La Agencia Nacional contra el Crimen ( NCA ) es una agencia nacional de aplicación de la ley en el Reino Unido . Es la agencia líder del Reino Unido contra el crimen organizado ; el tráfico de personas , armas y drogas ; el delito cibernético ; y el crimen económico que trasciende las fronteras regionales e internacionales, pero puede ser encargada de investigar cualquier delito. La NCA tiene un papel estratégico como parte del cual observa los delitos graves en conjunto en todo el Reino Unido, especialmente analizando cómo operan los delincuentes organizados y cómo se los puede desbaratar. Para hacer esto, trabaja en estrecha colaboración con las unidades regionales contra el crimen organizado (ROCUs), las fuerzas policiales locales y otros departamentos y agencias gubernamentales.
Es el punto de contacto del Reino Unido para agencias extranjeras como Interpol , Europol y otras agencias internacionales de aplicación de la ley. En el día a día, la NCA ayuda a las fuerzas policiales y otras agencias de aplicación de la ley (y viceversa) en virtud de acuerdos de asistencia voluntaria. En casos extremos, el Director General de la NCA tiene el poder de ordenar a un oficial jefe de una fuerza policial que brinde asistencia dirigida con las tareas de la NCA cuando sea necesario (pero solo con el consentimiento del Secretario de Estado pertinente). [3] La propia NCA también puede recibir órdenes del Secretario de Estado para brindar asistencia dirigida a una fuerza policial u otra agencia de aplicación de la ley. [4]
Se estableció en 2013 como un departamento gubernamental no ministerial , [5] reemplazando a la Agencia contra el Crimen Organizado Grave y absorbió el Centro de Protección Infantil en Línea y Explotación Infantil (CEOP), anteriormente separado, como uno de sus comandos. [6] También asumió una serie de responsabilidades de otras agencias de aplicación de la ley.
La NCA también ha asumido una serie de funciones de la Agencia Nacional de Mejora de la Policía , que ha sido eliminada como parte de los cambios del gobierno en la policía. [7] Estas incluyen una base de datos especializada relacionada con lesiones y armas inusuales, investigación experta sobre posibles asesinos en serie y la Oficina Nacional de Personas Desaparecidas. Las agencias que pasaron a formar parte de la NCA tenían un presupuesto combinado de £812 millones, pero la nueva agencia solo tuvo £464 millones en su primer año, una disminución del 43%. [8] Algunas de las responsabilidades de la antigua Agencia Fronteriza del Reino Unido (ahora Immigration Enforcement and Border Force ) relacionadas con la vigilancia fronteriza también pasaron a formar parte de la NCA. Al igual que su predecesora SOCA, la NCA ha sido apodada el " FBI británico " por los medios de comunicación. [3]
El equipo directivo de la NCA establece la dirección estratégica de la Agencia y proporciona una supervisión operativa de alto nivel. Los directores ejecutivos y no ejecutivos aportan una gran experiencia y conocimientos especializados en los ámbitos de la policía, el gobierno y el sector privado.
A partir de octubre de 2021, el Director General es Graeme Biggar. [9]
La agencia propuesta fue anunciada públicamente por primera vez en una declaración a la Cámara de los Comunes por Theresa May , la entonces Secretaria del Interior , el 26 de julio de 2010. [10] El 8 de junio de 2011, declaró que la NCA comprendería una serie de comandos operativos distintos: Crimen Organizado, Vigilancia Fronteriza, Delito Económico y el Centro de Explotación Infantil y Protección en Línea, y que albergaría la Unidad Nacional de Delito Cibernético . Agregó que las capacidades, la experiencia, los activos y la inteligencia se compartirían en toda la nueva agencia; que cada comando operaría como parte de una sola organización; y que la NCA sería un poderoso cuerpo de combatientes operativos contra el crimen, liderado por un jefe de policía de alto rango y responsable ante el Secretario del Interior. En su declaración a la Cámara de los Comunes , May afirmó que la nueva agencia tendría la autoridad para "realizar tareas y coordinación, asegurando que se tomen las medidas adecuadas para poner fin a las actividades de los grupos del crimen organizado". [11]
En junio de 2011, el gobierno de coalición anunció que las operaciones de la SOCA (secciones de inteligencia e investigación seria sobre tráfico de drogas) se fusionarían en una Agencia Nacional contra el Crimen más grande que se lanzaría en 2013.
