El Grupo Lombard Odier es un grupo bancario suizo independiente con sede en Ginebra . Sus operaciones están organizadas en tres divisiones: banca privada ( gestión de patrimonios ), gestión de activos y servicios de TI y back office y middle office para otras instituciones financieras. En 2022, el banco tenía activos totales de clientes por 296 000 millones de CHF, [2] lo que lo convierte en uno de los principales actores del sector de la banca privada suiza. [5] [6]
El grupo se formó en el verano de 2002, como Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie , mediante la fusión de Lombard, Odier & Cie y Darier, Hentsch & Cie . Como este último se fundó originalmente en 1796, el grupo tiene derecho a ser el banco privado más antiguo de Ginebra. [7] El nombre de la empresa se simplificó a Lombard Odier Group en 2010, aunque la firma continúa incluyendo en su logotipo oficial los nombres de los cuatro socios fundadores.
Desde 2014, el banco tiene el estatus de Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC). El Grupo Lombard Odier es un holding legal bajo la legislación suiza , que lleva el nombre de Lombard Odier Company SCmA desde 2016. [8] Este holding posee todas las empresas pertenecientes al grupo, en particular el banco Lombard Odier & Cie SA, y Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited en Londres , que forma la rama de gestión de activos del grupo. Lombard Odier Investment Managers (LOIM) es el nombre con el que se conoce al grupo en el ámbito internacional de la gestión de activos.
Fuera de Suiza, el grupo cuenta con filiales en Europa, América, Asia y Oriente Medio. Si se incluye su red de colaboradores, el grupo contará en 2022 con unos 2.720 empleados en todo el mundo.
La familia Lombard (de Lombardi ) llegó a Ginebra en 1573 desde Tortorella ( Reino de Nápoles ), huyendo de la persecución religiosa bajo el virrey Antoine Perrenot de Granvelle . [9] [10] Los dos hijos de Theodoro Lombardi, César y Marc-Antoine Lombard, practicaban doma y se dedicaban al comercio de caballos . Recibieron el título de burgueses de Ginebra en 1589 por sus servicios en la lucha contra el duque de Saboya . [9] Jean-Gédéon Lombard, descendiente de sexta generación de César Lombard, se asoció con el banco Hentsch, Lombard & Cie en 1798, lo que marcó la entrada de la familia Lombard en el campo de la banca ginebrina. [9]
La primera vez que se tiene constancia de la presencia de la familia Odier en Ginebra fue en torno a 1714, la misma época en la que Antoine Odier recibió su título de burgués ginebrino. [11] La familia procedía de Pont-en-Royans , en Francia. [11] Algunos miembros de la familia ocuparon cargos como políticos, médicos, artistas, ingenieros y, más tarde, banqueros. Charles Odier se asoció con el banco Lombard, Bonna & Cie en 1830, que luego se convirtió en Lombard, Odier & Cie. [11]
La familia Darier llegó a Ginebra en 1738 procedente de la región francesa del Delfinado . [12] Louis Darier murió accidentalmente poco después del nacimiento de su hijo, Hugues Darier, que se convirtió en una figura destacada en la relojería y obtuvo el título de burgués de Ginebra en 1787. [12] Jules Darier-Rey, nieto de Hugues, se asoció con el banco Chaponnière & Cie en 1873. La empresa se convirtió en Darier, Chaponnière & Cie en 1875, y luego en Darier & Cie en 1880. [12] Otro de los hijos de Hugues Darier, Jean-Louis Darier (1766-1825), contribuyó anteriormente a los inicios del banco Ferrier, Lullin & Cie en 1795, pero esta organización permanece sin ningún vínculo con lo que ahora es Lombard Odier. [12]
La familia Hentsch llegó a Ginebra alrededor de 1758, mientras que Benjamin-Gottlob Hentsch (un clérigo ) emigró de la Baja Lusacia para convertirse en tutor en Suiza. [13] Su hijo, Henri Hentsch (1761-1835), fundó el banco familiar en 1796. [13]
