La corrupción política en Guinea Ecuatorial es alta en comparación con los estándares mundiales y se considera una de las peores de cualquier país del mundo. Se la ha descrito como "una cleptocracia casi perfecta " en la que la escala de la corrupción sistémica y la indiferencia de los gobernantes hacia el bienestar del pueblo la colocan en el último lugar de todos los principales indicadores o clasificaciones de gobernanza, por debajo de naciones con PIB per cápita similares . [1]
«Pocos países simbolizan más la corrupción y el nepotismo alimentados por el petróleo que Guinea Ecuatorial », escribió Jan Mouawad en The New York Times en julio de 2009. [2] Su sistema de corrupción, según la Open Society Foundations (OSF), «no tiene parangón en su descaro». [3] Este gobierno está controlado por un grupo limitado de individuos poderosos que desvían la mayor parte de los ingresos del país a sus propias cuentas bancarias clandestinas en otras naciones. [2] La corrupción de Guinea Ecuatorial está tan arraigada, según ha afirmado el académico Geoffrey Wood, que puede clasificarse como un estado criminal. [4]
Esta situación es especialmente dramática debido en gran parte a la escala masiva de los ingresos del país provenientes del petróleo y otros recursos naturales. The Guardian señaló que la nación es enormemente rica debido a las vastas reservas de petróleo, pero que esa riqueza está concentrada en manos de una minoría de élite. [5] A pesar de su PIB per cápita de $18,236, que la hace más rica que la mayoría de los países africanos y la coloca por debajo de China , Guinea Ecuatorial ocupa el puesto 145 de 189 países en el Índice de Desarrollo Humano, medida de calidad de vida. Si bien el pueblo de Guinea Ecuatorial técnicamente tiene un PIB per cápita similar al de China, la gran mayoría vive en una pobreza peor que Afganistán o Chad , según Arvind Ganesan de Human Rights Watch en 2009, atribuyendo esta disparidad a la corrupción, la incompetencia y el desprecio del gobierno por el bienestar de su propio pueblo. [2] La mayoría de la gente en Guinea Ecuatorial permanece en la pobreza extrema, sin acceso a la atención médica o la educación. Mientras tanto, cualquier crítica a la clase dominante es inexistente debido al uso de la fuerza y la intimidación por parte del gobierno para silenciar a la oposición. [5]
Sasha Lezhnev de Global Witness señaló en 2008 que el gobierno obtiene ingresos petroleros de miles de millones de dólares al año, mientras que la población vive con menos de un dólar al día. [6] Se dice que el presidente Teodoro Obiang tiene control sobre las reservas de petróleo y el gobierno, afirmó Ganesan, y en consecuencia el tesoro inmensamente rico del país es "un cajero automático privado para unos pocos" en lugar de usarse para algún beneficio público. [2] Según el Financial Times , los diplomáticos extranjeros bromean diciendo que Guinea Ecuatorial es una empresa familiar que ocupa un asiento en la ONU. [7] La nación es conocida entre los empresarios extranjeros como un entorno pobre para los negocios y las inversiones. [8] El individuo que se ha asociado más en los medios internacionales con la corrupción de los líderes de Guinea Ecuatorial es Teodorin Obiang , un hijo del presidente cuyo lujoso estilo de vida en el sur de California , París y otros lugares ha sido noticia y objeto de investigaciones por parte de las autoridades estadounidenses y francesas, entre otras.
Debido a los niveles de corrupción, el país siempre se ubica cerca del final del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI) . En 2023, solo ocho países estaban más abajo [9] en una escala de 180 países en todo el mundo, donde se percibe que el país mejor clasificado tiene el sector público más honesto. [10] Solo dos países obtuvieron una clasificación más baja en África subsahariana. [11] Es la única nación del mundo desde 2008 en recibir una puntuación de "cero" por transparencia presupuestaria. [12] En 2008, un informe del Departamento de Estado de EE. UU. indicó que los funcionarios de Guinea Ecuatorial participan con frecuencia en la corrupción y prácticas ilegales con impunidad. [13] En 2014, el país recibió una puntuación de cero en el Índice de Presupuesto Abierto de TI. [14] De 1996 a 2013, la Unidad de Inteligencia Económica le dio al país una puntuación de 0,0 por "control de la corrupción". [15] En el Índice de Gobernanza de Recursos Naturales del Instituto Nacional de Gobernanza de Recursos Naturales, Guinea Ecuatorial recibió una puntuación de "reprobado" de 13/100, lo que le valió el puesto 56 entre 58 países. En la categoría de "prácticas de presentación de informes", recibió una puntuación de 14/100, lo que le valió el puesto 55. [16]
En 2011, Freedom House colocó a Guinea Ecuatorial en su categoría de "lo peor de lo peor" por los gobiernos que violan los derechos humanos y las libertades civiles , que también incluye a Corea del Norte , Sudán y Turkmenistán . [4] En su informe mundial de 2014, Human Rights Watch (HRW) afirmó: "La corrupción, la pobreza y la represión siguen plagando a Guinea Ecuatorial. ... Los enormes ingresos del petróleo financian estilos de vida lujosos para la pequeña élite que rodea al presidente, mientras que una gran proporción de la población sigue viviendo en la pobreza. La mala gestión de los fondos públicos y las acusaciones creíbles de corrupción de alto nivel persisten, al igual que otros abusos graves, incluida la detención arbitraria, la detención secreta y los juicios injustos". [17]
