Arif Masood Naqvi (nacido el 13 de julio de 1960) es un empresario paquistaní-kittiano, fundador y director ejecutivo de la firma de capital privado con sede en Dubai, The Abraaj Group y Aman Foundation . El Grupo Abraaj fue fundado en 2002 y operaba en África, Asia, América Latina, Oriente Medio, Turquía y Asia Central, y actualmente se encuentra en liquidación por acusaciones de fraude.
Naqvi nació en una familia de empresarios. Su padre era propietario de una pequeña empresa de fabricación de plásticos. [2] Completó su educación inicial en Karachi Grammar School y se graduó en la London School of Economics . [3]
Arif Naqvi comenzó su carrera en Arthur Andersen en Londres y American Express en Karachi. [4] A principios de la década de 1990, se unió al Grupo Olayan en Arabia Saudita, la empresa comercial más grande del Reino. En 1994 fundó una empresa de inversión en Dubai llamada Cupola con 50.000 dólares de sus propios ahorros. [5] En 1999, Naqvi compró Inchcape Middle East , por 102 millones de dólares, con 4,1 millones de dólares en capital, convirtiéndola en la primera compra apalancada de la región MENA . [6] Naqvi luego vendió partes de la empresa por un total de 173 millones de dólares. [7]
En 2002, Naqvi fundó Abraaj Capital y en 2012 la empresa se fusionó con Aureos Capital para convertirse en The Abraaj Group . En marzo de 2018, Arif Naqvi renunció como director ejecutivo de The Abraaj Group, ya que la compañía se ha convertido en objeto de múltiples investigaciones sobre sus prácticas de gestión de fondos. [8]
Naqvi es conocido como coleccionista de arte y por establecer una colección de arte del Medio Oriente. [9] En 2018, el arte propiedad de Naqvi se vendió a través de Christie's por £2 millones. [10]
En septiembre de 2017, "mientras Arif estaba en Nueva York, el empleado rompió filas y envió un correo electrónico anónimo a los inversores"... "sobre años de irregularidades en Abraaj". [11] [12]
En enero de 2018, la Fundación Bill y Melinda Gates y otros tres inversores del Fondo de Salud Abraaj Growth Markets de Naqvi reclutaron contadores forenses para investigar adónde había ido a parar su dinero. [13] [14]
En febrero de 2018, el Banco Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates querían saber por qué más de 200 millones de dólares en efectivo estaban en el fondo y no estaban invertidos. [15]
En febrero de 2018, Naqvi fue acusado por Andrew Farnum [11] de la Fundación Bill y Melinda Gates y otros inversores de malversación de fondos, lo que llevó a la liquidación provisional de The Abraaj Group. [13] La empresa también fue investigada por los reguladores de Dubai . [16] [17]
También en octubre de 2018, el Wall Street Journal publicó un artículo en el que supuestamente el Grupo Abraaj pagó 20 millones de dólares al empresario paquistaní Navaid Malik por su ayuda para conseguir la cooperación de los hermanos Sharif para la venta de su inversión en la empresa de servicios públicos de Pakistán, Karachi Electric. [18]
El 5 de abril de 2019, Naqvi fue arrestado por las autoridades del Reino Unido después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo acusara de fraude, engañar a los inversores y apropiarse indebidamente de 230 millones de dólares del Fondo de Salud Abraaj Growth Markets . [19] [20] [21] A principios de mayo de 2019, un tribunal de Londres concedió a Naqvi la libertad bajo fianza en espera de una audiencia para su extradición a los Estados Unidos, con restricciones que incluyen una fianza récord de £ 15 millones de libras (USD 20 millones) y otras condiciones que equivalen a un arresto domiciliario efectivo . [22]
En julio de 2019, dos entidades de Abraaj fueron multadas con 315 millones de dólares por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai y Naqvi fue sentenciado a tres años de prisión en rebeldía en los Emiratos Árabes Unidos por cargos de fraude financiero. [23] [24] [25]
En noviembre de 2021, la jueza del Tribunal Superior Philippa Whipple aplazó el asunto de la extradición de Naqvi hasta que se resolviera una cuestión de derecho en otro caso similar de extradición de alto perfil: el de Nirav Modi , un magnate indio de los diamantes. [26]
En diciembre de 2022, se denegó la apelación de "cuestiones de derecho" y el Tribunal Superior también denegó el permiso a Modi para apelar ante el Tribunal Supremo del Reino Unido y se le ordenó pagar las costas legales asociadas de 150.247 libras esterlinas por la solicitud. . [27]
En enero de 2022, la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai multó personalmente a Naqvi con 135,6 millones de dólares por su papel en el colapso de Abraaj. [28]
En julio de 2022, el Financial Times reveló en su artículo los resultados de su investigación que Wootton Cricket Ltd, empresa constituida en las Islas Caimán del fundador de Abraaj, Arif Naqvi , financió al partido político de Pakistán, Tehreek-e-Insaf (PTI), dirigido por el ex primer ministro Imran Khan. durante 2013, después de recibir fondos de empresas e individuos, incluidos al menos £ 2 millones en abril de 2013 del jeque Nahyan bin Mubarak al-Nahyan, un ministro del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos que también es miembro de la familia real de Abu Dhabi y presidente del Banco de Pakistán. Alfala . [29] Naqvi estaba bajo arresto domiciliario en el Reino Unido y fue etiquetado electrónicamente mientras se encontraba bajo fianza de £15 millones mientras luchaba contra la extradición del Reino Unido a los Estados Unidos.
El 8 de marzo de 2023, Naqvi perdió su impugnación de extradición de Londres a los Estados Unidos, ya que un juez del Tribunal Superior del Reino Unido le negó el permiso a Naqvi para interponer una revisión judicial contra la aprobación de su extradición en 2021 a los Estados Unidos. Esto significa que se ejecutará la orden de extradición autorizada por la entonces ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel , y Naqvi será enviado a una prisión estadounidense para someterse a su juicio por acusaciones de fraude por parte de las autoridades estadounidenses. [30] [31] [32] [33] [34]
En 2008, Naqvi y su familia establecieron la Fundación Aman , una fundación local sin fines de lucro en Pakistán, que se centra en la salud, la nutrición y la educación. [35]
En 2007, Naqvi recibió el Sitara-i-Imtiaz del Gobierno de Pakistán , en reconocimiento a su destacado servicio en el campo de los servicios públicos. [36] En 2015, Naqvi recibió el Gran Premio BNP Paribas de Filantropía Individual otorgado por BNP Paribas . [37]
Naqvi es comisionado fundador de la Comisión de Negocios y Desarrollo Sostenible (BSDC), junto con Paul Polman y Mo Ibrahim . [38]
Entrevista
a Brian Brivati