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Lavandería de autoservicio azerbaiyana

El lavado de dinero en Azerbaiyán es un complejo esquema de lavado de dinero organizado por Azerbaiyán que fue revelado por el Proyecto de Informes sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP) en septiembre de 2017. [1] [2] Las investigaciones expusieron que durante dos años entre 2012 y 2014, alrededor de 2.900 millones de dólares fueron desviados a través de empresas y bancos europeos. [3] [4] El dinero se utilizó para pagar a políticos occidentales en un intento de blanquear la reputación de Azerbaiyán en el extranjero. [5] [6] [7] [8]

Investigación de los medios de comunicación

El plan fue descubierto a través de una investigación conjunta de OCCRP , [1] Berlingske [9] (Dinamarca), The Guardian [10] (Reino Unido), Süddeutsche Zeitung [11] (Alemania), Le Monde [12] (Francia), Tages-Anzeiger [13] y Tribune de Genève [14] (Suiza), De Tijd [15] (Bélgica), Novaya Gazeta [16] (Rusia), Dossier [17] [18] (Austria), Atlatszo [19] (Hungría), Delo [20] (Eslovenia), RISE Project [21] (Rumania), Bivol [22] (Bulgaria), Aripaev [23] (Estonia), Czech Center for Investigative Journalism [24] (República Checa) y Barron's [25] (EE. UU.), que publicaron una serie de artículos que revelaban los resultados de sus investigaciones en septiembre. 2017. [26] En 2018, el OCCRP publicó dos informes de investigación más que sugerían que el Laudromat azerbaiyano también se utilizó para influir en los organismos y políticas del gobierno estadounidense a favor de Azerbaiyán. [27] [28]

Los documentos internos del banco que detallan más de 16.000 transacciones entre 2012 y 2014 fueron obtenidos inicialmente a través de una filtración del periódico danés Berlingske y luego compartidos con sus socios de medios de comunicación. Los documentos analizados revelaron una gran cantidad de transacciones oscuras vinculadas indirectamente a "personas influyentes" en Azerbaiyán que utilizaron principalmente cuatro empresas fantasma con sede en el Reino Unido y la sucursal del Danske Bank en Estonia para transferir millones a cuentas de empresas e individuos en todo el mundo. [29] El esquema permitió a la élite gobernante de Azerbaiyán canalizar al menos 2.900 millones de dólares para supuestamente comprar silencio sobre las violaciones de los derechos humanos en Azerbaiyán, promover las opiniones del gobierno azerí y crear una imagen positiva de Azerbaiyán en el extranjero. [30]

Esta fue la primera investigación cooperativa internacional de envergadura de Berlingske . Tuvo un gran impacto en Dinamarca debido a la implicación del Danske Bank en el esquema. El primer ministro danés Lars Løkke Rasmussen reaccionó a las historias públicamente, diciendo a la TV2 de Dinamarca: "Me pone triste y me enoja". [31]

Dinero lavado

Casi la mitad del dinero (1.452.918.429 dólares) procedía de una cuenta abierta en el Banco Internacional de Azerbaiyán (IBA) por una empresa fantasma vinculada a la familia Aliyev , 8,5 millones de dólares procedían directamente de ministerios y organizaciones gubernamentales como el MODIAR , el Ministerio de Situaciones de Emergencia y el Servicio Especial de Protección del Estado . Parte del dinero procedía de empresas vinculadas al régimen como Baktelekom MMC, conectada con el ex ministro Goknur Baki, Azarbaycan Metanol Kompani, Arash Medical Production [32] y entidades offshore. Otra parte procedía de Rosoboronexport , un exportador de armas ruso de propiedad estatal. Entre los destinatarios también se encontraban azerbaiyanos destacados con puestos o conexiones en el gobierno, como la familia de Yaqub Eyyubov , el primer viceprimer ministro de Azerbaiyán, Ali Nagiyev , un representante del gobierno responsable de la lucha contra la corrupción y Orkhan Sultanov , jefe de inteligencia exterior de Azerbaiyán. [29] [33] [34]

