Daniel Joseph Kinahan (nacido el 25 de junio de 1977) es un promotor de boxeo irlandés y presunto jefe del crimen organizado. El Tribunal Superior de Irlanda lo ha nombrado como una figura importante en el crimen organizado a escala mundial. [2] [3] [4] [5] La Oficina de Activos Criminales ha declarado que "controlaba y gestionaba" las operaciones del Grupo del Crimen Organizado Kinahan (comúnmente llamado el Cártel Kinahan), una organización criminal que contrabandea drogas y armas de fuego en Irlanda, el Reino Unido y Europa continental, y "tiene asociaciones que facilitan la actividad criminal internacional en Europa, Asia, Oriente Medio y Sudamérica". [6] [7] [8] [9] [10]
El Cártel Kinahan ha tenido una disputa continua con la Banda Hutch . La disputa comenzó en 2015, cuando Gary Hutch fue asesinado en Marbella, España, por la banda Kinahan. Hasta agosto de 2021, al menos 18 personas han muerto en la disputa. [11] [12] [13] [14]
En octubre de 2022, el jefe de la Oficina de Drogas y Crimen Organizado de la policía irlandesa declaró en una declaración jurada ante el Tribunal Superior irlandés que Kinahan había "sancionado una serie de asesinatos" como parte de la disputa Hutch-Kinahan, durante un caso judicial de la CAB en el que el juez ordenó la incautación de propiedades porque se demostró que eran producto del delito. [15]
En octubre de 2024, el comisionado de la Garda, Drew Harris, instó a los asociados de Kinahan a que lo entregaran a cambio de una recompensa de 15 millones de dólares y protección de testigos ofrecida en Estados Unidos . [1]
Kinahan nació en Dublín el 25 de junio de 1977, [16] el hijo mayor de Jean Boylan (fallecida en 2014) y Christy Kinahan . [17] Su padre es un traficante de drogas convicto que fue ampliamente reportado como el fundador y líder del Cártel Kinahan. [18] [19] Kinahan creció en Tallaght y luego regresó a Dublín, donde vivió en los apartamentos Oliver Bond en el área de Liberties . [20] A la edad de 23 años, fue una de las cinco personas arrestadas en relación con un "ataque vicioso" a dos miembros de la Garda Síochána fuera de Shelbourne Park ; fue acusado de agresión y se le negó la libertad bajo fianza por el Tribunal de Distrito de Dublín. Los cargos fueron retirados al año siguiente. [16]
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En un cable diplomático enviado en 2009 desde una embajada de Estados Unidos en Sudamérica al Pentágono , se describió a Kinahan como una "figura sospechosa del narcotráfico internacional". [16]
Kinahan fue arrestado en España en 2010 durante una operación conjunta entre autoridades españolas, irlandesas y británicas, en la que la Agencia Británica contra el Crimen Organizado Grave (la predecesora de la Agencia Nacional contra el Crimen ) desplegó más de 200 oficiales en la fase de arresto de la investigación multinacional sobre tráfico de drogas. [21]
Se dice que Kinahan fue el objetivo del tiroteo del Hotel Regency en Dublín en 2016, en el que tres personas fueron baleadas, incluido David Byrne, un socio de Kinahan de 32 años, quien fue asesinado a tiros. [22] [23] Se informó que la Garda Síochána creía que Kinahan huyó del ataque saltando por una ventana. [22] También ha sido el objetivo de al menos otro intento de asesinato. [21]
En 2018, un agente de policía español dijo a un tribunal de Marbella que Kinahan había ordenado el asesinato del rival de una banda, Gary Hutch, en la Costa del Sol en 2015. [24]
Se le ha prohibido entrar en los EE. UU. , ya que ha sido incluido en una lista de " narcoterroristas ", compilada por el FBI y la DEA . Hay otros 27 asociados del Cártel de Kinahan a quienes también se les ha prohibido entrar en los EE. UU. [25] Su padre, Christy Kinahan, y su hermano Christopher Jr., también tienen prohibido entrar en los EE. UU. [21] Se informa que Kinahan es un objetivo de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido. [21]
Documentos de la DEA enviados a la policía holandesa expusieron lo que sería un súper cártel de la droga encabezado por Daniel Kinahan, Raffaele Imperiale ( traficante de drogas y armas de la Camorra ), Ridouan Taghi (criminal holandés, ahora en prisión) y Edin Gačanin (narcotraficante bosnio). [26] La DEA observó al grupo teniendo reuniones en el hotel Burj Al Arab en Dubai, la base del supuesto cártel. Las reuniones tuvieron lugar en 2017, sin embargo, recién llegó a los medios holandeses en octubre de 2019. La DEA considera a este como uno de los cincuenta cárteles de la droga más grandes del mundo, con un monopolio virtual de la cocaína peruana y controlaría alrededor de un tercio del comercio de cocaína en Europa. Según los documentos de la DEA, el destino de todos los cargamentos de droga serían puertos holandeses. [27] [28] [29]
En marzo de 2022, se reveló que la Oficina de Activos Criminales estaba llevando adelante un caso contra Kinahan, Jim Mansfield Jr. y su compañero miembro del cártel Thomas "Bomber" Kavanagh . El caso se había llevado a cabo durante más de un año en secreto, con Mansfield como objetivo principal, con Kinahan y Kavanagh, entre otros, como acusados. [30]
