La Dirección Nacional Anticorrupción ( en rumano : Direcția Națională Anticorupție (DNA) ), anteriormente Fiscalía Nacional Anticorrupción ( en rumano : Parchetul Național Anticorupție ), es el organismo rumano encargado de prevenir, investigar y perseguir penalmente los delitos relacionados con la corrupción (como el soborno, el soborno, el clientelismo y la malversación de fondos) que hayan causado un daño material al Estado rumano. La institución se ocupa de la lucha contra los delitos de alta corrupción, que han causado daños superiores a 200.000 euros o si el objeto del delito son bienes o sumas de dinero superiores a 10.000 euros.
La DNA fue creada en 2002 por la Ordenanza de Emergencia nº 43/2002 del Gobierno rumano. [1] Inicialmente la institución se denominó Oficina Nacional Anticorrupción (Parchetul Național Anticorupție), y entre octubre de 2005 y marzo de 2006 se denominó Departamento Nacional Anticorrupción , ambas funcionando como organizaciones autónomas adscritas al Tribunal Superior de Casación y Justicia . El modelo de organización de la DNA se ha inspirado en estructuras similares de España, Noruega y Bélgica. [2] La DNA está dirigida por un Fiscal Jefe y dos adjuntos, nominados por el Ministro de Justicia y designados por el Presidente de Rumanía . El Fiscal Jefe de la Dirección está subordinado al Fiscal General de la Fiscalía adscrita al Tribunal Superior de Casación y Justicia .
Desde 2013, la DNA ha investigado con éxito miles de casos de corrupción en todo el espectro político. [3] [4] [5] Según un informe de la Unión Europea, la DNA rumana ha "establecido un historial impresionante en términos de resolución de casos de corrupción de nivel alto y medio". [6] La DNA también ha sido un ejemplo en términos de sus informes, que muestran un alto grado de apertura y voluntad de análisis. [6] Según una encuesta de INSCOP, la confianza de los rumanos en la DNA es muy alta (59,8%), en comparación con otras instituciones como el Parlamento (12,6%) o el Gobierno (22,6%). [7]
El marco legislativo que creó esta organización otorgó a la DNA competencias (autoridades) sobre casos de corrupción de alto y mediano nivel. La DNA es una entidad independiente en relación con los demás poderes judiciales, las fiscalías adscritas a estos poderes, así como en relación con otras autoridades públicas.
Los delitos que son competencia de la DNA son aquellos cuyo objeto del delito son bienes o sumas equivalentes a más de 10.000 euros . La institución también puede investigar los delitos relacionados con actos de corrupción si estos delitos han causado daños superiores a 200.000 euros o si este tipo de actividades han comprometido gravemente a las autoridades públicas o a las instituciones públicas. La DNA tiene competencia exclusiva e ilimitada en la lucha contra la corrupción de alto nivel, incluida la persecución de los miembros del parlamento. Mediante modificaciones legislativas posteriores, se ha eliminado la competencia de la DNA en materia de corrupción de bajo nivel, más concretamente los casos de corrupción que afectan a alcaldes de ciudades, agentes de policía y notarios.
Cualquier caso de corrupción puede ser investigado por la ADN si quien comete el delito cae en una de estas categorías:
La DNA también tiene la competencia de investigar los delitos dirigidos contra los intereses financieros de la Unión Europea , [nota 1] independientemente del valor del daño. Además, la DNA puede investigar los delitos de importancia macroeconómica si han causado un daño material superior al equivalente en lei de 1.000.000 de euros, en los casos de: fraude , formas de abuso de poder , algunos delitos previstos en el Código Aduanero, los delitos previstos en la Ley n. 241/2005 para la prevención y la lucha contra la evasión fiscal . [nota 2]
La Dirección Nacional Anticorrupción está a cargo de un fiscal jefe, dos fiscales adjuntos y cuatro fiscales departamentales. Son propuestos por el Ministro de Justicia, nombrados por el Presidente de Rumania y aprobados por el Consejo Superior de la Magistratura por un período de tres años, con la posibilidad de ser reelegidos una vez más. [8] [9] Los actos de corrupción cometidos por quienes se incluyen en estas últimas categorías son investigados por fiscales de otras oficinas.
Para resolver eficazmente los casos de corrupción y otras actividades específicas relacionadas con la persecución penal, los fiscales de la DNA se apoyan en los funcionarios y agentes de la policía judicial, así como en otros especialistas cualificados en otras áreas: economía, finanzas, banca, aduanas, etc. Estos especialistas trabajan en el marco de equipos operativos dirigidos, supervisados y controlados por el fiscal responsable del caso.
Según la ley, la DNA tiene independencia financiera y los fondos se obtienen del presupuesto estatal. El fiscal jefe de la dirección es un solicitante secundario de crédito.
