase se hizo pública en 2002, cuando el ex alcalde de Ocean Township, Terrance D. Weldon, se declaró culpable de extorsionar a los promotores inmobiliarios para influir en la aprobación de proyectos de construcción. La segunda fase de la investigación dio como resultado el arresto en febrero de 2005 de 11 funcionarios electos en el condado de Monmouth, que fueron acusados de aceptar sobornos de un testigo encubierto que cooperaba con ellos. [4]
La segunda fase de la investigación se llevó a cabo en 2003 y 2004. Robert "Duke" Steffer, un ex desarrollador inmobiliario de Nueva Jersey y Florida, solicitó a funcionarios públicos proyectos para su empresa, Steffer Industries Inc., que más tarde los investigadores descubrieron que era una fachada. [5]
La investigación atrapó a más de 12 funcionarios públicos, entre ellos:
La tercera fase de la investigación, la Operación Bid Rig III, comenzó después de que un individuo identificado por fuentes de noticias como el desarrollador inmobiliario Solomon Dwek de Ocean Township fuera arrestado bajo cargos de cometer $50 millones en fraude bancario en mayo de 2006. Dwek, un miembro conocido de la comunidad judía siria cuyos padres fundaron la Yeshiva Deal , [2] aceptó convertirse en testigo colaborador del FBI, infiltrándose en una red de lavado de dinero que conecta a Israel y las comunidades judías sirias en Brooklyn , Nueva York y Deal, Nueva Jersey . Esta red supuestamente ha lavado decenas de millones de dólares a través de organizaciones benéficas sin fines de lucro controladas por rabinos en Nueva York y Nueva Jersey. Entre los rabinos implicados se encuentran Saul J. Kassin de la Congregación Shaare Zion en Brooklyn, Eliahu Ben Haim de la Congregación Ohel Yaacob en Deal y Edmond Nahum de la Sinagoga Deal. [7]
Según las denuncias penales, Dwek (identificado como "CW" por "testigo cooperador") informó a las víctimas de la operación encubierta que estaba en quiebra y que intentaba ocultar sus activos, alegando su participación en negocios ilegales, incluida la venta de bolsos Gucci y Prada falsificados , así como estafas de seguros y fraudes bancarios. Las víctimas aceptaban cheques que Dwek les enviaba a sus fundaciones benéficas y le devolvían el dinero después de deducir una comisión. Gran parte del dinero que le proporcionaban procedía de Israel, y parte de él, a su vez, de un banquero suizo, dijeron los fiscales. Los fiscales dijeron que se habían blanqueado unos 3 millones de dólares para Dwek desde el comienzo de la tercera fase de la operación en junio de 2007, gran parte del dinero procedente de Israel.
El caso pasó a centrarse en la corrupción pública después de que uno de los hombres acusados de lavado de dinero , Moshe Altman de Monsey, Nueva York , un desarrollador del condado de Hudson , presentó a Dwek a un inspector de construcción con conexiones políticas en Jersey City, quien luego lo dirigió a otro funcionario de la ciudad, Maher Khalil. Khalil, quien está acusado de aceptar $30,000 en sobornos del Sr. Dwek, presentó a Dwek a una red de funcionarios públicos, candidatos a alcalde y concejales, y sus confidentes, a quienes llamó "jugadores" [2]
El 23 de julio de 2009, el fiscal federal interino para el distrito de Nueva Jersey, Ralph J. Marra Jr., anunció el arresto de las siguientes 44 personas: [8]
El concejal de la ciudad de Jersey, Philip Kenny, aunque no estaba entre los 44 arrestados originalmente, se declaró culpable de aceptar 5.000 dólares en sobornos el 6 de octubre de 2009. [9]
Se alega que Levy Izhak Rosenbaum, de Brooklyn, había estado conspirando para organizar la venta del riñón de un ciudadano israelí por 160.000 dólares. [2] Según la denuncia, Rosenbaum le dijo al testigo que había estado involucrado en la venta ilegal de riñones durante 10 años. El fiscal federal interino Ralph Marra dijo que "su negocio era atraer a personas vulnerables para que entregaran un riñón por 10.000 dólares que luego él vendería por 160.000 dólares". La antropóloga y experta en tráfico de órganos Nancy Scheper-Hughes afirmó que había informado al FBI que Rosenbaum era "una figura importante" en el contrabando internacional de órganos hace 7 años, y que muchos de los donantes de Rosenbaum habían venido de Europa del Este. Este es el primer caso de tráfico de órganos en la historia de Estados Unidos. En octubre de 2011, Rosenbaum se declaró culpable de tres cargos de tráfico de órganos y un cargo de conspiración . [10]
Uno de los 44 acusados, el operador político Jack Shaw, fue encontrado muerto en su apartamento de Jersey City el 28 de julio de 2009. Se sospecha que su muerte fue un suicidio . [11]
Algunos funcionarios han sido sentenciados y están cumpliendo condena en prisión. Dos fueron declarados inocentes. Muchos tienen sus sentencias pendientes después de que un juez de un tribunal federal de apelaciones desestimara las sentencias por extorsión con base en la Ley Federal Hobbs . [12] Los fiscales han decidido no apelar esa decisión, [13] y ahora están revisando varios casos. [14] Otros acusados están actualmente [ ¿cuándo? ] en juicio o en espera de juicio.