Este sistema de corrupción ha existido en más o menos su forma actual desde principios de la década de 1980, cuando el gobierno confiscó tierras de cultivo en la isla de Bioko que pertenecían en su mayoría a propietarios españoles y portugueses y las redistribuyó entre miembros del grupo Nguema/Mongomo. [3]
La corrupción en Guinea Ecuatorial se lleva a cabo a través de un sistema elaborado que es competencia exclusiva del Presidente Obiang y su círculo, conocido colectivamente como "el grupo Nguema/Esangui". Los miembros de este grupo desvían los ingresos procedentes de los recursos naturales de Guinea Ecuatorial, incluidos la tierra y los hidrocarburos, hacia sus propias cuentas privadas. [3]
El sistema de corrupción de Guinea Ecuatorial ha sido calificado como "una red de poder político, económico y legal que se refuerza a sí misma", mediante la cual los miembros del grupo Nguema/Esangui utilizan el poder del gobierno para enriquecerse. Su creciente riqueza les permite, a su vez, financiar cada vez con mayor eficiencia su maquinaria política, que subvierte y socava a la oposición efectiva mediante la represión, la intimidación, la violencia y el soborno. Mientras tanto, el dominio del sistema legal por parte del grupo les permite hacer que su apropiación indebida de la riqueza parezca legal. [3]
Varias fuentes indican que existen serias tensiones dentro del grupo, con una considerable competencia por el poder y los favores. [18]
Entre 1995 y 2004, gran parte del dinero extorsionado al pueblo de Guinea Ecuatorial por el grupo Nguema/Mongomo fue depositado en el Banco Riggs en Washington, DC. Según Human Rights Watch, el Riggs estaba al tanto del nivel de corrupción y de las preocupaciones sobre derechos humanos en el país. [19]
Una investigación del Senado de Estados Unidos de 2004 determinó que la cuenta de ingresos petroleros de Guinea Ecuatorial en el Banco Riggs estaba controlada por tres personas: el presidente Obiang, el dictador de África que lleva más tiempo en el poder; su hijo Gabriel Mbega Obiang Lima (que es ministro de Minas); y su sobrino, Melchor Esono Edjo (que es secretario de Estado de Hacienda y Presupuesto). [3] Se necesitaban dos firmas, la del presidente y la de su hijo o sobrino, para retirar fondos de la cuenta. Entre 2000 y 2003, se transfirieron alrededor de 34 millones de dólares desde esa cuenta a cuentas bancarias extranjeras de sociedades fantasma: por ejemplo, una cuenta en el Banco Santander de España propiedad de Kalunga SA, una empresa registrada en Panamá , y una cuenta en HSBC Luxembourg propiedad de Apexside Trading Ltd. Las investigaciones de una ONG española y de la Open Society Justice Initiative mostraron que millones de dólares de la cuenta de Kalunga se gastaron en propiedades en España compradas a nombre del presidente Obiang y otros altos funcionarios, ex altos funcionarios y familiares de Obianga. [3]
Desde entonces, el gobierno ha expropiado otras tierras valiosas, en su mayoría viviendas de ecuatoguineanos pobres y de clase media. Miles de personas han sido víctimas de estas expropiaciones, por las que muy pocos han recibido compensación y en respuesta a las cuales no tienen ningún recurso legal . Muchos de los que han protestado por estas expropiaciones han sido maltratados e intimidados por soldados o policías. Oficialmente, estas tierras son confiscadas para fines públicos , pero de hecho han terminado en manos de miembros del grupo Nguema/Esangui, que han construido casas o negocios en las propiedades. En 2003, por ejemplo, Le Temps (Ginebra) informó sobre un pueblo en el que 75 personas vivían en la pobreza extrema después de que el régimen las desarraigara de sus hogares, que habían sido utilizados para construir una fábrica de metanol sin compensación ni disculpas. [3] Un informe de Amnistía Internacional de 2013 afirmaba que más de 1.000 familias del país habían sido desalojadas de sus hogares a la fuerza para que el gobierno pudiera construir carreteras, casas y hoteles de lujo y centros comerciales. Muchas de las casas demolidas estaban en perfecto estado y la gran mayoría de quienes vivían allí tenían títulos de propiedad. A pesar de las promesas del gobierno de reubicar a las víctimas en nuevas viviendas, hasta la fecha nadie ha recibido compensación alguna. [20]
En la década de 1990 se descubrió petróleo y gas natural en las aguas de Guinea Ecuatorial. La "fiebre del petróleo" comenzó en 1995, cuando ExxonMobil empezó a trabajar en el yacimiento de Zafiro; poco después, Hess y Marathon también empezaron a explotar las reservas de gas natural del país. En 2005, Guinea Ecuatorial era el tercer mayor productor de petróleo del África subsahariana, después de Nigeria y Angola . [7] Sin embargo, aunque el negocio del petróleo y el gas ha prosperado, la mayoría de los ecuatoguineanos han seguido manteniéndose a sí mismos mediante la agricultura de subsistencia y han vivido casi exclusivamente al margen de la economía monetaria del país. Esto se debe a que las autoridades gubernamentales han utilizado su poder político para limitar la participación en la explotación de los recursos naturales del país a ellos mismos y a otros miembros del grupo Nguema/Mongomo, otorgando licencias y aprobaciones comerciales solo a unos pocos elegidos. Las agencias que proporcionan puestos de trabajo en estos negocios también son propiedad de miembros del grupo, y la concesión de dichos puestos de trabajo también está limitada de manera similar. [3]