Las cuatro empresas fachada que se encontraban en el centro del esquema (Metastar Invest, Hilux Services, Polux Management y LCM Alliance) eran todas sociedades limitadas registradas en el Reino Unido. Sus socios corporativos eran entidades anónimas de paraísos fiscales con sede en las Islas Vírgenes Británicas , Seychelles y Belice . El Danske Bank manejaba las cuentas de las cuatro empresas de lavandería de autoservicio, permitiendo que miles de millones pasaran por su sucursal estonia sin una investigación debida sobre la procedencia de los fondos. [35]

La mayoría de los pagos se destinaron a empresas fantasma en el Reino Unido. También se enviaron grandes cantidades a empresas de los Emiratos Árabes Unidos y Turquía a cuentas y empresas que también estaban implicadas en la lavandería rusa descubierta anteriormente por la OCCRP, lo que revela una conexión entre los dos esquemas de lavado de dinero. Ambas "lavanderías" (un término acuñado por la OCCRP para referirse a un vasto esquema de lavado de dinero) han utilizado el mismo tipo de sociedades limitadas con sede en el Reino Unido , comparten los mismos agentes de formación y algunas de las mismas cuentas bancarias; además, 33 de las empresas utilizadas en el esquema azerbaiyano también aparecen en la versión rusa, [36] lo que indica que el alcance total del esquema puede ser mucho mayor y se necesitan más investigaciones para descubrir su alcance total. [37]

Un informe posterior de la OCCRP también reveló una serie de transferencias desde dos empresas fantasma de lavanderías azerbaiyanas a una organización con sede en Bakú llamada Renaissance Associates, que, a su vez, contrató a una empresa de lobby estadounidense “para orquestar elogios para Azerbaiyán e hizo que sus representantes hicieran miles de dólares en donaciones de campaña, incluso a senadores y representantes que formaban parte de comités que determinan los presupuestos de ayuda exterior”. [27]

Implicaciones sociopolíticas

Durante el período de las actividades de lavado de dinero, el gobierno de Azerbaiyán encarceló a más de 90 activistas de derechos humanos , políticos de la oposición y periodistas (como Khadija Ismayilova , Anar Mammadli , Intiqam Aliyev , Rasul Jafarov , Leyla Yunus ) por cargos de motivación política. Si bien esta ofensiva contra los derechos humanos fue rotundamente condenada por grupos internacionales de derechos humanos, [38] [39] [40] varios políticos europeos, que estaban entre los destinatarios de los pagos de la lavandería, pudieron movilizar importantes organizaciones internacionales, como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) [41] y supuestamente la UNESCO , [42] [43] [44] [45] para silenciar las críticas o lograr victorias de relaciones públicas para el gobierno de Azerbaiyán. [46]

Las revelaciones confirmaron algunos de los informes anteriores sobre corrupción de diplomáticos europeos por parte de funcionarios azerbaiyanos descubiertos por la Iniciativa Europea de Estabilidad en 2012, ya que algunos de los receptores del dinero, como Eduard Lintner (político alemán y observador electoral en el Parlamento Europeo), Alain Destexhe (político belga y miembro de la PACE), Luca Volontè (político italiano y miembro de la PACE) y otros ya estaban implicados en la investigación de la " diplomacia del caviar ".

Otros beneficiarios fueron: Kalin Mitrev (miembro del consejo del BERD y casado con Irina Bokova , directora de la UNESCO), Zmago Jelincic Pleminiti (político esloveno y candidato presidencial) [47] [48] y Karin Strentz (miembro del Bundestag, CDU). [49]

También se repartió dinero entre estrellas del deporte, magnates de los medios, músicos y periodistas para reforzar la imagen de Azerbaiyán. [50] Eckart Sager, un ex periodista de la CNN que escribió artículos a favor del régimen azerbaiyano, estaba entre los destinatarios. [51] [52] 

