En derecho penal , la propiedad se obtiene mediante engaños [a] cuando la adquisición resulta de la tergiversación intencional de un hecho pasado o existente.
Los elementos de las falsas pretensiones son:
En la mayoría de las jurisdicciones, las falsas pretensiones son un delito tipificado en la legislación; el objeto de la ley varía en consecuencia y no se limita necesariamente a los bienes personales tangibles; algunas leyes incluyen los bienes personales intangibles y los servicios. Por ejemplo, la ley de falsas pretensiones de Carolina del Norte se aplica a la obtención de "cualquier dinero, bienes, propiedades, servicios, acciones o cualquier otra cosa de valor..." [2]
En el derecho consuetudinario, la falsa pretensión se define como una representación de un hecho presente o pasado, que el ladrón sabe que es falso, y que pretende que haga que la víctima transfiera el título de propiedad de su propiedad. Es decir, la falsa pretensión es la adquisición del título de propiedad de una víctima mediante fraude o tergiversación de un hecho material pasado o presente.
Debe haber una descripción o representación de algo que sea falso. Si una persona hace una declaración sobre algo que cree erróneamente que no es cierto, no hay representación falsa.
Por ejemplo, si una persona afirma que la piedra de un anillo es un diamante cuando cree que en realidad está hecha de circonita cúbica , no es culpable de falsas pretensiones si resulta que el anillo era en realidad un diamante. La afirmación debe ser falsa en el momento de la transmisión del título. Por lo tanto, si la afirmación era falsa cuando se hizo pero es verdadera en el momento de la transmisión del título de propiedad, no hay delito.
Por ejemplo, no se considera falsa la presentación ante un vendedor de que tiene fondos disponibles en su cuenta bancaria para pagar la mercancía cuando en realidad su cuenta tiene un saldo cero si en el momento en que se realiza la transacción hay fondos suficientes en la cuenta. La presentación puede ser oral o escrita. La tergiversación debe ser afirmativa. La omisión de revelar un hecho no se considera tergiversación en el derecho consuetudinario, a menos que exista un deber fiduciario entre el ladrón y la víctima. Además, la opinión y la fanfarronería no se consideran tergiversación, ya que colorean los hechos, pero no los tergiversan.
La representación debe referirse a un hecho material pasado o presente. No basta con una representación relativa a un estado de hechos futuro. Tampoco es suficiente con una mera expresión de opinión.
Una representación errónea sobre un estado de hechos pasado o existente no es suficiente para una falsa pretensión.
Es esencial que la víctima de las falsas pretensiones sea realmente engañada por la tergiversación: la víctima debe transferir el título de la propiedad confiando en la representación; y el hecho de que la víctima haya sido engañada debe ser una razón importante (si no la única) para que la víctima transfiera el título al acusado.
No basta con hacer una promesa o una declaración falsa. No es una defensa contra la acusación de falsas pretensiones que una persona razonable no hubiera sido engañada por la falsa declaración. No importa cuán crédula sea la víctima, si de hecho fue engañada, entonces se ha cometido el delito.
Por otra parte, el delito exige que la víctima crea que la declaración es verdadera. Si la persona a la que se le ha hecho la declaración tiene dudas o serios recelos sobre la veracidad de la misma pero, no obstante, sigue adelante con la transacción, no ha sido engañada, sino que básicamente ha asumido el riesgo de una declaración falsa.
La falsa pretensión se considera convencionalmente un delito contra el "título" y el "título" debe pasar de la víctima al perpetrador para que el delito sea completo. Sin embargo, esto no debe tomarse literalmente por la sencilla razón de que una persona que obtiene la propiedad de un bien mediante engaño no obtiene el título completo de la propiedad; solo un título anulable. [3] La falsa pretensión se aplica a situaciones en las que el malhechor mediante engaño obtiene "el título o la propiedad, o cualquier interés de propiedad que la víctima tenía en el bien mueble, si era menor que el título". [3] Si la víctima tiene un interés en la propiedad menor que el título completo, la adquisición de ese interés mediante falsas representaciones puede ser una falsa pretensión a menos que el único interés que tenga la persona sea la posesión del bien. [4] En tal caso, el delito sería hurto mediante engaño en lugar de falsa pretensión. [4] El hurto mediante engaño también se aplica a situaciones en las que el malhechor mediante engaño obtiene solo la posesión, y la víctima retiene la propiedad o algún interés superior en el bien mueble. [5] Determinar si la víctima obtuvo el título o la posesión puede presentar problemas. Generalmente, una venta o una venta condicional es suficiente para transferir el título con fines de fraude, mientras que el préstamo de la propiedad no implica una transferencia del título. Obsérvese que si la propiedad se obtiene de manera fraudulenta con un fin específico (por ejemplo, dinero para comprar un automóvil que no existe), el delito es hurto con engaño y no fraude, porque la víctima tenía la intención de transferir el título del dinero solo una vez completada la transacción; hasta ese momento, la víctima tenía la intención de entregar la posesión únicamente. [4]
La distinción esencial entre las falsas pretensiones y el hurto y la malversación de fondos es que las falsas pretensiones requieren que la víctima transfiera el título al acusado, mientras que los otros delitos no.
