Omega Trust & Trading Ltd. fue una empresa estadounidense que se dedicó a cometer fraudes bancarios de primera línea entre 1994 y 2000. [1] : 135–136 La organización fue creada por el electricista jubilado Clyde Hood, quien la presentó como un programa de inversión offshore que ofrecía instrumentos financieros complejos con un pago de 50 a 1 o más. [1] : 136–138 En 2001, Hood se declaró culpable de los cargos derivados del plan y admitió que los inversores de Omega nunca podrían haber recibido las ganancias que se les habían prometido. [1] : 137, 186
Aunque hubo muchas estafas bancarias de primer nivel en la década de 1990, Omega se distingue por la fe duradera de las víctimas de que recibirían un retorno de su inversión, incluso después del arresto de Hood. [1] : 136–137 Cuando las autoridades federales ofrecieron restitución a aproximadamente 10,000 víctimas, muchas declinaron por temor a descalificarse para recibir el pago largamente esperado de Omega. [2]
Clyde Hood residió toda su vida en Mattoon, Illinois , donde trabajó como electricista. En diciembre de 1990 fue acusado en el condado de Pike, Indiana, en relación con un plan fraudulento para vender futuros de petróleo en el extranjero . El caso fue desestimado cuando Hood se negó a comparecer ante el tribunal. [1] : 137
Según el testimonio de la corte, Hood y su "mentor" viajaron a Oregon a principios de la década de 1990, donde conoció a algunos de los estafadores que llevaron a cabo las primeras estafas de bancos de primera línea. [1] : 138 El término "banco de primera línea" no tiene un significado real, excepto para crear la apariencia de que la estafa involucra instituciones financieras especiales y programas que normalmente solo estarían disponibles para los ricos. [3] [4] [5] Un discurso típico de un banco de primera línea involucra obligaciones con descuento , "billetes bancarios de primera línea" u otros instrumentos financieros que supuestamente son demasiado complejos para que los inversores los entiendan. [1] : 139
En la versión de Hood de la estafa del banco principal, Omega ofreció un "acuerdo de préstamo entre partes privadas" en el que la víctima "prestaría" 100 dólares a un banco principal y recibiría un pago único de 5.000 dólares (además de los 100 dólares originales) en septiembre de 1994. [1] : 138–139 Se ofrecería un "programa de reinversión" para que los participantes pudieran reinvertir sus ganancias hasta tres veces, lo que daría como resultado un retorno total de 765.000 dólares. [1] : 139 Hood afirmó ser una de las "sólo siete personas, posiblemente ocho, en el mundo" calificadas para gestionar estos instrumentos. [1] : 180
Utilizando tácticas de fraude por afinidad , Hood inicialmente se dirigió a grupos de la iglesia, afirmando que el Espíritu Santo lo llevó a "llenar el almacén del Señor" al compartir su buena fortuna con los cristianos. [1] : 138, 180 Omega también afirmó que solo se pondría a disposición una cantidad limitada de "unidades" de $100 y que las ventas se detendrían en agosto de 1994. Esto ayudó a persuadir a las víctimas de que el programa no era simplemente una estafa abierta para ganar la mayor cantidad de dinero posible. [1] : 138
Para ampliar el alcance del plan, Hood contrató a vendedores en red para vender su producto y reclutar vendedores adicionales. [1] : 138 En consecuencia, los detalles del plan se expandieron más allá del plan original de Hood. Un abogado de Omega, Michael Kodosky, continuó vendiendo unidades después de la fecha límite de agosto de 1994, alegando que se habían puesto a disposición "unidades de reembolso" e inflando el pago de 50 a 1 a la cantidad que los clientes potenciales quisieran escuchar. [1] : 138 Mientras que Hood evitó vender unidades a su comunidad local en Mattoon, la vendedora Arlene Diamond no tuvo ese escrúpulo. [1] : 185 Diamond también recomendó que los clientes enviaran los pagos en efectivo envuelto en papel de aluminio, para evitar el escrutinio de los inspectores postales. [1] : 184
El 1 de septiembre de 1994, Hood se reunió con los prestamistas de Omega en Portland, Oregón , para responder preguntas y proporcionar información sobre cuándo se recibirían los pagos. [3] [1] : 139 Hood afirmó que se iría a Zúrich al día siguiente para completar las transacciones, y que las tres renovaciones se completarían a finales de año. [1] : 139 Sin embargo, en 1995, Omega estaba respondiendo suficientes preguntas sobre el pago como para que Hood estableciera una línea telefónica que reproducía actualizaciones pregrabadas. Se grabaron al menos 72 mensajes diferentes para el servicio, a menudo asegurando a los clientes que los pagos eran inminentes. Las excusas para la demora iban desde "algún conflicto financiero internacional imprevisto" hasta "la codicia, los celos, el deseo de poder" de los propios clientes de Omega. [1] : 180
Con el dinero, Hood y sus socios compraron tierras y negocios en Mattoon, dieron préstamos sin intereses y realizaron viajes a Europa. Parte del dinero también se destinó a financiar los negocios de otros socios de Hood, como el contratista de construcción Chris Engel. [1] : 181
Clyde Hood y 18 de sus asociados fueron acusados en agosto de 2000. [6] Algunos de ellos se declararon culpables o fueron condenados por múltiples cargos de fraude , fraude postal , lavado de dinero y presentación de una declaración de impuestos falsa (véase 26 USC § 7206).
