[cita requerida] Legalmente, Yabrán sólo declaraba poseer unas pocas empresas de poca importancia, pero Cavallo lo acusaba de manejar, mediante testaferros (especialmente Luis Alberto Acosta y hermanos), otras compañías más importantes, entre ellas, el Correo OCA (que manejaba el 30 % del mercado postal argentino), Edcadassa (empresa que maneja los depósitos fiscales), Ocasa, la compañía de transporte y logística Villalonga Furlong, Intercargo (rampas) e Interbaires (free shops).
[4][5] Estas empresas se vendieron a continuación al Grupo Exxel por 605 millones de dólares.
[10] Poco después, Cabezas fue asesinado, y personas del entorno de Yabrán se vieron implicadas en el caso.
[cita requerida] Cuando se dictaminó una orden de arresto contra Yabrán, éste pasó a la clandestinidad.
Sin embargo, la teoría más aceptada es que un tercero habría intentado suplantarlo, presentando documentos adulterados e imitando la firma de Yabrán.