A partir de 1789, el comercio y las finanzas en Ginebra se vieron afectados por la Revolución Francesa . [14] [15] En 1793, Henri Hentsch fue arrestado por los revolucionarios ginebrinos y exiliado temporalmente a Nyon , donde comenzó un negocio de comercio de seda con un socio, Edmé Mémo. [16] [17] [18] A pesar del entorno de dificultades económicas y el aumento del desempleo, [19] Henri Hentsch regresó a Ginebra para fundar H. Hentsch & Cie el 11 de enero de 1796, a la edad de 35 años. [15] [16] [17] La firma, designada como una casa de "Seda y Ventas", comerciaba con seda en paralelo con sus actividades bancarias como primer paso. Este era un formato clásico en ese momento, pero rápidamente abandonó el comercio para concentrarse en la banca como su único enfoque. [15] [17] La firma permitía a los comerciantes tomar préstamos , negociar deudas , liquidar letras de cambio y, en general, realizar transacciones de metales preciosos y de cambio. Todo esto ocurrió en una época en la que circulaban varias monedas en Ginebra. [17]
El 26 de abril de 1798, la República de Ginebra fue anexada a la República Francesa . El primo de Henri Hentsch, Jean-Gédéon Lombard, se convirtió entonces en miembro del Consejo Ejecutivo de la Ciudad de Ginebra. [16] [20] Inicialmente procurador de Henri Hentsch, Jean-Gédéon se convirtió en su socio en el banco el 19 de junio de 1798. [16] La firma tomó entonces el nombre de Henri Hentsch & Lombard. [16] Sin embargo, no mucho después de esto, Henri Hentsch y Jean-Gédéon Lombard llegaron a un desacuerdo sobre la estrategia que debían adoptar frente al clima de crisis económica local; [19] Jean-Gédéon Lombard quería limitar los riesgos impuestos concentrándose en operaciones de letras de cambio que generaban comisiones fijas, mientras que Henri Hentsch, conocido por su carácter emprendedor y tenaz, los vio trasladarse al mercado internacional, en particular para la financiación de operaciones lideradas por el Primer Imperio Francés . [17] Los dos socios se separaron amistosamente el 22 de septiembre de 1800, y el banco volvió a su antiguo nombre Henri Hentsch & Cie, mientras que Jean-Gédéon Lombard se asoció con su cuñado Jean-Jacques Lullin para crear el banco Lombard Lullin & Cie. [15] [16]
Lombard, Lullin & Cie se vio muy afectada por el entorno económico durante los primeros años del banco. A partir de 1800, la quiebra de la firma Corsanges en Lyon provocó que Jean-Gédéon Lombard perdiera 30.000 francos, lo que provocó la quiebra de Jean-Jacques Lullin. [21] A pesar de esto, la firma pudo continuar en el negocio. Jean-Jacques Lullin dejó el banco el 31 de diciembre de 1815, pero continuó como socio comanditario hasta su muerte en 1837. [22] Por lo tanto, a partir de 1816 la firma tomó el nombre de Jean-Gédéon Lombard & Cie hasta el 1 de enero de 1826, cuando Jean-Gédéon Lombard se asoció con Paul-Frédéric Bonna. El banco adoptó entonces el nombre de Lombard, Bonna & Cie. [23] El 31 de marzo de 1830, Paul Frédéric Bonna dejó la empresa para fundar su propio banco, Bonna & Cie. El banco permaneció activo durante casi un siglo, antes de ser absorbido por Hentsch & Cie en 1920. [23]
En 1830, Jean-Gédéon Lombard (de 66 años) entregó el banco a su hijo mayor, Jean-Eloi Lombard. [22] Luego nombró a Charles Odier como gerente asociado el 1 de abril de 1830, y el banco se convirtió en Lombard, Odier & Cie. [9] [24] Charles Odier, que tenía 25 años en ese momento, había aprendido la profesión bancaria en la firma Gabriel Odier & Cie, que era administrada por su primo parisino, y poseía activos significativos del éxito de la empresa F. Courant & Odier, que fundó en 1826 en Le Havre para importar algodón de los EE. UU. [25] Jean-Eloi Lombard se dedicó a los negocios locales, mientras que Charles Odier se ocupó de los negocios internacionales, particularmente gracias a los contactos que había mantenido desde los EE. UU. [26] Bajo la gestión de Jean-Eloi Lombard y Charles Odier, el banco financió grandes obras de infraestructura que caracterizaron la Revolución Industrial . En 1834, Lombard, Odier & Cie cofinanció las obras de construcción del canal de Roanne en Digoin, un proyecto que resultó no ser rentable a pesar de la exitosa finalización del canal. La empresa se dedicó entonces a financiar ferrocarriles y, entre 1852 y 1872, Charles Odier fue uno de los administradores de la Compañía de Suiza Occidental . [26]
