La Agencia Federal de Investigación ( Urdu : وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ; nombre del informe : FIA ) es una agencia de control fronterizo , investigación criminal , contrainteligencia y seguridad bajo el control del Secretario del Interior de Pakistán , encargada de la jurisdicción investigativa para realizar operaciones contra el terrorismo , el espionaje, los delitos federales , el contrabando , así como las infracciones y otros delitos específicos.
La institución, que fue codificada en la Constitución de Pakistán en 1974, depende del Ministerio del Interior . La FIA también lleva a cabo operaciones internacionales con la estrecha cooperación y coordinación de la Interpol . La agencia, cuya sede está en Islamabad , cuenta con varias sucursales y oficinas de campo ubicadas en las principales ciudades de Pakistán.
El objetivo y la prioridad principal de la FIA es proteger los intereses de la nación y defender los intereses de Pakistán a nivel local, defender y hacer cumplir el derecho penal y la aplicación de la ley en el país.
A partir de 2022, la FIA cuenta con 11 departamentos activos para liderar los cargos y la investigación penal, con prioridades:
En 1942, el gobierno británico estableció el Establecimiento de Policía Especial (SPE) en el Raj británico durante la Segunda Guerra Mundial . [9] Originalmente, el Establecimiento de Policía tenía la tarea de investigar la corrupción en el Servicio Civil Indio (ICS), rampante en el Departamento de Suministros y Adquisiciones del entonces Raj británico . Después de la independencia de Pakistán en 1947, el SPE se dividió equitativamente entre los gobiernos de la India , que formó el CBI , y Pakistán, que lo mantuvo como el Establecimiento de Policía Especial de Pakistán (PSPE) en 1947. Con el paso del tiempo, el PSPE, además de investigar los delitos de soborno y corrupción contra funcionarios del gobierno federal, también recibió poderes para investigar casos relacionados con delitos en virtud de las siguientes leyes:
Después de la guerra de 1971 con la India, el Primer Ministro Zulfikar Ali Bhutto llevó a cabo reformas policiales después de adoptar las recomendaciones del informe presentado por el burócrata G. Ahmad en la Secretaría del Primer Ministro , el 7 de marzo de 1972. [9] La Agencia Federal de Investigación (FIA) fue creada el 13 de enero de 1975, después de ser codificada en la Constitución con la aprobación de la Ley de la FIA de 1974 por el parlamento estatal . [9] Inicialmente, sus primeras funciones fueron desarrollar esfuerzos contra el crimen organizado , el contrabando, la trata de personas, los delitos de inmigración y los escándalos de pasaportes. [9]
Cuando se creó la FIA, se ocupaba de casos de corrupción en todos los niveles del gobierno. [10] Aunque en apariencia era un servicio de investigación criminal, la FIA también investigaba a opositores políticos acusados y críticos de irregularidades financieras, desde evasión fiscal hasta aceptación de sobornos durante el ejercicio del cargo. [10]
Inicialmente, su papel era realizar investigaciones sobre la corrupción pública, pero el alcance de la investigación de la FIA se amplió para tomar medidas contra el terrorismo comunista en la década de 1980. [9] En 1981, los agentes de la FIA investigaron e interrogaron con éxito a los culpables del secuestro de un Boeing 720 CR de Pakistan International Airlines , e inmediatamente responsabilizaron a Murtaza Bhutto . [11] La FIA rastreó con atención el paradero de Murtaza Bhutto en Siria y limitó con éxito la influencia de su grupo al-Zulfikar . [11] En 1985, la operación encubierta de la FIA desmanteló el tráfico de drogas, y los líderes del comercio ilícito y sus culpables fueron detenidos por la FIA. Conocida como el "Asunto de la Liga de Pakistán", la FIA puso fin de manera efectiva al tráfico ilícito de drogas con el arresto del principal capo de la droga de la banda . [12]
De 1982 a 1988, la FIA lanzó una serie de investigaciones e indagaciones contra el líder del Partido Comunista de Pakistán, Jam Saqi, y colaboró en los procedimientos judiciales relacionados con sus hallazgos. [13] En 1986, la FIA se infiltró con éxito en el grupo terrorista responsable del secuestro del vuelo 73 de Pan Am y detuvo rápidamente al piloto comercial libio sospechoso de tener un papel en el secuestro. [14]
Después de asegurar la pluralidad de votos en las elecciones generales paquistaníes de 1993 , la Primera Ministra Benazir Bhutto amplió aún más el alcance de la FIA, haciendo que la FIA fuera similar a la Inteligencia Interservicios (ISI) en la comunidad de inteligencia. Después de aprobar el nombramiento del agente superior de la FIA Rehman Malik , la inteligencia y las investigaciones de la FIA ahora se llevaron a cabo a nivel internacional, con una estrecha coordinación con el FBI estadounidense. [15] La FIA trabajó notablemente junto con el FBI para realizar investigaciones del atentado de 1993 en el World Trade Center en Nueva York, Estados Unidos. [15] La FIA y el FBI rastrearon al cerebro de ese atentado, Ramzi Yousef , en Pakistán. [15] En 1995, la investigación exitosa condujo a la extradición de Yousef a los Estados Unidos.
