Lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado de los Estados Unidos

Lista de entidades designadas del gobierno de EE. UU.

Organización Terrorista Extranjera ( FTO ) es una designación para organizaciones fuera de los Estados Unidos consideradas por el Secretario de Estado de los Estados Unidos , de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 (INA), que están involucradas en lo que las autoridades estadounidenses definir como actividades terroristas . La mayoría de las organizaciones de la lista son grupos extremistas islamistas ; el resto son grupos nacionalistas/separatistas o grupos militantes marxistas .

El Departamento de Estado, junto con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos , también tiene la autoridad para designar personas y entidades sujetas a sanciones antiterroristas según la Orden Ejecutiva 13224 . La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro mantiene una lista separada de dichas personas y entidades. ^{[1] [2]}

Identificación de candidatos

La Oficina de Contraterrorismo y Lucha contra el Extremismo Violento (CT) del Departamento de Estado de los Estados Unidos monitorea continuamente las actividades de grupos activos en todo el mundo para identificar objetivos para la designación de "terroristas". Al revisar objetivos potenciales, S/CT analiza los ataques reales que un grupo ha llevado a cabo, así como si el grupo ha participado en la planificación y los preparativos para posibles futuros actos de violencia o conserva la capacidad y la intención de llevar a cabo dichos actos. ^[3]

Proceso de designación

Una vez que se identifica un objetivo, la Oficina de Contraterrorismo y Lucha contra el Extremismo Violento prepara un "registro administrativo" detallado, que es una recopilación de información, que generalmente incluye información clasificada y de fuentes abiertas, que demuestra que se han cumplido los criterios legales para la designación. ^[4] Si el Secretario de Estado, en consulta con el Fiscal General y el Secretario del Tesoro , decide hacer la designación, se notifica al Congreso de los Estados Unidos de la intención del Secretario de designar la organización y se le dan siete días para revisar la designación. , como exige el INA. Al vencimiento del período de espera de siete días, el aviso de la designación se publica en el Registro Federal , momento en el que la designación entra en vigor. Una organización designada como FTO puede solicitar una revisión judicial de la designación en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia a más tardar 30 días después de que la designación se publique en el Registro Federal.

Según la Ley de Reforma de Inteligencia y Prevención del Terrorismo , la FTO puede presentar una petición de revocación dos años después de la fecha de designación (o en el caso de FTO redesignadas, su fecha de redesignación más reciente) o dos años después de la fecha de determinación en su petición más reciente. por revocación. Para proporcionar una base para la revocación, la FTO solicitante debe proporcionar evidencia de que las circunstancias que forman la base para la designación son suficientemente diferentes como para justificar la revocación. Si no se ha realizado dicha revisión durante un período de cinco años con respecto a una designación, entonces el Secretario de Estado debe revisar la designación para determinar si la revocación sería apropiada.

Los requisitos de procedimiento para designar una organización como FTO también se aplican a cualquier nueva designación de esa organización. El Secretario de Estado puede revocar una designación o redesignación en cualquier momento al determinar que las circunstancias que fueron la base para la designación o redesignación han cambiado de tal manera que justifican la revocación, o que la seguridad nacional de los Estados Unidos justifica una revocación. Se aplican los mismos requisitos de procedimiento a las revocaciones realizadas por el Secretario de Estado que a las designaciones o redesignaciones. Una designación también puede ser revocada por una ley del Congreso o anulada por una orden judicial. ^[3]

Criterios legales para la designación

(Reflejando las enmiendas a la Sección 219 de la INA en la Ley USA PATRIOT de 2001 )

• Debe ser una organización extranjera.
• La organización debe participar en actividades terroristas, según se define en la sección 212 (a)(3)(B) de la INA ( 8 USC § 1182(a)(3)(B)),* o terrorismo, según se define en la sección 140. (d)(2) de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, Años Fiscales 1988 y 1989 (22 USC § 2656f(d)(2)),** o conservar la capacidad y la intención de participar en actividades terroristas o terrorismo.
• La actividad terrorista o el terrorismo de la organización deben amenazar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional (la defensa nacional, las relaciones exteriores o los intereses económicos) de los Estados Unidos. ^[5]