En 1834, Alexandre Lombard, el tercer hijo de Jean-Gédéon Lombard (de 24 años), se convirtió en socio gerente del banco. [27] Fue responsable de dirigir Lombard, Odier & Cie hacia el mercado estadounidense, [27] en un momento en que la frontera estadounidense necesitaba tanto financiación como construcción de instalaciones, carreteras, ferrocarriles y canales. Este enfoque, que se consideró arriesgado debido a que coincidió con el final de la crisis financiera estadounidense de 1837 , resultó ser una estrategia ganadora diez años después. A medida que el entorno político y económico en Europa se deterioraba después de las revueltas de 1848 , Estados Unidos experimentó una gran expansión. Alexandre Lombard priorizó la financiación de las compañías ferroviarias estadounidenses . El banco emitió cartas a sus clientes que contenían cotizaciones de acciones internacionales, en un momento en que estas eran de difícil acceso. [28] En 1857, los socios de Lombard, Odier & Cie participaron en la creación de la Bolsa de Valores de Ginebra . [29]
El 1 de diciembre de 1859, el único hijo de Charles Odier, Jacques (también conocido como James [30] ) Odier, se convirtió en socio del banco. Esto siguió a su viaje a los EE. UU. en 1854 y su matrimonio con Blanche Lombard en 1856, la hija de Jean-Eloi. [31] Jacques Odier continuó haciendo crecer Lombard, Odier & Cie en suelo estadounidense. [31] En 1870 se unió al consejo ejecutivo de la sucursal ginebrina de lo que se convertiría en el Banque de Paris et des Pays-Bas (Banco de París y los Países Bajos). [32] [33] Junto con Jules Darier-Rey, en 1872 también cofundó la compañía de seguros de vida ginebrina Genevoise Compagnie d'Assurance sur la Vie, que más tarde sería presidida por su hijo Émile y luego por su nieto Edmond. [34] Alexis Lombard, hijo de Jean-Eloi Lombard y cuñado de Jacques Odier, se convirtió en socio en 1866. [35] Se convirtió en miembro fundador de la Cámara de Comercio de Ginebra en 1872, creó el Banco de préstamos y depósitos de Ginebra en 1881 y se convirtió en miembro de la junta directiva del Banco Nacional Suizo después de su creación en 1907. [34]
Julio Verne mencionó a Lombard, Odier & Cie en su novela De la Tierra a la Luna (1865). En la novela, el banco recogía donaciones para financiar la expedición científica. "Se abrieron listas de suscripción en todas las ciudades principales de la Unión, con una oficina central en el Baltimore Bank, 9 Baltimore Street. Además, se recibieron suscripciones en los siguientes bancos en los diferentes estados de los dos continentes: [...] En Berlín, Mendelssohn. En Ginebra, Lombard, Odier and Co. En Constantinopla, The Ottoman Bank". [36]
Alexis Lombard y Jacques Odier siguieron siendo socios del banco durante medio siglo, y continuaron dirigiendo la empresa durante la Primera Guerra Mundial , mientras que sus descendientes Albert Lombard y Émile Odier fueron reclutados en el ejército suizo . [31] Durante la guerra, los negocios fueron inestables para el banco; sin embargo, lograron superar este tiempo sin enfrentar grandes adversidades, gracias a la fortaleza del franco suizo y la neutralidad del país , que permitió a los bancos suizos actuar como lugares de refugio en Europa. Además, el banco permaneció principalmente centrado en inversiones en los EE. UU., que no se vieron directamente afectados por el conflicto. A principios del siglo XX, Lombard, Odier & Cie, con solo dieciséis empleados y tres empleados de oficina, era uno de los bancos privados más grandes de Ginebra. [37]
Después de la Gran Guerra, Émile Odier (socio desde 1890), Albert Lombard (socio desde 1908), el primo hermano de Albert, Jean Lombard (socio desde 1913) y el hijo de Émile, Edmond Odier (socio desde 1919) asumieron la gestión del banco. [38] En 1921, Lombard, Odier & Cie asumió la propiedad del banco Lenoir, Julliard & Cie que se creó en 1795. [39] En 1929 y a principios de la década de 1930, el sector financiero suizo se vio afectado por el desplome de Wall Street de 1929 y la Gran Depresión , que impactaron a toda Europa. Varios bancos suizos se recapitalizaron o tuvieron que cerrar, como el Banque de Genève (1931) y el Comptoir d'Escompte de Genève (1934). [40] Afectada por su exposición a los mercados americanos, pero deseosa de demostrar que no se dejaría llevar por las dificultades, Lombard, Odier & Cie modificó sus estatutos en 1933 para convertirse en una sociedad colectiva, que responsabilizaba al grupo de socios interinos con su patrimonio personal en caso de quiebra. [41] Sin embargo, el banco evitó esta situación, e incluso absorbió a Hentsch, Forget & Cie en 1934. [42] En 1937, con la muerte de Edmond Odier, su esposa Francine Odier-Dunant se convirtió en socia no ejecutiva de la firma para que pudiera mantener su nombre registrado y su estatus. Mantuvo este puesto hasta que su hijo Marcel Odier la sucedió en 1948. [38]
