Grupo de Acción Financiera Internacional

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI; en inglés, Financial Action Task Force, o FATF), es una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el entonces G8.Las políticas primarias publicadas por el GAFI son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relación al blanqueo de capitales que, junto a las recomendaciones especiales para impedir la financiación del terrorismo, constituyen el estándar internacional para el control y combate de estas dos actividades.Las mismas fueron diseñadas con la intención de que sean implementadas en los diferentes países observando la legislación local vigente.En el año 2004 la GAFI publicó una novena recomendación especial en contra de la financiación al terrorismo.Actualmente la GAFI tiene 37 jurisdicciones miembros y dos organizaciones regionales: Recientemente ante la sanción de la Ley Antiterrorista Argentina por parte del Congreso Argentino, se ha señalado en diversos ámbitos que el objetivo principal del GAFI, más allá del enunciado por la propia institución, es el control de las operaciones financieras por parte de los países centrales.