Ramificaciones legales de la designación

• Es ilegal que una persona en los Estados Unidos o sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos proporcione a sabiendas " apoyo material o recursos " a una FTO designada. ^[2] (El término "apoyo material o recursos" se define en 18 USC § 2339A(b) como "moneda o instrumentos monetarios o valores financieros , servicios financieros, alojamiento, capacitación, asesoramiento o asistencia de expertos, refugios , documentación o identificación falsa . , equipos de comunicaciones, instalaciones, armas, sustancias letales, explosivos , personal, transporte y otros activos físicos, excepto medicamentos o materiales religiosos").
• Los representantes y miembros de una FTO designada, si son extranjeros, son inadmisibles y, en determinadas circunstancias, pueden ser deportados de los Estados Unidos (ver 8 USC §§ 1182 (a)(3)(B)(i)(IV)- (V), 1227 (a)(1)(A)).
• Cualquier institución financiera estadounidense que tenga conocimiento de que tiene posesión o control sobre fondos en los que una FTO designada o su agente tiene intereses debe conservar la posesión o el control sobre los fondos e informar los fondos a la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los EE. UU. Departamento de Tesoreria. ^[5]

Otros efectos de la designación

El Departamento de Estado de EE. UU. enumera los siguientes elementos como efectos beneficiosos adicionales de la designación: ^[6]

• Apoya los esfuerzos para frenar la financiación del terrorismo y alentar a otras naciones a hacer lo mismo.
• Estigmatiza y aísla a organizaciones terroristas designadas a nivel internacional.
• Impide donaciones o contribuciones y transacciones económicas con organizaciones nombradas.
• Aumenta la conciencia pública y el conocimiento de las organizaciones terroristas.
• Señales a otros gobiernos La preocupación de Estados Unidos por las organizaciones mencionadas.

La designación oficial de un grupo como organización terrorista extranjera también activa medios de combate más sólidos según la ley de Autorización para el uso de la fuerza militar promulgada en 2001, que todavía está vigente en la actualidad. ^[7]

Grupos designados como FTO

A partir del 1 de diciembre de 2021, ^[update]las siguientes organizaciones son designadas Organizaciones Terroristas Extranjeras: ^[8]

FTO eliminadas de la lista

Los siguientes grupos han sido eliminados de la lista del Departamento de Estado a partir del 1 de diciembre de 2021, ^[8] la mayoría por haberse disuelto y, por lo tanto, ya no están activos.

Controversias

La PMOI había sido designada "organización terrorista extranjera" en 1997 para mejorar las relaciones con Teherán y el entonces presidente Mohammad Khatami . ^{[14] [15] [16] [17]}

En noviembre de 2013, el Departamento de Estado incluyó a la organización terrorista nigeriana Boko Haram como FTO. En 2014, miembros republicanos del Congreso criticaron al Departamento de Estado por no haber designado antes al grupo como FTO. ^{[18] [7]}

En agosto de 2014, el Christian Science Monitor informó que el ejército estadounidense se estaba coordinando con las fuerzas kurdas en Irak, incluidos elementos del PKK , aparentemente en violación de la prohibición de ayudar a una FTO designada. ^[19]

Ver también

• Orden Ejecutiva 13224
• Lista de grupos terroristas designados
• Terrorista global especialmente designado
• Lista de grupos prohibidos del Reino Unido
• Estados patrocinadores del terrorismo (lista de EE. UU.)