En 1939, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial , el banco Lombard, Odier & Cie contaba con 75 colaboradores, 38 de los cuales fueron reclutados por el ejército suizo . En 1940, Georges Lombard se convirtió en socio, pero también fue reclutado. [43] En 1941, el banco tomó posesión de SAGED, [42] trayendo consigo a Jean E. Bonna (bisnieto de Frédéric Bonna) y a varios otros como socios del banco Lombard, Odier & Cie. Como en la guerra mundial anterior, el banco logró salir adelante esta vez gracias a la neutralidad del país, lo que significó que los bancos suizos tenían el papel de lugar de refugio para el capital extranjero y nacional. [44]
Después de la Segunda Guerra Mundial, el negocio volvió a crecer: los archivos del banco estiman que en 1950 los activos de sus clientes privados alcanzaron casi mil millones de francos suizos y provenían principalmente de Suiza, Francia y Bélgica. [45] Bajo la gestión de Marcel Odier, el banco se internacionalizó, abriendo su primera sucursal en Montreal en 1951, y estableció su primer fondo de inversión en bienes raíces canadienses dirigido a sus clientes privados. [34] En 1957, Thierry Barbey se convirtió en socio del banco, y en 1961 su primo hermano Yves Oltramare alcanzó el mismo estatus. Luego crearon una sucursal de análisis financiero en el banco y guiaron a Lombard, Odier & Cie hacia una nueva empresa en la gestión de fondos de inversión, dirigidos a una base de clientes de inversores institucionales que recién comenzaba a surgir ( organizaciones de pensiones y compañías de seguros, entre otras). [46] Al hacerlo, Lombard, Odier & Cie comenzó a introducir regularmente fondos en los que los inversores institucionales podían invertir dinero para que ellos lo administraran. Con la llegada de Jean-François Chaponnière, Alain Patry y Fernand Oltramare como socios en 1964, y luego de Laurent Dominici y Pierre Keller en 1970, el banco continuó desarrollando su base de clientes institucionales internacionales y abrió divisiones en América, Europa, Oriente Medio y Asia. [46] En 1983, Lombard, Odier & Cie introdujo un fondo llamado "SCI/TECH" dirigido a clientes institucionales, en colaboración con Merrill Lynch Asset Management y Nomura Capital Management . El fondo recaudó 835 millones de dólares después de su lanzamiento, lo que lo convirtió en el mayor recaudador de fondos en la historia de la financiación de inversiones en ese momento. [47] A fines de la década de 1990, Lombard, Odier & Cie tenía alrededor de 800 empleados, 600 de los cuales estaban en Ginebra y 200 en oficinas extranjeras. [48] La firma se fusionó con Darier, Hentsch & Cie en el verano de 2002.
Henri Hentsch se dedicó a financiar el Imperio francés a partir del año 1800. El banco Henri Hentsch & Cie organizó principalmente la transferencia de fondos a Italia, donde el Imperio se estaba expandiendo. [49] Gracias a sus operaciones, Henri Hentsch había desarrollado buenas relaciones con la clase alta francesa. [17] En 1812, fundó el banco Henri Hentsch, Blanc & Cie en París, [16] luego se instaló en la capital francesa al año siguiente, delegando la gestión del banco ginebrino a sus tres hijos. [13] [49] En 1826, fundó un segundo banco parisino, Hentsch, Lecointe, Desarts & Cie. [50] Después de su muerte el 14 de agosto de 1835, sus hijos ya habían sido socios durante algún tiempo en el banco Hentsch & Cie en Ginebra, pero no asumieron la gestión de las empresas que su padre había fundado en París. [50] En 1854, uno de los nietos de Henri Hentsch, Jean-Alexis Henri Hentsch (de 36 años) se fue al oeste de los Estados Unidos, después de doce años como jefe del banco familiar en Ginebra. La gestión del banco fue confiada a su hermano. Jean-Alexis Henri Hentsch finalmente se estableció en San Francisco , en la época de la fiebre del oro . Abrió un banco allí, al que llamó Hentsch & Cie. El negocio fue un éxito. Fue nombrado cónsul honorario de Suiza en San Francisco en 1859, y luego regresó a Ginebra en 1873, donde fundó el Swiss American Bank, que luego se convertiría en la empresa matriz del banco Hentsch & Cie en San Francisco (sin relación con lo que ahora es el grupo Lombard Odier). [51]
