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Nikolai Shamalov

Nikolai Terent'yevich Shamalov , Nikolai Terent'evich Shamalov o Nikolai Terentievich Shamalov (en ruso: Николай Терентьевич Шамалов ; nacido el 24 de enero de 1950) es un dentista, empresario y miembro fundador de Ozero , nacido en Bielorrusia . [1] Es un confidente cercano del líder ruso Vladimir Putin. [2] Shamalov se hizo rico después de obtener una participación en el Banco Rossiya . [3]

Educación

Shamalov es dentista y médico de profesión y habla alemán con fluidez. [4]

Carrera

Hasta la década de 1990, Shamalov trabajó como dentista en Leningrado ( San Petersburgo ). [4] [5] En 1994, fundó la empresa Masterdentservis (en ruso: "Мастердентсервис" ) en Leningrado. [4]

Shamalov fue representante de Siemens en San Petersburgo desde 1992 hasta 2008, vendiendo equipos médicos para Siemens Medical Systems . [1] [4] [6] Según Sergei Kolesnikov , Shamalov se negó a responder preguntas de los investigadores internos de Siemens sobre lavado de dinero, corrupción y soborno. [a] Esto llevó al despido de Shamalov de Siemens. [1] [7] [8]

De 1993 a 1995 trabajó en el Comité de Relaciones Exteriores de la Alcaldía de San Petersburgo, bajo la dirección de Vladimir Putin . [9] [10] [b]

En enero de 1992, se fundó la AOZT/ZAO Petromed, con el 51% de sus acciones en manos del Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo (KVS), que dirigía Putin, el 39% de sus acciones en manos del Centro de Cooperación Internacional , que está dirigido por Dmitri Gorelov, y el 10% de sus acciones en manos del Comité de Salud de San Petersburgo. [12] Andrey Kolesnikov, un biofísico del Instituto Politécnico, formó una cooperativa para fabricar equipos médicos para Petromed. [12] En 1993, Shamalov fue contratado por Putin como agente de compras de Petromed para los equipos médicos de Siemens de Alemania en lugar de comprar los equipos fabricados en Rusia de la cooperativa de Kolesnikov. [12] Durante muchos años, Petromed recibió fondos estatales para la compra de equipos médicos, pero Putin también exigió que los oligarcas rusos hicieran contribuciones caritativas a Petromed para la compra de equipos médicos. [12] [13] [14] Sin embargo, Shamalov infló enormemente el precio de compra del equipo médico y luego canalizó el 33% del dinero a cuentas en el extranjero. [13] [14] [15] [16] Después de que Vladimir Yakovlev , quien era el gobernador de San Petersburgo, se convirtiera en un crítico muy abierto de Petromed, Putin y la corrupción, Gorelev y Kolesnikov compraron la parte del Comité de Salud de San Petersburgo de Petromed y se convirtieron en los únicos dos propietarios de Petromed. [17] Más tarde, Gorelov, Kolesnikov y Shamalov utilizaron el dinero canalizado, que obtuvieron como sobrecargos a Petromed, para comprar acciones en Rossiya Bank, Vyborg Shipyard y otras entidades. [13] [14] [17]

El 10 de noviembre de 1996, fue miembro fundador de la comunidad de puerta cerrada de Vladimir Putin, la cooperativa Ozero . [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] A partir de 2016, Shamalov sigue siendo miembro de la cooperativa Ozero. [25]

A principios de 1997 y anteriormente, la familia de Shamalov y la familia de Vladimir Putin y Lyudmila Ocheretnaya vacacionaron juntas en Davos , Suiza . [26]

En 2004, él, Yuri Kovalchuk y Dmitry Vladimirovich Gorelov se convirtieron en copropietarios del Bank Rossiya . [6] Shamalov tiene la segunda participación más grande en el Banco Rossiya. [24]

