La Guardia di Finanza ( en italiano: [ˈɡwardja di fiˈnantsa] ; G. di F. o GdF; en español: Policía financiera o Guardia financiera ) es una agencia de aplicación de la ley italiana bajo la autoridad del Ministro de Economía y Finanzas. Es una fuerza policial militarizada, que forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas , no del Ministerio de Defensa . La Guardia di Finanza es esencialmente responsable de lidiar con los delitos financieros y el contrabando; también se ha convertido en la principal agencia de Italia para reprimir el tráfico ilegal de drogas . Mantiene más de 600 barcos y buques y más de 100 aviones para servir en su misión de patrullar las aguas territoriales de Italia . También tiene el papel de policía fronteriza y funciones aduaneras en los aeropuertos italianos.
La Interpol resume la Guardia di Finanza como "una fuerza con estatus militar y competencia a nivel nacional para investigaciones de delitos financieros e investigaciones de tráfico ilegal de drogas". [2]
La misión y las tareas institucionales de la Guardia di Finanza están establecidas en la ley 189 del 23 de abril de 1959 y 68/2001 y se subdividen en prioritarias (prevenir, investigar y denunciar las evasiones y las infracciones financieras, supervisar el cumplimiento de las disposiciones de interés político-económico y la vigilancia en el mar para fines de policía financiera) y contributivas (mantenimiento del orden y la seguridad públicos y la defensa político-militar de las fronteras).
La misión principal de la Guardia di Finanza es la de proteger la economía legal y las empresas que operan en el respeto de la ley, garantizando a la República, a la Unión Europea, a las regiones y a los municipios un ingreso regular y un uso adecuado de los recursos destinados a la comunidad y al apoyo de las políticas de reactivación y desarrollo económico y social.
Sus actividades están relacionadas con el ámbito financiero, económico, judicial y de seguridad pública: evasión fiscal , delitos financieros, contrabando , blanqueo de dinero , tráfico internacional de drogas , inmigración ilegal , trata de personas , esclavitud moderna , controles aduaneros y fronterizos, violaciones de derechos de autor , operaciones antimafia , fraude con tarjetas de crédito , delitos cibernéticos , falsificación de moneda, financiación del terrorismo , mantenimiento del orden público y la seguridad, defensa política y militar de las fronteras italianas .
Europol (la agencia de seguridad de la UE) resume esta fuerza como "organizada según una estructura militar... Las tareas de la Guardia di Finanza consisten en la prevención, búsqueda y denuncia de evasiones y violaciones financieras, en la supervisión del cumplimiento de las disposiciones de interés político y económico y en la vigilancia en el mar con fines de policía financiera. Por lo tanto, la Guardia di Finanza es una fuerza policial con jurisdicción general sobre todos los asuntos económicos y financieros; también contribuye al mantenimiento del orden y la seguridad pública y a la defensa militar a lo largo de las fronteras nacionales". [3]
Los orígenes de la Guardia di Finanza se remontan al 5 de octubre de 1774, cuando se creó la "Legión de tropas ligeras" ( Legione truppe leggere ) bajo el reinado de Víctor Amadeo III de Cerdeña . Se trata del primer ejemplo en Italia de un cuerpo especial creado y organizado para funciones de vigilancia financiera en las fronteras, así como para la defensa militar.
El 5 de octubre se celebra el Día de la Inauguración del GdF.
Una vez concluida la unificación de Italia en 1862, se creó el "Cuerpo de Guardias Aduaneros" ( Corpo delle Guardie doganali ), cuya principal misión era la vigilancia aduanera y la coparticipación en la defensa del país en tiempos de guerra.
Con la Ley n. 141 del 8 de abril de 1881, el Cuerpo de Guardias de Aduanas se convirtió en el "Cuerpo de la Guardia Real de Finanzas" ( Corpo della Regia Guardia di Finanza ) cuya tarea era "impedir, reprimir y denunciar las actividades de contrabando y cualquier otra violación y transgresión de las leyes y reglamentos financieros", y tutelar los intereses de la administración fiscal, así como coparticipar en el cumplimiento del orden público y la seguridad pública.