En 1854, Édouard Hentsch (nieto de Henri Hentsch) retomó la gestión del banco Mathieu, Hentsch & Cie en París. [52] Disfrutó de una carrera de alto rango en finanzas, convirtiéndose más tarde en presidente del banco Comptoir national d'escompte de Paris , y luego del Banque de l'Indochine , antes de fundar el banco de ferrocarriles suizos ( Banque des Chemins de fer suisses ). [52] Murió en 1892, en quiebra por el colapso del comercio del cobre en 1889, lo que provocó que el banco Comptoir national d'escompte de Paris luchara con reembolsos cada vez más altos de su fortuna personal. [53] Lejos de esta agitación, el banco Hentsch & Cie continuó sus operaciones en Ginebra y se transmitió a la familia durante varias generaciones. En la década de 1950, bajo la dirección de Léonard Hentsch, el banco Hentsch & Cie se convirtió en pionero en la distribución de fondos de inversión en Suiza. [54]
En 1837, Jean-François Chaponnière fundó en Ginebra el banco Chaponnière & Cie, que en 1876 se convirtió en el banco Darier, Chaponnière & Cie, cuando Jules Darier-Rey se convirtió en socio. En 1880, este último se convirtió en Darier & Cie. [14] El banco se especializaba en negocios comerciales y en el sector del transporte. [55] Antes de convertirse en socio del banco, en 1872 Jules Darier-Rey cofundó la primera compañía de seguros de vida en Ginebra, La Genevoise, [56] con James Odier. Al igual que el banco Hentsch & Cie, Darier & Cie se transmitió de generación en generación. Uno de los primeros proyectos de fusión entre Hentsch & Cie y Darier & Cie fue planeado en 1971 por el banco Hentsch, pero no tuvo éxito. [54] La fusión se produjo finalmente el 1 de enero de 1991, dando lugar al banco Darier, Hentsch & Cie. [14] [54] El periódico Le Temps afirmó que "quienes conocían bien el proyecto hablaban tanto de una absorción de Hentsch por Darier como de una fusión entre iguales". [54]
A lo largo de su existencia independiente, los bancos Lombard, Odier & Cie, Hentsch & Cie y Darier & Cie se vieron obligados a colaborar varias veces. En 1840, en un momento en el que la Revolución Industrial necesitaba financiación a gran escala pero no podía ser asegurada por una sola firma financiera, los bancos Lombard, Odier & Cie, Hentsch & Cie, Candolle Turrettini & Cie y Louis Pictet & Cie se asociaron para formar el "Quatuor", que invirtió especialmente en ferrocarriles europeos, en las minas de la región del Valle del Loira en Francia e incluso en préstamos del Piamonte . [57] En 1872, Quatuor se fusionó con Omnium, otra asociación bancaria privada de Ginebra fundada en 1849, que reagrupaba a Paccard, Ador & Cie, PF Bonna & Cie, así como a Ph. Roget & Fils. Juntas, estas empresas se asociaron con el nuevo Banco de París y de los Países Bajos para crear la Asociación Financiera de Ginebra, con el objetivo de reunir suficiente capital para realizar operaciones financieras en Suiza y en el extranjero. [32] [40] A continuación, se creó la Unión Financiera de Ginebra en 1890, que surgió de la fusión de la Asociación Financiera de Ginebra y el banco ferroviario La Banque Nouvelle des Chemins de Fer. [44] La unión financiera, que comenzó con un capital de 12 millones de CHF, consolidó doce bancos privados, entre ellos Hentsch & Cie, Lombard, Odier & Cie y Darier & Cie. También jugó un papel importante en el mundo de las finanzas ginebrinas de 1890 a 1933, en la financiación de grandes proyectos de infraestructura en Europa y los EE. UU. [40] [44] [58] Según Bauer y Mottet (1986), esta colaboración entre los bancos privados ginebrinos estaría en el corazón de su sostenibilidad. [59]
En el verano de 2002, Lombard, Odier & Cie se fusionó con Darier, Hentsch & Cie, creando la sociedad Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie. [60] La fusión dio como resultado uno de los bancos privados más importantes de Suiza, con un total de 20 sucursales en el extranjero, 2.000 empleados y 95 mil millones de euros en activos administrados. [60] La fusión estuvo acompañada de un plan de reducción de costos y personal, en un momento difícil que se hizo aún más duro por la caída del mercado de valores tras el estallido de la burbuja punto-com . [60]
En 2006, Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie se unió a Henokiens , una asociación que reúne a empresas familiares con más de 200 años de historia. [61] Los descendientes de las cuatro familias históricas, Thierry Lombard, Patrick Odier, Pierre Darier y Christophe Hentsch, fueron incluidos entre los socios del banco hasta la salida de Pierre Darier en 2010. Algún tiempo después, la firma simplificó su nombre corporativo y se convirtió en Compagnie Lombard, Odier & Cie. [8]