Otros medios por los cuales los miembros del grupo Nguema/Mongomo se enriquecen incluyen coinversiones "favoritas" con compañías extranjeras (tratos con términos tan favorables que lógicamente no se pueden dejar pasar), contratos amañados, sobornos de compañías extranjeras al grupo Nguema/Mongomo y acuerdos monopólicos para todas las empresas Nguema/Mongomo involucradas en la industria del petróleo y el gas. [3]
Por ejemplo, una investigación del Senado de Estados Unidos señaló que Mobil, en 1998-99, había vendido una participación del 15% en una empresa conjunta, Mobil Oil Guinea Ecuatorial (MOGE), a la empresa propiedad de Obiang Socio Abayak, SA, por 2.300 dólares. En 2004, las participaciones de Abayak en MOGE valían 645.000 dólares. ExxonMobil no pudo explicar la venta a los investigadores del Senado. Otra empresa, Marathon, ha pagado a Obiang más de dos millones de dólares por terrenos. Amerada Hess pagó a funcionarios del gobierno y a sus familiares casi un millón de dólares por arrendamientos de edificios. De las 28 propiedades que Hess alquiló en Guinea Ecuatorial, 18 eran propiedad de miembros de la familia Obiang y personas relacionadas con la familia. Representantes de Hess y ExxonMobil dijeron a los investigadores del Senado estadounidense que habían comprado sus servicios de seguridad en Guinea Ecuatorial, a precios no negociables, a la Sociedad Nacional de Vigilancia (Sonavi), propiedad del hermano de Obiang, Armengol Ondo Nguema, y que tiene el monopolio de los servicios de seguridad en el país. [3]
Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en 2009 la mayoría de los ministros de Guinea Ecuatorial también tenían negocios que combinaban sus responsabilidades gubernamentales. Por ejemplo, el Ministro de Justicia era dueño de su propio bufete de abogados privado, mientras que el Ministro de Transportes y Comunicaciones era director del consejo de administración del bufete y poseía acciones tanto en la aerolínea paraestatal como en la compañía telefónica nacional. Además, en 2008, cuando el gobierno empezó a distribuir fondos para proyectos sociales para el fondo de desarrollo social (FDS), un mecanismo de desarrollo creado conjuntamente con inversores extranjeros para promover una cultura de transparencia y apertura, un ministro supuestamente eligió su propio bufete para recibir los fondos en lugar de cualquier otra empresa que presentara ofertas. También se supo que el ministro ni siquiera había presentado una oferta propia. El ministro defendió sus acciones afirmando que su bufete era elegible para recibir dinero del FDS. [3]
El presidente ha sido criticado por vivir una vida de lujos extravagantes y absurdos que produce un despilfarro considerable. Tiene seis aviones personales, casas en Ciudad del Cabo , París, Madrid , Las Palmas y Maryland , y cuentas bancarias en numerosos países, incluidos Francia y Suiza. [21] Compró una residencia de 2,6 millones de dólares en Potomac, Maryland, en 1999. Un memorando de 2001 señaló la venta por parte de Obiang de dos propiedades en España por 5 millones de dólares, que fueron depositados en el Banco Riggs. [3]
La llamada "esposa mayor" de Obiang, Constancia Mangue (él tiene cinco esposas), [21] que es considerada primera dama, es ministra de salud y acción social. [21] Compró su propia residencia de $1.15 millones en Potomac , Maryland, que no debe confundirse con la casa de su esposo en la misma ciudad. [3] En un momento dado, cinco cuentas y tres certificados de depósito en el Banco Riggs estaban a nombre de Constancia, y ExxonMobil hizo varios pagos a estas cuentas. [19] Andrew P. Swiger de ExxonMobil dijo a los investigadores que su firma era copropietaria de la empresa de energía de Obiang Abayak con Constancia, quien, dijo, recibió el 15 por ciento de todos los ingresos de Abayak. [22]
En 2000 se fundó una empresa llamada Nusiteles, GE para proporcionar servicios de telefonía y de informática a nivel nacional. La empresa es en parte propiedad de los Obiang a través de Abayak y en parte de otros altos funcionarios ecuatoguineanos. En 2004, Abayak era la única empresa de construcción de toda Guinea Ecuatorial. [3]
El Presidente y la Primera Dama también son dueños de dos clínicas llamadas Virgen de Guadalupe, como salió a la luz en enero de 2009 cuando una pareja paraguaya que había trabajado en las clínicas fue arrestada en enero de 2009 por robar 6,1 millones de euros en efectivo, joyas y otros objetos de valor. [23]
En octubre de 2013, según una fuente de noticias española, Contancia Mangue y Cristina Lima, otra de las esposas de Obiang, tuvieron una acalorada discusión durante una cena con Obiang. Mangue acusó a Lima, a quien se describió como la segunda dama del país, de no hacer nada para ayudar a las mujeres del país. A cambio, Lima acusó a Mangue de saquear la riqueza de la nación. Obiang intervino varias veces y dijo a sus esposas que se fueran a sus propias ciudades de origen. [24]
Otro hijo de Obiang, Gabriel (Gabi) Mbaga Obiang Lima, es el ministro de Minas, Industria y Energía, y tiene el poder de gestionar concesiones petroleras. Lima, cuya madre es la segunda esposa de Obiang, Celestine Lima, ha sido llamado el "amo y señor" de la industria petrolera de Guinea Ecuatorial. [25] Controla la producción de medio millón de barriles de petróleo por día y viaja con frecuencia a países como Angola, Malasia, Francia, China, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Gran Bretaña, Suiza y Trinidad y Tobago, donde tiene socios comerciales lucrativos y, en algunos casos, cuentas bancarias numeradas y cajas de seguridad. Un artículo de 2012 en una fuente de noticias española lamentaba que la amplia atención de los medios de comunicación concedida a la corrupción de Teodorín hubiera eclipsado la investigación de las autoridades españolas sobre el blanqueo de dinero de Gabi en España y su compra de varias propiedades en ese país. [26]