Los informes de la OCCRP también expusieron a Adil Baguirov (un empresario azerbaiyano con sede en Dayton, Ohio) como "el hombre de Bakú en Estados Unidos", afirmando que Baguirov recibió 253.150 dólares meses después de que su organización sin fines de lucro celebrara una conferencia en Bakú en 2013 a la que asistieron 10 miembros del Congreso de Estados Unidos, la mayoría de los cuales hablaron favorablemente sobre Azerbaiyán después de su regreso a Estados Unidos. Como informó la OCCRP, Baguirov también ayudó a organizar otras conferencias entre Estados Unidos y Azerbaiyán en Washington, testificó repetidamente ante la Cámara de Representantes a favor de la ayuda militar estadounidense a Azerbaiyán, sirvió como coordinador del Caucus azerbaiyano del Congreso y trabajó de manera destacada en una empresa con sede en Houston, que organizó un viaje del presidente azerbaiyano a la Casa Blanca. La investigación afirmó que Baguirov y su padre desempeñaron numerosos papeles de asesoramiento para los gobiernos azerbaiyano y ruso respectivamente y que "Baguirov hizo todo esto mientras tenía ciudadanía estadounidense, azerbaiyana y, también parece, rusa hasta al menos 2005" [28].

Reacción e investigaciones criminales

Azerbaiyán

Miles de manifestantes salieron a las calles de Bakú bajo el lema "Devuelvan el dinero robado al pueblo", para protestar contra la corrupción y el fraude fiscal cometidos por la élite gobernante del país. [53] [54] [55]

Bulgaria

En septiembre de 2017, la fiscalía inició una investigación sobre Kalin Mitrev, representante de Bulgaria ante el BERD , que recibió 425.000 euros del plan de lavandería. Mitrev negó haber cometido irregularidades y dijo que los pagos a sus cuentas suizas y búlgaras se debían a un trabajo legítimo de consultoría y que se habían producido antes de que se uniera a la junta directiva del banco en Londres. En septiembre de 2018, los fiscales búlgaros declararon que la investigación y una auditoría de los asuntos fiscales de Mitrev de 2012 a 2015 no habían descubierto ninguna prueba de evasión fiscal, blanqueo de dinero, "ni ninguna discrepancia entre la propiedad del contribuyente, los gastos en los que incurrió y sus ingresos". [56] [57]

Dinamarca

Las revelaciones de las lavanderías azerbaiyanas y rusas llevaron a lo que se conoció como el escándalo de lavado de dinero del Danske Bank , descrito como posiblemente el mayor escándalo de lavado de dinero en la historia de Europa. [58] Inmediatamente después de las publicaciones de Berlingske , el Danske Bank inició una investigación interna sobre las actividades de su sucursal estonia. En septiembre de 2018, cuando se publicaron los resultados de la investigación, el director ejecutivo del banco, Thomas Borgen, dimitió. [59] [60] En mayo del mismo año, los fiscales daneses lo acusaron de descuidar sus responsabilidades. [61] [62] También se presentaron cargos contra Henrik Ramlau-Hansen, ex presidente de la Autoridad de Supervisión Financiera del banco, por no prevenir las transacciones sospechosas. [63]

El Parlamento danés introdujo medidas más estrictas contra el lavado de dinero, aumentando ocho veces las penas por lavado de dinero, convirtiéndolas en unas de las más duras de Europa. [64] [65] [66]

Estonia

Las autoridades estonias también iniciaron una investigación sobre el asunto y arrestaron a 10 ex empleados del Danske Bank en diciembre de 2018. [67] [68] El gobierno estonio exigió al banco que cerrara su sucursal en Estonia en 2019. [69] [70]

Consejo de Europa

En enero de 2017, tras una serie de informes críticos y la preocupación expresada por muchos miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), la Mesa de la Asamblea decidió crear un organismo externo e independiente para investigar las denuncias de corrupción en la APCE. [71] [72] El informe final del organismo de investigación se publicó en abril de 2018, [73] encontrando "fuertes sospechas de conducta corrupta que involucraban a miembros de la Asamblea" y nombrando a varios miembros y exmiembros por haber violado el Código de Conducta de la Asamblea. Muchos de los miembros o exmiembros mencionados en el informe fueron sancionados: cuatro miembros [74] fueron privados de ciertos derechos y 14 miembros, [75] acusados ​​de aceptar regalos y sobornos del gobierno de Azerbaiyán, fueron expulsados ​​de las instalaciones de la Asamblea de por vida. [76]

