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También conocido como el acuerdo de helicópteros AgustaWestland VVIP , el escándalo de soborno de helicópteros indio por parte del gobierno de la UPA liderado por el Congreso se refiere a un caso de corrupción multimillonario en la India, en el que se pagó dinero a intermediarios y funcionarios indios en 2006 y 2007 para comprar helicópteros para altos niveles. políticos. [1] Según el CBI , esto ascendió a 2.500 millones de rupias (31 millones de dólares estadounidenses), transferidos a través de cuentas bancarias en el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos.
Salió a la luz a principios de 2013, cuando se inició una investigación parlamentaria nacional india sobre acusaciones de soborno y corrupción que involucraban a varios altos funcionarios y al fabricante de helicópteros AgustaWestland en torno a la compra de una nueva flota de helicópteros. Los medios y la prensa popular se han referido al escándalo como la estafa Chopper o Choppergate . [2] Varios políticos y oficiales militares del Congreso indio fueron acusados de aceptar sobornos de AgustaWestland para ganar el contrato indio de ₹ 3,6 mil millones (USD 45 millones) para el suministro de 12 helicópteros AgustaWestland AW101 ; Estos helicópteros están destinados a realizar tareas VVIP para el presidente de la India y otros funcionarios estatales importantes. [3] Los fiscales italianos alegan que Ahmed Patel , secretario político de la presidenta del Congreso, Sonia Gandhi , recibió sobornos del acuerdo. [4]
Una nota presentada ante el tribunal italiano, enviada por el intermediario Christian Michel (extraditado a la India el 4 de diciembre de 2018), pide a Peter Hulett, empleado de Agusta Westland, que apunte a asesores clave de Sonia Gandhi y enumera sus nombres como Primer Ministro Manmohan Singh. , Ahmed Patel , Pranab Mukherjee , M. Veerappa Moily , Oscar Fernandes , MK Narayanan y Vinay Singh. La nota también contiene los sobornos a pagar, divididos en "AF" 6 millones de euros, "BUR" 8,4 millones de euros, "Pol" 6 millones de euros y "AP" 3 millones de euros. [5] [6] [7] El 8 de enero de 2018, el tercer Tribunal de Apelaciones de Milán absolvió a los acusados de todos los cargos [8] Abhay Tyagi también fue acusado de haber recibido sobornos por valor de 69.000.000 rupias.
El caso continúa siendo investigado en India por el gobierno indio y el CBI. [1]
El Ministerio de Defensa de la India firmó un contrato para comprar 12 helicópteros AgustaWestland AW101 en febrero de 2010 para el Escuadrón de Comunicaciones de la Fuerza Aérea de la India para transportar al presidente, al primer ministro y a otros VVIP. La controversia sobre el contrato salió a la luz el 12 de febrero de 2013 con el arresto de Giuseppe Orsi , director ejecutivo de Finmeccanica , la empresa matriz de AgustaWestland, por parte de las autoridades italianas por cargos de corrupción y soborno; [9] al día siguiente, el Ministro de Defensa indio, AK Antony, ordenó una investigación sobre el contrato. [10]
Después de una gran controversia y acusaciones de corrupción, [24] [25] el Ministro de Defensa , A.K. Antony , el 12 de febrero de 2013, ordenó una investigación por parte de la Oficina Central de Investigaciones (CBI). [26] [27]
El 25 de febrero de 2013, CBI registró una investigación preliminar (PE) contra 11 personas, incluido el exjefe de la Fuerza Aérea de la India , el mariscal jefe del aire SP Tyagi , y sus primos, además de cuatro empresas. [28] Después de llevar a cabo la investigación preliminar, la CBI encontró pruebas suficientes y registró una FIR el 13 de marzo de 2013. La FIR nombró a 13 personas, entre ellas: el ex Jefe de la Fuerza Aérea de la India , el Mariscal Jefe del Aire SP Tyagi , sus tres hermanos: Juli, Docsa y Sandeep, hermano del ex ministro de la Unión Santosh Bagrodia , Satish Bagrodia y Pratap Aggarwal (presidente y director general de IDS Infotech). La FIR también nombró a cuatro empresas: Finmeccanica , con sede en Italia, AgustaWestland , con sede en el Reino Unido, e IDS Infotech y Aeromatrix, con sede en Chandigarh. [29] [30]
