El lavado de oro es el proceso mediante el cual el oro obtenido ilegalmente se funde y se transforma en otra forma. La refundición se realiza para oscurecer u ocultar el verdadero origen del oro. El oro refundido se vende luego, convirtiéndolo así en efectivo .
También puede referirse a una transacción de lavado de dinero en la que el bien intercambiado es oro.
Hay varias etapas en el proceso de lavado de oro. La primera es la adquisición del oro, que puede proceder de cualquier combinación de fuentes, de las cuales al menos una es ilegal. Luego se trata como chatarra , se funde y luego se vierte en un molde . Esto da como resultado un lingote transportable , una barra de oro u otro lingote a granel .
En algunos casos, no hay oro involucrado en el plan de lavado. Colombia informó 70 toneladas de exportaciones de oro para 2012 a pesar de una producción de sólo 15 toneladas. [2] Esto es el resultado de exportaciones ficticias de oro presentadas ante la agencia de aduanas colombiana por los cárteles de la droga para importar "dinero en efectivo proveniente de negocios internacionales de drogas". [2]
La adquisición del oro se produce de muchas formas.
Las operaciones mineras de oro en pequeña escala , particularmente aquellas que no tienen permisos ni licencias, [2] extraen oro de áreas no aptas para grandes operaciones mineras . El oro obtenido de esta manera y exportado no puede ser rastreado ni autenticado. [3] Esto incluye minas artesanales operadas por unos pocos individuos, quienes luego venden el oro a intermediarios. [1]
Otra forma de adquisición es el robo . En la década de 1940, la Alemania nazi obtuvo por la fuerza las posesiones de los judíos, a veces en colaboración con otros partidos. A la mayoría de las víctimas que murieron en los campos de exterminio y en los campos de concentración nazis el Estado les despojó de todos sus bienes valiosos, que luego fueron vendidos o, en el caso de los lingotes, enviados al Reichsbank . Por ejemplo, en 1945 se creó el Tren del Oro Húngaro para transportar las propiedades de los judíos húngaros a Berlín . Una vez que los judíos fueron deportados a los campos de concentración alemanes , los objetos de valor se clasificaron en categorías de modo que ya no se pudiera identificar a sus propietarios. [4] A finales de la década de 1930 y durante la Segunda Guerra Mundial , Alemania aumentaría sus reservas de oro no oficiales expropiando oro de gobiernos extranjeros, incluidos 223 millones de dólares de Bélgica y 193 millones de dólares de los Países Bajos . [5] Parte del oro nazi se cambió por dinero en efectivo, [6] y parte se depositó en instituciones financieras, incluidos 316 millones de dólares del oro saqueado en el Banco Nacional Suizo . [7] De las casi 100 toneladas de oro blanqueadas a través de bancos suizos, sólo 4 toneladas fueron devueltas. [6] El Banco de Portugal , el banco central de Portugal , compraba regularmente oro nazi depositado en el Banco Nacional Suizo, según un documento de 1944 de los Servicios Especiales de Ultramar de Estados Unidos. [8] [9]
Luego, los corredores venden la chatarra de oro a fundiciones o refinerías , quienes calientan el oro hasta al menos 1.064 °C (1.947 °F), su punto de fusión . [10] Esto puede incluir oro de numerosas fuentes, incluido el oro reciclado y recién extraído. Una vez derretido, puede purificarse mediante separación , que separa las impurezas de plata , y el proceso Miller o el proceso Wohlwill , según el nivel deseado de pureza y la escala de operación.
Una vez refinado, se moldea en una forma transportable para su posterior procesamiento. La toma de huellas digitales del oro , es decir, la identificación de una fuente particular de oro en función de sus impurezas o oligoelementos, puede ser posible si las impurezas no se han eliminado mediante refinación.
Para evitar el lavado de oro y otros metales (como el tantalio , el estaño y el tungsteno ), algunas naciones han establecido sistemas y regulaciones. Por ejemplo, Ruanda introdujo regulaciones para el comercio de minerales que exigen que toda la extracción de mineral esté etiquetada, en parte como respuesta a la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor en los Estados Unidos , que exige que las empresas revelen el uso de minerales conflictivos mediante la publicación de un Auditoría de la cadena de suministro . [11]
Sin embargo, con sólo 100 supervisores gubernamentales supervisando 450 sitios mineros durante el horario comercial típico, el contrabando todavía ocurre, exacerbado por supervisores corruptos que venden etiquetas ilegalmente o no registran las transacciones en los libros de registro. [11]
En 2013, el presidente de Ghana, John Dramani Mahama, anunció que el gobierno de Ghana establecería un grupo de trabajo para regular el sector minero de pequeña escala. [3] Esto fue para garantizar que el oro producido en minas de pequeña escala pudiera ser autenticado, y también para eliminar el uso de maquinaria pesada que se había vuelto frecuente en dichos sitios, que han causado daños ambientales . [3]
El gobierno de Uganda obtuvo 200 millones de dólares en ingresos comerciales por la venta de oro en 2012, pero espera que disminuyan en 2013 como resultado de las operaciones mineras ilegales . [12]
El grupo InSight Crime afirma que la minería ilegal representa hasta el 30% de los ingresos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). [1]
El 22 de noviembre de 2000, se resolvió la demanda del Congreso Judío Mundial contra bancos suizos , proporcionando un fondo de 1.250 millones de dólares para la restitución a personas cuyas propiedades fueron confiscadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. [ cita necesaria ]
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