En marzo de 2019, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria de la República de Chipre publicó un nuevo informe con recomendaciones titulado “Lavanderías: respuesta a los nuevos desafíos en la lucha internacional contra el crimen organizado, la corrupción y el blanqueo de dinero”. [77]

Alemania

En julio de 2018, la Asamblea Parlamentaria Popular de Alemania (APCE) decidió expulsar de sus edificios de por vida a la diputada del Bundestag Karin Strenz y al ex político de la CSU Eduard Lintner . [76] En enero de 2019, la dirección del Bundestag sancionó a Strenz por infringir las normas parlamentarias sobre la declaración de los ingresos externos recibidos de Azerbaiyán. [49] En enero de 2020, la fiscalía de Frankfurt inició una investigación sobre Strenz y Lintner. [78] El Bundestag renunció a la inmunidad de Strenz y aprobó la ejecución de registros judiciales y órdenes de incautación para investigar a Strenz por recibir dinero de una empresa que hacía lobby para Azerbaiyán y era propiedad de Lintner . La Policía Criminal Federal registró la oficina parlamentaria y los apartamentos de Strenz. [79] A petición del tribunal alemán, los investigadores también registraron los apartamentos del ex político belga del MR Alain Destexhe y de Stef Goris  [nl] . [80]

En marzo de 2021, Strenz cayó inconsciente durante un vuelo internacional y falleció a la edad de 53 años. [81]

En marzo de 2021, la Fiscalía de Múnich abrió una investigación sobre la sospecha inicial de corrupción contra otro diputado de la CDU, Axel Fischer . El Bundestag le levantó la inmunidad y la BKA registró su oficina de representación. [82] [83]

En enero de 2024, los fiscales presentaron cargos de soborno y corrupción contra Axel Fischer y Eduard Lintner . [84] [85]

Hungría

La investigación reveló varias transferencias bancarias en 2012, por un total de más de 9 millones de dólares estadounidenses, realizadas a la cuenta del banco húngaro MKB en Budapest justo en la época en que, en medio de una controversia internacional, el gobierno húngaro extraditó al condenado asesino azerí Ramil Safarov a Azerbaiyán. [86] Varios medios de comunicación sugirieron una conexión entre la visita de Viktor Orbán a Bakú en junio y el primer pago de 7,6 millones de dólares transferido a la cuenta bancaria en julio, ya que a finales de agosto Safarov fue entregado a Azerbaiyán. [87] [88] [89] [90] [91] [92]

El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó , dijo que esperaba que "las investigaciones internacionales y nacionales sobre los hechos revelaran lo que ocurrió exactamente, porque mientras no se sepa la verdad, todo el mundo puede hacer todo tipo de declaraciones difamatorias sin consecuencias. Rechazo con la mayor firmeza posible cualquier inferencia o insinuación que relacione las decisiones de política exterior húngara con las acciones criminales internacionales mencionadas anteriormente". [93]

Italia

La Fiscalía de Milán ha acusado a Luca Volontè , exjefe de la facción del Partido Popular Europeo en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de corrupción y blanqueo de dinero. Según la Fiscalía, Volontè había recibido 2,39 millones de euros para organizar el apoyo a los funcionarios azerbaiyanos en el Consejo de Europa. [94] En enero de 2021, el Tribunal de Milán condenó a Luca Volontè a cuatro años de prisión por recibir sobornos de políticos azerbaiyanos. [95] [96]

Luxemburgo

La presidenta de la Cámara de Notarios de Luxemburgo, Martine Schaeffer, fue multada con 70.000 euros tras declararse culpable de ignorar las prácticas de blanqueo de dinero relacionadas con Azerbaiyán en mayo de 2024. Se informó de que ella, junto con la chef con estrella Michelin Léa Linster , había apoyado las actividades de la asociación cultural azerbaiyana 'Karabah' en Luxemburgo de 2010 a 2020, ignorando al mismo tiempo las reiteradas alertas de la fiscalía sobre las prácticas de blanqueo de dinero azerbaiyanas. [97]

