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Banco Unido Este-Oeste

Villa Foch en la ciudad de Luxemburgo , sede del East-West United Bank desde 1977

East-West United Bank ( en francés : Banque Unie Est-Ouest ) es un banco con sede en Luxemburgo , establecido el 12 de junio de 1974 por el Gosbank , el banco central de la Unión Soviética . [1] Es propiedad total de Sistema , con sede en Rusia, desde 2018. [2] El banco ofrecía banca privada [3] y financiación corporativa. [4] Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el banco ha tenido que superar muchos problemas. Al no poder vender el negocio, Sistema tomó la decisión a finales de 2023 de cerrar el banco.

Historia

El East-West United Bank fue fundado el 12 de junio de 1974 por el Gosbank y el Vneshtorgbank , con el apoyo del primer ministro luxemburgués, Pierre Werner . [a] La estructura accionaria que asociaba a Gosbank y VTB duró hasta 1992. [6] [7] [8]

De 1992 a 2000, el Imperial Bank tenía una participación importante en EWUB del 49% [6] [7] [8] y Tokobank, [b] que colapsó después de que comenzara la crisis financiera rusa de 1998 el 17 de agosto de 1998, tenía una participación del 28%. en EWUB en 1998, [11] [12] pero, el 17 de abril de 2000, el Imperial Bank se disolvió. [13] El Imperial Bank se centró en el suministro de petróleo y gas natural a Alemania Oriental y más tarde a Alemania, incluido el programa de petróleo por tuberías. [14] [15] [c]

Cuando VTB tuvo una participación importante en EWUB de 2000 a 2007, EWUB era uno de los cinco bancos extranjeros de la red bancaria rusa VTB . [6] [7] [8] [16] [17] [d]

A partir de 2001, Sistema, dirigido por Vladimir Yevtushenkov, adquirió una participación en EWUB. [16] A través de la filial de Sistema, el Banco de Reconstrucción y Desarrollo de Moscú (MDRB) ( ruso : Московский банк реконструкции и развития «МБРР» ), que se estableció en 1993 con Sistema como accionista desde 1994, Sistema controlaba una participación del 49% en East- West United Bank (EWUB) en febrero de 2005 y, desde 2007, Sistema tiene la participación mayoritaria en EWUB. [6] [7] [8] [17]

En 2018, Sistema se convirtió en propietario del 100% de EWUB con Sergei Pchelintsev ( ruso : Сергей Алексеевич Пчелинцев ) como director ejecutivo. [22] [23] [24] [25] [26]

Según una declaración dada el 18 de octubre de 2018 ante un tribunal español por Sergey Dozhdev ( ruso : Сергей Дождев ), Igor Sechin utiliza sus empresas offshore para controlar Sistema a través de MTS y Bashneft . [27] [28] [29] [e]

En 2020, EWUB tenía 677 millones de euros en activos. [1]

El 27 de junio de 2020, Etienne Schneider se convirtió en director independiente de Sistema y su amigo político cercano Jeannot Krecké fue director de Sistema a partir de mayo de 2012. [30] [16] En marzo de 2022, Krecké en Sistema y Schneider en EWUB renunciaron a sus posiciones en sus respectivas juntas directivas después de la presión pública resultante de la invasión rusa de Ucrania en 2022 . [31] [32]

El banco luxemburgués fue puesto a la venta una vez que Sistema tomó la decisión en octubre de 2022, considerado solvente con 10,7 mil millones de rublos de activos y 4,8 mil millones de rublos de pasivos. Los activos bancarios se vendieron hasta 2023, creando liquidez; sin embargo, a finales de año se decidió cerrar el banco y los profesionales recibieron una exención de sanciones para llevar a cabo un cierre rápido. [33]

Sanciones

Tras las sanciones de febrero y marzo de 2022 emitidas contra VTB y sus filiales, que incluyen los antiguos bancos filiales del Banco Estatal Gosbank de la Unión Soviética y más tarde el Banco Central de Rusia , EWUB en Luxemburgo se ha convertido en el principal banco ruso extranjero en Europa después de Gazprombank . liquidación. [34] A principios de abril de 2022, Yevtushenkov, Sistema y su filial East-West United Bank (EWUB) en Luxemburgo no han sido sancionados debido a la interferencia rusa en Ucrania , [34] [35] a pesar de que algunos de los directores del banco dimitió a principios de marzo de 2022. [36] A partir de 2022, se sabe que los multimillonarios rusos son beneficiarios del banco. [37]

En noviembre de 2023, el banco fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. en virtud de la EO 14024 por ser propiedad o estar controlado por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente. , Sistema. [38] El Departamento del Tesoro de EE. UU. otorgó autoridad para llevar a cabo procedimientos de liquidación bancaria hasta el 31 de enero de 2024, siempre que los fondos recuperados se coloquen en una cuenta bloqueada. [39]

Oficina central

La EWUB tiene su sede en Villa Foch , una propiedad histórica en el número 10 del Boulevard Joseph II en Luxemburgo. La villa fue construida en 1891 para el empresario alsaciano Jean-Henri Thierry y su esposa Catherine Rückert según un diseño del arquitecto Charles Mullendorff  [nl] . En las etapas finales de la Primera Guerra Mundial , fue utilizado por el Comandante Supremo Aliado Ferdinand Foch como su cuartel general, del que conserva su nombre. La EWUB lo adquirió en 1976 y se trasladó al año siguiente tras su renovación. [40] Fue renovado nuevamente en 2010-2012. [6] La EWUB también mantiene una oficina en un edificio cercano en 26, Avenue Monterey.

