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Cláusula de retención de título

Una cláusula de retención de título (también llamada cláusula de reserva de título o cláusula Romalpa en algunas jurisdicciones) es una disposición en un contrato de venta de bienes según la cual el título de los bienes permanece en manos del vendedor hasta que el comprador cumpla con ciertas obligaciones ( normalmente pago del precio de compra).

Objetivo

El objetivo principal de las cláusulas de retención de título ("ROT" o "RoT") es garantizar que cuando los bienes se suministran a crédito, si el comprador posteriormente se declara en quiebra , el vendedor pueda recuperar los bienes. A menudo se los considera una extensión natural de la economía crediticia; cuando se espera que los proveedores vendan bienes a crédito, existe una expectativa razonable de que si no se les paga podrán recuperar los bienes. No obstante, en varias jurisdicciones, los regímenes de insolvencia o los regímenes de acuerdos crediticios impiden que se apliquen cláusulas de retención de títulos cuando hacerlo alteraría la administración del régimen. [1]

Las cláusulas de retención de propiedad están exigidas en la Unión Europea por el artículo 9 de la Directiva sobre morosidad , [2] y los derechos ROT de los vendedores están reconocidos por el artículo 7 del Reglamento de insolvencia . [3]

Especialmente frecuentes en Alemania , [4] estas cláusulas están permitidas en el Reino Unido por el artículo 19 de la Ley de Venta de Bienes de 1979 , que amplió la sentencia de 1976 del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales en Aluminium Industrie Vaassen BV contra Romalpa. Aluminio Ltd. [5]

A diferencia del derecho inglés, [6] las jurisdicciones de derecho consuetudinario de Australia , Canadá , Nueva Zelanda y Estados Unidos han instituido el concepto de " interés de garantía ", según el cual las cláusulas ROT pueden necesitar registrarse para que surtan efecto: [7]

Las cláusulas ROT simples son generalmente efectivas para proteger los intereses de los vendedores en Hong Kong , pero en algunos casos una cláusula no sería ejecutable. [11]

Análisis jurídico

Aunque las cláusulas de retención de títulos son conceptualmente muy simples, se han redactado cada vez más ampliamente, lo que ha dado lugar a que los tribunales de varios países deroguen las cláusulas o las recaractericen como la concesión de una garantía real . En consecuencia, se ha observado que "el resultado práctico de una serie de casos posteriores ha dejado fuera de toda duda que las cláusulas de reserva de título 'ampliadas' no funcionarán". [12] Se han identificado varios problemas particulares:

  • Si, por ejemplo, la cláusula reserva solo una parte del título al vendedor (en lugar de reservar el título sobre todo), entonces en muchas jurisdicciones esto se recaracteriza como un cargo equitativo y, a menudo, es nulo si no se cumplen ciertos requisitos de registro. [13]
  • También pueden surgir problemas cuando los bienes vendidos se mezclan con otros bienes de naturaleza similar, de modo que ya no son identificables (por ejemplo, una cantidad de aceite o de cereales). [14]
  • Muchas jurisdicciones permiten al comprador revender los bienes antes de que le pase el título (a menudo esta es la única forma en que puede pagarle al vendedor). En muchas jurisdicciones, dicha venta posterior transfiere el título de propiedad al comprador posterior, y el vendedor original pierde el título a pesar de la cláusula [15]
  • Cuando el vendedor intenta tener una cláusula que establezca que, si el comprador revende los bienes, el producto de la venta de los bienes se mantendrá en fideicomiso para el vendedor, esto puede recaracterizarse como un cargo registrable, que también puede quedará sin efecto por falta de inscripción. [dieciséis]
  • Otro problema frecuentemente litigioso se produce cuando los productos sujetos a la cláusula se mejoran (por ejemplo, se elabora tela con hilo crudo) o se mezclan con otras materias primas para formar un nuevo producto (por ejemplo, se utiliza sílice para fabricar vidrio). [17]
  • En algunos países, donde una cláusula pretende retener el título hasta que se pague en su totalidad no sólo el precio de compra, sino también cualquier otra deuda del comprador al vendedor, dichas cláusulas han sido anuladas por incumplimiento de los requisitos de registro de valores en esas jurisdicciones.

Hay cuatro categorías de ROT: cláusulas simples, cláusulas de todo dinero, cláusulas de ingresos y cláusulas de bienes mixtos. Todas las cláusulas de dinero reservan la propiedad de todos los bienes suministrados a un comprador, hasta que el comprador haya liquidado todas las facturas pendientes del vendedor. Un beneficio de una cláusula de todo el dinero es que no es necesario cotejar bienes específicos conservados en las instalaciones del comprador con facturas impagas específicas. [18]

Cláusulas de muestra

Las cláusulas de retención de propiedad obviamente variarán de un país a otro, e incluso dentro de cada país generalmente estarán especializadas en la forma de industria utilizada y el tipo de bienes que se venden. Los siguientes son sólo dos ejemplos de los tipos de cláusulas que se pueden ver.

