Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

[3]​ Según la Casa Blanca, "su propósito es negar a los narcotraficantes extranjeros importantes, sus negocios relacionados y sus agentes el acceso al sistema financiero de los Estados Unidos y prohibir todo comercio y transacciones entre los traficantes y las empresas e individuos estadounidenses.

La Ley Kingpin autoriza El presidente debe tomar estas medidas cuando determina que una persona extranjera juega un papel importante en el tráfico internacional de estupefacientes.

[4]​[5]​ The New York Times ha dicho que Estados Unidos ha utilizado la ley para perseguir a decenas de organizaciones criminales involucradas en narcóticos en todo el mundo.

También escribió que, "La ley permite al Departamento del Tesoro congelar los activos de los cárteles que se encuentran en las jurisdicciones de los Estados Unidos y procesar a los estadounidenses que ayudan a los cárteles a manejar su dinero".

Aunque la OFAC encontró que Compass estaba técnicamente en violación, no se produjeron transacciones de las cuentas durante el tiempo que las personas estuvieron en la lista SDN.