Liderazgo

Notas

  1. ^ Además de Gosbank y Vneshtorgbank , otros accionistas incluyeron los Sovzagranbanks: Moscow Narodny Bank Limited (MNB) , Banque Commerciale pour l'Europe du Nord – Eurobank , Wozchod Handels Bank of Zurich , Ost-West Handelsbank y el Russo-Iranian Bank. (RIB) también conocido como Rusiranbank ( ruso : Русиранбанк ) [5]
  2. ^ El Banco Comercial Interindustrial para el Desarrollo del Comercio Mayorista, que también se transcribe como Banco Comercial Intersectorial para el Desarrollo del Comercio Mayorista ( ruso : Межотраслевой коммерческий банк развития оптовой торговли ) o TOKOBANK ( ruso : ТОКОБАНК ) fue fundado en 1989 por todos- el poderoso Suministro Estatal de la URSS (Gossnab) con sus ramas territoriales, el Seguro Estatal de la URSS (Gosstrakh), la Administración de Asuntos del Comité Central del Komsomol , el Ministerio de Marina de la URSS (Minmorflot), MGA de la URSS , Ministerio de Montazhspetsstroy de la URSS , Agrobank de la URSS, el Sberbank de la URSS establecido en 1987, bancos comerciales, muchas grandes empresas y cooperativas ( ruso : Госснаб СССР с его территориальными отделениями, Госснаб СССР с его территориальными отделениями, Госснаб СССР, Управле ние делами ЦК ВЛКСМ, Минморфлот СССР, МГА СССР, Минмонтажспецстрой СССР, Агробанк СССР, Сбербанк СССР, коммерческие банки, множество крупных предприя тий и кооперативов. ) En 1995, TOKOBANK estaba dirigido por Viktor Yakunin ( ruso : Виктор Якунин ). [9] [10]
  3. ^ Con Vnesheconombank gestionando la deuda soviética, el Imperial Bank especuló con GKO, pero colapsó con la desaparición del mercado de GKO tras el colapso financiero de 1998 en Rusia . [14]
  4. ^ VTB tiene las subsidiarias occidentales del Banco Central de Rusia y, antes de la disolución de la Unión Soviética, las hijas del Gosbank de la Unión Soviética , que fueron el Banque Commerciale pour l'Europe du Nord o BCEN asociado a Leonid Krasin en 1921. -Eurobank en París , Narodny Bank de Moscú en Londres , Ost-West Handelsbank (OWH) en Frankfurt , fundado en 1971, Donau Bank , en Viena , fundado en 1974 , y East-West United Bank en Luxemburgo . [18] Para ayudar financieramente a los partidos comunistas, al antiimperialismo y a los movimientos pro liberación nacional en todo el mundo, estos bancos actuaron como subsidiarias o hijas de su "madre" Gosbank , que era el banco central de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia (Rusia). de 1921-1922 y la Unión Soviética de 1923-1991. Estos bancos sólo apoyan los objetivos del Kremlin . [19] [20] [21]
  5. ^ Sergey Dozhdev ( ruso : Сергей Дождев ) declaró: "La verdadera mafia rusa son aquellos que gobiernan el mundo. En particular, incluye a Igor Sechin, un hombre que se hizo cargo de Sistema a través de Bashneft y MTS utilizando sus empresas extraterritoriales. Los hermanos Rotenberg, que controlan la empresa Platon, también están en la mafia. El 75 por ciento de Platon pertenece a empresas offshore, con las que los Rotenberg desvían dinero a Europa . Arnold Tamm era copropietario de Sistema. Sin embargo, tuvo un desacuerdo con los hermanos Rotenberg. , y Herman Gref dejó de refinanciar préstamos a través de su hijo Arkady. La empresa incurrió en obligaciones artificiales y Sechin la compró a bajo precio a través de empresas extraterritoriales." [27]
  6. Vladimir Georgievich Malinin ( ruso : Владимир Георгиевич Малинин ; 29 de junio de 1940 Moscú , Unión Soviética - 4 de febrero de 2021 Viena , Austria ) se graduó en la Universidad Financiera en 1963 con una licenciatura en economía. De 1964 a 1968 estuvo en el Vneshtorgbank de la URSS como inspector, economista senior, consultor senior, jefe del departamento de operaciones de cambio y efectivo, y de 1968 a 1969 fue el Contador Jefe Adjunto. De 1969 a 1970 estuvo en el Moscow Narodny Bank Limited en Londres y luego fue transferido a su sucursal de Beirut y de 1970 a 1971 fue jefe de contabilidad bajo Viktor Gerashchenko y de 1971 a 1974, subdirector general bajo Tomas Alibegov . Después de EWUB, Malinin regresó al Vneshtorgbank de la URSS y de 1984 a 1985 fue jefe del departamento de préstamos de bancos extranjeros y luego, en 1985, fue jefe del departamento de seguimiento de las actividades operativas de los bancos soviéticos en el extranjero hasta febrero de 1988, cuando se convirtió en diputado. Presidente del directorio del Vnesheconombank de la URSS hasta diciembre de 1990. Se mudó a Viena y de diciembre de 1990 a abril de 1996 fue presidente del directorio del Donau Bank . En 2012, se convirtió en director independiente del Vozrozhdenie Bank y formó parte de su junta directiva hasta su muerte en 2021. [41] [42]
  7. ^ En septiembre de 2002, Yury Ponomaryov se convirtió en copresidente de la junta directiva y director general del banco East-West United (EWUB), de propiedad rusa en Luxemburgo, donde trabajó a cargo de la contabilidad hasta el 1 de junio de 2005. Sergey Valentinovich Pavlov fue copresidente de EWUB y estuvo a cargo de los préstamos en EWUB. A partir de 1990, Sergey Pavlov trabajó como pasante en EWUB. [47]

enlaces externos

Referencias

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