En diciembre de 2013, Lombard Odier se inscribió en el programa voluntario de negociaciones abiertas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para regularizar los casos de incumplimiento fiscal de los contribuyentes estadounidenses entre sus clientes. [62] El 31 de diciembre de 2015, el banco Lombard Odier anunció que había llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia, que consistía en un pago de 99,8 millones de dólares estadounidenses para resolver las disputas relacionadas con el incumplimiento fiscal. [63]
La firma cambió su estructura jurídica el 1 de enero de 2014, convirtiéndose en una sociedad anónima privada , abandonando su condición de sociedad colectiva, que responsabilizaba a los socios de su patrimonio personal de forma indefinida. [64] Este cambio de estatus también supuso que el banco estuviera obligado a publicar sus cuentas semestrales y anuales. [64] Los bancos Pictet , Mirabaud y Gonet adoptaron simultáneamente o poco después el mismo estatus, respondiendo a las necesidades de transparencia, exigencias regulatorias y limitación de riesgos, tras el cierre del banco privado Wegelin & Co. en el marco de una disputa con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos . [64] [65] Tras perder su condición de sociedad colectiva, el Grupo Lombard Odier se consideró obligado a abandonar la Asociación de Banqueros Privados Suizos , que dictaba que sus miembros ostentaran este estatus. [66]
Thierry Lombard se jubiló a finales de 2014, [67] y su hijo Alexis Lombard dejó la firma en abril de 2016, uniéndose al consejo de administración de Landolt & Cie en Lausana . [68]
En diciembre de 2016, el Ministerio Público suizo inició una investigación penal sobre las actividades del banco privado Lombard, Odier & Cie por sospecha de blanqueo de dinero en el círculo social de Gulnara Karimova , hija del expresidente uzbeko . Se afirmó que el banco no había adoptado "todas las medidas organizativas razonables y necesarias", como exige el código penal suizo. [69] El banco declaró que había informado a las autoridades sobre estas actividades de blanqueo de dinero. [69]
El 31 de diciembre de 2016, Anne-Marie de Weck, directora asociada del banco desde 2002, se jubiló, pero siguió formando parte del consejo de administración). [70] Annika Falkengren , exdirectora ejecutiva de Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), la sucedió unos meses más tarde y se incorporó como socia gerente de la firma desde julio de 2017 hasta finales de 2023. [71] [72]
Al 1 de enero de 2023, el Grupo contaba con seis socios gerentes. [73]
La actividad histórica del Grupo Lombard Odier se centra en la gestión de patrimonios de clientes privados ( operación de banca privada ). Esta operación abarca, en particular, la prestación de asesoramiento en materia de gestión de activos , asesoramiento en materia de inversiones financieras, asesoramiento fiscal y planificación patrimonial . Las operaciones de gestión de patrimonios se supervisan principalmente en Ginebra, en el banco Lombard, Odier & Cie SA, como una de las empresas controladas por el holding del Grupo Lombard Odier. Las operaciones de banca privada representaron 193 mil millones de francos suizos en activos en circulación de su clientela suiza e internacional en 2023. [2]
Lombard Odier también está presente en el campo de la gestión de activos; cuenta con varias sucursales, la principal de las cuales es la sociedad de gestión Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited, con sede en Londres . [74] Esta firma utiliza la marca Lombard Odier Investment Managers (Lombard Odier IM), por la que el Grupo es conocido en el ámbito internacional de la gestión de activos. [75] Esta operación implica principalmente la gestión de fondos de inversión colocados en acciones y bonos, a los que se añaden inversiones de fondos de cobertura . [76] Estos fondos también son accesibles para los clientes del banco privado Lombard, Odier & Cie SA, así como para una base de clientes internacionales de inversores institucionales y asesores financieros externos al Grupo Lombard Odier. [76] La firma también está activa en el campo de la inversión socialmente responsable , sobre todo en la propuesta de una gama de capital de " inversión de impacto ". [77] [78]