En mayo de 2010, el juez de distrito de los Estados Unidos, José L. Linares, desestimó los cargos de extorsión en virtud de la Ley Federal Hobbs contra Louis Manzo y su hermano Ronald Manzo, dictaminando que la ley sólo se aplica a los funcionarios electos. Louis Manzo se enfrentó entonces a dos cargos de violación de la Ley de Viajes , acusándolo de cruzar las fronteras estatales para cometer un delito, y dos cargos de no informar a las autoridades de que otros estaban cobrando sobornos. [15] El 17 de febrero de 2012, Linares desestimó todos los cargos restantes contra Louis Manzo. [16]
En octubre de 2010, Solomon Dwek se declaró culpable en un tribunal federal de Newark de un cargo de lavado de dinero y un cargo de fraude bancario por un valor de aproximadamente 50 millones de dólares. Dwek, que compareció ante el juez de distrito de los EE. UU., José L. Linares, respondió preguntas sobre el intento de defraudar al PNC Bank. [17] [18] El 18 de octubre de 2012, Dwek fue sentenciado a seis años de prisión federal por su condena por cargos de fraude bancario. [19] Al día siguiente, recibió una sentencia de cuatro años de prisión estatal por los cargos de fraude separados ante el Tribunal Superior de Nueva Jersey en el condado de Monmouth. Cumplirá las dos penas de prisión simultáneamente. [20]
Moshe "Michael" Altman, promotor inmobiliario de Union City, fue condenado a 41 meses de prisión por lavado de dinero a través de la organización benéfica Gmach Shefa Chaim. [21] Se declaró culpable de 15 casos separados de lavado de dinero en los que se embolsó más de 100.000 dólares. Itzhak Friedlander, otro promotor inmobiliario del condado de Hudson involucrado con la organización benéfica, fue condenado a dos años de prisión por su papel en la operación encubierta de lavado de dinero. [22] Shimon Haber, un promotor inmobiliario de Brooklyn, se declaró culpable de cargos de conspiración relacionados con el lavado de dinero [23] y fue condenado a 10 meses de detención, cinco en prisión y cinco en su casa. [24]
Peter Cammarano III, ex alcalde de Hoboken, renunció a su cargo de alcalde y fue declarado culpable el 5 de agosto de 2010 y condenado a dos años de prisión. [25] Entró en prisión en octubre de 2010.
Catrillo se declaró culpable y fue despedido por la ciudad de Jersey City. Fue sentenciado a 18 meses de prisión y a pagar una multa de 4000 dólares. [26] Ingresó en una prisión federal en marzo de 2010.
Kenny fue sentenciado a un año y un día de prisión, dos años de libertad supervisada y una multa de 4.000 dólares. [27] Está previsto que sea liberado el 4 de mayo de 2011.
Schaffer renunció a su cargo como comisionado de la Autoridad de Alcantarillado del Norte de Hudson y se declaró culpable de los cargos de información criminal y extorsión. En enero de 2011 fue sentenciado a 18 meses de prisión. [28]
Van Pelt fue sentenciado a 41 meses de prisión. Había renunciado a su cargo de legislador y fue despedido de su trabajo como administrador del municipio de Lumberton el 25 de julio . [29] Ingresó en prisión en enero de 2010.