Referencias

1. Oficina de Contraterrorismo (14 de mayo de 2014). "Individuos y entidades designados por el Departamento de Estado según la EO 13224". estado.gov . Departamento de Estado de Estados Unidos. Archivado desde el original el 11 de noviembre de 2019 . Consultado el 4 de junio de 2014 .
2. Zárate, Juan C. (2013). La guerra del Tesoro . Nueva York: Asuntos Públicos. ISBN 9781610391153.
3. Oficina del Coordinador de Contraterrorismo (10 de abril de 2014). "Organizaciones terroristas extranjeras". estado.gov . Departamento de Estado de Estados Unidos. Archivado desde el original el 27 de enero de 2017 . Consultado el 25 de abril de 2014 .
4. Zárate, Juan C. (2013). La guerra del Tesoro . Nueva York: Asuntos Públicos. ISBN 9781610391153.
5. Oficina del Portavoz (1 de septiembre de 2010). "Designación de organización terrorista extranjera". estado.gov . Departamento de estado de los Estados Unidos. Archivado desde el original el 22 de febrero de 2020 . Consultado el 3 de junio de 2014 .
6. Oficina del Portavoz (1 de septiembre de 2010). "Designación de organización terrorista extranjera". estado.gov . Departamento de estado de los Estados Unidos. Archivado desde el original el 22 de febrero de 2020 . Consultado el 3 de junio de 2014 .
7. Lindsey Boerma (9 de mayo de 2014). "El manejo de Boko Haram por parte de Hillary Clinton: ¿están justificadas las críticas?". cbsnews.com . Noticias CBS. Archivado desde el original el 6 de junio de 2014 . Consultado el 3 de junio de 2014 .
8. "Organizaciones terroristas extranjeras". Estados Unidos Departamento del Estado . Archivado desde el original el 7 de octubre de 2020.
9. "Estados Unidos designa a MML de Hafiz Saeed como afiliado de LeT en la lista FTO - The Express Tribune". La Tribuna Express . 3 de abril de 2018. Archivado desde el original el 3 de abril de 2018 . Consultado el 3 de abril de 2018 .
10. Oficina del Portavoz (11 de diciembre de 2012). "Departamento de Estado sobre la designación del Frente Al-Nusrah como grupo terrorista". estado.gov . Departamento de Estado de Estados Unidos. Archivado desde el original el 13 de septiembre de 2013 . Consultado el 23 de septiembre de 2013 .
11. "Designación del Ejército del Islam". Estado.gov. 5 de mayo de 2011. Archivado desde el original el 16 de febrero de 2020 . Consultado el 17 de agosto de 2013 .
12. "Cuerpo de la Guardia Revolucionaria: Estados Unidos etiqueta a las fuerzas de Irán como terroristas - BBC News". BBC . 8 de abril de 2019. Archivado desde el original el 8 de abril de 2019 . Consultado el 8 de abril de 2019 .
13. "Designación terrorista de los hutíes". Estados Unidos Departamento del Estado . Consultado el 18 de enero de 2024 .
14. "Estados Unidos designa a 30 grupos como terroristas". Los Ángeles Times . Archivado desde el original el 4 de diciembre de 2023 . Consultado el 3 de enero de 2024 .
15. Shane, Scott (21 de septiembre de 2012). "El grupo iraní MEK gana la eliminación de la lista de terroristas de Estados Unidos". Los New York Times . Archivado desde el original el 1 de noviembre de 2021 . Consultado el 28 de febrero de 2017 .
16. Manshour Varasteh (2013). Comprender la doctrina de seguridad nacional de Irán. Editores trovadores. págs. 93–94. ISBN 978-1780885575. Archivado desde el original el 3 de enero de 2024 . Consultado el 3 de enero de 2024 .
17. Scott Shane (21 de septiembre de 2012). "El grupo de oposición iraní gana la eliminación de la lista de terroristas de Estados Unidos". Los New York Times . Archivado desde el original el 25 de agosto de 2014 . Consultado el 3 de junio de 2014 .
18. Glenn Kessler (19 de mayo de 2014). "Boko Haram: dentro del debate del Departamento de Estado sobre la etiqueta de 'terrorista'". El Correo de Washington . Archivado desde el original el 31 de agosto de 2016 . Consultado el 17 de septiembre de 2016 .
19. Dan Murphy (15 de agosto de 2014). "¿Estados Unidos, Francia y el Reino Unido están haciendo cola para apoyar al 'terrorista' PKK en Irak?". csmonitor.com . Monitor de la Ciencia Cristiana. Archivado desde el original el 14 de octubre de 2014 . Consultado el 15 de octubre de 2014 .

enlaces externos

• Lista oficial actual del Departamento de Estado de Estados Unidos de organizaciones terroristas extranjeras
• Servicio de Investigación del Congreso sobre organizaciones terroristas extranjeras (FTO)
• Organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado de EE. UU., hoja informativa publicada el 8 de abril de 2008, en la que se basa este artículo, que también contiene las referencias legales.
• Departamento del Tesoro de EE.UU., Oficina de Control de Activos Extranjeros, 'Lo que necesita saber sobre las sanciones de EE.UU.'
• Lista de individuos y grupos terroristas de la Unión Europea, 2007
• Lista de individuos y grupos terroristas de la Unión Europea, enero de 2009
• Kurth Cronin, Audrey; Huda Aden, Adam Frost y Benjamin Jones (6 de febrero de 2004) (PDF). Organizaciones terroristas extranjeras. Servicio de Investigación del Congreso . Recuperado el 4 de marzo de 2009.