Desde 2015, la sociedad gestora Lombard Odier IM está activa en el ámbito de los ETF ( fondos cotizados en bolsa ), tras su asociación con ETF Securities. [78] Los primeros ETF de Lombard Odier se lanzaron en abril de 2015, para replicar los resultados de los índices del mercado de obligaciones ( bonos gubernamentales , bonos de empresas y bonos de países en desarrollo). [79] [80]
En 2018, Lombard Odier IM fue una de las primeras empresas de gestión en pasar por un proceso de liquidación gestionado por una blockchain privada para la compra de valores en el mercado de bonos. [81] En 2022, el banco gestionó 63 mil millones de CHF en sus sucursales de gestión de activos. [82]
Desde 2014, el grupo Lombard Odier ofrece servicios informáticos de back office y middle office a otras empresas bancarias a través de una herramienta denominada «G2». [83] Esta herramienta permitía a los usuarios gestionar su base de clientes y comprar y vender valores en el mercado. [84] Inicialmente ofrecida a seis instituciones externas, «G2 Pro» se convirtió en una decena de bancos como clientes. [83] Las operaciones informáticas bancarias se probaron en 2016 en una empresa independiente propiedad del holding del grupo Lombard Odier. [84] El banco Lombard, Odier & Cie SA es en sí mismo un cliente de la organización, al igual que las empresas externas a las que puede equipar. [84] En 2022, esta sucursal del grupo Lombard Odier gestionó 58 000 millones de CHF de clientes externos. [82]
La sede social de Hentsch & Cie se encontraba en Ginebra desde su fundación en 1796. Sin embargo, la ubicación de la sede ha cambiado a lo largo de los siglos. En 1858, Hentsch & Cie se trasladó a la rue de la Corraterie en la Maison Gallatin (construida en 1708). [85] [86] Esta sigue siendo la sede social más antigua del Grupo Lombard Odier en Ginebra. Lombard, Odier & Cie se había mudado a la casa vecina el año anterior. [87] Entre 1921 y 1924, los edificios pertenecientes a los bancos Hentsch & Cie y Lombard, Odier & Cie situados en la rue de la Corraterie fueron reconstruidos para permitir plantas adicionales. En 1957, Lombard, Odier & Cie adquirió el edificio vecino en el 9 de la rue de la Corraterie. Antes de que este espacio fuera habitado por el personal del banco, fue completamente reconstruido de acuerdo con los planos realizados por el arquitecto Antoine de Saussure. [88] En 1990, todos los servicios administrativos de Lombard, Odier & Cie se reunieron en una propiedad ubicada en Lancy . [89] Con el paso de los años, Lombard, Odier & Cie se expandió lentamente por la calle, comprando casas adyacentes a sus competidores. [90]
Para 2024, Lombard Odier planea construir una nueva sede en Bellevue , en el cantón de Ginebra : el edificio ha sido diseñado por el estudio de arquitectura Herzog & de Meuron . [82] [91] El edificio tendrá capacidad para reunir a todo el personal del banco, que se ha distribuido en cinco sitios diferentes en Ginebra. [92] Una parte del edificio original, la Maison Gallatin, se conservará, se renovará y se dedicará a la organización de eventos. [93]
El grupo Lombard Odier también cuenta con varias sucursales y oficinas de representación en toda Suiza. El banco está presente en Lausana desde 1882, en Vevey y Zúrich desde 1989 y en Friburgo desde 2008. [94]
El grupo Lombard Odier posee varias filiales europeas que se fusionaron en una sucursal que se abrió en Luxemburgo en 2011. [95] Por lo tanto, el grupo de filiales de Lombard Odier en Europa se consideró en el plan jurídico y financiero como sucursales de su banco luxemburgués. [95]
El grupo Lombard Odier dispone de una sucursal en Londres desde 1973 [96] , que hoy en día dirige las operaciones de gestión de activos del grupo. La sucursal de Londres se dedicaba históricamente a las operaciones de gestión institucional de Lombard, Odier & Cie, y por ello tenía la denominación social Lombard, Odier International Portfolio Management Ltd (LOIPM). Esta firma gestionaba en particular las carteras de inversores institucionales en Estados Unidos y Oriente Medio . El grupo, que sigue bajo jurisdicción británica, también está presente en Gibraltar desde 1987 [96].