El 23 de septiembre de 2011, el Comité Selecto de Asuntos Internos pidió que la función antiterrorista de la Policía Metropolitana se otorgara a la NCA cuando comenzara a funcionar, diciendo que la amenaza terrorista era un "problema nacional" y que habría "ventajas" en transferir la responsabilidad. [12] [13] La Policía Metropolitana expresó su preocupación por el costo de tal medida. [14]
El Comité Selecto de Asuntos Internos se reunió nuevamente el 9 de mayo de 2014 para debatir la lucha contra el terrorismo. [15] Como parte del informe, el comité reconsideró la cuestión de trasladar las responsabilidades de lucha contra el terrorismo a la NCA. El comité llegó a la conclusión de que:
"La Policía Metropolitana tiene un amplio mandato que presenta muchas complejidades y las dificultades actuales a las que se enfrenta la organización nos llevan a creer que la responsabilidad de la lucha contra el terrorismo debería trasladarse a la NCA para permitir que la Met se centre en los aspectos básicos de la vigilancia de Londres. El trabajo para transferir el mando debería comenzar de inmediato con vistas a una transferencia total de la responsabilidad de las operaciones antiterroristas que se llevaría a cabo, por ejemplo, dentro de los cinco años posteriores a la entrada en funcionamiento de la NCA, en 2018. Cuando esto ocurra, debería completarse finalmente el rompecabezas del nuevo panorama de la vigilancia policial". [16] [17]
Sin embargo, el informe reconoció que la NCA era todavía una agencia nueva y que en ese momento no estaba completamente operativa en Irlanda del Norte. Se han planteado preguntas sobre cuán eficaz sería este modelo [18] y, con un presupuesto limitado, si otras responsabilidades se verían afectadas y no recibirían los recursos adecuados que deberían. [19] Si todo el Comando Antiterrorista se transfiriera de la policía metropolitana a la NCA, la NCA recibiría otros 1.500 oficiales o más si también se transfirieran otras unidades antiterroristas. Planteó la cuestión de qué otras unidades policiales nacionales podrían ser absorbidas por la NCA, como la Unidad Nacional de Delitos contra la Vida Silvestre , la Unidad Nacional de Inteligencia sobre Extremismo y Desorden Doméstico , el Servicio Nacional de Inteligencia sobre Delitos contra Vehículos y otras unidades con un mandato nacional de la ACPO, la Policía Metropolitana y otras fuerzas. Se están discutiendo planes por segunda vez para trasladar la Oficina de Fraude Grave a la NCA. [20]
El proceso de estudiar la posibilidad de trasladar la lucha contra el terrorismo a la NCA fue suspendido el 9 de octubre de 2014 por la Secretaria del Interior, Theresa May, debido a un aumento en el nivel de amenaza terrorista. [21]
En octubre de 2011, se anunció que Keith Bristow, el entonces jefe de policía de Warwickshire , dirigiría la organización. [22]
La NCA se creó en virtud de las disposiciones otorgadas por la Ley de Delitos y Tribunales de 2013 , que recibió la sanción real el 25 de abril de 2013. [23]
Hasta el 20 de mayo de 2015, la agencia solo podía desempeñar funciones fronterizas y aduaneras en Irlanda del Norte. Esto se debía a que, en virtud del Acuerdo de Viernes Santo de 1998 que condujo a un acuerdo político y a un reparto de poderes en Irlanda del Norte, la policía estaba sujeta a un grado mucho mayor de supervisión y control comunitario que en otras partes del Reino Unido. El jefe de policía y los oficiales son responsables ante la Junta de Policía. [24] [25]
La NCA opera en todo el Reino Unido, respetando la delegación de competencias policiales en Escocia e Irlanda del Norte. [26]
Un gran número de oficiales de la NCA, incluidos los investigadores, pueden ser designados con los poderes y privilegios de un agente de policía, un oficial de inmigración o un oficial de aduanas y un oficial general de aduanas (o cualquier combinación de los tres conjuntos de poderes) bajo la Ley de Tribunales y Delitos de 2013. [26] [27] Cuando los oficiales de la NCA son designados con los tres conjuntos de poderes, se conoce como triple autorización o "tri-autorización". [28]
Aunque los agentes de la NCA pueden recibir los poderes antes mencionados, no tienen el cargo de policía y son funcionarios públicos. [29] Se trata de una posición jurídica diferente a la de los agentes de policía que prestan servicio en las distintas fuerzas policiales del Reino Unido. La NCA no es una fuerza policial, sino un departamento gubernamental no ministerial y operativamente independiente. [30]
En Escocia, las operaciones y poderes de la NCA se limitan a los heredados de su predecesora, la Serious Organised Crime Agency , y los poderes para operar en Escocia están condicionados a la autorización del Lord Advocate y a la cooperación con la Policía de Escocia . [31] : 5 Anteriormente, la cooperación era con la Scottish Crime and Drug Enforcement Agency (una fuerza policial que era responsable de asuntos similares en Escocia).