El 18 de octubre de 2005, él, Sergei Kolesnikov y Gorelov fundaron Rosinvest. [27] [c] Utilizando dinero que Shamalov había canalizado desde Petromed a cuentas en el extranjero [d] y dinero que era del tesoro estatal ruso, esta empresa construyó el centro de salud en Gelendzhik conocido como " Palacio de Putin ", que era parte del "proyecto sur" (en ruso: Проекту Юг ). [6] [13] [14] [15] [23] [31] Para financiar el "Palacio de Putin", la experiencia de Shamalov en la venta de equipos médicos a través de Siemens en San Petersburgo fue esencial para obtener varios cientos de millones de dólares de los mil millones de dólares destinados a mejoras en la atención médica rusa. [31] Shamalov es el propietario legal original del "Palacio de Putin". [12]

En 2006, se convirtió en copropietario con una participación de control (10%) del Astillero Vyborg . [6] [10] [22] [32] El hijo de Dmitri Gorelov, Vasili Gorelov, es otro propietario del Astillero Vyborg. [23]

En 2010, él, su hijo Kirill y Oleg Vitalyevich Sharykin (ruso: Олег Витальевич Шарыкин ) se convirtieron en copropietarios de la Compañía Rusa de Cemento (ruso: Русскую цементную компанию (РЦК) ). [e] Nikolai posee una participación del 12,5%. Kirill posee una participación del 5% y forma parte del consejo de administración. La participación combinada de Shamalov se estima en 15 mil millones de rublos en 2018. [10] [33] [34]

En 2011, para apoyar al Ministerio de Defensa ruso , Roscosmos y ROS ATOM , [f] él y Oleg Sharykin formaron la empresa conjunta Ceramic Technologies (en ruso: совместную компанию "Керамические технологии" ), [g] que tiene dos proyectos principales: (1) la creación de cajas de lápices de carburo de silicio para el almacenamiento y eliminación a largo plazo de desechos nucleares altamente radiactivos en sitios subterráneos y (2) el desarrollo y producción de bloques ópticos de carburo de silicio en telescopios y sensores utilizados en satélites de vigilancia de teledetección , que también pueden detectar peligros de asteroides y explorar el espacio profundo. [33] Ceramic Technologies es miembro del Instituto de Física Lebedev (FIAN) a través del Troitsk Technopark (en ruso: Троицкий технопарк ФИАН ) [36] y la Fundación Skolkovo , pero no recibe inversiones ni financiación de ninguno de ellos. [33] Además, Sharykin dijo que tenemos en Kemerovo "Khimprom" (en ruso: "Химпром" ) y PO "Tokem" (en ruso: "Токем" ), que compite con Lanxess , Dow Chemical y Mitsubishi Chemical por copolímeros monodispersos en intercambiadores de iones de resina para reactores nucleares en plantas de energía nuclear , barcos de propulsión nuclear ( rompehielos y submarinos ) y tratamiento de agua en las industrias química y metalúrgica. [33] A partir de octubre de 2015, ROS ATOM compra el 40% de sus necesidades de intercambiadores de iones de resina a países de la OTAN, pero se espera que las plantas de producción de Kemerovo satisfagan el 100% de las necesidades de ROS ATOM para 2017. [33]

Entre 2010 y 2016, con el apoyo del Banco Rossiya, se convirtió en el propietario beneficiario de tierras en Karelia, cerca de Ladoga, en el distrito de Lakhdenpokhsky . [37] [38] [39]

El 28 de junio de 2013, era el segundo mayor accionista del Banco Rossiya, poseyendo alrededor del 10,5% del total de acciones. [40] [41]