La determinación de si el delito es hurto o fraude puede tener un efecto significativo en la capacidad del verdadero propietario de reclamar la propiedad expropiada. Si se trata de fraude, un comprador de buena fe a cambio de un precio adquiriría un título superior al de la víctima; mientras que, si el delito es hurto, un comprador del infractor, de buena fe o no, no adquiriría ningún título sobre la propiedad y tendría que devolverla a la víctima.
Los estatutos de los Estados Unidos sobre este tema son principalmente copias de los estatutos ingleses, y los tribunales de ese país siguen en general las interpretaciones inglesas. Deben consultarse los estatutos de cada estado. [6] Según la ley federal, obtener dinero o bienes mediante falsas pretensiones como parte de un plan o artificio para defraudar, y utilizando medios de comercio interestatal como el teléfono, es ilegal según el título 18 USC sección 1343; el delito suele denominarse "fraude electrónico". Existen leyes federales que prevén sanciones por la suplantación de la identidad del legítimo propietario de acciones públicas, etc., o de personas con derecho a pensiones, premios en metálico, etc., [7] o la emisión falsa de cualquier orden que pretenda ser una orden de pago . [8] [6]
La primera ley "moderna" sobre falsificación de información fue promulgada por el Parlamento en 1757. [9] La ley prohibía obtener "dinero, bienes, artículos o mercancías" mediante "falsas pretensiones". [9] La primera ley general sobre malversación de fondos fue promulgada por el Parlamento en 1799. Ninguna de estas leyes formaba parte del derecho consuetudinario estadounidense. Sin embargo, la mayoría de los estados aprobaron leyes similares a las leyes inglesas. [10]
En Arizona , la obtención de dinero o bienes haciéndose pasar por otra persona se castiga como hurto. [11] La obtención de crédito mediante falsas pretensiones de riqueza y carácter mercantil se castiga con seis meses de prisión y una multa que no exceda tres veces el valor del dinero o los bienes obtenidos. [12] [6]
En Illinois , quienquiera que por cualquier falsa representación o escrito firmado por él, de su propia respetabilidad, riqueza o correspondencia o conexiones mercantiles, obtenga crédito y de ese modo defraude a otra persona de dinero, bienes, muebles o cualquier cosa valiosa, o que procure que otro haga un informe falso de su honestidad, riqueza, etc., devolverá el dinero, los bienes, etc., y será multado y encarcelado por un período que no exceda de un año. [13] Obtener dinero o propiedad por medio de cheques falsos, el juego de confianza, [14] o el juego de las tres cartas, juegos de manos, adivinación, etc., se castiga con prisión de uno a diez años. [15] Obtener bienes de un almacén, molino o muelle mediante un recibo fraudulento que indique erróneamente la cantidad de bienes depositados se castiga con prisión de no menos de un año ni más de diez años. [16] El uso fraudulento de pases de ferrocarril es un delito menor. [17] [6] Es ilegal quien, a sabiendas, se hace pasar por funcionario público, veterano, destinatario de una medalla, titular de un título o se beneficia de un título académico falso. [18]
En Massachusetts, es hurto simple obtener mediante falsas pretensiones el dinero o los bienes personales de otra persona. [19] [6] Obtener mediante falsas pretensiones la emisión, aceptación o endoso de una letra de cambio o pagaré, la liberación o sustitución de una garantía u otra seguridad, una extensión del plazo para el pago de una obligación o la liberación o alteración de la obligación de un contrato escrito, es hurto y se castiga con prisión. [20]
En Nueva York , la obtención de bienes mediante falsas pretensiones, el abuso de confianza y la malversación de fondos se incluyen en el término hurto, [21] [22] [23] pero los métodos de prueba necesarios para establecer cada delito siguen siendo los mismos que antes del código. Obtener alojamiento y comida a crédito en un hotel o una casa de huéspedes con la intención de defraudar es un delito menor. [24] La compra de bienes mediante falsas pretensiones sobre los medios o la capacidad de pago de una persona no es delictiva cuando se realiza por escrito y está firmada por la parte a la que se acusa. [25]
El concepto de falsas pretensiones en el derecho penal ya no se utiliza en el derecho inglés . Solía referirse a los medios por los cuales el acusado obtenía bienes muebles , dinero o garantías valiosas de otra persona con la intención de defraudar, lo que se consideraba un delito menor en virtud de la Ley de Hurto de 1861 [6] modificada por la Ley de Hurto de 1916. El concepto moderno es el de engaño y se utiliza como base común del actus reus (la palabra latina para "acto culpable") en los delitos de engaño en virtud de la Ley de Robo de 1968 y en la Ley de Robo de 1978. La Ley de Fraude de 2006 derogó estas dos últimas leyes y reemplazó los delitos de engaño por otros delitos.