En Irlanda del Norte , la NCA está "plenamente operativa", gracias a la aprobación de la Orden de 2015 sobre la Ley de Delitos y Tribunales de 2013 (Agencia Nacional contra el Crimen y los Productos del Delito) (Irlanda del Norte), que amplió las disposiciones de la Ley de Delitos y Tribunales de 2013 a Irlanda del Norte. [32] [33] El Ministro de Justicia de Irlanda del Norte firmó una autorización general y el Director General otorgó a los agentes de la NCA capacitados y calificados los poderes de un agente de policía en Irlanda del Norte. [34] Sin embargo, la NCA requiere la autorización del Jefe de Policía del Servicio de Policía de Irlanda del Norte para el uso de técnicas encubiertas . [31] : 5
La NCA también desempeña un papel en la asistencia a las Dependencias de la Corona, habiendo asistido a la policía de Guernsey y Jersey en cuestiones de delitos graves. [35] [36] [37]
La NCA se enfrenta a varios retos. El primero de ellos es la magnitud del creciente problema al que se enfrenta. A finales de 2014, las fuerzas de seguridad del Reino Unido estimaron que había 5.800 grupos de delincuencia organizada, integrados por unas 40.600 personas. Esto supone un aumento de trescientos grupos de delincuencia organizada y 3.500 personas con respecto al año anterior. La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) estima que hay unas 50.000 personas en el Reino Unido implicadas en la descarga y visualización de imágenes indecentes en línea. El Director General de la NCA ha sugerido que el público británico no puede esperar que todas las personas que ven imágenes indecentes entren en el sistema de justicia penal, sobre todo debido a la magnitud del problema. La NCA recibió 12.505 derivaciones del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados en sus primeros 12 meses, en comparación con las 9.855 de 2012, un aumento de casi el 27 por ciento. La lucha contra la esclavitud moderna es otro ámbito que el Ministro del Interior ha identificado como que requiere un mayor esfuerzo. El asesor científico principal del Ministerio del Interior estima que en 2013 en el Reino Unido pudo haber habido hasta 13.000 víctimas potenciales de esclavitud moderna. Esta cifra aumentó en agosto de 2017 a "decenas de miles de víctimas". [38] La mayoría dependerá de los servicios de grupos criminales organizados en algún momento de su viaje al Reino Unido. [39]
Además de esto, la NCA se ha encargado de la investigación de Rotherham sobre la explotación sexual infantil. Según la NCA, existen 3.300 líneas de investigación, alrededor de 1.400 víctimas y 300 sospechosos.
El segundo desafío, el de la financiación y los recursos, está relacionado con el primero. Aunque el presupuesto de la NCA es de 500 millones de libras, en proporción a la escala del problema es pequeño. El presupuesto combinado de las agencias y unidades anteriores que conforman la NCA era de casi 1.000 millones de libras, por lo que la agencia ha sufrido un recorte de casi el 50% antes de su creación. [8] La NCA tiene 5.000 empleados, de los cuales sólo unos 1.250 son investigadores, una cifra nuevamente pequeña teniendo en cuenta el problema. Para la investigación de Rotherham, la NCA ha tenido que traer a personal de la agencia que son ex policías para ayudar con la escala de la investigación.