En la década de 1990, la FIA dirigida por Malik, participó en la conducción de investigaciones y acciones contra los operativos de Al Qaeda , Khalid Sheikh Mohammed y Ramzi Yousef, y ayudó al FBI a detener a Youssef en 1995, [16] y a Mohammed en 2002. [9] [17] La FIA impulsó sus esfuerzos contra el terrorismo y rastreó a las organizaciones sindicadas del crimen afiliadas a las organizaciones terroristas. [18] Se dijo que la FIA estaba lanzando operaciones secretas de inteligencia contra las organizaciones terroristas, que montaron una competencia secreta con el ISI . [18] A pesar de las dificultades, la FIA había ganado prominencia mundial después de haber liderado, según se informa, operaciones exitosas contra el terrorismo en 1996. [18]
En 2001, la FIA investigó con éxito el caso contra Sultan Mahmood por su presunta participación en terrorismo nuclear , aunque la FIA absolvió a Mahmood de sus cargos en 2002. [19] En 2003, la función de lucha contra el terrorismo fue asignada a la FIA, lo que llevó a la creación del Ala Antiterrorista (CTW). [1] Los agentes de la CTW recibieron una amplia formación y manejo de equipos por parte del FBI en el marco del Programa de Asistencia Antiterrorista (ATTP). [1]
La FIA comenzó a investigar a Khalid Sheikh Mohammed y sus movimientos alrededor del mundo fueron monitoreados por la FIA. Los agentes de la FIA mantuvieron las investigaciones con agentes del FBI sobre el caso de Mohammed. [20] Finalmente, las exitosas investigaciones de la FIA llevaron a la captura de Mohammed en Rawalpindi , Punjab, en una operación paramilitar realizada conjuntamente por la CIA y el ISI en 2003. [20] En 2002, la FIA continuó su investigación y tuvo una estricta vigilancia de los movimientos de Afia Siddiqui en Karachi. [21] En 2003, la FIA había estado investigando la investigación sobre los movimientos y actividades de Siddiqui , que posteriormente compartió con los Estados Unidos. [21]
Los esfuerzos para investigar las violaciones de derechos de autor se incrementaron después de que el FBI presentara una petición que cuestionaba el compromiso de Pakistán de erradicar las infracciones dentro de sus fronteras nacionales en 2001. [22]
En 2002, la FIA inició varias investigaciones sobre la violación de los derechos de autor y Pakistán estuvo a punto de perder sus acuerdos SGP libres de impuestos con los EE. UU. en 2005. [22] Para evitar más consecuencias negativas, se incluyeron secciones de la Ordenanza de Derechos de Autor de 1962 en la lista de infracciones de la FIA. [22] Esta legislación allanó el camino en 2005, bajo la dirección del Ministerio del Interior federal, para allanar el mayor centro mayorista de videos del país: The Rainbow Centre. [22]
Las redadas en las fábricas de los distribuidores que operaban en el centro resultaron ser una iniciativa muy exitosa, que dio como resultado una reducción del 60% de las ventas de material de video pirateado. [22] Un portavoz de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), confirmó más tarde que muchos de los puntos de venta habían dejado de vender productos de video sin licencia y ahora vendían teléfonos móviles, destacando que las redadas de la FIA y las acciones legales resultantes fueron un éxito. [22]
En 1972-73, el Primer Ministro Zulfikar Ali Bhutto adoptó muchas recomendaciones de los documentos de la Comisión Hamoodur Rahman después de ver el fracaso de la inteligencia en Pakistán Oriental . Esto llevó a la reforma de la FIA, ya que la Primera Ministra Bhutto concibió a la FIA como equivalente al FBI estadounidense , que no solo protege al país de las crisis internas sino también de las supuestas amenazas extranjeras, por lo que estableció la FIA siguiendo el mismo patrón. En la década de 1970, la Primera Ministra Bhutto encargó a la inteligencia de Pakistán que ejecutara activamente programas de inteligencia militar en varios países para obtener experiencia científica y documentos técnicos en línea con la Misión Alsos del Proyecto Manhattan . [ cita requerida ]
Tanto la FIA como la Oficina de Inteligencia (IB) fueron fortalecidas durante el gobierno y el alcance de su operación se amplió durante la década de 1970. [ cita requerida ] Aunque el ISI perdió su importancia en la década de 1970, el ISI recuperó su importancia en la década de 1980 después de ejecutar con éxito el programa de inteligencia militar contra la Unión Soviética . Sintiendo la naturaleza de la competencia, el presidente Zia-ul-Haq consolidó los servicios de inteligencia después de que el ISI recibiera entrenamiento de la CIA en la década de 1980, y posteriormente mejoró sus métodos de inteligencia. [ cita requerida ]