Por Real Decreto del 14 de julio de 1907, el Cuerpo recibió uniformes con estrellas de 5 puntas para marcar su estatus militar, aunque la reglamentación de la disciplina militar del Ejército se extendió a la Guardia Financiera por Ley del 12 de julio de 1908. El Cuerpo sirvió en las dos Guerras Mundiales y en la Guerra de Liberación Nacional , mereciendo 18 condecoraciones a su Bandera de Guerra, que había sido otorgada en 1914 para decretar la integración total entre las Fuerzas Armadas italianas .
Posteriormente, el Cuerpo participó en numerosas operaciones de rescate durante graves desastres naturales ; por este compromiso, el Cuerpo fue condecorado con 13 premios adicionales al valor civil.
La reorganización de las fuerzas de policía en 1919 afectó también a la Real Guardia de Finanzas . Las responsabilidades se dividieron entre el Inspector General, que era un Oficial del Ejército con el rango de Teniente General encargado de la preparación militar, y el Comandante General , que era un Oficial de la Guardia Financiera subordinado al primero, pero autorizado a mantener relaciones directas con el Ministro para las tareas institucionales ordinarias y para la gestión del personal . En 1923, se creó la "Policía Fiscal de Investigación" como rama especializada de la Real Guardia Financiera. En pocos años, la flota naval, los medios de transporte y la estructura de telecomunicaciones sufrieron una transformación completa; se crearon el Servicio Estadístico dotado de un centro de procesamiento de datos, el Servicio Aéreo y el Servicio Canino (para los controles antidrogas). En los mismos años, se definió la organización general del Cuerpo según la Ley n. 189 del 23 de abril de 1959, que establecía sus tareas institucionales, modificada posteriormente por disposiciones sectoriales específicas que asignaban determinadas responsabilidades.
Además de la revisión de la estructura organizativa, establecida por el Decreto-ley del Presidente de la República nº 34 del 29 de enero de 1999, se llevó a cabo la actualización de las tareas institucionales del Cuerpo. El Decreto-ley nº 68 del 19 de marzo de 2001, al tiempo que confirmó la configuración del Cuerpo como estructura militar, reforzó su papel como fuerza de policía con competencia general en todos los asuntos económicos, financieros y judiciales para la salvaguardia del presupuesto público y de las regiones, de las entidades locales y de la Unión Europea .
El Museo Histórico de la Guardia di Finanza es el custodio de las tradiciones del Cuerpo. Conserva objetos de interés para la Guardia di Finanza y promueve la investigación histórica para ayudar a investigadores, académicos y entusiastas de la historia militar.
En el desastre del Costa Concordia , el capitán del puerto de Livorno pidió a una patrullera de la Guardia di Finanza que investigara el estado del Costa Concordia , después de que un miembro de la tripulación no identificado afirmara falsamente que había un apagón a bordo. [4]
El 3 de junio de 2009, cerca de Chiasso , Suiza (cerca de la frontera italiana), oficiales del Cuerpo detuvieron a dos ciudadanos japoneses de unos 50 años que habían intentado ingresar a Suiza y tenían en su posesión una maleta con un fondo doble que contenía bonos del Tesoro de los Estados Unidos por valor de 134,5 mil millones de dólares. [5] [6] [7] Estos luego resultaron ser falsos. [8]
La Guardia di Finanza es una fuerza policial militarizada, corpo di polizia ad ordinamento militare , como los Carabinieri , pero que forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas , no del Ministerio de Defensa.
Bajo el mando del Ministro de Finanzas y Economía, el Cuerpo está comandado por un Comandante General y un Segundo Comandante.