En tercer lugar, está el desafío del "fracaso" de sus agencias predecesoras, la SOCA y la Brigada Nacional contra el Crimen, y el hecho de que su éxito debe juzgarse en función de años y no de meses debido a la naturaleza de la amenaza. La SOCA fue criticada por su mala gestión y por el hecho de que algunos miembros del personal tenían escasas habilidades de investigación debido a que no habían trabajado antes en la aplicación de la ley. Se sugiere que alrededor de 300 detectives de policía abandonaron la SOCA debido a esto. Dado que la NCA tiene el mismo personal, esto podría ser un problema. La NCA ya ha sido criticada por no incautar suficientes activos (aunque incautaron más que la SOCA en su último año de funcionamiento [40]), así como por utilizar una orden de registro que se consideró ilegal después de que el personal de la agencia "tratara deliberadamente de ampliar los límites impuestos a dichas agencias de investigación por el esquema legal bajo el que operan". Sin embargo, el juez Justice Hickinbottom declaró que "este caso huele a incompetencia, no a mala fe". [41]
La NCA está organizada en ocho ramas operativas, supervisadas por siete directores, quienes a su vez son supervisados por un Director General , asistido por un Director General Adjunto. [42] Los mandos son los siguientes: [ cita requerida ]
La Agencia de Recuperación de Activos pasó a formar parte de la Agencia contra el Crimen Organizado Grave a partir de abril de 2008, que luego se convirtió en el Centro de Productos del Delito de la NCA. La facultad de iniciar procedimientos de recuperación civil también se ha ampliado a los tres fiscales principales de Inglaterra y Gales: el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS), la Oficina de Fiscalía de Ingresos y Aduanas (RCPO) y la Oficina de Fraude Grave (SFO). También se ampliará al Servicio de Fiscalía Pública de Irlanda del Norte y a la Oficina de la Corona y al Servicio de Fiscalía Fiscal de Escocia.
La Oficina de Personas Desaparecidas (MPB) se trasladó a la SOCA en abril de 2012 junto con la SCAS. Anteriormente, su sede estaba en New Scotland Yard hasta abril de 2008, cuando se trasladó a la NPIA y se estableció en Bramshill.
La Oficina actúa como centro de intercambio de información relacionada con la búsqueda de personas desaparecidas a nivel nacional e internacional. Se encarga de establecer comparaciones entre personas desaparecidas y personas o cadáveres no identificados, así como de mantener un índice de registros dentales de personas desaparecidas y cadáveres no identificados.
La MPB también administra un sitio web de alerta de personas desaparecidas y de rescate infantil, y analiza datos para identificar tendencias y patrones en las desapariciones.
La Base de Datos Nacional de Lesiones también fue transferida desde la NPIA. Proporciona apoyo adicional a las fuerzas policiales al proporcionar análisis de armas y heridas, y al tratar de identificar similitudes para ayudar a los investigadores a determinar qué arma pudo haberse utilizado. La base de datos contiene más de 4.000 casos de muertes sospechosas, asesinatos y casos clínicos, y contiene más de 20.000 imágenes.
La SOCA, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Reino Unido, asumió la responsabilidad de ocuparse de los informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés), que anteriormente se presentaban al Servicio Nacional de Inteligencia Criminal (NCIS, por sus siglas en inglés) en virtud de la legislación sobre blanqueo de dinero. Esta función ahora forma parte de la NCA.
El NCIS recibió casi 200.000 SAR en 2005 y durante toda su existencia fue muy crítico con el sector bancario y de servicios financieros y con la Autoridad de Servicios Financieros por no ser más transparentes o comunicativos a la hora de informar sobre las actividades sospechosas de sus clientes.