Hasta principios de 2015, Candido Nsue Okomo, hermano de la Primera Dama, fue el director de la empresa petrolera estatal GEPetrol. [7] Los ejecutivos petroleros extranjeros se quejaron de que Okomo les hacía exigencias ridículas e imposibles y obstaculizaba las inversiones. [27] El Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales, con sede en los Países Bajos, señaló que el presidente Obiang y su familia tienen intereses personales en GEPetrol y que Transparencia Internacional le dio a GEPetrol una puntuación baja en transparencia en su informe de ingresos de 2008, lo que indica que la empresa es muy poco transparente. Okomo es ahora ministro de Juventud y Deportes. [28]
Ruslan Obiang, hijo del presidente, es ministro de deportes de Guinea Ecuatorial y presidente de un club de fútbol de primera línea, los "Panthers". Ha vivido en España, donde animó a las empresas a hacer negocios en su país. Varios empresarios españoles se han quejado de las consecuencias de estos acuerdos. Un español que había pagado 200.000 dólares para conseguir un contrato para construir estadios de fútbol describió un sistema que implicaba sobornos a cada paso. Sin embargo, después de pagar sobornos durante años, su acuerdo finalmente se vino abajo cuando se negó a pagar más sobornos a Ruslan Obiang y sus socios. El empresario criticó los negocios en el país, diciendo que los funcionarios explotan todo el dinero posible hasta que pasan a otro contratista. El empresario también señaló que había sido amenazado en varias ocasiones, tanto con violencia como con falsas acusaciones de violación que podrían haberle llevado a la cárcel. Su informe afirmaba que no hay ninguna vía para la justicia en la nación, ya que "la corrupción es absoluta y endémica; no hay nadie a quien recurrir". Después de que el acuerdo fracasara, uno de sus socios comerciales recibió la visita en su casa de Portugal de unos hombres con trajes oscuros que apostaron frente a su casa durante varios días como amenaza y luego lo visitaron en su oficina. Allí le advirtieron que si informaba de su historia a los medios de comunicación o a cualquier autoridad habría consecuencias. [29] Concluyó: "Firmas un contrato con el hijo del presidente y crees que vale algo. No tienes idea de lo que te va a pasar. Tuvimos que huir del país. Temíamos por nuestras vidas". [19] [29]
Ricardo Mangue Obama Nfubea se convirtió en primer ministro en 2006 y prometió luchar contra la corrupción. Sin embargo, sus supuestos esfuerzos han tenido un impacto casi nulo en la corrupción en el país. [19]
Un empresario extranjero se quejaba de que sus dificultades para hacer negocios en Guinea Ecuatorial sólo empeoraban cuando tenía que tratar con Emilio Oñebula, un alto funcionario del Ministerio de Deportes: "Todo es tan fácil que caes en la trampa. Mientras les pagues, no te dejan en paz ni un momento. Al principio pensé que así era como actuaban, pero después me di cuenta de que simplemente te vigilaban. Si salías solo, se enfadaban. Nos vigilaban todo el tiempo". [29]
Teodoro Nguema Obiang , conocido como Teodorin, es el hijo mayor del presidente y durante muchos años fue ministro de silvicultura del país. Se le ha llamado sardónicamente "el ministro de agricultura y silvicultura más rico del mundo". [4] A través de su empresa de propiedad exclusiva Grupo Sofana y su filial Somagui Forestal, Teodorin poseía, y aún puede poseer, "derechos exclusivos de explotación y exportación de madera en Guinea Ecuatorial". [3] Teodorin también es dueño de la única estación de televisión del país, así como de Radio Asonga, la principal estación de radio del país. [22] En mayo de 2012, fue destituido del ministerio y se le dio el título de "segundo vicepresidente", un cargo que no se menciona en la constitución de la nación, [30] y se le puso a cargo de la seguridad del estado. [31]
El heredero aparente de la presidencia, Teodorin, ha sido descrito como "fantásticamente corrupto" y un ex funcionario de inteligencia estadounidense lo ha llamado "un idiota inestable y temerario". Su estilo de vida, que ha sido caracterizado por Foreign Policy como una "vida surrealista de playboy", [4] ha sido el foco de atención de los medios de comunicación de todo el mundo, convirtiéndolo en la personificación de la corrupción del régimen de Obiang.
Un artículo de 2009 en The New York Times afirmaba que los funcionarios estadounidenses creían que la gran mayoría de los activos de Teodorin provenían "de la corrupción relacionada con las extensas reservas de petróleo y gas descubiertas hace más de una década y media en la costa de su pequeño país de África occidental". Otra fuente de la riqueza de Teodorin, según el artículo, era un impuesto a la madera, cuyos pagos se le hacían directamente a él. El Departamento de Justicia también sugirió que Teodorin podría estar aceptando sobornos o pagos de extorsión de las compañías petroleras. [32] Investigaciones posteriores del Senado de los EE. UU. y otros organismos (ver más abajo) establecieron muchas de las fuentes de su riqueza y descubrieron detalles de sus gastos personales.