En la década de 1990, el ISI y la FIA, en muchos sentidos, estaban en guerra en el empobrecido panorama de la política pakistaní. [23] El ISI utilizó a sus guerrilleros islámicos como soldados rasos para atacar la credibilidad de la FIA y, según relatos publicados, la FIA recurrió al Mossad israelí y a la comunidad de inteligencia israelí a través de Pervez Musharraf para que la ayudaran a desmantelar las redes terroristas en el país. [23] A lo largo de la década de 1990, la comunidad de inteligencia permaneció bajo fuego y la competencia en cada servicio por la credibilidad. [24]
Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 , los más grandes en la historia de los Estados Unidos, el FBI lanzó la investigación más grande de su historia y pronto determinó que los secuestradores estaban vinculados a Al Qaeda, liderada por el exiliado saudí Osama bin Laden . [ cita requerida ] Al igual que justo después de los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos , la FIA ganó credibilidad sobre el ISI en los Estados Unidos. [ cita requerida ] La FIA y el ISI también fueron mencionados en la serie de televisión The Path to 9/11 . [ cita requerida ]
El 9 de junio de 1975, la FIA formó el Departamento de Inmigración (DI) para ayudar a los agentes y funcionarios de la NARA a realizar investigaciones contra la inmigración ilegal a Pakistán. [25] En 1979, se formó el Departamento contra el tráfico de personas para tomar medidas evasivas contra los traficantes y el tráfico de personas . [25] En 1975, se formó otro equipo especial, el Departamento Técnico, para abordar los delitos financieros. [26]
En 2003, la FIA formó una unidad antiterrorista de élite para ayudar a lidiar con el exterminio del terrorismo en el país. [27] Llamada Ala Antiterrorista (CTW), actúa como un equipo de élite en procedimientos relacionados y en todos los casos antiterroristas. [27] También el mismo año, la FIA formó la Unidad de Investigación Cibernética (CIU) y el Laboratorio Forense y de Análisis Informático . [27]
Desde entonces, la FIA ha asignado a sus agentes, y los funcionarios han recibido entrenamiento físico y equipo electrónico de los Estados Unidos. [27] En 2011, la CTW se amplió aún más y la FIA estableció otra Unidad de Investigación de Financiamiento del Terrorismo (TFIU) para realizar y liderar operaciones contra el financiamiento del terrorismo . [27] Los operativos de la CTW también han ayudado a otras agencias de inteligencia a realizar investigaciones conjuntas contra los grupos terroristas. Hasta la fecha, la CTW siempre ha sido una parte integral de los casos terroristas de alto perfil. También ha manejado la lista de los más buscados de individuos involucrados indirecta o directamente en participar en el terrorismo. [28] En 2008, la FIA dirigió y concluyó con éxito las investigaciones conjuntas sobre el atentado con bomba en el Hotel Marriott en Islamabad . [29] La FIA compartió la mayoría de sus hallazgos reunidos a través del interrogatorio de los sospechosos arrestados para ayudar a cazar a los principales miembros de al-Qaeda , con el FBI. [30]
Otros equipos especiales de la FIA incluyeron el Ala Anticorrupción (ACW), que se estableció en 2004 para dirigir las investigaciones contra funcionarios corruptos y otros delincuentes de cuello blanco . [31] En 2004, también se estableció el Ala de Delitos Económicos (ECW), pero se transfirió a la NAB ; aunque fue restaurada a la FIA en 2008. [32] En 2014, la FIA formó un equipo de respuesta de élite con la agencia de la Autoridad Nacional Contra el Terrorismo (NACTA) para tomar acciones decisivas y exhaustivas contra el terrorismo, basadas en la inteligencia interna obtenida, contra los grupos terroristas. [33]
En 2006, la FIA reanudó sus vínculos operativos con su homóloga india, la Oficina Central de Investigaciones , después de una pausa de 17 años. [34] [35]
La FIA participa en el proyecto PISCES , iniciado por el Departamento de Estado de los EE.UU. , Programa de Interdicción de Terroristas (TIP) en 1997, como un sistema para mejorar sus capacidades de listas de vigilancia mediante la provisión de un sistema informático central para facilitar el procesamiento de la inmigración. El sistema PISCES se ha instalado en siete aeropuertos importantes del país, es decir, los aeropuertos de Islamabad , Karachi , Lahore , Peshawar , Quetta , Multan y Faisalabad . El sistema tiene capacidad para acomodar información sobre sospechosos de todas las agencias de aplicación de la ley como Inmigración, Policía, Control de Narcóticos, Contrabando y Servicios de Inteligencia. [36]