A pesar de las críticas de los organismos de representación profesional de que las normas de divulgación son demasiado amplias, SOCA dijo que hasta uno de cada tres SAR conducen a investigaciones de terrorismo o contribuyen sustancialmente a ellas; que HMRC estima que alrededor de uno de cada cinco SAR identifica nuevos temas de interés, y uno de cada cuatro SAR conduce a investigaciones fiscales directas; y muchos arrestos y confiscaciones de activos delictivos.
El 1 de abril de 2012, la Sección de Análisis de Delitos Graves pasó de la Agencia Nacional de Mejora de la Policía a la SOCA, antes de la creación prevista de la Agencia Nacional contra el Crimen en 2013. La SCAS tiene su sede en Foxley Hall, en los terrenos de la Escuela Superior de Policía de Bramshill, Hampshire. [43] Fue creada originalmente por el Ministerio del Interior en 1998 para identificar la posible aparición de asesinos en serie y violadores en serie en la etapa más temprana de sus delitos. Desde entonces, este ámbito se ha ampliado para incluir el análisis por parte de personal especializado de violaciones, agresiones sexuales graves y asesinatos sin motivo o con motivación sexual.
El SCAS recibe los expedientes de causas penales de todas las fuerzas policiales del Reino Unido en una fase temprana de las investigaciones. La información se codifica y se coloca en una única base de datos , ViCLAS (Sistema de análisis de vínculos entre delitos violentos). El sistema fue desarrollado en Canadá por la Real Policía Montada de Canadá.
El oficial investigador recibe un informe de un analista de delitos con una serie de elementos clave diseñados para ayudar en la investigación. Identificará si hay motivos para creer que el delincuente ha sido identificado previamente. También proporcionará un desglose del comportamiento exhibido en el delito, a menudo con una descripción estadística de algunos de los elementos involucrados. Esto puede alertar al investigador sobre la importancia de algunos aspectos del delito que no son inmediatamente evidentes. El SCAS también es responsable de identificar las buenas prácticas, o "lo que funciona", por lo que el informe del analista puede contener "sugerencias de investigación" que podrían guiar al oficial hacia una línea de investigación específica que aún no se ha considerado. El informe también puede sugerir posibles sospechosos que la unidad ha identificado a partir de una serie de bases de datos. Cuando se ha identificado a un sospechoso principal y se lo ha acusado de un delito, los analistas superiores pueden proporcionar pruebas especializadas en el tribunal, para ayudar con el procesamiento de los delincuentes.
La NCA es el punto de contacto único del Reino Unido para Interpol, Europol y el Sistema de Información de Schengen , y también el punto de contacto para las consultas internacionales de todas las fuerzas de policía y organismos encargados de hacer cumplir la ley del Reino Unido. Tiene capacidad para atender las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a Interpol y Europol con conexiones directas a sus bases de datos, proporciona oficiales de enlace internacionales y coordina todas las solicitudes de vigilancia transfronteriza entrantes y salientes con los socios de Schengen. También cuenta con una Unidad de Fugitivos dedicada que actúa como Autoridad Central del Reino Unido para todas las extradiciones.
En 2010, se crearon nueve unidades regionales contra el crimen organizado (ROCU, por sus siglas en inglés) en toda Inglaterra y Gales, fuera de Londres, para investigar el crimen organizado en su región y apoyar a la NCA. Cada ROCU cuenta con el apoyo de una unidad regional de inteligencia integrada por oficiales de policía y personal de las fuerzas que la integran. [45]
El Servicio de Policía de Irlanda del Norte, la Policía de Escocia, la Policía de la Ciudad de Londres y el Servicio de Policía Metropolitana tienen unidades individuales contra el crimen organizado que también apoyan a la NCA.