Teodorin "saqueó descaradamente a su gobierno y extorsionó a las empresas de su país para mantener su lujoso estilo de vida, mientras muchos de sus conciudadanos vivían en extrema pobreza", dijo la fiscal general adjunta de Estados Unidos, Leslie Caldwell, en 2014. Aunque el salario anual de Teodorin era de unos 100.000 dólares, había logrado "mediante sobornos, comisiones ilegales, malversación de fondos y extorsión" acumular una fortuna de más de 300 millones de dólares, incluidos importantes activos estadounidenses de su propiedad y adquiridos a través de empresas fantasma y terceros. [33]
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a Teodorín de llevar a cabo "planes de corrupción" y cobrar comisiones ilegales a las empresas. Además, lo ha acusado de extorsionar a la francesa Isoroy, la española ABM y la italiana Agroforestal. "Amenazó a las empresas madereras, entre ellas Isoroy y ABM, que se negaron a cumplir sus exigencias de pago", según la acusación. [29] Un empresario español dijo a El País en 2013 que él y sus socios comerciales habían dirigido varias empresas en Malabo y Bata entre 2009 y 2011, y que simplemente para reunirse con Teodorín en su casa de París para hacer los arreglos necesarios se requería el pago de una denominada "regalía de intenciones" de 40.000 a 100.000 euros. Además, el gobierno obligaba a los empresarios extranjeros a dejar atrás la maquinaria cuando terminaban de usarla para que el gobierno pudiera conservarla. "Si no aceptas", dijo el empresario, "sabes que terminarás en la prisión de Black Beach ". [29]
Otro empresario español, que supervisó las operaciones de ABM en Guinea Ecuatorial entre 1995 y 1997, dijo que Teodorín "nos llamaba para que fuéramos a su oficina, lo que significaba llevar traje y corbata. Te hacía esperar cinco horas y luego aparecía en pantalones cortos. Entonces te decía cuánto quería que le pagaras, y que tenías una semana para hacerlo, diciendo: 'Si no pagas, confiscaremos la maquinaria y daremos tu concesión a los chinos'. Tuvimos que huir del país. Él exigía millones. Los únicos que se quedaron fueron los que le pagaron". [29] Otra empresa española, que se vio obligada a trabajar con una empresa local en cuyo consejo de administración estaba Teodorín, "tuvo que pagar comisiones en cada etapa del proceso" y se enfrentó "a permisos y otros obstáculos"; después de que la empresa llenara un almacén con madera, un miembro de la empresa fue arrestado y encarcelado bajo cargos falsos de violación, aparentemente una forma estándar de tratar a los empresarios extranjeros. “Se contagió de malaria y tuvo fiebre... A cambio de que le permitieran irse, tuvo que aceptar dejar atrás todo su dinero y el almacén de madera.” [29]
En marzo de 2014, Roberto Berardi, un empresario italiano que se asoció con Teodorin en una empresa de construcción, cumplía una condena de 28 meses en la prisión de Bata tras ser declarado culpable de los cargos de apropiación indebida presentados por Teodorin; Bernardi ha dicho que "fue encarcelado injustamente después de exigir explicaciones a Teodorin por el hecho de que su empresa, Eloba Construcción SA, fuera nombrada en la investigación estadounidense contra el vicepresidente". [8]
En 1991, Teodorin, que entonces tenía 22 años, se matriculó en un curso de inglés en la Universidad Pepperdine de Malibú. Walter International, una empresa energética estadounidense con participación en los yacimientos marinos de Guinea Ecuatorial, aceptó pagarle la matrícula de 3.400 dólares y sus gastos de manutención. Teodorin rechazó la residencia y, en su lugar, "se trasladaba entre dos residencias fuera del campus: una casa de alquiler en Malibú y una suite en el hotel Beverly Wilshire . Rara vez asistía a clase, y pasaba la mayor parte del tiempo comprando en Beverly Hills . Teodorin abandonó el programa después de cinco meses; la cuenta de Walter International ascendió a unos 50.000 dólares". [4] [34] [35]
Entre 2004 y 2008, abogados, banqueros y agentes inmobiliarios y de depósito en garantía estadounidenses ayudaron a Teodorin a mover más de 110 millones de dólares a través de cuentas bancarias estadounidenses. [3]
De 1998 a 2006, fue propietario de una mansión en una finca de 16 acres en 3620 Sweetwater Mesa Road, en la comunidad privada cerrada de Serra Retreat en Malibú. Era propietario de la casa a través de su empresa Sweetwater Mesa LLC, que en abril de 2006 vendió esta propiedad a otra de sus empresas fantasma, Sweetwater Malibu LLC. [19] (También es propietario de una empresa llamada Sweetwater Management Inc.) [22] El precio de compra de $35 millones la convirtió en la sexta compra de vivienda más costosa en los EE. UU. en 2006. [3] También fue la compra de vivienda más cara en California en 2006. La finca incluye dos casetas de vigilancia. [22] "Un largo camino de entrada bordeado de árboles se extiende desde la puerta principal de la finca, pasando por un aparcamiento con fuentes, hasta una mansión de 15.000 pies cuadrados con ocho baños y un número igual de chimeneas", informó Foreign Policy en 2011. "Los terrenos tienen vistas al océano Pacífico, con piscina, cancha de tenis, campo de golf de cuatro hoyos y las estrellas de Hollywood Mel Gibson, Britney Spears y Kelsey Grammer como vecinos". [4] A lo largo de los años, una docena de ex empleados de su finca de Malibú lo demandaron por salarios impagos, horas extras y gastos. Describieron un estilo de vida que consistía en "borracheras de drogas... chicas de servicio de acompañantes, conejitas de Playboy e incluso un tigre". Un ex empleado dijo: "Nunca lo vi hacer nada que pareciera trabajo... Sus días consistían enteramente en dormir, ir de compras y salir de fiesta". [4]
Las compañeras femeninas de Teodorin en el sur de California han incluido a una actriz porno, ex conejita del mes de Playboy , [4] y una rapera y actriz ganadora del Grammy llamada Eve, [22] a quien nombró presidenta, tesorera y directora financiera de una de sus empresas fantasma, Sweet Pink. También consiguió invitadas femeninas a fiestas de agencias de acompañantes. En 2005, pagó $700,000 para alquilar un yate de Paul Allen de Microsoft para una fiesta. En 2009 pasó un mes en Maui , volando allí en su Gulfstream V , alquilando otro jet para los empleados y también trayendo consigo chicas de compañía, autos deportivos y una lancha rápida.