Según los Papeles de Panamá, su personal del Banco Rossiya en San Petersburgo envió todas sus instrucciones confidenciales a través de una firma de abogados suizos en Zurich, Dietrich Baumgartner and Partners, para que Mossack Fonseca (Mossfon) estableciera una empresa fantasma en las Islas Vírgenes Británicas, Sandalwood Continental Ltd, para ocultar grandes sumas de la riqueza personal de Vladimir Putin que habían estado en cuentas bancarias en el Banco Comercial Ruso (RCB) de Chipre, que es un banco propiedad de VTB y ahora se conoce como RCB Bank . [42] [43] [44] [45] [46] [47] [h] Parte de este dinero fue transferido de Sandalwood Continental Ltd de Sergei Roldugin a Ozon LLC [i] para comprar y desarrollar la estación de esquí de Igora. [42] [46] [j] [k]

Según Sergei Kolesnikov, Shamalov le proporciona a Vladimir Putin actualizaciones sobre el estado de su riqueza offshore y sus cuentas ocultas generalmente dos o tres veces al año. [15]

A partir de 2018, sus relaciones con diversas entidades e individuos se pueden encontrar en esta imagen. [54]

A partir de enero de 2019, Shamalov y Yuri Kovalchuk, a través de su propiedad del Banco Rossiya, se han convertido en los inversores más importantes en el desarrollo de la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia durante la actual guerra ruso-ucraniana . [55]

Su apodo es Profesor Filip Filippovich Preobrazhensky (ruso: Профессор Филипп Филиппович Преображенский ) o el "Profesor de la Transfiguración", quien fue el personaje central que se transforma de un perro callejero en un hombre nuevo soviético en Corazón de perro de Mikhail Bulgakov . [56] [57]

Riqueza personal

En 2011, Forbes lo incluyó en el puesto 198 de la lista de rusos más ricos, con una riqueza de 500 millones de dólares . [6] Shamalov posee una casa en Gelendzhik, cerca del Palacio de Putin . [58]

Forma parte del grupo de multimillonarios (rublos) junto con Delovoy Peterburg . [59]

Sanciones

Debido a la continua interferencia rusa en Ucrania y la estrecha relación personal de Shamalov con Vladimir Putin, Shamalov ha estado bajo sanciones por parte de la Unión Europea desde el 30 de julio de 2014, Liechtenstein desde el 31 de julio de 2014, Canadá desde el 2 de agosto de 2014, Suiza desde el 27 de agosto de 2014, Australia desde el 2 de septiembre de 2014 y Ucrania desde el 17 de octubre de 2016. [40] [60] [61] [62] [63] [64] Estas sanciones congelan sus activos en la Unión Europea, Liechtenstein, Suiza, Ucrania, Canadá y Australia, y también restringen sus derechos de viaje. [65] [66]

Sancionado por el gobierno del Reino Unido en 2014 en relación con la guerra ruso-ucraniana . [67]

Vida personal

Ubicado en el 2do callejón Berezovaya, 19 en la isla Kamenny en San Petersburgo , Nikolai Shamalov posee un apartamento que está cerca de los apartamentos propiedad de sus vecinos, que incluyen a Arkady Rotenberg , el ex jefe de la administración presidencial Vladimir Kozhin y Yuri Kovalchuk y, ubicado en el mismo callejón en el edificio 13-15, Sergei Mironov , la esposa e hija de Viktor Zubkov y otras personas poderosas y ricas poseen apartamentos. [68]

Shamalov tiene dos hijos.