Bajo el mando general están los siguientes mandos:
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Según los datos estadísticos de la Dirección Central del Servicio Antidroga del Ministerio del Interior, el 60% de la droga incautada en Italia por las fuerzas de seguridad es de la Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza es responsable del 77% de las incautaciones de heroína , del 69% de las incautaciones de cocaína y del 54% de las incautaciones de cannabis (incluido el hachís ).
El 21 de julio de 2023, la Guardia di Finanza italiana y los fiscales informaron sobre la incautación de 5,3 toneladas de cocaína en lo que denominan la “incautación de cocaína más importante jamás realizada” en Italia y una de las “más importantes del mundo”. Incautaron drogas con un valor estimado en la calle de aproximadamente 950 millones de dólares y detuvieron al buque mercante que transportaba la cocaína desde Sudamérica y a un barco pesquero italiano que se estaba utilizando para el traslado ilícito en el mar.
El 17 de abril de 2023, los agentes de la Guardia di Finanza incautaron casi dos toneladas (2.000 kilogramos) de cocaína en la costa de Sicilia, según informaron las autoridades. El alijo tiene un valor en la calle de unos 400 millones de euros (440 millones de dólares). La droga estaba almacenada en unos 70 paquetes impermeables y cuidadosamente sellados, dijo la Guardia di Finanza italiana en un comunicado. Las autoridades lo calificaron de incautación "récord". Los paquetes estaban unidos por redes de pescadores y equipados con un dispositivo de señalización luminoso, añadió la Guardia di Finanza. Los "métodos peculiares de empaquetado y la presencia de un dispositivo luminoso para permitir el seguimiento" sugirieron que el alijo fue arrojado al mar por un buque de carga para ser recuperado más tarde, según el comunicado.
El 9 de agosto de 2018, la Guardia di Finanza interceptó el buque de investigación Remus (con bandera de Panamá) en el mar Mediterráneo. El barco fue trasladado a Palermo, en Sicilia, para realizar más investigaciones, según la Guardia di Finanza. Tras la investigación, las autoridades descubrieron 20 toneladas de hachís ocultas en los tanques de combustible del barco. La tripulación del Remus, compuesta por once personas, fue detenida. Todos ellos son ciudadanos de Montenegro, según informaron las autoridades. El hachís, cuyo valor oscila entre 150 y 200 millones de euros, probablemente estaba destinado al mercado europeo.
El 31 de enero de 2019, la Guardia di Finanza incautó más de 2 toneladas de cocaína en Génova , norte de Italia, que estaban a bordo de un barco procedente de Colombia y con destino a Barcelona, España . «1.801 pastillas de cocaína pura, por un peso total de más de 2.100 kilogramos». La cocaína incautada tiene un valor estimado de unos 500 millones de euros: es la mayor incautación de cocaína encontrada en Italia en los últimos 25 años.
El 29 de julio de 2019, la Guardia di Finanza de Génova incautó 368 kg (811 lb) de cocaína, con la colaboración y agentes encubiertos de la DEA de Estados Unidos , la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y la Policía Nacional de Colombia . La droga estaba en un barco procedente de Colombia y directo a la mafia calabresa llamada 'Ndrangheta.
El 1 de julio de 2020, la Guardia di Finanza italiana incautó en Nápoles un récord mundial en drogas: 14 toneladas de anfetaminas y 84 millones de pastillas con el logotipo "captagon" producidas en Siria por ISIS/Daesh para financiar el terrorismo. Más de 1.000 millones de euros de valor de mercado. Se trata de la mayor incautación de anfetaminas del mundo, realizada por la Guardia di Finanza napolitana en ejecución de un decreto específico emitido por el Fiscal General de Nápoles - DDA y desarrollado como parte de una compleja actividad de investigación delegada a la GICO (unidad de investigación del crimen organizado de la Guardia di Finanza) contra una red de grupos criminales que tienen como objetivo importar una gran cantidad de drogas para los consumidores europeos. Después del período de confinamiento, debido a la emergencia epidemiológica de COVID-19, se han intensificado las actividades de aplicación de la ley en el sector específico.