En un momento dado, llevaba consigo hasta un millón de dólares en efectivo a Estados Unidos y siempre llevaba una bolsa llena de billetes nuevos de 100 dólares. Se ha alojado en la suite presidencial del Four Seasons de Las Vegas , donde cobran 5.000 dólares por noche , y también ha pasado tiempo en Miami y Palm Beach, además de en lugares fuera de Estados Unidos como Bermudas, Niza y París. [4]
Teodorin era dueño y director de TNO Records y TNO Entertainment, que produjo dos discos de techno en 2003. También lanzó una canción de rap, "No Better Than This", de Won-G Bruny . [4] [22]
Un artículo de 2009 en The New York Times informó que, a partir de ese momento, Teodorin visitaba frecuentemente los EE. UU., viajando con un pasaporte diplomático. [32]
Además de la casa de Malibú, Teodorin también pagó 6,5 millones de dólares en 2001 por una casa en la zona de Bel Air de Los Ángeles, pero nunca se mudó allí. La casa estaba en Antelo Road, al otro lado de la calle de la residencia de la actriz Farrah Fawcett . [4] [34]
Intentó comprar un apartamento de lujo en la Quinta Avenida de Manhattan, pero la asociación de propietarios se lo prohibió. [22]
Los investigadores del Senado descubrieron que gastó 59.850 dólares en alfombras, 58.000 dólares en un sistema de cine en casa y 1.734,17 dólares en un par de copas de vino. [4]
En un momento dado, poseía 32 motocicletas y automóviles en California, incluidos "siete Ferraris , cinco Bentleys , cuatro Rolls Royce , dos Lamborghinis , dos Maybachs , dos Mercedes , dos Porsches , un Aston-Martin y un Bugatti , con un valor asegurado colectivo de $ 9,5 millones". Como había "demasiados autos para mantener en la propiedad", alquiló un espacio de garaje en el Petersen Automotive Museum en Wilshire Boulevard. [4] En 2012, según la revista Time , su flota de automóviles incluía un Ferrari 2011 de medio millón de dólares.
Teodorin también posee una costosa colección de recuerdos de Michael Jackson . [35] En un momento dado, "se embarcó en una ola de 3,2 millones de dólares en artículos de Jackson. Pagó 275.000 dólares por uno de los guantes blancos cubiertos de cristales del cantante y 80.000 dólares por un par de sus calcetines cubiertos de cristales. También gastó 245.000 dólares en un balón de baloncesto firmado por Jackson y el jugador de baloncesto Michael Jordan ". [34] Un informe identifica el "guante blanco con incrustaciones de cristales" como el que Jackson usó en el Bad World Tour . [36] Teodorin también era dueño de la chaqueta de cuero roja que Jackson usó en su video "Thriller". [33]
En 2005, Teodorin intentó sin éxito que una empresa petrolera estadounidense, Ocean Energy, le comprara un jet Gulfstream de 40 millones de dólares. [35] Al año siguiente gastó 30 millones de dólares por adelantado en un jet privado Gulfstream GV. [34] Compró el jet a través de una empresa fantasma registrada en las Islas Vírgenes Británicas llamada Ebony Shine International, Ltd. Una vez lo envió de Río a Los Ángeles para buscar a su peluquero. [4] "En un período de seis semanas en 2006", informó The New York Times en 2009, Teodorin había "transferido 33.799.799,99 dólares a los Estados Unidos... que se utilizaron para comprar" el jet. [32] En octubre de 2012 se creía que su jet privado "estaba en Guinea Ecuatorial, pero los funcionarios estadounidenses dijeron que intentarían confiscarlo si alguna vez aterrizaba en otro país". [34]
En un solo mes gastó "80.000 dólares en Gucci y 50.000 en Dolce & Gabbana " en ropa de diseño. Dolce & Gabbana enviaba periódicamente un vendedor y un sastre a su finca con estanterías de mercancía para que él las examinara y "cerraba su sala de exposición del segundo piso cuando sus amigas entraban a comprar". Una de ellas "acumuló unos 80.000 dólares en compras, incluidos vestidos de color bronce y rojo que costaban casi 7.000 dólares cada uno". [34]
En junio de 2005 compró dos lanchas rápidas de 15 metros por valor de dos millones de dólares y envió una a Hawai para utilizarla allí. En 2008, "encargó a una empresa alemana... el diseño de un 'megayate' por valor de 380 millones de dólares, casi tres veces lo que Guinea Ecuatorial gasta en sanidad y educación en un año. Después de que el plan se hiciera público, Guinea Ecuatorial anunció que no lo compraría". [34]
A finales de 2010, Teodorin envió su colección de coches deportivos y motocicletas valoradas en 400.000 dólares desde Los Ángeles a Francia. [34]
Durante un tiempo, vivió en un hotel de París cerca de los Campos Elíseos ; un día en París compró más de 30 trajes. [4] En 2012, era dueño de "una mansión de cinco pisos en la elegante Avenida Foch de París ", donde había "guardado 11 autos de lujo, incluidos un Maserati y un Aston Martin, hasta que la policía francesa los confiscó" a fines de 2011 o principios de 2012. Sus vecinos en la Avenida Foch describieron "cómo un desfile de sastres de las principales casas de moda de Francia llegaba regularmente a la casa mientras Teodorin estaba allí". [34] [35]
En 2004, compró dos casas en Ciudad del Cabo por un valor total de siete millones de dólares y también gastó alrededor de 1,45 millones en tres coches. George Ehlers, propietario de una empresa de construcción sudafricana que dijo que el gobierno de Guinea Ecuatorial le debía casi 7,8 millones de dólares, intentó recuperar la deuda adquiriendo la propiedad de las dos mansiones como garantía. En 2006, consiguió una orden de embargo del Tribunal Superior de Ciudad del Cabo. Sin embargo, en una declaración jurada ante el tribunal, Teodorin afirmó que las casas le pertenecían a él y no a su gobierno, y explicó que podía permitírselas porque "los ministros del gabinete y los funcionarios públicos de Guinea Ecuatorial están autorizados por ley a deber [sic] a empresas que, en consorcio con una empresa extranjera, pueden presentar ofertas para contratos gubernamentales y, si la empresa resulta ganadora, entonces el porcentaje del coste total del contrato que obtenga la empresa dependerá de los términos negociados entre las partes". [19]