Se suponía que el 17 de marzo de 2022 se publicaría una entrevista en formato podcast de tres horas realizada por James English, pero el 14 de marzo English anunció que el podcast se canceló debido a problemas legales. [31]
En abril de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a Daniel Kinahan, su padre Christy Kinahan y su hermano Christy Kinahan Jr., así como a otros cuatro asociados clave de la familia Kinahan. El aviso de la OFAC se refiere a la familia y sus asociados colectivamente como el "Grupo del Crimen Organizado Kinahan" o "KOCG". La medida agrega al Grupo Criminal a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas , de conformidad con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de los Estados Unidos y la Orden Ejecutiva 13581. [32]
La inclusión en la Lista SDN bloquea cualquier propiedad de las personas designadas dentro del sistema financiero de los Estados Unidos y prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones comerciales con ellas. Las violaciones de las sanciones, incluida la asistencia a su evasión, conllevan una pena penal máxima de veinte años de prisión. [33] [34]
El 12 de abril de 2022, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la oferta de recompensas de hasta 5 millones de dólares estadounidenses en el marco del Programa de Recompensas por Narcóticos por información que conduzca al arresto o condena de los miembros de la familia Kinahan. La recompensa se ofrece conjuntamente con la Garda Síochána , la Agencia Nacional contra el Crimen y la Administración de Control de Drogas . [35]
El lunes 13 de septiembre de 2022 por la mañana, una fuerza combinada de seis agencias de seguridad lideradas por la Unidad Operativa Central de élite de la Guardia Civil española arrestó al ex restaurador de Cork nacido en Inglaterra John Francis "Johnny" Morrissey en su villa en Marbella , España. Conocido por ser un ex ejecutor y actual blanqueador de dinero para la KOCG, fue el primero de los siete nombrados por la OFAC en ser arrestado, después de haber huido de Irlanda más de 20 años antes después de haber estado involucrado en un intento de dañar a un oficial de la Oficina de Activos Criminales en Irlanda. Morrissey ganó notoriedad por ser parte del equipo que publicitó la Nero Drinks Company Ltd, con sede en Escocia, de su esposa Nicola, que se pensaba que era parte de la operación de lavado de dinero anual de 200 millones de euros de Morrissey , lo que llevó a su arresto también al mismo tiempo. [36]
El 21 de abril de 2022, los Emiratos Árabes Unidos congelaron sus activos, incluidas cuentas bancarias personales y comerciales. [37]
En 2012, Kinahan fundó MTK Global (originalmente llamada MGM) con el boxeador irlandés Matthew Macklin en Marbella , España. Desde su fundación, MTK Global ha fichado a una gran cantidad de luchadores de talla mundial, como Tyson Fury y Darren Till . En 2017, a raíz del tiroteo de David Byrne del que Kinahan era considerado el principal objetivo, MTK Global afirmó haber cortado sus vínculos con Kinahan. [38] Sin embargo, ha seguido siendo una figura destacada en el mundo del boxeo internacional, incluso como asesor y casamentero de Fury. [39]
A pesar de la aparente ruptura de vínculos con MTK Global en febrero de 2017, Kinahan siguió siendo una figura activa en el boxeo mundial. El 10 de junio de 2020, se informó que Tyson Fury y Anthony Joshua habían llegado a un acuerdo en principio para un acuerdo de dos peleas, que los expertos promocionaron como la "pelea más grande en la historia del boxeo británico". Fury agradeció públicamente a Kinahan por ayudar a negociar el acuerdo. "Un gran saludo Dan, logró esto, literalmente sobre la línea, un acuerdo de dos peleas, Tyson Fury contra Anthony Joshua el año que viene", dijo. [40] En marzo de 2022, Mauricio Sulaimán , presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), dijo sobre Kinahan: "No soy nadie para juzgar a ninguna persona, y esa ha sido la política de nuestra organización, combatir todo tipo de discriminación y abuso de poder, ante cualquier persona y grupo. Es por eso que Daniel tendrá todo nuestro apoyo en su búsqueda por traer beneficios al boxeo". [41] [42]
En junio de 2020, el gobierno irlandés expresó su "indignación" por la participación de Kinahan en la intermediación del acuerdo de boxeo propuesto, lo que llevó a que Kinahan fuera nombrado en el parlamento irlandés, Dáil Éireann , y fuera señalado por Taoiseach Leo Varadkar , el primer ministro del país. [43] El Departamento de Asuntos Exteriores irlandés se puso en contacto con las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos en relación con Kinahan. [44] BBC News informó que "los políticos, los agentes de policía y el público en Irlanda están interesados en que el mundo exterior conozca al que llaman el verdadero Daniel Kinahan". [45]
