El Grupo Abraaj era una empresa de capital privado que operaba en seis continentes y que actualmente se encuentra en liquidación debido a acusaciones de fraude. [1] La firma fue fundada por el empresario paquistaní Arif Naqvi y tenía su sede en Dubái , Emiratos Árabes Unidos .
El Grupo Abraaj fue fundado en 2002 por el empresario paquistaní Arif Naqvi con un capital de 3 millones de dólares. [2] En abril de 2015, la firma cerró un fondo de 990 millones de dólares para el África subsahariana , el tercero en la región según la empresa. [3] Combinados con los 375 millones de dólares recaudados en agosto de 2015 para un fondo centrado en el norte de África, [4] los dos fondos le dan a Abraaj poco menos de 1.400 millones de dólares para invertir en África, una suma récord recaudada en un solo año. [5]
En julio de 2016, la empresa anunció que había recaudado 526 millones de dólares para inversiones en Turquía a través del Abraaj Turkey Fund I. [6] Abraaj también lanzó su Abraaj Growth Markets Health Fund (AGHF) de 1.000 millones de dólares para construir ecosistemas de salud asequibles y accesibles para comunidades de ingresos medios y bajos en el África subsahariana y el sur de Asia. [7]
En 2018, la empresa se vio afectada por una crisis [8], ya que se reveló que varios socios limitados, incluida la Fundación Gates, estaban investigando su mal uso de los fondos de los inversores y designaron a un auditor para rastrear el dinero. [9] Esto llevó a la salida del director financiero [10], así como al director ejecutivo para entregar su papel en el negocio de fondos. [10] [11]
Abraaj sufrió una pérdida de 188 millones de dólares durante los nueve meses hasta finales de marzo, y sus deudas ascendieron a 1.100 millones de dólares, incluidos 501,4 millones de dólares con acreedores no garantizados y 572,4 millones de dólares con acreedores garantizados. [12] En abril de 2019, un tercer director, Sivendran "Sev" Vettivetpillai, fue arrestado. [13]
Finalmente, los distintos fondos de Abraaj se vendieron a otras firmas de capital privado. Colony Capital se hizo cargo del negocio de Abraaj en América Latina. Actis Capital se hizo cargo de los negocios de capital privado en Oriente Medio, África y Asia, y Rise Fund de TPG Capital se hizo cargo del negocio de atención médica de la firma.
Antes de su liquidación, el Grupo Abraaj invirtió en capital privado, crédito privado, inversión de impacto y bienes raíces. [14]
El Grupo Abraaj invirtió en mercados de crecimiento globales y realizó más de 200 inversiones en diversos sectores. Entre estas empresas se incluyen:
En 2018, Colony Capital, con sede en Nueva York , adquirió los derechos de gestión de Abraaj Latin America Fund II, que tiene activos por $545 millones, Abraaj Turkey Fund I con $526 millones, Abraaj North Africa Fund II con activos por $375 millones, y Abraaj Africa Fund III, que tiene activos por $990 millones, y más tarde en 2019 Colony adquirió la unidad de capital privado de la firma en América Latina. [25]
En julio de 2019, tras la liquidación de Abraaj, la firma de capital privado británica Actis asumió los derechos de gestión de Abraaj Private Equity Fund IV (APEF IV), un fondo de compra global, y Abraaj Africa Fund III (AAF III), un fondo de inversión en África subsahariana. [26]
En septiembre de 2019, Actis se hizo cargo de otros dos fondos de capital privado de los liquidadores de Abraaj: Abraaj North Africa Fund II y Abraaj South East Asia Fund II. [27]
Abraaj construyó una cartera de inversiones en créditos privados, diversificada por sectores y geografía en mercados emergentes. Según la empresa, buscaba invertir principalmente en deuda mezzanine, pero también podía invertir en deuda senior. [28]
La línea de negocio de inversión de impacto de Abraaj incluía atención médica y energía limpia.