Los tres delitos principales de hurto eran el hurto , la malversación de fondos y las falsas pretensiones. El hurto era un delito de derecho consuetudinario (creado por una acción judicial), mientras que la malversación de fondos y las falsas pretensiones eran delitos legales (creados por una acción legislativa). El hurto es, con diferencia, el más antiguo. Los elementos del hurto estaban "bien establecidos" en el siglo XIII. El único otro delito de hurto que existía entonces era el engaño, que era un delito menor. El engaño era una versión primitiva del delito de falsas pretensiones e implicaba la obtención de bienes mediante el uso de pesas o medidas falsas. En 1541, el Parlamento promulgó una ley que convertía en delito menor la obtención de bienes mediante una ficha falsa o una carta falsificada "hecha a nombre de cualquier otro hombre". [9] Esta ley no cubría la obtención de bienes mediante el uso de palabras habladas falsas. [9] La primera ley "moderna" sobre fraudes financieros fue promulgada por el Parlamento en 1757. [9] La ley prohibía obtener "dinero, bienes, artículos o mercancías" mediante "falsos fraudes financieros". [9] La primera ley general sobre malversación de fondos fue promulgada por el Parlamento en 1799. [10]
La amplia distinción entre este delito y el hurto es que en el primero el propietario tiene la intención de desprenderse de su propiedad, mientras que en el segundo no. Este delito data como delito legal prácticamente de 1756. En el derecho consuetudinario, el único recurso disponible originalmente para un propietario que había sido privado de sus bienes mediante fraude era una acusación por el delito de estafa o una acción civil por engaño. Estos recursos eran insuficientes para cubrir todos los casos en los que se había obtenido dinero u otras propiedades mediante falsas pretensiones, y el delito fue creado parcialmente por primera vez por una ley de Enrique VIII (1541), que establecía que si alguna persona obtenía de manera falsa y engañosa dinero, bienes, etc., por medio de cualquier ficha falsa o carta falsificada hecha a nombre de cualquier otra persona, el infractor debía sufrir cualquier castigo que no fuera la muerte, a discreción del juez. El alcance del delito se amplió para incluir prácticamente todas las falsas pretensiones mediante la Ley de 1756, cuyas disposiciones se incorporaron en la Ley de Hurto de 1861. [ 6]
El pretexto debe ser una falsa pretensión de algún hecho existente, hecha con el propósito de inducir al fiscal a desprenderse de su propiedad (por ejemplo, no se sostuvo que era una falsa pretensión prometer pagar por bienes en el momento de la entrega), y puede ser mediante palabras o conducta. La propiedad, también, debe haber sido realmente obtenida mediante el falso pretexto. El propietario debe ser inducido por el pretexto a transferir la propiedad absoluta e inmediata de los bienes, de lo contrario es hurto por medio de un truco. Sin embargo, no siempre es fácil establecer una distinción entre las diversas clases de delitos. En el caso en que un hombre entra en un restaurante y pide una comida, y, después de consumirla, dice que no tiene medios para pagarla, era habitual condenarlo por obtener comida mediante falsos pretextos. Pero en R v Jones [1898] 1 QB 119, un tribunal inglés determinó que no se trata de hurto ni de falsas pretensiones, sino de un delito conforme a la Ley de Deudores de 1869 , el de obtener crédito mediante fraude. [6]
El caso R v Danger [26] reveló una laguna en la ley, que fue subsanada por el artículo 90 de la Ley de Hurto de 1861 , que fue reemplazado por el artículo 32(2) de la Ley de Hurto de 1916. [27] [28]
El artículo 32 de la Ley de Hurto de 1916 decía:
Toda persona que mediante cualquier pretexto falso...
- (1) con la intención de defraudar, obtiene de cualquier otra persona cualquier bien mueble, dinero o título valioso, o hace o procura que se pague cualquier dinero, o que se entregue cualquier bien mueble o título valioso a sí mismo o a cualquier otra persona para el uso o beneficio o por cuenta de sí mismo o de cualquier otra persona; o
- (2) con la intención de defraudar o perjudicar a cualquier otra persona, fraudulentamente causa o induce a cualquier otra persona-
- (a) ejecutar, hacer, aceptar, endosar o destruir la totalidad o parte de cualquier título valioso; o
- (b) escribir, imprimir o estampar su nombre o el nombre de cualquier otra persona, o el sello de cualquier persona jurídica o sociedad, sobre cualquier papel o pergamino para que el mismo pueda luego convertirse en, o usarse o tratarse como, un valor valioso
Será culpable de un delito menor y, en caso de ser condenado, podrá ser sometido a trabajos forzados por un período que no exceda de cinco años.
El delito de obtención mediante falsas pretensiones , contrario al artículo 32(1) de la Ley de Hurto de 1916 , fue reemplazado por el delito de obtención de propiedad mediante engaño , contrario al artículo 15 de la Ley de Robo de 1968. [ 29] El artículo 32(2) de la Ley de Hurto de 1916 fue reemplazado por el artículo 20(2) de la Ley de Robo de 1968. [27]
