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Abhishek Verma (traficante de armas)

Abhishek Verma (nacido el 23 de febrero de 1968 en Nueva Delhi , India) es un multimillonario indio [1], traficante de armas conocido mundialmente como el "Señor de la Guerra" [2] [3] [4] y fue el principal sospechoso en el escándalo del acuerdo de los submarinos Scorpene , pero fue exonerado por los tribunales indios en 2015. [5] [6]

Vida personal

El padre de Verma, Shrikant Verma , fue un destacado periodista antes de que Indira Gandhi lo incorporara al partido del Congreso Nacional Indio (INC) y lo convirtiera en miembro del Parlamento indio en 1976. [7] Desde temprana edad, [8] estuvo expuesto a los medios de comunicación en su vida pública debido a la ayuda que le proporcionó a su padre. Su madre, Veena Verma , sirvió durante catorce años como miembro del Parlamento y fue vicepresidenta del INC, responsable del Congreso Mahila . [9]

En 2001, Verma se comprometió para casarse con Evelina Papantoniou , ex Miss Grecia y subcampeona en el concurso Miss Universo. [10] También estaba saliendo con la modelo central de Playboy Simone Cronstrand [11] antes de casarse con Anca Neacsu, ex Miss Rumania . [12] [13]

Carrera

Verma fue presidente de Atlas Interactive India Private Limited y firmó un acuerdo con el gobierno indio para dirigir Bharat Sanchar Nigam Limited con el fin de proporcionar la tecnología para 'netTV' (televisión a través de una conexión a Internet) en 2004. [14] En 2011, Verma tomó las riendas de Olialia World [15], una marca multinacional de bienes de consumo masivo [16] , como evangelista principal del grupo. En 2017, Verma recibió el contrato para construir y poseer el aeropuerto internacional de Maldivas con una inversión de 500 millones de dólares estadounidenses [17] , que se conocería como Aeropuerto Internacional de Olialia durante 50 años. [18]

En mayo de 2019 estalló una controversia en Maldivas cuando se publicaron fotos de Verma con el presidente Mohammed Nasheed, quien es el presidente del Partido MDP en Maldivas. Verma amenazó con demandar al columnista Bushry asociado con el periódico One Online, lo que provocó un escándalo en Maldivas. [19] [20]

Verma es el principal testigo de los disturbios anti-sij de 1984 contra el líder del Congreso Jagdish Tytler . En diciembre de 2015, los tribunales ordenaron a la Oficina Central de Investigaciones (CBI) que registrara el testimonio de Verma como testigo. [21] Debido a la alta percepción de amenaza, a Verma se le concedió protección policial de categoría "Z" las 24 horas del día y fuerzas paramilitares por orden del Tribunal Superior de Delhi . [22] [23]

La proximidad de Verma a Varun Gandhi , descendiente de la familia Nehru-Gandhi , se hizo pública cuando el activista social político Prashant Bhushan publicó en los medios de comunicación en 2016 fotos explícitas de Gandhi y Verma con acompañantes europeas . Gandhi y Verma negaron las acusaciones y emitieron declaraciones de que las fotos publicadas por Bhushan estaban alteradas . [24] [25] Las acusaciones de Bhushan de que Gandhi había sido chantajeado por Verma también fueron desmentidas por Gandhi. [26]

Verma fue nominado para competir en las elecciones parlamentarias de Lok Sabha por el Partido del Congreso en 1996, pero rechazó su candidatura por razones personales. [27]

Abhishek Verma con su esposa Anca Verma

Denuncias de corrupción y encarcelamiento

En 2006, Verma fue acusado por el partido opositor Bharatiya Janata Party (BJP) de recibir sobornos por un valor de alrededor de 200 millones de dólares, a través de un acuerdo militar indio por 4.500 millones de dólares, como consecuencia de la compra por parte del gobierno indio de seis submarinos de la clase Scorpène a Thales . El BJP planteó este asunto en el Parlamento, señalando su proximidad al partido del Congreso , y alegó que había obtenido la agencia para negociar el contrato con Thales como resultado de sobornar a ciertos políticos del Congreso. [28] [29] [30]

Verma y Thales negaron inmediatamente todas las acusaciones y presentaron una demanda contra The Outlook Magazine , que había sido la primera en publicar la historia. También demandó al ex viceprimer ministro del BJP de la India , LK Advani , por difamación criminal; Advani había hecho campaña contra Verma, exigiendo que el Gobierno acusara a este último de corrupción. [31]