En 2013, el multimillonario traficante de armas indio Abhishek Verma y su esposa rumana Anca Neacsu fueron nombrados sospechosos de este escándalo. Abhishek había desempeñado el papel de intermediario en el acuerdo y había interactuado con los políticos para obtener la autorización de la CCS por parte del Comité del Gabinete. Este nexo fue expuesto por TimesNow TV con su investigación global. [31] [32] Según los investigadores, parte de los sobornos de AgustaWestland se enviaron a las cuentas de las empresas Atlas Defense Systems [33] de Abhishek en Mauricio, a las cuentas de Atlas Group Ltd en las Bermudas y la otra parte se desvió a la empresa pantalla de su esposa. en Nueva York, Ganton Limited. [34] [35] Se sospecha que estos fondos fueron enviados a políticos indios que fueron beneficiarios de este escándalo. El líder del BJP, Subramanian Swamy, identificó por primera vez el papel de Abhishek Verma [36] y su esposa Anca Neacsu [37] en 2013 en varios de sus blogs y comunicados de prensa. [38] [39] Más tarde, en abril de 2017, la pareja Verma fue exonerada de estas acusaciones de corrupción por el Tribunal Especial del Juez Anju Bajaj Chandana del Tribunal Especial de la CBI . [40]
En septiembre de 2015, un tribunal especial de la CBI emitió una orden abierta sin fianza (NBW) contra Christian Michel basándose en un informe de la CBI según el cual era necesario interrogarlo en el caso para saber cuánto había recibido como "comisión" en el caso. trato. La CBI dijo que "sobre la base de esta orden de arresto, se solicitaría a Interpol India que emita un aviso de esquina roja contra Christian Michel James y ejecute dicha orden". [41] En una entrevista a un periódico, negó haber actuado mal al afirmar que nunca había conocido a ningún "Gandhi" en su vida. [42]
La Dirección de Ejecución (ED) está investigando acusaciones de lavado de dinero. En marzo de 2015, el Departamento de Emergencias rastreó e identificó las propiedades por valor de alrededor de 1,12 millones de rupias propiedad de Christian Michel y emitió una orden de embargo provisional. El ED afirmó que Michel compró un piso en el enclave Safdarjung del sur de Delhi a nombre de la empresa de medios Media Exim utilizando el dinero del soborno. Según los informes, también estaba en posesión de un automóvil de lujo y un depósito fijo de ₹ 54 lakh. En septiembre de 2015, la autoridad adjudicadora confirmó el embargo de las propiedades y permitió a la agencia conservarlas. [43] En septiembre de 2015, el Departamento de Emergencias adjuntó activos por valor de aproximadamente ₹ 7 millones de rupias que supuestamente estaban a nombre de familiares del exjefe de la IAF, SP Tyagi. [44]
El CBI y el ED han enviado cartas rogatorias a hasta ocho países, entre ellos Italia, Túnez, [45] Mauricio, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, Suiza, Singapur y las Islas Vírgenes Británicas. [41] [46]
El 27 de febrero de 2013, el gobierno de UPA-II presentó una moción en Rajya Sabha (la cámara alta del Parlamento de la India ) para una investigación dirigida por un Comité Parlamentario Conjunto (JPC) de 30 miembros . La moción fue aprobada después de una huelga de la mayoría de los partidos de oposición como BJP , JD(U) , Trinamool Congress , CPI , TDP y AGP . [47] [48] Durante el debate, el líder de la oposición Arun Jaitley dijo que el JPC era un "ejercicio inútil" y una "táctica de distracción". Sostuvo que el caso involucra varios aspectos legales como la extradición de extranjeros acusados y el interrogatorio privativo de libertad y la JPC no puede tener "ninguna de esas facultades", dejándola ineficaz. Muchos miembros de la oposición exigieron una investigación supervisada por la Corte Suprema (en líneas similares al caso del espectro 2G ). También se exigieron establecer un rastro de dinero y emitir una Carta Rogatoria (LR). [47]
El gobierno de la UPA inicialmente negó todas las acusaciones y afirmó que no tiene "nada que ocultar" y que "nuestro historial no es encubrimiento". [47]
India canceló el acuerdo de ₹ 3.600 millones de rupias con AgustaWestland en enero de 2014. El gobierno canceló el contrato "por incumplimiento del Pacto de Integridad Precontractual y el acuerdo de AWIL (AgustaWestland International Ltd)". El contrato se congeló en febrero de 2013 después de que surgieran acusaciones de que se pagaron 3.600 millones de rupias (equivalentes a 6.100 millones de rupias o 77 millones de dólares estadounidenses en 2023) como soborno.[49]
