La Ley de Viajes o Ley de Viajes Internacionales de 1961 , 18 USC § 1952, es un estatuto penal federal que prohíbe el uso del correo de los EE. UU. o los viajes interestatales o al extranjero con el propósito de participar en ciertos actos delictivos específicos.
La legislación del Senado fue aprobada por el 87.º Congreso de los Estados Unidos y promulgada como ley por el 35.º presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy , el 29 de junio de 1961. [1] La Ley de Viajes y Turismo Internacionales ha sido enmendada siete veces desde 1961. [2]
La subsección (a) del estatuto establece los elementos de un delito según la Ley de Viajes. Los actos prohibidos son los viajes interestatales o al exterior, o el uso del correo o "cualquier instalación en el comercio interestatal o exterior", con el propósito de distribuir las ganancias de una actividad ilegal, cometer un delito de violencia para promover una actividad ilegal, o para "promover, administrar, establecer, llevar a cabo" una actividad ilegal. El delito se completa cuando una persona viaja o utiliza el correo con la intención de cometer cualquiera de los actos antes mencionados, y luego comete o intenta cometer uno de los actos prohibidos. Esto tiene el efecto de convertir el acto de viajar (o utilizar el correo) para promover ciertos tipos de delitos en un delito procesable separado del delito subyacente que la persona está cometiendo. [3]
La subsección (b) del estatuto define "actividad ilegal" para los propósitos de la Ley de Viajes. Las actividades especificadas en esta subsección incluyen juegos de azar ilegales , licores por los cuales no se ha pagado el impuesto federal al consumo, delitos con sustancias controladas , delitos de prostitución , extorsión , soborno o incendio provocado que violen la ley federal o las leyes del estado en el que se cometen. La inclusión de delitos a nivel estatal en la Ley es importante porque federaliza efectivamente ciertas leyes estatales que pueden no tener disposiciones análogas a nivel federal. [4] Por ejemplo, algunos estados tienen leyes que prohíben el soborno comercial (soborno que no involucra a funcionarios del gobierno), pero no hay ningún estatuto federal que aborde directamente esta cuestión. Sin embargo, los viajes o el uso del correo para promover violaciones de las leyes estatales contra el soborno comercial pueden ser procesados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en un tribunal federal . [3]
La definición de "actividades ilegales" también incluye ciertas violaciones específicas de la ley federal, incluidos los delitos de lavado de dinero según la Ley de Control de Lavado de Dinero [5] y las violaciones de ciertos requisitos de informes financieros de la Ley de Secreto Bancario , modificada por la Ley Patriota de los Estados Unidos [6] .
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha utilizado la Ley de Viajes como estatuto complementario en el procesamiento de algunos casos de corrupción en virtud de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), y los tribunales federales han interpretado la Ley de Viajes de manera bastante amplia. Por ejemplo, en el caso contra el empresario Frederic Bourke , la juez Shira Scheindlin instruyó al jurado que una "instalación en el comercio interestatal o exterior" podría incluir cualquier cosa que cruce fronteras estatales o nacionales, incluidas las telecomunicaciones, y que la condena en virtud de la Ley de Viajes requiere prueba de que el acusado utilizó una instalación de comercio "con el propósito de facilitar la actividad ilegal", pero que el delito subyacente (en el caso de Bourke, el soborno de un funcionario extranjero) no necesariamente se haya consumado. [4]
De la misma manera, los tribunales han aplicado la Ley de Viajes al soborno comercial en el extranjero en casos en los que la ley estatal prohibía tales actividades. Un ejemplo de esto fue el caso contra Control Components, Inc. (CCI), una corporación de California, que fue acusada de violar tanto la FCPA como la Ley de Viajes al sobornar a funcionarios gubernamentales y empleados de empresas privadas. La Sección 641.3 del Código Penal de California prohíbe el soborno comercial. [7] Cuando los abogados de la empresa impugnaron la aplicación extraterritorial de la Ley de Viajes, el juez de distrito estadounidense James V. Selna sostuvo que todos los elementos de la violación de la Ley de Viajes se habían consumado dentro de California y que el delito "se consumó en el momento en que los acusados utilizaron un canal de comercio exterior supuestamente para ofrecer un 'pago corrupto' a un empleado y luego efectuaron un pago a ese empleado". [4]
Al menos un comentarista ha señalado que las violaciones de la Ley de Viajes podrían usarse como actos predicados bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado , ya que se menciona en la definición de "actividad de crimen organizado" en 18 USC § 1961. [3]
Enmiendas a la Ley de Viajes Internacionales de 1961 para el turismo estadounidense y el comercio internacional con los Estados Unidos.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link)