Una cláusula de forma más corta:

  1. La propiedad de { los Bienes } permanecerá en manos de { el Vendedor } y no pasará a { el Comprador } hasta que el precio de compra de { los Bienes } haya sido pagado en su totalidad y recibido por { el Vendedor }.

Una cláusula de forma más larga:

  1. La propiedad de { los Bienes } permanecerá en manos de { el Vendedor } y no pasará a { el Comprador } hasta que el precio de compra de { los Bienes } haya sido pagado en su totalidad y recibido por { el Vendedor }. Hasta que pase el título de { los Bienes }:
    1. { el ​​Vendedor } tendrá autoridad para retomar, vender o tratar y/o disponer de todo o parte de { los Bienes };
    2. { el ​​Vendedor } y sus agentes y empleados tendrán derecho en cualquier momento y sin necesidad de dar aviso a entrar en cualquier propiedad en la que se almacenen { los Bienes } o cualquier parte, o en la que { el Vendedor } crea razonablemente que se encuentran conservó;
    3. { el ​​Comprador } almacenará o marcará { los Bienes } de una manera razonablemente satisfactoria para { el Vendedor } indicando que la propiedad de { los Bienes } sigue siendo propiedad de { el Vendedor }; y
    4. { el ​​Comprador } asegurará { los Bienes } por su valor total de reposición y hará arreglos para que { el Vendedor } figure en la póliza de seguro como beneficiario de la pérdida.
  2. Independientemente de si la propiedad de { los Bienes } sigue siendo propiedad de { el Vendedor }, el riesgo de { los Bienes } pasará a { el Comprador } en el momento de la entrega.

Lista de casos

Referencias generales y citadas

Citas

  1. ^ Por ejemplo, en el Reino Unido , donde se dicta una orden de administración con respecto a una empresa, el artículo 11 de la Ley de Insolvencia de 1986 impide la recuperación de bienes sin la autorización del tribunal.
  2. ^ Directiva 2011/7/UE de 16 de febrero de 2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales (refundición), que sustituye al artículo 4 de la Directiva 2000/35/CE de 29 de junio de 2000 del Parlamento Europeo y de el Consejo sobre la lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales
  3. ^ Reglamento (UE) nº 1346/2000, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia
  4. ^ Davies 2006, págs. 13-15.
  5. ^ [1976] 1WLR 676
  6. ^ Puente y col. 1999, pág. 633.
  7. ^ Duggan 2011, pag. 654.
  8. ^ Davies 2006, págs. 15-18.
  9. ^ Arte. 1497 CCQ
  10. ^ Peter J. Cullen (2011). "Canadá". En Alexander von Ziegler (ed.). Transferencia de Propiedad en el Comercio Internacional . Países Bajos: Kluwer Law International BV . pag. 73.ISBN​ 978-90-411-3134-8.
  11. ^ Ong, K. y Yeung, S., The Enforceability and Characterization of Retention of Title Clauses under Hong Kong Law, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law , publicado en septiembre de 2014, consultado el 19 de abril de 2023.
  12. ^ Puente y col. 1999, pág. 639.
  13. ^ Por ejemplo, en Inglaterra, en Re Bond Worth Ltd [1980] Ch 228, dicha cláusula se consideró nula porque no se había registrado dentro de los 21 días como lo exige el artículo 395 de la Ley de Sociedades de 1985.
  14. ^ En la mayoría de las jurisdicciones de derecho consuetudinario, siempre que la cláusula prohíba la mezcla de esta manera, la regla es que el comprador y el vendedor poseen conjuntamente toda la mezcla como inquilinos en común , ver Indian Oil contra Greenstone Shipping [1987] 3 WLR 869
  15. ^ Por ejemplo, en Inglaterra este es el efecto de la sección 25 (1) de la Ley de venta de bienes de 1979 y la sección 2 (1) de la Ley de factores de 1889.
  16. ^ En Inglaterra, ver E Pfeiffer contra Arbuthnot Factors [1988] 1 WLR 150, aunque se distinguió y confirmó una cláusula redactada de manera diferente en Compaq Computer contra Abercorn [1991] BCC 484
  17. ^ En términos generales, en Inglaterra, se ha aplicado consistentemente la ley de que si la cláusula de retención de título pretende aplicarse a la nueva sustancia que se ha elaborado, entonces surte efecto como un cargo y sería nula si no se registra, ver por ejemplo , Re Peachdart [1984] Capítulo 131
  18. ^ Pinsent Masons, Cláusulas de retención de título, publicado el 23 de agosto de 2011, consultado el 18 de marzo de 2023.
  19. ^ Chung, K., The Perfect Antidote, Skrine , publicado el 31 de marzo de 2016, consultado el 16 de noviembre de 2022.