Engel cooperó más tarde con la policía y les permitió grabar una conversación telefónica con Hood. [7] El abogado de Hood, Steve Ryan, también fue posteriormente apartado del caso cuando fue citado como testigo y por posible colusión. [8]
El 10 de abril de 2001, Hood se declaró culpable de conspiración para cometer fraude postal o electrónico, conspiración para lavar dinero y presentar una declaración de impuestos falsa. [9] El 18 de enero de 2002, fue sentenciado a 14 años de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada y una multa de $5000. [10] [11] [12] Hood murió el 24 de julio de 2012. [13] [14]
Cinco de sus asociados fueron condenados por participar activamente en el plan y se les ordenó que pagaran una indemnización. Trece asociados fueron condenados por lavado de dinero. Trescientas cincuenta y cinco víctimas recibieron una indemnización de los fondos confiscados del Fideicomiso Omega por un total de $1,697,310.00.
Omega Trust inspiró esquemas similares, ya sea para ofrecer obligaciones falsas similares o para proponer un nuevo camino para asegurar el pago prometido en la estafa original. [15] Clyde Hood testificó que estaba al tanto de imitadores que copiaron sus métodos sin enviarle dinero. [16]
Los programas conocidos como "Alpha" y "Destiny" ya circulaban en 1998. [17] El sitio web antifraude Quatloos.com especuló que Alpha y Destiny "probablemente estaban dirigidos por la misma gente" que Omega. [15] Tras los arrestos de Hood y sus asociados, un correo electrónico de la "Comisión Alpha/Destiny" desmintió cualquier conexión con Omega y aseguró a los prestamistas que la financiación comenzaría pronto. [15]
Muchos estudiantes de la Escuela de Iluminación de Ramtha en Yelm, Washington , enviaron dinero a Omega, aunque el líder JZ Knight no apoyó ni promovió el programa. En 1998, Shaini Goodwin, residente de Yelm y exalumna de Ramtha, se enteró de Omega por un amigo y compró dos unidades. En noviembre de 1999, estaba publicando informes en Internet bajo el seudónimo de "Paloma de la Unidad", identificándose como una inversora de Omega que esperaba sus "entregas de bienes" del programa. A medida que los prestamistas de Omega se volvieron más conspiradores y paranoicos sobre el retraso de sus pagos, la "información" de Goodwin sobre Omega se hizo popular. En 2000, atribuyó los retrasos de Omega a un conflicto entre los "Caballeros Blancos" y "la agenda oscura". Después de las acusaciones de agosto de 2000, Goodwin aseguró a sus seguidores que el caso no podría evitar la financiación. Advirtió que los prestamistas que leyeran sobre la investigación o cooperaran con ella podrían perder su pago. [16]
Goodwin afirmó que Omega era uno de los 50 "programas de prosperidad" que serían gratuitos para entregar pagos después de que se resolviera el conflicto. [16] Para explicar este triunfo final, cooptó NESARA , una propuesta de ley estadounidense publicada en 1996 por Harvey Barnard. [16] [18] Aunque el proyecto de ley de Barnard nunca había sido patrocinado por un miembro del Congreso, Goodwin afirmó que había sido aprobado en secreto en marzo de 2000, pero una orden de silencio impedía que alguien lo aplicara o reconociera su existencia. [16] Goodwin dijo que NESARA perdonaría todos los préstamos y eliminaría los impuestos; cuando Barnard se opuso a su tergiversación de sus propuestas, sugirió que no podía afirmar sus afirmaciones, ya que hacerlo sería un acto de traición . [16]
Horas después de los ataques del 11 de septiembre , Goodwin afirmó que el World Trade Center había sido atacado por "ciudadanos estadounidenses que están tratando de detener nuestras entregas/financiación y NESARA". La teoría de la conspiración atrajo a una nueva audiencia a Goodwin y sus afirmaciones. [16] El interés duradero en la versión de Goodwin de NESARA ha mantenido las afirmaciones originales de Clyde Hood sobre Omega hasta bien entrada la década de 2020. [19]
Despierten ustedes mismos aquellos de ustedes que esperan la dispensación del PP y los fondos Omega y nuevamente, como hemos dicho una y otra vez, el Fideicomiso Omega es real y los otros fideicomisos bancarios también lo son.