Los altos funcionarios involucrados en el proceso de toma de decisiones que condujo a la selección de los helicópteros AgustaWestland para uso VVIP fueron MK Narayanan ( Servicio de Policía de la India (IPS) , ex Director de la Oficina de Inteligencia (India) y NSA); BV Wanchoo (IPS y Jefe del Grupo de Protección Especial ); y Shashi Kant Sharma , IAS y exsecretario de Defensa. [50] Después de sus mandatos en el centro, el gobierno de la UPA nombró a MK Narayanan gobernador de Bengala Occidental, a BV Wanchoo gobernador de Goa y a Shashikant Sharma Contralor y Auditor General de la India . [50]
La Oficina Central de Investigaciones (CBI) se acercó al Ministerio de Derecho de la Unión para registrar las declaraciones de MK Narayanan y BV Wanchoo en enero de 2014. [51] MK Narayanan y BV Wanchoo eran gobernadores de Bengala Occidental y Goa, respectivamente, en el momento de la solicitud de CBI. Sus declaraciones se consideraron vitales ya que eran Asesor de Seguridad Nacional y jefe del Grupo de Protección Especial (SPG) en el momento de la firma del contrato con AgustaWestland. Sus puntos de vista también fueron considerados antes de que el gobierno indio firmara el contrato con AgustaWestland. Sin embargo, el Ministerio de Derecho Sindical de Kapil Sibal bloqueó la investigación de la CBI al rechazar la solicitud de la CBI de examinarlos bajo la habitual excusa de "inmunidad". Por lo tanto, la CBI se acercó al presidente Pranab Mukherjee para solicitar permiso para examinar al ex miembro de la NSA y al ex jefe del SPG. [52] MK Narayanan y BV Wanchoo fueron interrogados por CBI más tarde en junio y julio de 2014, respectivamente. [53] [54]
Después de la cancelación del contrato, la India cobró más de 2.500 millones de rupias (31 millones de dólares estadounidenses) aportados por AgustaWestland como garantía bancaria en los bancos indios en enero de 2014. [55] Por otra parte, la India solicitó al gobierno italiano que recuperara el importe de la garantía bancaria realizada. por la empresa en los bancos italianos, que ascendió a más de 275 millones de euros ( 23,64 mil millones de rupias ). [56] [57] El 17 de marzo de 2014, un tribunal italiano rechazó una solicitud presentada por la India. [58] Sin embargo, el tribunal de apelaciones de Milán revocó la sentencia del tribunal inferior y confirmó las reclamaciones del gobierno indio. [59] En consecuencia, en junio de 2014, el gobierno indio cobró ₹ 18,18 mil millones (USD 230 millones), elevando el monto total recuperado hasta el momento a ₹ 20,68 mil millones (USD 260 millones). [12] Con esto, se informó que India había recuperado la cantidad total de alrededor de ₹ 16,2 mil millones (US $ 200 millones) (45% del valor total del contrato ₹ 36 mil millones (US $ 450 millones)) que había pagado a AgustaWestland. [13] Sin embargo, más tarde se informó que AgustaWestland no había devuelto el importe total y se había quedado con 106 millones de euros por tres helicópteros que había entregado. [60]
Los fiscales italianos comenzaron a investigar el caso a finales de 2011. Una vez finalizadas las investigaciones, remitieron el caso para juicio al Tribunal de Busto Arsizio. El tribunal italiano, al dictar sentencia en octubre de 2014, absolvió al ex jefe de la IAF, SP Tyagi, de todos los cargos de corrupción. [61] También absolvió al ex director general de Finmeccanica, Giuseppe Orsi, y al ex director de AgustaWestland, Bruno Spagnolini, de "cargos de corrupción internacional". Sin embargo, el tribunal los declaró culpables y los condenó a dos años de prisión por el cargo menor de "facturación falsa" del caso.[62] El 8 de abril de 2016, el Tribunal de Apelación de Milán, en una sentencia de 225 páginas, anuló el veredicto del tribunal inferior y condenó a Giuseppe Orsi a cuatro años de prisión. [14]
Luego, el 16 de diciembre de 2016, la Corte di Cassazione (Tribunal Supremo) anuló el veredicto de culpabilidad del Tribunal de Apelaciones y ordenó un nuevo juicio, remitiendo el asunto a un Tribunal de Apelaciones diferente en Milán. [63] Después de nueve meses de procedimiento, el 8 de enero de 2018, el Tercer Tribunal de Apelaciones de Milán finalmente absolvió a los acusados y desestimó todos los cargos, por falta de pruebas aportadas por la fiscalía para respaldar las acusaciones. [8] El veredicto fue confirmado por ante el Tribunal Supremo de Casación el 22 de mayo de 2019 después de que la Fiscalía General de Milán no contase con un recurso respaldado por el Fiscal General. [ cita necesaria ]