Suecia

En marzo de 2019, la directora ejecutiva de Swedbank, Birgitte Bonnesen, perdió su trabajo en relación con un escándalo de lavado de dinero. [98] En enero de 2022, la Autoridad de Delitos Económicos de Suecia la acusó de fraude grave, facilitando el lavado de dinero con referencias, entre otras, a las lavanderías de Rusia y Azerbaiyán. [99]

Reino Unido

El uso extensivo de sociedades limitadas británicas tanto en las lavanderías de Azerbaiyán como en Rusia dio lugar a críticas sobre cómo se regulaban estas entidades. [100] [101] [102] Como resultado, la NCA inició una investigación sobre el papel de las empresas LP/LLP británicas en estos esquemas [103] y en diciembre de 2018 el gobierno del Reino Unido dio a conocer una serie de medidas para reducir el lavado de dinero a través de las LLP británicas, aumentar la transparencia y abordar la corrupción. [104]

En el marco de una ofensiva gubernamental contra las sociedades limitadas para combatir el lavado de dinero en el Reino Unido, la NCA congeló varias cuentas bancarias vinculadas a la lavandería de Azerbaiyán. [105]

Khalid Sharif, socio principal de un bufete de abogados de Londres, fue multado con £45.000 y £40.000 por el tribunal por "no realizar controles de lavado de dinero y violar su código profesional" en un acuerdo inmobiliario en el que las dos hijas del presidente azerbaiyano, Leyla y Arzu Aliyeva , buscaban comprar una propiedad inmobiliaria de £59,5 millones en Londres. [106]

Izzat Khanim Javad (primo del presidente azerbaiyano Ilham Aliyev y DJ londinense con el nombre de Mikaela Jav) y su marido Suleyman Javadov acordaron entregar a la NCA 4 millones de libras esterlinas en fondos recibidos de la lavandería. El acuerdo no constituyó una admisión de irregularidades. [107] [108] [109]

En noviembre de 2021, la NCA presentó procedimientos para congelar y embargar 15 millones de libras esterlinas en cuentas bancarias pertenecientes a la esposa, el hijo y el sobrino de Javanshir Feyziyev , un político azerbaiyano de alto rango. [110] [111] En enero de 2022, la NCA confiscó 5,6 millones de libras esterlinas de las cuentas pertenecientes a la familia Feyziyev con el argumento de que el dinero provenía del plan de lavandería de Azerbaiyán. [112] [113] En febrero de 2024, las autoridades del Reino Unido procedieron también a congelar 22 propiedades de Londres pertenecientes a Javanshir Feyziyev y su esposa sospechosas de haber sido adquiridas con "productos de conducta ilícita". [114]

Estados Unidos

En mayo de 2024, el representante demócrata del Congreso Henry Cuellar y su esposa Imelda fueron acusados ​​de lavado de dinero, conspiración y soborno. [115] Según la acusación, casi 600.000 dólares en sobornos de Azerbaiyán y un banco comercial mexicano fueron lavados en empresas fantasma propiedad de Imelda desde diciembre de 2014 hasta al menos noviembre de 2021. La acusación también afirma que "entre otras cosas, Cuellar acordó influir en la legislación favorable a Azerbaiyán y pronunciar un discurso a favor de Azerbaiyán en el pleno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos". [116]

Tras la acusación formal de Cuellar, dos asesores políticos con los que había trabajado se declararon culpables de los cargos de haber conspirado con Cuellar para lavar más de 200.000 dólares en sobornos de un banco mexicano. [117] Una mujer azerbaiyana que vivía en Houston y trabajaba para una filial de SOCAR también se declaró culpable de haber actuado "como agente de Azerbaiyán sin registrarse ante los funcionarios federales". [118]

Véase también

Referencias

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