La empresa de ingeniería francesa Bouygues le construyó a Teodorin una mansión gratuita en Malabo , la capital de Guinea Ecuatorial. [35] También ordenó a empresas extranjeras que instalaran techos de tejas de zinc en miles de hogares ecuatoguineanos pobres en un momento en que tenía un "interés financiero sustancial" en la industria de los techos de zinc. [35]
Se dice que Teodorín también compró una casa en Buenos Aires . [19]
Las otras tres esposas de Obiang también ocupan cargos gubernamentales. María Verminia Buckanan García es asesora técnica del Ministerio de Educación. [21] Shaw tiene un puesto en la administración técnica y Elema está en el Ministerio de Agricultura. [21]
Otros miembros de la familia que ocupan altos cargos gubernamentales son el hermano de Obiang, Antonio Mba Nguema, quien se convirtió en ministro de Defensa en abril de 2015, y su sobrino Baltasar Engonga, quien es jefe de integración regional. [31]
Guinea Ecuatorial es considerada un país rico según los estándares africanos, con un PIB que supera sistemáticamente al de las naciones africanas vecinas, en la mayoría de los casos en más del 300 por ciento, y que ha crecido de forma sostenida en los últimos años. De hecho, su PIB per cápita supera ahora al de Brasil o Bosnia y Herzegovina. Pero gracias al desvío masivo de fondos del tesoro nacional hacia las cuentas bancarias del grupo Nguema/Mongomo, la población de Guinea Ecuatorial vive en una pobreza desesperada, con más del 60 por ciento ganando menos de un dólar al día. La esperanza de vida es inferior a 50 años, el 57 por ciento de la población carece de agua potable, el 47 por ciento carece de cañerías seguras y el nivel de atención médica es primitivo. El país tiene la cuarta tasa de mortalidad infantil más alta del mundo. Muchos de estos tipos de indicadores han ido de mal en peor en los últimos años. Un informe del PNUD de 2009 concluyó que la diferencia entre el PIB per cápita de Guinea Ecuatorial y su IDH (Índice de Desarrollo Humano) era la más alta del mundo, lo que implica que Guinea Ecuatorial es el país peor gobernado del planeta. [3]
Según Transparencia Internacional, el control de la corrupción en Guinea Ecuatorial se encuentra entre el 1% más bajo del mundo, y los ciudadanos del país creen que muchas autoridades públicas actúan para obtener beneficios personales. [37] Transparencia Internacional también clasificó el estado de derecho del país entre el 9% más bajo entre las naciones. [37]
En Guinea Ecuatorial no existe ninguna organización de derechos humanos ni ningún grupo anticorrupción. El grupo de derechos humanos EG Justice, que se centra en estas cuestiones en el país, tiene su sede en el extranjero. Su director ejecutivo, Tutu Alicante , ha vivido en el exilio estadounidense desde los 19 años [5] y describe su país como un país con dos realidades. "Tiene el PIB per cápita más alto, pero también la brecha más amplia entre ricos y pobres". [7] A pesar de ser "sobre el papel el país más rico del continente en términos per cápita, a la par de muchas naciones europeas", dijo a The Guardian en 2014, Guinea Ecuatorial tiene "una de las mayores disparidades en ingresos y nivel de vida... El ingreso per cápita es el que debería permitir a las personas tener el mismo acceso a la atención sanitaria, etc. que la mayoría de las naciones europeas. Luego, si se observan las tasas de acceso al agua, acceso a una atención sanitaria adecuada, acceso a la educación, mortalidad infantil, mortalidad materna, se ve que básicamente estamos donde está la República Democrática del Congo, donde está Haití . La brecha entre los ingresos y el acceso a las necesidades y derechos básicos es astronómica". La razón de la ausencia de grupos de derechos humanos o de lucha contra la corrupción, explicó, es que el país es pequeño y cualquier institución, como una iglesia, "que el gobierno percibe como suficientemente poderosa es inmediatamente cooptada" o "completamente socavada". Además, no hay sindicatos y cualquier reunión de más de cinco personas requiere un permiso del gobierno. [5]
Cuando la Confederación Africana de Fútbol (CAF) otorgó a Guinea Ecuatorial los derechos para albergar el torneo de la Copa Africana de Naciones (AFCON) de 2015, Alicante protestó. "En un momento en el que Guinea Ecuatorial necesita desesperadamente pasar de la dictadura a la democracia y en un momento en el que nosotros, en Guinea Ecuatorial y en otros países, deberíamos preocuparnos por las reformas políticas y económicas que transformarían las riquezas de nuestras naciones en un desarrollo económico sostenible para todos, es lamentable ver a la CAF y otras instituciones actuando en complicidad con el gobierno de Guinea Ecuatorial para afianzar la corrupción y la mala gobernanza", dijo. [38]
Aunque la ley estadounidense prohíbe que los funcionarios extranjeros implicados en actos de corrupción y sus familiares reciban visados, funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos dijeron al New York Times en 2009 que la estrecha relación de Guinea Ecuatorial con la industria petrolera estadounidense condujo a una aplicación laxa de la ley en el caso de Teodorin. John Bennett, ex embajador de Estados Unidos en Guinea Ecuatorial, declaró que las autoridades estadounidenses habían "hecho la vista gorda" ante la corrupción y la represión de Obiang debido a su dependencia del país para los recursos naturales. [32] Hablando en el Congreso el 26 de septiembre de 2006, el senador Carl Levin culpó del fracaso de Estados Unidos a la hora de actuar contra la flagrante corrupción oficial en Guinea Ecuatorial a los vínculos de la industria petrolera estadounidense con los líderes de ese país. [39]
