Andrey Fridrikhovich Borodin ( ruso : Андре́й Фри́дрихович Бороди́н ; nacido en Moscú, 24 de mayo de 1967) es un experto financiero, economista y empresario ruso que hasta 2011 fue presidente del Banco de Moscú . [1] Él y su primer adjunto Dmitri Akulinin fueron destituidos de sus cargos por el tribunal durante el período de la investigación debido al caso penal Premier Estate, acusados de abuso de autoridad. [2] En abril de 2011, la junta de accionistas del banco los despidió. [3]
Desde abril de 2011, Borodin vive en Londres , Inglaterra , [4] y desde noviembre de 2011 hasta mayo de 2016 [5] se encuentra en una Notificación Roja de Interpol , buscado como sospechoso de un fraude de 13 mil millones de rublos cometido en el Banco de Moscú. bajo su gobierno. [6] [7] En agosto de 2012 compró Park Place , una casa cerca de Henley-on-Thames . [8] Se le concedió asilo político en el Reino Unido en febrero de 2013. [9]
Borodin sirvió en las tropas fronterizas de la KGB de 1985 a 1987. Después de su servicio, se matriculó en el Instituto de Finanzas de Moscú . De 1989 a 1990, mientras estaba en el Instituto de Finanzas de Moscú, estudió economía como estudiante visitante en la Universidad de Passau , Alemania , y luego regresó a Moscú y se graduó con una licenciatura en Economía y Finanzas Internacionales del Departamento de Economía Internacional del Instituto de Finanzas de Moscú. Instituto en 1991. [10] Durante dos años trabajó para el Dresdner Bank en Alemania, que tiene profundos vínculos con antiguos miembros de la KGB y de los servicios de la Stasi [11] , en un curso de formación de 18 meses en Dortmund , luego se trasladó a Frankfurt. y trabajó en la sede del banco en el Departamento de Instituciones Financieras. [10] [12] Dejó el Dresdner Bank a finales de 1993, [a] se mudó a Moscú y, en marzo de 1994, Lev Alaluev ( ruso : Лев Алалуев ) le presentó al alcalde de Moscú , Yury Luzhkov , y comenzó a trabajar para el Gobierno de Moscú como asesor económico y financiero de Luzhkov. [10] [12]
Sus relaciones con Luzhkov, actualmente persona non grata en Rusia desde su destitución por el entonces presidente Dmitry Medvedev en 2010, han sido importantes tanto para su ascenso como para sus problemas actuales. [dieciséis]
Lo que se convirtió en uno de los actores más importantes de la banca rusa comenzó como una operación de seis personas fundada en 1995 por el gobierno de la ciudad de Moscú, que originalmente poseía una participación del 51%. Bajo el patrocinio político de Luzhkov y el liderazgo de Borodin, resistió la crisis de 1998 y posteriormente creció rápidamente desde un banco local que prestaba servicios principalmente al gobierno de la ciudad hasta convertirse en un banco nacional con una base de clientes muy ampliada y que ofrecía una amplia gama de servicios. El banco se volvió cada vez más independiente del Gobierno de la ciudad, que en 2008 redujo su participación al 46,6%, con la correspondiente reducción en el número de directores designados por el banco. A medida que el banco se expandía, Borodin y su aliado Lev Alaluev adquirieron importantes participaciones propias: más del 20,32%. No hay pruebas de cómo Borodin y Alaluev consiguieron la financiación necesaria para una compra tan grande. [17] [18]
El Banco de Moscú dirigido por Andrei Borodin era un gran acreedor de Krasny Oktyabr cuando se declaró en quiebra en 2009. Andrey Akimov , como director interino de la planta, nombró al ucraniano Dmitro Gerasimenko , propietario de Dieg-Impex LLC ( ruso : ООО «Диег-Импэкс» ), para ser director ejecutivo de Krasny Oktyabr [b] y que en noviembre de 2018 "vendió" la planta a Pavel Krotov. [19] [20] [c]
El Banco de Moscú gozó de la confianza de los mercados internacionales: tanto Goldman Sachs como Credit Suisse adquirieron pequeñas participaciones en 2010 (3,88% y 2,77% respectivamente). [22]
Cuando Luzhkov fue destituido en septiembre de 2010, el nuevo alcalde Sergei Sobyanin anunció su intención de vender la participación del gobierno de Moscú en el Banco de Moscú. El banco estatal VTB se presentó como comprador. Otros bancos, como Alfa Bank [23] [24] y Bank Austria , filial de UniCredit , [25] también expresaron interés.
En diciembre de 2010, antes de que se produjera la venta de la participación del Gobierno de la ciudad, la Cámara de Auditoría de la Federación de Rusia anunció que había iniciado una auditoría del Banco de Moscú a petición de Sobyanin. La investigación reveló un préstamo otorgado por el banco a Premier Estate Company. [26]
A finales de febrero de 2011, VTB compró la participación del gobierno municipal a Central Fuel Company. Borodin se opuso al acuerdo con VTB. Se resistió a los intentos de VTB de adquirir el control del banco, siendo ya uno de los principales accionistas. [27]
Borodin ha cuestionado la legalidad de esto por varios motivos, incluido el de que debería haberse utilizado una licitación pública para maximizar el precio de las acciones. Ninguna de las protestas fue considerada correcta o justificada por el tribunal. Borodin y sus aliados fueron despedidos y el presidente del VTB, Andrey Kostin, y el primer vicepresidente, Mikhail Kuzovlev, se convirtieron en presidente del consejo de administración y presidente del banco, respectivamente.
