La recuperación civil es el método empleado en algunos sistemas jurídicos para recuperar los ingresos del delito, en lugar de, o además de, los procedimientos judiciales penales . [1]
Muchos minoristas, o agentes que actúan en su nombre, utilizan la recuperación civil para recuperar el valor de la propiedad (incluida la propiedad intelectual) obtenida mediante una conducta ilícita (es decir, robo, hurto, fraude , etc. ) . En estos casos, la acción policial no es un requisito previo para la demanda civil por daños y perjuicios por parte del minorista. La demanda civil puede presentarse y resolverse, y a menudo se presenta, antes de que se presente una demanda civil contra el ladrón en el tribunal civil correspondiente .
En algunas jurisdicciones donde no se considera factible obtener una condena penal o donde se ha obtenido una condena penal pero no se ha emitido una orden de confiscación, existen poderes de recuperación de activos sin base de condena. [2] Estos poderes se utilizan a menudo en casos más graves de lavado de dinero , crimen organizado o tráfico de drogas .
Los defensores de la recuperación civil sostienen que es importante recuperar de los perpetradores los costos incurridos por las pérdidas. Además de actuar como un elemento disuasorio, se afirma que la recuperación civil cubre el costo del tiempo del personal, el trabajo administrativo y la seguridad. [3]
En los sistemas jurídicos de los países constituyentes del Reino Unido, el principio de "recuperación civil" (también conocido como plan de recuperación civil o régimen de recuperación civil) está establecido por ley en virtud de la Ley de Productos del Delito de 2002. [ 4] En concreto, la parte 5 de la Ley trata de la recuperación de los productos del delito de los acusados no condenados a través de procedimientos en los tribunales civiles (el Tribunal Superior o, en Escocia , el Tribunal de Sesiones ).
Según un informe de Citizen's Advice Bureau, varias empresas británicas grandes y conocidas emplean procedimientos de recuperación civil, entre ellas Arcadia Group , BHS , Selfridges & Co , Matalan , Asda y Tesco . [5] : 24
La Sección 2A de la Ley de 2002 sobre el Producto del Delito otorga poderes de incautación de activos sin condena a las agencias pertinentes (hasta marzo de 2008, cuando fue reemplazada en su función por la Agencia contra el Crimen Organizado Grave , esta era la Agencia de Recuperación de Activos ). [2] La Oficina de la Corona y el Servicio Fiscal del Procurador dicen que la recuperación de fondos y artículos impide que se reinviertan en otras actividades delictivas. [6]
La Procuraduría General de la República recomienda que estas facultades sólo se utilicen cuando no sea factible una condena penal o, si lo es, cuando siga siendo de interés público proceder. Entre estas situaciones se incluyen:
Sólo en Escocia, entre 2003 y 2013 se recuperaron más de 80 millones de libras. [6]
La Citizens Advice Bureau ha criticado abiertamente el uso que hacen los minoristas de la recuperación civil. Ha criticado varias de las prácticas que utilizan los minoristas y sus agentes en la búsqueda de la recuperación civil. En un informe de 2009, [5] cita varios casos que, según afirman, ilustran cómo se está abusando del procedimiento. Entre ellos se incluyen:
Algunos creen que las personas se sienten avergonzadas o intimidadas por la amenaza de una acción judicial y de costos crecientes para pagar la demanda sin oposición. [5] : 1
En el caso de "Un minorista contra la Sra. B y la Sra. K", el primer caso de recuperación civil que llegó a juicio, el juez Charles Harris QC desestimó la reclamación del minorista, compuesta casi en su totalidad por £82,50 por "tiempo del personal/gerencia dedicado a investigar y/o tratar el incidente", en su totalidad y se denegó el permiso para apelar. La reclamación fue rechazada sobre la base del principio establecido en Aerospace Publishing Limited v Thames Water Utilities Limited [2007], [7] de que el demandante no había podido demostrar que su personal de seguridad había sido desviado de sus tareas ordinarias. [8]
En los Estados Unidos , las leyes de recuperación civil permiten a las tiendas y minoristas procesar a los presuntos ladrones de tiendas en un tribunal civil. Cada estado tiene una ley de recuperación civil que responsabiliza a los ladrones de tiendas de pagar a los minoristas cualquier pérdida como resultado de sus acciones ilegales, y algunos estados modifican esas leyes periódicamente para aumentar los montos de recuperación, en línea con la inflación . [9] Los estados generalmente permiten que se emita una demanda de recuperación civil a los padres de un menor, responsabilizándolos solidariamente por la demanda con su hijo menor.
Muchos minoristas contratan empresas externas especializadas en cobranzas civiles que, a cambio de una tarifa, pueden enviar demandas a los presuntos ladrones y tomar medidas adicionales para cobrar las demandas impagas. Las empresas subcontratan para ahorrar tiempo y los gastos que implica implementar su propio programa de cobranzas. [9]
Si el destinatario de una demanda civil no paga, el emisor de la demanda tendrá la opción de presentar una demanda para cobrar la suma de dinero exigida. Algunos estados permiten la recuperación de los honorarios de los abogados si se presenta una demanda.
El estatuto de recuperación civil de California es la sección 490.5(b) y (c) del Código Penal de California . [10] El estatuto establece que una persona que roba mercadería de un comerciante o un libro de una biblioteca puede ser civilmente responsable ante el comerciante o la biblioteca por entre $50 y $500, más los costos, más el valor del artículo robado si no se ha recuperado en su estado original.
En California, los padres de un perpetrador pueden ser demandados si el delito es cometido por un menor no emancipado.
En 1985, la Corte Suprema de Oregón , en Payless Drug Stores v. Brown , sostuvo que el estatuto de recuperación civil de Oregón es constitucional. [11]
La ley de Tennessee permite la recuperación del mayor valor entre $100 o el doble del valor del artículo robado. [12]
En Wisconsin , la recuperación civil está establecida en el estatuto 943.51. Este estatuto permite la recuperación de hasta tres veces el valor de cualquier artículo no recuperado o dañado más los honorarios legales hasta el costo de los artículos y $500 para adultos. Si el perpetrador es un menor, entonces el estado permite el doble del valor de los artículos más los honorarios legales hasta el costo del artículo y $300. [13]
La presentación de una demanda no es necesaria para la responsabilidad civil, ni tampoco impide una acción civil.