El Fondo de 1.000 millones de dólares de Abraaj reunió a empresas de tecnología sanitaria, fundaciones, instituciones de financiación del desarrollo e inversores institucionales para abordar e influir en los malos resultados sanitarios en África y Asia. [29] Sus inversiones en atención sanitaria incluyeron Care Hospitals en la India [30] y el Centro de Diagnóstico de Islamabad en Pakistán. [31] En septiembre de 2017, la empresa anunció una asociación con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Kenia para proporcionar educación, intervenciones de atención primaria y tratamientos más complejos para ENT, enfermedades transmisibles y atención sanitaria maternoinfantil. [32]
En septiembre de 2017, la empresa había invertido más de 1.000 millones de dólares en energía, incluida una asociación con ENGIE para desarrollar una plataforma de energía eólica en la India. [33] En enero de 2017, Abraaj adquirió una participación mayoritaria en Jhimpir Power, para construir un proyecto eólico de 50 MW en el corredor eólico de Jhimpir en el sudeste de Pakistán. [34] En 2015, la empresa anunció una asociación con Aditya Birla Group para construir una plataforma de energía solar a escala de 1 GW en la India. [35]
En mayo de 2019, tras la liquidación forzosa de Abraaj, la firma de capital privado estadounidense TPG firmó un acuerdo definitivo para hacerse cargo del fondo de atención médica. [36]
El equipo de inversión inmobiliaria de Abraaj invirtió en una variedad de clases de activos inmobiliarios, centrándose en retornos atractivos derivados de fundamentos de crecimiento subyacentes como la urbanización y el aumento del gasto de los consumidores . [37]
El equipo de energía de Abraaj, conocido como Themis, dejó la empresa en diciembre de 2017 para asociarse con una firma de inversión estadounidense. El equipo de Themis se trasladó a Marruecos con el objetivo de volver a centrarse en el mercado energético africano. [38]
En 2012, The Abraaj Group se convirtió en signatario del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y ese mismo año, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, nombró al Director Ejecutivo Arif Naqvi para el Consejo de Administración del Pacto Mundial. [39]
En 2014, Abraaj creó la Beca de Innovación Abraaj RCA en el Royal College of Art de Londres. Fue la beca más grande de su tipo para estudios de posgrado en el sector creativo. [40] El Premio de Arte del Grupo Abraaj, el programa insignia de patrocinio artístico del grupo, tenía como objetivo potenciar el potencial y brindar a los artistas contemporáneos a menudo subrepresentados los recursos para desarrollar aún más su talento. [41] El premio celebró su décimo aniversario en 2018.
En 2015, Abraaj creó la Beca Abraaj para Mercados en Crecimiento para apoyar proyectos destinados a resolver los desafíos socioeconómicos en los mercados en crecimiento. Se seleccionaron nueve proyectos, que abarcaban desde el desarrollo de prótesis mioeléctricas en Calcuta hasta el seguimiento de los patrones delictivos para una cultura más segura en Puebla. [42]
Durante abril, el regulador estadounidense Securities and Exchange Commission presentó una denuncia en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York alegando que el director ejecutivo de Abraaj, Arif Naqvi, había tomado aproximadamente US$230 millones del Abraaj Growth Markets Health Fund y los había mezclado con los fondos corporativos de Abraaj Investment Management para cubrir déficits de efectivo para gastos corporativos y otros fines no relacionados con el fondo de salud. [43]
El fundador y exdirector ejecutivo , Arif Naqvi , ciudadano paquistaní y residente en el Reino Unido, fue arrestado en Londres en abril a su llegada de Pakistán y se enfrenta a una audiencia de extradición a los EE. UU. para hacer frente a la denuncia de la SEC. Fue puesto en libertad en mayo tras pagar una fianza de 15 millones de libras, tiene que llevar una pulsera en el tobillo y está restringido a su residencia de Londres. [44]
En julio, el regulador de servicios financieros de Dubai , la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai , multó a Abraaj con una cifra récord de 314,6 millones de dólares por engañar a los inversores y llevar a cabo actividades no autorizadas, pero también reconoció que es posible que nunca pueda recuperar la multa debido a la liquidación de Abraaj. [45]
En agosto, el ex director ejecutivo de Abraaj, Arif Naqvi, fue sentenciado a tres años de prisión por un tribunal de los Emiratos Árabes Unidos, en ausencia , en el caso de delito menor presentado contra él por Air Arabia PJSC, donde era ex miembro de la junta directiva. [46]