A principios de abril de 2011, Borodin y Lev Alaluyev vendieron su participación del 20,32% en el Banco de Moscú. Andrey Borodin vendió sus acciones a Vitaly Yusufov, hijo del ex ministro de Energía ruso, Igor Yusufov . Vitaly Yusufov había pedido prestado 1.100 millones de dólares al Banco de Moscú para esta adquisición. [28] Borodin todavía estaba a cargo del banco cuando se tomó esta decisión. [29]
En julio de 2011, Yusufov vendió su participación a VTB, [30] que en septiembre de 2012 controlaba más del 95,50 por ciento de las acciones del Banco de Moscú. [31] Yusufov afirmó que actuó según su propio criterio. Por eso las negociaciones de precios con VTB duraron tanto. [ cita necesaria ]
Borodin afirma que las peculiaridades durante la adquisición apuntan a la centralidad de las preocupaciones políticas frente a las comerciales. [32] Por ejemplo, hizo una oferta el 22 de marzo de 2011, que expiró el 8 de abril de 2011, para comprar la participación de VTB al mismo precio que tenían, a pesar de las afirmaciones de VTB sobre el desastre que habían descubierto. [33] Esto fue rechazado porque no se envió ninguna oferta oficial.
Después de la adquisición, VTB y el ministro de Finanzas, Alexei Kudrin (que era el jefe del Consejo de Supervisión de VTB durante la adquisición) anunciaron que la antigua dirección del banco, encabezada por Andrei Borodin, había creado una "gran cartera especial de préstamos" por un total de 366 mil millones de rublos. para prestarse a sí mismo y a partes relacionadas. Entre estos préstamos, se ha identificado que unos 250 mil millones de rublos se encuentran en una "zona de riesgo", y 150 de 250 mil millones eran "muy malos" y carecían de garantía. [34]
En julio de 2011 se anunció que el Banco de Moscú recibiría un rescate de 14.000 millones de dólares del Estado ruso. [35] [36]
En febrero de 2012, el Ministerio del Interior de Rusia abrió una nueva causa penal contra Borodin y Dmitry Akulinin por el robo de 6,7 mil millones de rublos en el banco. Según el investigador, Borodin y Akulinin, entre 2008 y 2011, utilizando su puesto de oficina, organizaron la transferencia de al menos 7,8 mil millones de rublos desde una cuenta corresponsal del Banco de Moscú a cuentas de empresas comerciales registradas en Chipre. Ninguna de las empresas involucradas en el plan criminal participó en ninguna actividad financiera o económica. Las cuentas de liquidación de las empresas pasajeras eran atendidas por un banco chipriota. [37]
En marzo de 2012, el portavoz del Comité de Investigación, Vladímir Markin, informó a la prensa que se investigaba el caso de los daños causados al Banco de Moscú por valor de 1.700 millones de rublos. El Banco de Moscú y el gobierno de Moscú tenían una participación mayoritaria en el “City Insurance Group”. Temiendo la pérdida de control sobre las actividades de la empresa y la transferencia del 50 por ciento más una acción al banco VTB, el ex presidente y vicepresidente del Banco de Moscú, Andrei Borodin y Dmitry Akulinin, idearon un plan criminal en el que involucraron a subordinados de las administraciones. de afiliados. Como resultado de las transacciones con los valores entre octubre de 2010 y marzo de 2011, el control del City Insurance Group pasó a una sociedad extraterritorial, lo que causó daños al Banco de Moscú y sus filiales por valor de 1.708.635.380 rublos. [38]
En octubre de 2012, investigadores rusos congelaron los activos de Borodin, más de 400 millones de dólares, mantenidos en cuentas bancarias en Suiza, Bélgica y Luxemburgo. También se confiscaron sus acciones del Banco de Moscú. [39]
En marzo de 2013, los auditores internacionales de Deloitte Touche CIS confirmaron las violaciones cometidas por la antigua alta dirección del Banco de Moscú durante el período comprendido entre enero de 2007 y marzo de 2011. Los auditores descubrieron que todos los contratos de préstamo firmados durante ese período no tenían conclusiones sobre el crédito del banco. departamento de riesgos, lo que significa que el departamento nunca analizó el estado financiero de los prestatarios potenciales. Además, en algunos casos las garantías utilizadas para garantizar los préstamos no fueron evaluadas a su valor de mercado. Por lo tanto, los auditores internacionales han llegado a las mismas conclusiones que las de la auditoría del Banco de Rusia realizada en marzo-julio de 2011. [40] [41]
En agosto de 2012, Borodin compró Park Place , la casa más cara de Gran Bretaña, cerca de Henley-on-Thames , y pagó 140 millones de libras (219 millones de dólares) por ella. [42]
En declaraciones al periódico Vedomosti el 1 de marzo de 2013, dijo que le habían concedido asilo político en el Reino Unido "hace unos días" después de que sus abogados presentaran una solicitud. También acusó al primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, que era presidente del país cuando se inició la causa penal, de ser el "principal iniciador de toda esta persecución y acoso". [9]
El 13 de mayo de 2015 se informó que un tribunal ruso había ordenado la incautación de la mansión Park Place de Andrei Borodin en Henley-on-Thames. [43]
Desde 2022, Borodin ha competido en el Campeonato Británico GT y en el Campeonato GT Cup con Greystone GT, habiendo competido anteriormente en ambas series Porsche Sprint Challenge. [44]
* Temporada aún en curso.
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