Vega conservó su puesto en el Consejo hasta que se declaró culpable del cargo de conspiración para extorsión en septiembre de 2010. Los demás cargos fueron desestimados. El 11 de abril de 2011 fue sentenciado a 30 meses de prisión. [30]
El rabino Saul J. Kassin, de la congregación judía siria de la sinagoga Shaare Zion , se declaró culpable de transferencias de dinero no autorizadas. Fue sentenciado a dos años de libertad condicional y multado con 36.750 dólares, y también se le ordenó que decomisara 367.500 dólares que representaban las comisiones que había cobrado por las transferencias ilegales. [31]
Anthony Suárez sobrevivió por poco a una elección revocatoria en agosto de 2010 [32] y fue declarado inocente el 28 de octubre de 2010. [33]
L. Harvey Smith fue declarado inocente el 16 de diciembre de 2010. [34] Se había negado a dimitir a pesar de la intensa presión de su propio partido y no se presentó a la reelección en 2009.
Beldini renunció como vicealcalde y fue condenado a tres años de prisión, pero se encuentra en libertad bajo fianza a la espera de la apelación. [35]
Jaslow y King se declararon culpables en 2009 [36] [37] pero la sentencia quedó suspendida durante la apelación.
Michael Manzo (sin relación) se declaró culpable de conspiración para cometer extorsión bajo apariencia de derecho oficial y admitió haber aceptado sobornos de $5,000 de Dwek. [38] Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Manzo acordó devolver el dinero y cooperar con el gobierno en los procesos relacionados. [38] No ha sido sentenciado.
Webb-Washington fue sentenciada a un año y un día de prisión por conspiración para cometer extorsión bajo apariencia de derecho oficial por aceptar 15.000 dólares en sobornos del informante Dwek. [39] Ella está libre bajo fianza a la espera de la decisión de los fiscales.
Cheatam se declaró culpable y fue testigo de cargo en el juicio contra Smith. Aún no ha sido sentenciado. [40]
Khalil se declaró culpable y fue despedido por la ciudad de Jersey City inmediatamente después de que se declararan culpables. Se le ha prohibido permanentemente trabajar en el sector público [41], pero no se ha anunciado ninguna sentencia.
Ron Manzo se declaró culpable en mayo de 2011 de conspirar para sobornar al entonces alcalde Dennis Elwell en nombre de Dweck. [42]
El 3 de diciembre, el director ejecutivo del Partido Demócrata del condado de Ocean, Alfonso L. Santoro, que no había sido acusado previamente, se declaró culpable en un tribunal federal de aceptar pagos en efectivo de Dwek a cambio de prometerle presentarlo a funcionarios públicos, incluido el entonces asambleísta Van Pelt. [43]
Tabbachino fue declarado culpable de extorsión y soborno en 2010 y se declaró culpable en 2011 de otros cargos por lavado de dinero de 125.000 dólares para Dweck a cambio de un porcentaje del 10%. Será sentenciado en agosto de 2011. [44] [45]
El inspector de vivienda de la ciudad de Jersey, John Guarini, admitió que aceptó 30.000 dólares en sobornos en efectivo de Dweck. Fue acusado de un cargo de conspiración para obstruir el comercio mediante extorsión bajo pretexto de un derecho oficial, cuatro cargos de intento de obstrucción del comercio mediante extorsión y cuatro cargos de soborno. Inicialmente se había declarado inocente, pero esos cargos fueron retirados cuando se declaró culpable de evasión fiscal. Está a la espera de la sentencia. [46]
Como parte de la redada del FBI , se allanaron la casa y la oficina del Comisionado del Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey, Joseph Doria , pero no se presentaron cargos contra él. Su renuncia fue anunciada por el gobernador Jon Corzine . [47]
Los cargos de soborno contra Richard Greene, un agente de compras del condado de Hudson, fueron desestimados. Más tarde, Greene testificó contra su antiguo empleador, el asambleísta L. Harvey Smith, quien fue absuelto. [48]