Sivendran (Sev) Vettivetpillai, ciudadano británico, fue arrestado en su casa en abril de 2019 y se declaró culpable de los cargos de delitos financieros graves relacionados con Abraaj en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York mediante una videoconferencia desde el Reino Unido. [47] Sev, empleado de alto rango de Abraaj desde 2012 después de que su firma de inversiones Aureos Capital fuera adquirida por Abraaj, se centró en la inversión de impacto, principalmente dentro de su fondo de atención médica. [48]
En enero, la jueza principal del distrito Emma Arbuthnot del Tribunal de Magistrados de Westminster dictaminó que no había impedimentos para la extradición de Arif Naqvi a los EE. UU. en virtud de varios artículos de la Ley de Extradición de Gran Bretaña de 2003, y ordenó que el caso se enviara al Secretario de Estado del Reino Unido para que decidiera si debía ser extraditado. [49]
En julio, el regulador de servicios financieros del Emirato de Dubái , la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái , impuso una multa de 1,7 millones de dólares al ex director financiero de Abraaj, Ashish Dave, por su participación en la “conducta engañosa y fraudulenta” de la fallida firma de capital privado. [50] Ashish Dave alternó entre puestos en la firma de auditoría global de Abraaj, KPMG, y en Abraaj como director financiero, un puesto que ocupó dos veces. Al menos otros dos miembros del equipo financiero de Abraaj en Dubái también trabajaron anteriormente para KPMG, incluido el hijo del presidente y director ejecutivo Vijay Malhotra de la filial KPMG Lower Gulf Ltd. [51]
Durante noviembre, dos unidades de Abraaj que ahora están en liquidación presentaron una demanda en Dubai contra KPMG LLP por daños y perjuicios por US$600 millones, alegando que los contadores de KPMG “no mantuvieron la independencia y una actitud apropiada de escepticismo profesional” y violaron su deber de cuidado al auditar la firma de capital privado [52].
Mustafa Abdel Wadood, ciudadano egipcio y maltés, que era director ejecutivo superior de Abraaj Capital Limited (ACLD), la unidad autorizada por la DFSA del Grupo Abraaj, fue multado con 1,6 millones de dólares por la DFSA por infringir sus normas y engañar a los inversores. La DFSA también le prohibió realizar cualquier negocio relacionado con servicios financieros en o desde el Centro Financiero Internacional de Dubái . Desde julio de 2006 hasta febrero de 2018 ocupó varios cargos, entre ellos el de socio gerente, director global de capital privado y miembro de la junta directiva. [53] Mustafa ya se encuentra en libertad en los EE. UU. bajo una fianza de 10 millones de dólares desde 2019 después de haberse declarado culpable, y su sentencia ha sido pospuesta por el Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, a la espera del resultado de una solicitud de extradición del Reino Unido del fundador de la empresa, Arif Naqvi. [54]
La jueza Philippa Whipple del Tribunal Superior del Reino Unido aplazó el asunto de la extradición del fundador de Abraaj, Arif Naqvi, hasta que se resolviera una cuestión de derecho similar en otro caso de extradición de alto perfil: el de Nirav Modi, un magnate indio de los diamantes. [55]
En enero, el regulador financiero de Dubái , la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái , multó al ex director ejecutivo Arif Naqvi con 497,9 millones de dírhams de los EAU (unos 135,6 millones de dólares estadounidenses) y a su ex director de operaciones, Waqar Siddiqui, con 4,2 millones de dírhams de los EAU (unos 1,2 millones de dólares estadounidenses) por su papel en el colapso de Abraaj. [56]
En octubre, Waqar Siddique, exdirector general de la empresa, pagó la multa de 1,15 millones de dólares que le había impuesto en enero el regulador financiero de Dubái, la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái , por “graves deficiencias” con respecto a Abraaj. [57]
El 8 de marzo de 2023, el exdirector ejecutivo Arif Naqvi perdió su impugnación de la orden de extradición que lo ordenaba de Londres a los Estados Unidos, ya que un juez del Tribunal Superior del Reino Unido le negó el permiso para presentar una revisión judicial contra la orden de 2021. Esto significa que la orden de extradición autorizada en 2021 por la entonces ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel , se ejecutará y Naqvi será enviado a una prisión estadounidense para ser juzgado por acusaciones de fraude por parte de las autoridades estadounidenses. [58] [59] [60] [61] [62]
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