La Ley de Fraude de 2006 (c 35) es una ley del Parlamento del Reino Unido que afecta a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte . Recibió la aprobación real el 8 de noviembre de 2006 y entró en vigor el 15 de enero de 2007. [2]
La ley proporciona una definición legal del delito de fraude , definiéndolo en tres clases: fraude por representación falsa, fraude por no revelar información y fraude por abuso de cargo. Establece que una persona declarada culpable de fraude podría ser castigada con una multa o una pena de prisión de hasta doce meses en caso de condena sumaria (seis meses en Irlanda del Norte), o una multa o una pena de prisión de hasta diez años en caso de condena mediante acusación . Esta Ley reemplaza en gran medida las leyes relativas a la obtención de bienes mediante engaño, la obtención de una ventaja pecuniaria y otros delitos que se crearon en virtud de la Ley de Robo de 1978 . Estos delitos atrajeron muchas críticas por su complejidad y dificultad de ser probados en los tribunales. [ cita necesaria ] Gran parte de la Ley de Robo de 1978 ha sido derogada, pero el delito de huir sin pago, definido en la sección 3, no se ha visto afectado.
En las tres clases de fraude, se requiere que para que haya ocurrido un delito, la persona debe haber actuado de manera deshonesta y que debe haber actuado con la intención de obtener una ganancia para sí misma o para cualquier otra persona, o infligir una pérdida (o un riesgo de pérdida) sobre otro.
Se define que una "ganancia" o una "pérdida" consiste únicamente en una ganancia o una pérdida de dinero o propiedad (incluida la propiedad intangible), pero puede ser temporal o permanente. Una "ganancia" podría interpretarse como una ganancia al mantener sus posesiones existentes, no simplemente al obtener otras nuevas, y la pérdida incluía pérdidas de adquisiciones esperadas, así como pérdidas de propiedades ya poseídas.
La Ley establecerá dos delitos "de apoyo", que son la posesión de artículos para su uso en fraudes (Sección 6) y la fabricación o suministro de artículos para su uso en fraudes (Sección 7).
El artículo 11 de la ley tipifica como delito la obtención de servicios de forma deshonesta; lo que significa que los servicios que debían pagarse se obtuvieron con el conocimiento o la intención de que no se realizaría ningún pago. Una persona declarada culpable de esto será castigada con una multa o una pena de prisión de hasta doce meses en caso de condena sumaria (seis meses en Irlanda del Norte), o una multa o una pena de prisión de hasta cinco años en caso de condena mediante acusación.
En lo que respecta al comportamiento fraudulento de las empresas, el delito existente de participar en negocios fraudulentos realizados por una empresa, previsto en la Ley de Sociedades de 1985 , fue modificado por el artículo 10, elevando la pena máxima de 10 años de prisión a 15 años [y /o una multa] - y el artículo 9 tipificó un nuevo delito de participación en negocios fraudulentos realizados por un empresario individual.
El artículo 12 de la Ley establece que cuando un delito contra la Ley haya sido cometido por una persona jurídica , pero se haya llevado a cabo con el "consentimiento o connivencia" de cualquier director, gerente, secretario o funcionario de la entidad - o cualquier persona que pretenda ser tal - entonces esa persona, así como el propio cuerpo, es responsable.
Una diferencia importante entre esto y la Ley de Robo es que los delitos de la Ley de Fraude no requieren que haya habido una víctima, como era el caso con la Ley de Robo.
Algunos servicios de Normas Comerciales ya han utilizado la Ley contra falsos coleccionistas de organizaciones benéficas y se puede utilizar para algunos asuntos que anteriormente se trataban en secciones derogadas de la Ley de Descripciones Comerciales de 1968 (por ejemplo, el reloj de los automóviles ).