Las nueve ROCU son:
Las unidades regionales contra el crimen organizado reúnen una serie de equipos y funciones especializados bajo una única estructura: [54]
Existen equipos especiales integrados por varias agencias, como por ejemplo el Centro Nacional de Coordinación de los Límites de los Condados (NCLCC), un equipo integrado por miembros de la NCA, las fuerzas policiales y las ROCU. El equipo elabora un panorama de inteligencia nacional sobre la amenaza que representan los delitos cometidos en los límites de los condados para mejorar la comprensión y la escala de los delitos de abuso sexual infantil. El NCLCC es responsable de coordinar la respuesta a los límites de los condados y de gestionar el flujo de inteligencia a las fuerzas policiales y las ROCU. [55]
El 22 de mayo de 2014, alrededor de las 22:50, agentes de la NCA participaron en un tiroteo en Tottenham . [56] Se dispararon varios tiros, incluidos los de agentes de la NCA. La NCA arrestó a dos hombres en el lugar por intento de asesinato y posesión de un arma de fuego con la intención de poner en peligro la vida. La Policía Metropolitana llegó y arrestó a un tercer hombre por posesión de un arma de fuego . [57] [58] Se cree que este es el primer incidente en el que agentes de la NCA dispararon.
El 25 de mayo de 2014, a las 00:00 horas, se llevó a cabo una segunda operación de la NCA en Tottenham, junto con agentes de la Policía Metropolitana, después de que la NCA recibiera información sobre el tiroteo anterior. Dos hombres más fueron arrestados, uno por intento de asesinato y posesión de un arma de fuego con la intención de poner en peligro la vida y el otro por ayudar a un delincuente, después de que su coche fuera detenido por agentes armados. Un agente de la Policía Metropolitana disparó un tiro durante la operación. [59]
En mayo de 2014, la NCA llevó a cabo una importante operación que dio como resultado la incautación de más de 100 kg de cocaína de un carguero griego en Escocia. El barco regresaba de Colombia ; la operación dio como resultado la detención de tres hombres. [60]
En julio de 2014, la NCA, junto con sus socios, desbarató el troyano bancario "Shylock" , que se cree que había infectado al menos 30.000 computadoras. [61]
También en julio de 2014, la NCA coordinó el arresto de 660 presuntos pedófilos. 39 de los arrestados eran delincuentes sexuales registrados , pero la mayoría no habían llamado previamente la atención de las fuerzas del orden. Se cree que 400 niños fueron protegidos por esta operación, que incluyó la detención de varias personas que tenían acceso sin supervisión a niños, como médicos, maestros y cuidadores. [62] [63] [64]
En noviembre de 2016, la NCA inició una campaña, incluida la publicación de un video, [65] para educar al público sobre la sextorsión , brindando consejos sobre cómo protegerse de ser objeto de sextorsión y cómo responder a un caso de chantaje en línea. [66]
El 2 de julio de 2020, la NCA informó que había coordinado la mayor operación policial de su tipo en el Reino Unido cuando anunció los resultados de la Operación Venetic. Trabajando con todas las fuerzas policiales del Reino Unido y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, los agentes realizaron 746 arrestos y se incautaron de 54 millones de libras esterlinas de dinero de la droga, 77 armas de fuego, 1.800 cartuchos de munición, 4 granadas de mano, 55 coches de alto valor (posiblemente robados) y 2 toneladas de drogas ilegales. La operación fue posible después de que un equipo internacional de aplicación de la ley descifrara el cifrado de un servicio de mensajería instantánea de telefonía móvil de EncroChat . Las fuerzas del orden de Francia y los Países Bajos también llevaron a cabo operaciones relacionadas con la ayuda de Europol . La ministra del Interior, Priti Patel, dijo: "Esta operación demuestra que los delincuentes no se saldrán con la suya utilizando dispositivos cifrados para planear crímenes viles bajo el radar. La incesante persecución de la NCA a estas bandas ha ayudado a mantenernos a todos a salvo. Los felicito a ellos y a los socios encargados de hacer cumplir la ley por este importante logro". [67]
El 20 de febrero de 2024, la NCA, en colaboración con Europol y otras agencias de aplicación de la ley, anunció que había incautado sitios web e infraestructura pertenecientes al grupo de ransomware LockBit . [68] Se obtuvieron más de 1.000 claves de descifrado y se contactó a las víctimas de los ataques para descifrar sus datos. [69]
Aunque Londres es un objetivo principal de los ataques terroristas, la amenaza terrorista es un problema nacional y habría ventajas en poner la responsabilidad de la lucha contra el terrorismo en la Agencia Nacional contra el Crimen
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