A partir de las pistas que surgieron durante la investigación y, en particular, de otras incautaciones realizadas anteriormente, la Guardia di Finanza ha descubierto tres contenedores sospechosos enviados al puerto de Salerno que supuestamente contenían cilindros de papel para uso industrial y maquinaria. Tras la incautación, el GICO de Nápoles trasladó los contenedores a una fábrica equipada para realizar la inspección interna. Los cilindros de papel, de unos 2 metros de alto y 140 cm de diámetro, probablemente fabricados en Alemania, estaban diseñados en varias capas para ocultar la droga: una pared perfecta contra la detección del escáner.
En las capas internas se almacenaban unos 350 kg de pastillas por bombona (se comprobaron 40 bombonas). En total se encontraron 14 toneladas de anfetaminas, es decir, 84 millones de pastillas, que llevan el símbolo del "captagon", que distingue a la "droga de la yihad" fabricada por el EI. El EI/Daesh financia sus propias actividades terroristas, sobre todo mediante el tráfico de drogas sintéticas producidas masivamente en Siria, que se ha convertido por ello en los últimos años en el primer productor mundial de anfetaminas. El captagon se comercializa en todo Oriente Medio y se difundió tanto entre los combatientes para inhibir el miedo y el dolor como entre los civiles como analgésico. Inicialmente producida sobre todo en Líbano y difundida en Arabia Saudí en los años 90, esta droga también fue utilizada por los terroristas en el atentado contra el Bataclan en París en 2015, convirtiéndose así en la "droga del EI" o "droga de la yihad". Según la DEA (Drug Enforcement Administration) estadounidense, el EI hace un uso extensivo de ella en todos los territorios sobre los que tiene influencia. Una vez instaladas las plantas de producción química, el ISIS puede producir fácilmente grandes cantidades de pastillas para el mercado mundial de drogas sintéticas y, por lo tanto, financiar rápidamente sus planes terroristas. Hace dos semanas, siempre en el puerto de Salerno, los especialistas del Grupo de Investigación del Crimen Organizado (GICO) de la Guardia di Finanza detectaron e incautaron otro contenedor con un techo lleno de ropa falsificada, en el que se escondían 2.800 kg de hachís y 190 kg de anfetaminas (más de un millón de pastillas) con el mismo símbolo (captagon). En cuanto al distribuidor final, ningún grupo criminal puede permitirse una compra de 1.000 millones, por lo que los investigadores piensan en un "consorcio" de grupos criminales, tanto por el valor total de los envíos como por la distribución en los mercados de referencia (85 millones de pastillas pueden satisfacer un mercado europeo). La hipótesis es que durante el confinamiento, debido a la emergencia epidemiológica mundial, la producción y distribución de drogas en Europa prácticamente se ha detenido y, por tanto, para recuperarse, muchos traficantes, incluso los del consorcio, se han dirigido a Siria, cuya producción no parece haberse ralentizado. Se están llevando a cabo más investigaciones para identificar a todas las entidades vinculadas a esta extraordinaria incautación.
El 19 de junio de 2021, la Guardia di Finanza, durante una operación especial de lucha contra el contrabando y el tráfico de estupefacientes, se incautó de 6 toneladas de hachís encontradas a bordo de un yate con bandera estadounidense frente a la costa oeste de Sicilia. Los tres tripulantes a bordo del barco, identificados como ciudadanos búlgaros, fueron detenidos y trasladados a la prisión de Palermo. Según la policía, el valor en la calle de la droga incautada, que se encontró escondida en el interior del barco, es de aproximadamente 13 millones de euros.