En 2015, el Tribunal Superior de Delhi exoneró a Verma cuando el CBI publicó su informe sobre las acusaciones: afirmaron que el dinero que recibió no fue resultado de la venta del submarino. [32] El 7 de junio de 2012, el CBI allanó las 10 instalaciones y establecimientos de Verma en la India después de registrar casos de corrupción y lavado de dinero. [33] [34]

En 2013, el gobierno indio nombró a Verma sospechoso en el escándalo de sobornos a los helicópteros indios de 2013 por sobornos masivos superiores a los 50 millones de euros que se pagaron a políticos indios, incluida Sonia Gandhi , según afirmó el líder del BJP Subramanian Swamy . Se sospecha que Verma fue el intermediario en el acuerdo del helicóptero y el nexo fue expuesto por TimesNow TV con su investigación global; sin embargo, fue absuelto por los tribunales indios en abril de 2017. [35] [36] [37]

Debido a varios otros casos relacionados con el tráfico de armas en los que supuestamente Verma y su esposa estuvieron involucrados, el gobierno intentó congelar sus cuentas bancarias secretas en Liechtenstein , que se dice que contienen más de 500 millones de dólares estadounidenses; sin embargo, las autoridades de Liechtenstein rechazaron la solicitud del gobierno indio de abrir las cuentas en 2015. [38] [39] [40]

Cuando la Dirección de Cumplimiento realizó redadas en las residencias de Verma, entre los bienes confiscados había 36 cuadros, valorados en más de 5 millones de dólares estadounidenses [41] [42] y relojes de diseño valorados en 1 millón de dólares estadounidenses. [43]

En junio de 2012, Verma fue arrestado y acusado de corrupción y lavado de dinero ; [44] el juicio comenzó en diciembre de 2015. [45] En abril de 2017, un tribunal especial del CBI exoneró a Verma y a su esposa de todas las acusaciones y cargos. [46] [47]