También en junio de 2020, Kinahan, que se desempeñaba como "asesor especial" de KHK Sports, fue destituido de su cargo después de tan solo un mes. KHK Sports, propiedad de Khalid bin Hamad Al Khalifa , hijo del rey de Bahréin , solicitó la ayuda del jefe de relaciones internacionales con los medios del gobierno de Bahréin para comunicar directamente a los medios de comunicación la declaración sobre el cese de Kinahan en el cargo. [46] [47]
En febrero de 2021, BBC Panorama emitió un informe sobre la participación de Kinahan en el boxeo. [48] Barry McGuigan habló de intimidación en el boxeo. [48] Daniel Kinahan negó las acusaciones. [48]
Robert Smith, de la British Boxing Board of Control , dijo que no había nada que la Junta pudiera hacer con respecto a Kinahan. [49] En el programa Panorama , los abogados que actuaban para MTK Global confirmaron que Kinahan todavía estaba asesorando a los boxeadores. [49] Smith dijo: "Fue decepcionante para el deporte, obviamente, pero el caballero no está autorizado por la British Boxing Board en ninguna capacidad. No otorgamos licencia a MTK como promotor. Licenciamos a individuos, por lo que el promotor nombrado es Lee Eaton y él es la única persona con la que tratamos". [49] (Lee Eaton es un empleado de MTK Global. [49] ) Smith dijo que una laguna en las regulaciones de la Junta significaba que no tenían poder para regular a "asesores" como Kinahan. [49]
El 5 de febrero, el Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI) anunció que el equipo de Panorama que produjo el documental había sido amenazado. [50] [51] [52] Un periodista se vio obligado a mudarse de su casa en Irlanda del Norte y su familia fue trasladada a un lugar seguro bajo la protección del PSNI debido a una amenaza a su vida. [53]
El 7 de febrero de 2021, Billy Joe Saunders , un boxeador que emplea a Kinahan como asesor, envió a la periodista Nicola Tallant mensajes directos en Twitter desafiándola a "escribir algo positivo sobre Daniel Kinahan" a cambio de que le concedieran una entrevista cara a cara con Kinahan. [54] Tallant, que escribe para el Sunday World , rechazó la oferta. [54]
El 8 de febrero de 2021, Kinahan emitió una declaración a Talksport en el Reino Unido negando que formara parte de alguna organización criminal. [55] [56] También negó haber amenazado a un periodista y confirmó que todavía estaba involucrado en el boxeo. [55] [56] Afirmó que el programa Panorama "era una repetición de acusaciones sin fundamento que se han hecho anteriormente en muchas ocasiones". [55] [56] Criticó al Tribunal Penal Especial (a pesar de haber sido nombrado como una figura muy importante en el crimen organizado a escala mundial por el Tribunal Superior [57] -no el Tribunal Penal Especial) y dijo que no tenía condenas. [55] [56] Kinahan nunca ha impugnado las conclusiones de hecho hechas en su contra en los tribunales irlandeses. [58]
En diciembre de 2020, abogados estadounidenses le entregaron una citación por crimen organizado en Qatar. [59] [60] El promotor de boxeo Moses Herrida presentó una causa de acción civil por la contratación de Joseph Díaz mientras estaba bajo contrato con Herrida Boxing Management. [59] [60] Alegó que después de que Díaz ganara el campeonato mundial en 2020, MTK le había ofrecido un anticipo de $ 100,000 (₡ 81,500) en incumplimiento de un contrato de cinco años que el boxeador había firmado con HBM. [59] [60] Herrida también afirma que Daniel Kinahan y MTK están infringiendo la Ley RICO , que se puede utilizar en casos civiles. [59] [60] Herrida alega que Kinahan fundó MTK Global como un "negocio fachada" para lavar ganancias ilícitas del narcotráfico y que a pesar de las afirmaciones de que Kinahan ya no está involucrado con la organización, todavía la está "influyendo y controlando". [59] [60] Kinahan tiene que presentar una respuesta ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California o enfrentar una sentencia dictada en su contra por defecto. [59] [60]
En 2019, Kinahan y su hermano Christopher Jr. viven en Dubái . [61] Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros , tiene una residencia en Palm Jumeirah . [62] Se casó en mayo de 2017 en el Burj Al Arab . [63] Entre los invitados había delincuentes de diversos orígenes, como Ridouan Taghi (marroquí-holandés), Ricardo Riquelme Vega (chileno) y Raffaele Imperiale (italiano). [63] La policía holandesa está investigando las afirmaciones de un hombre conocido como Nabil B de que estaban trabajando juntos después de que la fiesta de bodas ayudara a los investigadores a identificar una alianza de "supercártel". [63] Los mensajes recuperados de los servidores de Ennetcom también han respaldado las afirmaciones de que los delincuentes en cuestión están haciendo negocios juntos. [63]
Kinahan está casado con Caoimhe Robinson desde 2017. Ex pareja del narcotraficante asesinado Micka Kelly, [64] Robinson es del área de Coolock en Dublín. [65]