Yuri Shamalov

Yuri Shamalov (nacido el 10 de junio de 1970 en San Petersburgo ) trabajó con Vladimir Putin y con el padre de Yuri, Nikolai, en el comité de relaciones económicas exteriores (KVS) de la ciudad de San Petersburgo desde octubre de 1993 hasta octubre de 1995. [69] Fue representante de ventas de Siemens para Moscú desde febrero de 1997 hasta julio de 2003. [14] [69] Fue el primer vicepresidente de Gazfond desde julio hasta agosto de 2003. [69] De 1987 a 2007, Yuri Shamalov estuvo en la KGB y más tarde en el FSB . [70] Fue Presidente del Consejo de Supervisión de Gazprom-Media desde julio de 2008 hasta junio de 2012, Presidente del Consejo de Supervisión de OJSC Gaz-Service desde noviembre de 2008 hasta febrero de 2015, Presidente del Consejo de Supervisión de OAO Gazkon desde noviembre de 2008 hasta febrero de 2015, Presidente del Consejo de Supervisión de PJSC Gaz-Tek desde octubre de 2011 hasta febrero de 2015, [l] y Vicepresidente del Consejo de Supervisión de OJSC Gazprombank desde junio de 2008 hasta diciembre de 2014. [76] Actualmente es Vicepresidente del Consejo de Supervisión de JSC Gazprombank , desde diciembre de 2014; miembro del consejo de Gazprom Media, desde agosto de 2008; Presidente del Consejo de Supervisión de Gazprombank-Fund, desde julio de 2007; y presidente de Gazfond , desde agosto de 2003. [14] [76] [77] Desde marzo de 2014, a través de su relación con Gazfond y su participación mayoritaria en Leader Assets Management, tiene la participación mayoritaria en JSC Gazprombank. [78] Desde noviembre de 2014 y a través de su presidencia de Gasfond, es el accionista mayoritario de Gazprombank, que controla Gazprom-Media. [78] [m]

Yuri Shamalov se licenció en ingeniería naval en la Escuela Superior de Ingeniería Naval VI Lenin en 1992 y en comercio exterior en la Academia Panrusa de Comercio Exterior del Ministerio de Relaciones Económicas Exteriores de la Federación Rusa en 1996. [69]

Kirill Shamalov

Kirill Shamalov (nacido el 22 de marzo de 1982 en San Petersburgo) es vicepresidente del consejo de administración de SIBUR, vicepresidente de Sibur Holding , [n] que es una empresa rusa de procesamiento de gas y petroquímicos con sede en Moscú, y estuvo casado con la segunda hija de Putin, Katerina Tikhonova, de 2013 a 2018. [82] [83] [84] [85] [86] En abril de 2018, Estados Unidos impuso sanciones a su hijo Kirill Shamalov y a otros 23 ciudadanos rusos debido a la interferencia rusa en Ucrania y para evitar que Vladimir Putin y la próxima generación de parientes de su círculo íntimo se enriquecieran. [66] [87] [88] [o]