El 6 de junio de 2022, la Guardia di Finanza italiana llevó a cabo uno de los mayores decomisos de drogas de la historia de Europa, al incautar 4,3 toneladas de cocaína en el puerto de Trieste. Los investigadores dijeron que las bandas criminales que compraron los narcóticos pagaron alrededor de 96 millones de euros por ellos y que se habrían vendido en el mercado italiano por un total de unos 240 millones de euros. La operación, coordinada por los investigadores antimafia de la DDA, permitió la ejecución de detenciones y otras órdenes de restricción de la libertad con respecto a 38 sospechosos. También se incautaron alrededor de dos millones de euros en efectivo. "Otro duro golpe para el grupo más importante entre las bandas de narcóticos colombianas", dijeron los investigadores italianos de la ciudad nororiental de Trieste sobre la incautación. Los agentes de la Guardia di Finanza dijeron que su trabajo había descubierto una "densa red" de vínculos entre los productores de cocaína sudamericanos y los compradores europeos, que respondían a grupos del crimen organizado que operaban en toda Italia, incluida Calabria, hogar de la mafia 'Ndrangheta. La investigación duró más de un año y en ella participaron tanto la Policía colombiana como la Policía Nacional Española y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Además de la cocaína, la policía también se incautó de 1,85 millones de euros en efectivo.
La Guardia di Finanza utiliza una estructura jerárquica similar a la de otras fuerzas policiales estatales en Italia, pero con rangos similares a los del Ejército italiano. La Guardia di Finanza tiene alrededor de 68.000 miembros (agentes, agentes superiores, superintendentes, inspectores y oficiales ). Su personal está en servicio en Europol y OLAF (Agencia Europea de Lucha contra el Fraude). Su lema en latín desde 1933 ha sido Nec recisa recedit ( en italiano : Neanche spezzata retrocede , en español: No retrocede ni siquiera si se rompe ).
Hay 3.250 oficiales en la Guardia di Finanza. Los cadetes oficiales para las ramas general y aeronaval son reclutados a través de exámenes competitivos abiertos a ciudadanos italianos, no mayores de 22 años, con un diploma de escuela secundaria que da acceso a estudios universitarios. Los cadetes oficiales para las ramas técnica y logística necesitan una licenciatura o maestría, y ser menores de 32 años. [13] Los cadetes oficiales para las ramas general y aeronaval son entrenados durante tres años de estudios de pregrado en la Accademia della Guardia di Finanza en el campus de Bérgamo , seguidos de dos años de estudios de posgrado en el campus de Roma. Los cadetes exitosos se gradúan como Primeros Tenientes con una maestría en Ciencias de Seguridad Económica y Financiera. [14]
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En la Guardia di Finanza hay 24.000 inspectores. La participación en el concurso para el reclutamiento de inspectores en las ramas general y naval está abierta a los ciudadanos italianos de entre 18 y 26 años, que tengan un diploma de escuela secundaria que dé acceso a los estudios universitarios. [13] Los cadetes inspectores asisten a la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza en L'Aquila durante tres años, al mismo tiempo que estudian en la universidad local, graduándose finalmente con una licenciatura en derecho comercial y un nombramiento como suboficiales. Los inspectores de la rama naval continúan con un año en la escuela náutica de Gaeta . [17]
Los inspectores están clasificados formalmente como suboficiales superiores, pero según la formación y la descripción del trabajo son más parecidos a los suboficiales estadounidenses .
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La Guardia di Finanza cuenta con 13.500 superintendentes. Los superintendentes se reclutan mediante ascensos entre los agentes superiores y reciben formación en un curso de tres meses en la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza de L'Aquila . [17]
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La Guardia di Finanza cuenta con 28.000 agentes y agentes designados. El concurso para el nombramiento como agente en prácticas está abierto a ciudadanos italianos con un año de servicio en las fuerzas de defensa italianas. [13] Los reclutas reciben formación básica en la Escuela de Reclutas de Bari o en la Escuela Alpina de Predazzo . [17]
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Fuente: [100] *Nota: El G.94 Cappelletti fue destruido por un incendio a bordo el 2 de julio de 2021. Los 9 tripulantes escaparon ilesos. Ubicado en la sección 'Retirados'. [101]
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