En Francia, Lombard Odier se estableció en París en 2001, con la apertura del edificio Lombard Odier Gestion, que se convirtió en LODH Gestion al año siguiente, cuando Lombard, Odier & Cie se fusionó con Darier, Hentsch & Cie. [97] [98] El objetivo de la sucursal era expandirse a una base de clientes institucionales franceses y promover la distribución de fondos de inversión de la marca Lombard Odier. [97] En 2004, la sucursal francesa obtuvo un mandato de gestión para el Fondo de Reserva de Pensiones (FRR), luego se asoció con ADI para lanzar la firma GéA en Francia, especializada en fondos de cobertura . [99] La asociación terminó en octubre de 2008, y Lombard Odier lanzó su propia oficina especializada en fondos de cobertura, complementando sus oficinas especializadas para inversiones de tenedores de bonos, asignación de activos e inversión socialmente responsable. [99]
El Grupo Lombard Odier está presente en Bruselas desde 2004, en Madrid y Frankfurt desde 2007, y en Milán desde 2016. [96] [100]
El Grupo Lombard Odier está presente en América del Norte desde 1951, cuando Lombard, Odier & Cie abrió su primera filial internacional en el extranjero, en Montreal , Canadá. Esta sucursal, creada inicialmente con el nombre de Secfin Company Ltd, ahora lleva el nombre de Lombard Odier Securities (Canada) Inc. [34] El Grupo está presente en los EE. UU. desde 1972, cuando Lombard, Odier & Cie lanzó una subsidiaria llamada Lombard, Odier Inc., que ahora se ha convertido en Lombard Odier Asset Management (USA) Corp. En el momento de su lanzamiento, el único objetivo de Lombard, Odier Inc. era transmitir información desde el lado estadounidense a Ginebra, pero rápidamente se expandió para asegurar asientos en las Bolsas de Valores de Boston (1969) y Nueva York (1979). [101]
El Grupo Lombard Odier también está presente en Bermudas desde 1992 y en Nassau desde 1979. [101] [102] En cuanto a América Latina, el Grupo está presente en Ciudad de Panamá desde 2013. [96]
En Asia, Lombard Odier está presente en Hong Kong desde 1987, en Tokio desde 1992 y en Singapur desde 2017. El Grupo también tiene un acuerdo de cooperación con Industrial Bank en China desde 2014. [103]
Por último, el Grupo tiene oficinas en Dubai y Abu Dhabi , así como en Tel Aviv y Johannesburgo. [96]
La tradición de las familias de banqueros que se involucran en causas filantrópicas o humanitarias se origina en el siglo XIX. Alexandre Lombard en su época participó en un comité de apoyo que tenía como objetivo recaudar dinero para ayudar a los heridos en la Segunda Guerra de Independencia de Italia . Esto se produjo en respuesta al llamamiento de Henry Dunant , una iniciativa que conduciría a la fundación de la Cruz Roja en 1863. [104] Su hijo, Alexis Lombard, fue miembro del comité de administración del Hospicio General de Ginebra durante 38 años, asumiendo la presidencia de la institución once veces entre 1876 y 1900. [35] En 1910 y 1918, los bancos Lombard, Odier & Cie y Hentsch & Cie estuvieron entre las primeras empresas suizas en asegurar un plan de jubilación para sus empleados a través de fondos de pensiones, que serían absorbidos por la previsión de jubilación suiza en 1947, que acababa de establecerse. [105]
El Grupo Lombard Odier tiene dos fundaciones filantrópicas: la Fundación Lombard Odier, una fundación empresarial financiada por donaciones del Grupo Lombard Odier, y la Fundación Filantropía, destinada a recibir donaciones de clientes de banca privada. [106]
La Fundación Lombard Odier distribuye entre 1 y 1,5 millones de francos suizos al año, principalmente a proyectos en áreas de educación y obras humanitarias. [106] La fundación ha sido presidida por Patrick Odier desde 2016. [107] En 2020, la fundación dotó a la cátedra asociada Lombard Odier en Finanzas Sostenibles en la Universidad de Oxford declarando: "La asociación plurianual creará la primera cátedra dotada de finanzas sostenibles en cualquier universidad de investigación global importante". [108] El primer titular del puesto es el Dr. Ben Caldecott. [109]
La fundación Philanthropia, creada en 2008, invita a los clientes del banco a realizar donaciones para labores filantrópicas en cinco áreas principales: humanitaria y social, educación y formación, investigación médica y científica, medio ambiente y desarrollo sostenible, y arte y cultura. [110] [111] Para celebrar su décimo aniversario en 2018, la fundación anunció que había recibido una suma total de donaciones por un total de 116 millones de CHF y que había donado cada año un promedio del 10% de sus activos a unas 100 organizaciones (por un total de 59 millones de CHF, 15 millones de los cuales se destinaron a organizaciones para la investigación y prevención del cáncer). [110] La fundación Philanthropia ha sido presidida por Denis Pittet desde 2016. [107]
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