Notas

  1. ^ Kolesnikov dijo que Nikolai Shamalov fue despedido "cuando se negó a responder preguntas durante la investigación corporativa interna sobre presunto soborno" (ruso: когда отказался отвечать на вопросы в ходе внутреннего корпоративного расследования в отношении предполагаемого взяточничества ).
  2. ^ El Comité de Relaciones Exteriores (KVS) (en ruso: комитет внешних связей (квс) ) también se llamaba Comité de Enlace Exterior y Comité de Relaciones Económicas Exteriores. [11]
  3. ^ Rosinvest era propiedad de la firma de Liechtenstein Lirus Management AG bajo la empresa Lirus Investment Holding AG. Kolesnikov sostiene que Lirus es propiedad en su totalidad de Vladimir Putin antes de que Rosinvest se liquidara en 2012. [28] Jürg Wissmann, que estaba en la junta directiva de Lirus y Perfora AG, afirmó que Shamalov, Kolesnikov y Gorelov eran los únicos propietarios de Lirus. [4] Lirus Investment Holding AG se estableció el 17 de enero de 2003 y entró en liquidación el 19 de diciembre de 2017. [29] Perfora AG se estableció el 13 de abril de 2000 y se liquidó el 25 de marzo de 2014. [30]
  4. ^ Kolesnikov sostiene que las cuentas offshore estaban en Liechtenstein, Islas Vírgenes Británicas, Belice y Panamá. [28]
  5. ^ La Compañía Rusa de Cemento no forma parte de Rostec (en ruso: "Ростех" ). [33]
  6. ^ ROS ATOM se estableció en noviembre de 2007. Anteriormente se conocía como MinAtom .
  7. ^ Gennady Ivanovich Babayants (ruso: Геннадий Иванович Бабаянц n. 1934) fundó Ceramic Technologies. [33] Anteriormente, dirigió la Asociación de Producción Científica Luch (ruso: ФГУП "НИИ НПО "Луч"" ) de 1990 a 2004. [33] Actualmente es director de óptica del Instituto de Física Lebedev en el Tecnoparque Troitsk. [35]
  8. ^ Las empresas fantasma offshore se establecieron a través de Mossfon en las Islas Vírgenes Británicas, Belice y Panamá. [42] [43] [45] [46] [47]
  9. ^ Viktor Myachin, Yuri Kovalchuk y el hijo de Yuri, Boris Kovalchuk, poseen el 25% de Ozon, mientras que Lowbrook Trading of Cyprus, que se estableció el 3 de marzo de 1999, poseía el 75% restante hasta que Lowbrook se disolvió el 11 de noviembre de 2016. [46] [47] [48]
  10. ^ Ubicado a lo largo de la carretera Priozerskoe (en ruso: Приозерское шоссе ; A-121) en el marcador de km 54 cerca de Sosnovo (en ruso: Сосно́во ) en el distrito Priozersky del óblast de Leningrado , Igora tiene una sala de cine, una gran cafetería, un bistró, el restaurante Chalet, un bar de sushi, un restaurante panorámico, un bar en el vestíbulo, un spa, una banya rusa y una piscina. Las actividades incluyen un pequeño lago, laser tag, prueba de manejo de un auto de carreras, una bolera, curling, el parque de snowboard más grande en el centro de Rusia [49] y un gran palacio de hielo (en ruso: "Ледовый дворец" ). [50] Fundado en 2006 con financiación del Banco Rossiya , [51] Igora es una combinación de dos sustantivos rusos: igra (en ruso: игра ), juego, y gora (en ruso: гора ), montaña. [47] Katerina Tikhonova y Kirill Shamalov se casaron en este complejo en febrero de 2013. [52] [53]
  11. ^ Propiedad de Yuri y Boris Kovalchuk, un complejo muy seguro conocido como "la villa del presidente" o "residencia de Putin" (en ruso: Загородная среда ) se encuentra cerca de Igora. [46] [47]
  12. ^ Gaz-Service (ruso: ОАО "Газ-сервис" ), Gazkon (ruso: ОАО "Газкон" ) y Gaztek (ruso: ОАО "Газ-Тек" ) a través de Northern Keys (ruso: ЗАО "Северные) ключи" ) son propiedad y están gestionados por la empresa de gestión Leader (en ruso: ЗАО "Лидер" ). [71] Desde 2005, la empresa privada GazTek se ha convertido en el mayor propietario de las empresas estatales de distribución de gas natural urbano y regional (en ruso: облгаз ) en Ucrania. [72] [73] [74] Dmitri Firtash, a través de sus Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited y Porala Venchers Limited, que son sus sociedades holding chipriotas, está estrechamente asociado con estas empresas. [75]
  13. ^ Después de que Gazprom-Media se hiciera cargo de "Media Most" en 2000, Gazprom-Media recibió toda la antigua 5ª Dirección del KGB (Policía política) de Filipp Bobkov , que era responsable de la desinformación, el control de disidentes y las ejecuciones, incluidos todos sus empleados, su base de datos y el servicio de seguridad fundado por Filipp Bobkov que fue acusado de intentar asesinar en 1994 a Boris Berezovsky . [79] [80] Los archivos de la 5ª Dirección Principal del KGB fueron llevados a Media-Most. [81]
  14. ^ Según los analistas de Raiffeizenbank, a finales de 2017, Kirill Shamalov poseía entre 12 y 14 mil millones de dólares a través de sus activos en Sibur. [10]
  15. ^ En enero de 2018, Kirill Shamalov se separó de su esposa, Katerina Tikhonova, la hija menor de Putin. Supuestamente perdió el 50% de su riqueza como "castigo" por esta separación. [86]

Referencias

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