La FIA está encabezada por el Director General designado por el Primer Ministro y confirmado por el Presidente . El nombramiento del Director de la FIA proviene de los funcionarios de alto rango de la policía o de la burocracia civil . El DG FIA reporta al Secretario del Interior de Pakistán . [37] El Director General de la FIA es asistido por tres Directores Generales Adicionales y diez Directores para el monitoreo efectivo y el funcionamiento sin problemas de las operaciones repartidas por todo el país. [38] La estructura organizativa de la Agencia Federal de Investigación (FIA) es la siguiente:
La FIA tiene su sede en Islamabad y también mantiene una Academia de formación independiente, también en Islamabad , que se inauguró en 1976. [39] En 2002, la FIA formó un ala especializada para investigar delitos relacionados con la tecnología de la información y la comunicación (TIC). Esta ala se conoce comúnmente como el Centro Nacional de Respuesta a los Delitos Cibernéticos (NR3C) y tiene el mérito de arrestar a 12 piratas informáticos, ahorrando millones de dólares para el tesoro del gobierno. [40] Esta ala de la FIA tiene laboratorios forenses digitales de última generación administrados por expertos forenses altamente calificados y está especializada en informática y teléfonos móviles, investigación de delitos cibernéticos/electrónicos, auditorías de sistemas de información e investigación y desarrollo. Los oficiales del NR3C llevan a cabo capacitación para oficiales de policía y otras agencias de aplicación de la ley de Pakistán. [40] La Agencia Federal de Investigación (FIA) tiene su sede en Islamabad. El director general es el funcionario que preside la agencia y es designado por el Ministerio del Interior. La sede central brinda apoyo a siete oficinas provinciales: Sindh-I, Sindh-II, Punjab-I, Punjab-II, KPK, Baluchistán y la capital federal Islamabad. Los jefes provinciales de la agencia se denominan "directores". Además, existen oficinas más pequeñas conocidas como alas o círculos, por ejemplo, los círculos de delitos, delitos corporativos, delitos bancarios y contra la trata de personas a nivel provincial. Están encabezados por directores adicionales y adjuntos, ayudados por oficiales de investigación (IO) como directores asistentes, inspectores, subinspectores y subinspectores asistentes, etc. para administrar los negocios de la oficina. Las alas son segmentos importantes de la agencia conocidos como Ala Anticorrupción o Delito, Ala de Delitos Cibernéticos, Ala de Inmigración, Ala Técnica, Ala Legal, Ala Administrativa y Centro Nacional de Respuesta a Delitos Cibernéticos (NR3C). Además, existen sucursales que trabajan bajo el mando de las alas mencionadas anteriormente, a saber: rama antiterrorista (SIG), rama de Interpol, rama jurídica, rama de delincuencia, rama de delincuencia económica, rama de derechos de propiedad intelectual, rama de inmigración, rama de lucha contra el tráfico de personas, rama PISCES, rama de administración, rama de implementación y monitoreo.
La FIA ha utilizado operaciones encubiertas contra grupos políticos nacionales desde su creación; la FIA lanzó operaciones encubiertas contra los activistas de derecha de la ANP . [10] En la década de 1990, la FIA participó en la ejecución de operaciones de inteligencia activas contra el Frente de Liberación del Trabajo en Servidumbre (BLLF) a instancias del gobierno. Los críticos de la FIA han llamado a la agencia "policía secreta". [41] En la década de 1980, la FIA también tuvo como objetivo a los grupos izquierdistas paquistaníes y fue fundamental en la realización de investigaciones ( caso Jam Saqi ) en preparación contra el Partido Comunista de Pakistán . [41]
En 2005, agentes del Ministerio de Justicia de Pakistán lograron infiltrarse en el departamento de inmigración de la FIA, lo que llevó a la institución a iniciar una investigación contra su propio departamento. Los agentes especiales de la FIA arrestaron a cinco de sus agentes de inmigración por su presunta participación en la trata de personas, y la mayoría de ellos fueron despedidos del servicio. [42]
El 11 de marzo de 2008, los talibanes paquistaníes (TTP) coordinaron los dos atentados suicidas contra la unidad antiterrorista de la FIA con base en Lahore . El edificio sufrió graves daños durante el ataque suicida. Geo News informó más tarde que "el edificio también albergaba las oficinas de una unidad especial del FBI entrenada por los EE. UU. creada para luchar contra el terrorismo", lo que sugiere un motivo. [43]
{{cite book}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )Khalid Sheikh Mohammed Agencia Federal de Investigación.
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