Referencias

  1. ^ "El multimillonario Abhishek Verma | National Business Mirror" . Consultado el 11 de febrero de 2021 .
  2. ^ "Gran golpe para el CBI, Tribunal especial absolvió a Abhishek Verma y Anca Verma en caso de traficantes de armas - News Leak Centre" . Consultado el 24 de abril de 2020 .
  3. ^ "KORRUPCIÓN: Evas Kanonen - DER SPIEGEL 39/2013". spiegel.de . Consultado el 24 de abril de 2020 .
  4. ^ Lukas Hauptli. "Rüstungsfirmen unter Korruptionsverdacht | NZZ". Neue Zürcher Zeitung (en alemán) . Consultado el 24 de abril de 2020 .
  5. ^ "No se pagaron sobornos en el acuerdo del submarino Scorpene de 2005: el Centro al Tribunal Superior de Delhi". The Economic Times . 14 de julio de 2018 . Consultado el 24 de abril de 2020 .
  6. ^ "'No hay evidencia de sobornos en el acuerdo de Scorpene'". Hindustan Times . 16 de julio de 2008 . Consultado el 24 de abril de 2020 .
  7. ^ Magadh – Shrikant Verma: Small Press Distribution. Spdbooks.org (9 de enero de 2013). Recuperado el 11 de abril de 2016.
  8. ^ El mundo de Abhishek Verma – Indian Express. Archive.indianexpress.com (22 de julio de 2012). Recuperado el 11 de abril de 2016.
  9. ^ Delhi: Robaron en la casa de campo de la exdiputada Veena Verma. Ndtv.com (3 de diciembre de 2013). Recuperado el 11 de abril de 2016.
  10. ^ "Abhishek se iba a casar con Evelina Papantoniou, ex Miss Universo".
  11. ^ "Abhishek salió con Simone Cronstrand en el pasado".
  12. ^ "Anca Verma | National Business Mirror" . Consultado el 24 de abril de 2020 .
  13. ^ Un traficante de armas y su esposa mantienen un romance en la cárcel de Tihar | India. Hindustan Times. Consultado el 11 de abril de 2016.
  14. ^ Noticias de Nueva Delhi: Atlas y BSNL se unen para adquirir "netTV" [ enlace inactivo ] . The Hindu (13 de junio de 2004). Consultado el 11 de abril de 2016.
  15. ^ "Abhishek Verma: De la defensa a la cola, el negocio del cine". The Economic Times . 6 de noviembre de 2016 . Consultado el 11 de noviembre de 2017 .
  16. ^ McGuinness, Damien (2 de octubre de 2010). "El plan de la 'Isla Rubia' genera dudas". BBC News . Consultado el 11 de noviembre de 2017 .
  17. ^ "Maldivas adjudica a Olialia India, la empresa de Abhishek Verma, la construcción de un aeropuerto internacional". newsleakcentre.com . Consultado el 11 de noviembre de 2017 .
  18. ^ "Maldivas 'invita' a la empresa de un traficante de armas a construir un aeropuerto internacional". Maldives Times . 10 de octubre de 2017 . Consultado el 11 de noviembre de 2017 .
  19. ^ "Uno en línea". Uno en línea . Mayo de 2019.
  20. ^ "¿Por qué el expresidente Nasheed se reunió con un traficante de armas indio? | The Maldives Report". 2 de marzo de 2019. Consultado el 19 de abril de 2020 .
  21. ^ "Noticias del caso Tytler".
  22. ^ ANI (29 de octubre de 2017). "1984 Anti-Sikh riots: Abhishek Verma recibe 'amenazas de muerte', presenta una denuncia ante la policía". Business Standard India . Consultado el 29 de noviembre de 2017 .
  23. ^ Club, Abhishek Verma Fan (7 de septiembre de 2018). "DATOS SORPRENDENTES SOBRE LA PAREJA INTERNACIONAL DE PODER: EL MULTIMILLONARIO ABHISHEK VERMA Y ANCA VERMA". Medium . Consultado el 12 de noviembre de 2020 .
  24. ^ "¿Filtraciones de defensa? El traficante de armas Abhishek Verma rechaza las acusaciones contra Varun Gandhi - Times of India". The Times of India . Consultado el 1 de diciembre de 2017 .
  25. ^ "EXCLUSIVO: Un polémico traficante de armas insinúa una conspiración del Congreso contra Varun Gandhi" . Consultado el 1 de diciembre de 2017 .
  26. ^ "Varun Gandhi rechaza las acusaciones de 'trampa de miel': nunca fue 'chantajeado', nunca tuvo información importante de defensa - Times of India". The Times of India . Consultado el 1 de diciembre de 2017 .
  27. ^ "Nominación a Lok Sabha rechazada por Abhishek Verma".
  28. ^ La picadura del escorpión. Outlookindia.com. Recuperado el 11 de abril de 2016.
  29. ^ El traficante de armas Abhishek Verma y su esposa salen bajo fianza: vídeos de IBNLive. Ibnlive.com. Consultado el 11 de abril de 2016.
  30. ^ Antiguos "socios" se acusan mutuamente de fraude en acuerdos de defensa masivos. Sunday-guardian.com. Consultado el 11 de abril de 2016.
  31. ^ Advani, un traficante de armas, me incriminó en el caso Scorpene: Abhishek Verma – India News – Webindia123.com. News.webindia123.com (24 de marzo de 2006). Consultado el 11 de abril de 2016.
  32. ^ El dinero recibido por Abhishek Verma no está relacionado con el acuerdo de Scorpene: CBI | Zee News. Zeenews.india.com (21 de marzo de 2009). Consultado el 11 de abril de 2016.
  33. ^ "Video de la redada de Abhishek Verma el 7 de junio de 2012".
  34. ^ "Abhishek Verma fue allanado el 7 de junio de 2012 - Times of India".
  35. ^ "Abhishek Verma jugó un papel de intermediario en el escándalo de soborno de los helicópteros VVIP de AgustaWestland 12, noticias de 2013 en TimesNow".
  36. ^ "Times of India - Noticias sobre estafa de AgustaWestland relacionadas con Abhishek Verma".
  37. ^ "Participación de Abhishek Verma en VVIP Helicopters". LiveMint .
  38. ^ Liechtenstein pide a la ED que presente pruebas para congelar la cuenta bancaria de Abhishek Verma – timesofindia-economictimes. Articles.economictimes.indiatimes.com. Consultado el 11 de abril de 2016.
  39. ^ Revés para la investigación de las cuentas bancarias en el extranjero de Abhishek Verma por parte del Departamento de Educación : North, News – India Today. Indiatoday.intoday.in (16 de noviembre de 2014). Recuperado el 11 de abril de 2016.
  40. ^ Las autoridades suizas se niegan a compartir información sobre Abhishek Verma – timesofindia-economictimes. Articles.economictimes.indiatimes.com. Consultado el 11 de abril de 2016.
  41. ^ "ED incautó cuadros de gran valor de la granja de Abhishek Verma". The Hindu .
  42. ^ "Noticias de la incautación de pinturas de alto valor de Business Standard". business standard .
  43. ^ "Se incautaron los relojes de alta gama de Abhishek Verma". The Times of India .
  44. ^ "El CBI acusa al traficante de armas Abhishek Verma de infringir la Ley de Secretos Oficiales". India Today . 30 de agosto de 2012.
  45. ^ "El tribunal somete a juicio a Jagdish Tytler y Abhishek Verma por un caso de fraude". The Economic Times . 9 de diciembre de 2015.
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