La DNA está compuesta por una estructura central, catorce estructuras territoriales ubicadas en ciudades donde hay tribunales de apelación y una oficina territorial: [10] [11]
La ADN puede ser informada por ciudadanos, empresas y autoridades públicas. La ADN también puede tomar nota de información resultante del trabajo de los fiscales o de información publicada en los medios de comunicación. [12]
Las reclamaciones de los ciudadanos y de las personas jurídicas pueden ser de tres tipos: [12]
Las siguientes autoridades también podrán remitir a la AND los delitos relacionados con la corrupción: [12]
El informe anticorrupción de 2014 de la Comisión Europea ha destacado el ADN rumano como uno de los cinco ejemplos de buenas prácticas en agencias anticorrupción en toda la UE: [13]
La DNA cuenta con una notable trayectoria de investigaciones y procesamientos no partidistas sobre acusaciones de corrupción en los niveles más altos de la política, el poder judicial y otros sectores como la administración tributaria, las aduanas, la energía, el transporte, la construcción, la sanidad, etc. En los últimos siete años, la DNA ha procesado a más de 4.700 personas. El 90,25% de sus acusaciones fueron confirmadas mediante sentencias judiciales firmes. Casi 1.500 acusados fueron condenados mediante sentencias judiciales firmes, casi la mitad de ellos ocupando puestos de muy alto nivel. La clave de estos resultados ha sido la estructura de la DNA, que incorpora, además de fiscales que dirigen y supervisan las investigaciones, policía judicial y expertos económicos, financieros y de TI.
— Comisión Europea, Informe anticorrupción, 2014. [13]
En 2015, bajo el liderazgo de Laura Codruța Kövesi , la agencia había ganado fuerza contra la corrupción de alto nivel. [14] Actualmente, la agencia emplea a 120 fiscales que trabajan en más de 6000 casos y ha procesado con éxito a docenas de alcaldes, cinco diputados, dos exministros y un ex primer ministro solo en 2014. Cientos de ex jueces y fiscales también han sido llevados ante la justicia, con una tasa de condenas superior al 90 %. [15]
En 2015 fueron investigados 12 miembros del Parlamento, incluidos ministros: "Hemos investigado a dos ministros en ejercicio, uno de los cuales pasó de su silla ministerial directamente a prisión preventiva", dijo Kövesi. [15]
Una encuesta de 2015 sugirió que el 60% de los rumanos confían en el ADN, en comparación con solo el 11% que expresó su confianza en el Parlamento . [15]
La relación de la DNA con el servicio de inteligencia interior de Rumania, el SRI , también ha sido cuestionada por los medios rumanos y por el Presidente del Comité de Supervisión de la Actividad del SRI del Parlamento rumano. [16] Se ha alegado que el SRI lleva a cabo 20.000 interceptaciones telefónicas en nombre de la DNA cada año. [17]
Los acusados hablan con frecuencia de humillación ante los medios de comunicación, [18] y se filtran pruebas a los periódicos y emisoras para desacreditar a los acusados antes de sus juicios. [19]
El expresidente de Rumanía , Traian Băsescu , en una entrevista de mayo de 2016, pidió la detención de los jueces y fiscales que violaron los derechos humanos de los acusados. [20] "Este año han sido absueltas más de 100 personas investigadas en casos de ADN. Cumplieron más de 3.000 días de prisión preventiva. Creo que los fiscales que pidieron la detención preventiva de estas personas deberían ser detenidos inmediatamente por abuso de poder o malversación de fondos, porque falsificaron pruebas. Deberían ser detenidos inmediatamente junto con los jueces que aprobaron las detenciones. Esto sería justo porque destruyeron destinos y carreras". [20]
{{cite web}}: CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )Una serie de políticos, alcaldes, jueces y fiscales han sido objeto de una campaña anticorrupción como ninguna otra en Europa del Este -o en el mundo, para el caso-
La Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) y el Tribunal Superior de Casación y Justicia (TSJC) han establecido un historial impresionante en términos de resolución de casos de corrupción de alto y mediano nivel.
{{cite web}}: CS1 maint: copia archivada como título ( enlace ){{cite web}}: CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )Dirección Nacional Anticorrupción de Rumanía (DNA). La DNA, una fiscalía especializada en la lucha contra la corrupción de nivel medio y alto, ha construido una notable trayectoria de investigaciones y procesamientos no partidistas sobre denuncias de corrupción en los niveles más altos de la política, el poder judicial y otros sectores como la administración tributaria, las aduanas, la energía, el transporte, la construcción, la atención sanitaria, etc. En los últimos siete años, la DNA ha procesado a más de 4700 acusados. El 90,25% de sus acusaciones fueron confirmadas mediante decisiones judiciales firmes. Casi 1500 acusados fueron condenados mediante decisiones judiciales firmes, casi la mitad de ellos ocupando puestos de muy alto nivel. Clave de estos resultados ha sido la estructura de la DNA que incorpora, además de fiscales que dirigen y supervisan las investigaciones, policías judiciales y expertos económicos, financieros e informáticos.