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y el Comité Permanente de Investigaciones del Senado comenzaron a examinar las finanzas de la familia Obiang en 2004. El comité del Senado descubrió que Teodorín Obiang había utilizado sociedades fantasma para eludir las leyes contra el blanqueo de dinero y canalizar más de 100 millones de dólares a instituciones financieras de Estados Unidos y que el Banco Riggs en Washington, DC, había abierto varias cuentas para Obiang y lo había ayudado a secuestrar su riqueza en sociedades fantasma en el extranjero. El banco fue finalmente multado por estas acciones y por tratos similares en nombre del dictador chileno Augusto Pinochet . [4] El comité del Senado concluyó, además, que el Banco Riggs había ignorado la evidencia que sugería que habían manejado los ingresos de prácticas extranjeras corruptas. [36] Después de que Estados Unidos multara al Banco Riggs por sus tratos con Obiang, se le permitió al banco mantener su cuenta abierta, aunque los fondos se transfirieron poco después a cuentas en el Banco Santander y otras instituciones a nombre de Kalumga Company. [21]
En tres casos civiles, el primero de los cuales se presentó en 2011, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Teodorin, cuyo salario anual oficial es de unos 100.000 dólares, de comprar una larga lista de artículos caros con dinero robado de Guinea Ecuatorial. Un ex empleado de Teodorin dijo a los investigadores que Teodorin tenía la costumbre de viajar con maletas con ruedas Louis Vuitton llenas a veces de un millón de dólares en efectivo. En un acuerdo de octubre de 2014, presentado en un tribunal de distrito de Los Ángeles, Teodorin dio al gobierno de Estados Unidos menos de la mitad de lo que quería, incluida su mansión de Malibú, un Ferrari y "seis estatuas de tamaño natural de Michael Jackson". A cambio, se le permitió quedarse con su jet, un barco y el resto de su colección de recuerdos de Michael Jackson. La agencia acordó no investigar la "supuesta retirada de recuerdos de Michael Jackson de Estados Unidos por parte de Teodorin durante el caso civil". [36]
Los funcionarios dijeron que el acuerdo con Teodorin demostraba que la Iniciativa de Recuperación de Activos de la Cleptocracia del Departamento de Justicia, bajo cuyos auspicios se había llevado a cabo la investigación sobre Teodorin, se había convertido en un elemento disuasorio clave para los cleptócratas extranjeros. "Estos casos envían un mensaje contundente de que si traes tus activos a nuestro país, si compras bienes raíces aquí, los encontraremos. Los tomaremos", dijo la Fiscal General Adjunta de los EE. UU. Leslie Caldwell, entonces directora de la división criminal del Departamento de Justicia. [36] El acuerdo de 2014 no afectó la capacidad de Teodorin para ingresar a los EE. UU., de la que siguió disfrutando debido a su inmunidad diplomática. [40]
La investigación del Departamento de Justicia sobre la familia Obiang también implicó el trabajo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), del Grupo de Investigaciones de Corrupción en el Extranjero (FCIG) y del Grupo de Identificación y Remoción de Activos del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) en Miami. Las investigaciones implicaron trabajo en Roma, Madrid, Londres y París. La acción Teodorin fue la primera iniciada por el Departamento de Justicia contra un funcionario en funciones de un gobierno extranjero. [33] [36]
En 2007, la policía francesa descubrió bienes por decenas de millones de dólares pertenecientes a la familia Obiang, incluidos varios coches de lujo propiedad de Teodorin por un valor total de 6,3 millones de dólares. En 2010, un juez francés dictaminó que un caso de corrupción relacionado presentado por grupos de derechos humanos contra los Obiang, junto con varias otras familias gobernantes africanas, podía seguir adelante con las investigaciones y las audiencias. [4] El gobierno francés acusó a Teodorin de lavado de dinero y confiscó su enorme mansión de varios millones de dólares en París y su flota de coches de lujo. [33]
El 13 de julio de 2012, las autoridades francesas emitieron una orden de arresto contra Teodorin por no haberse presentado a una investigación francesa sobre lavado de dinero para responder a las preguntas sobre sus gastos de millones de dólares a pesar de que supuestamente ganaba sólo un modesto salario gubernamental. [35] En septiembre de 2012, Guinea Ecuatorial demandó a Francia ante la Corte Penal Internacional después de que la policía francesa allanara una mansión parisina propiedad de Teodorin y encontrara artículos de lujo por valor de millones de euros. La denuncia instaba a la CPI a prohibir a Francia interferir en sus asuntos internos y a ordenar a Francia que detuviera las acciones legales contra sus representantes. [41]
En 2008, la Asociación Pro Derechos Humanos de España presentó una denuncia penal en ese país contra el gobierno de Guinea Ecuatorial por lavado de dinero, citando más de 26 millones de dólares en transferencias de fondos del Banco Riggs al Banco Santander en Madrid entre 2000 y 2003. La denuncia enumeraba a once personas, entre ellas Obiang, su hijo Gabriel Nguema Lima, su nuera Virginia Esther Maye, su cuñado Teodoro Biyogo, Elena Mensa, el ministro de Asuntos Exteriores Pastor Mincha, la esposa de Mincha, Magdalena Ayang, y el exministro de Minas Anastasio Ela. [42] En 2011, un tribunal español estaba investigando estos cargos de lavado de dinero, así como el cargo de que el dinero se había utilizado para comprar casas y chalets de lujo principalmente en Madrid y las Islas Canarias . [4]
Los funcionarios italianos también declararon que un empresario italiano que hacía negocios con Teodorin Obiang había muerto en un accidente aéreo en Guinea Ecuatorial en circunstancias sospechosas. [36]
Para contrarrestar las informaciones sobre la corrupción en Guinea Ecuatorial, Obiang contrata a lobistas y expertos en relaciones públicas estadounidenses, en particular a Lanny Davis , ex asesor del presidente estadounidense Bill Clinton . En 2011 [update], Davis ganaba un millón de dólares al año gracias a Obiang. [4]
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