En la ciencia forense , el examen de documentos cuestionados ( QDE , por sus siglas en inglés) es el examen de documentos potencialmente cuestionados en un tribunal de justicia . Su propósito principal es proporcionar evidencia sobre un documento sospechoso o cuestionable utilizando procesos y métodos científicos . La evidencia puede incluir alteraciones, la cadena de posesión, daños al documento, falsificación , origen, autenticidad u otras preguntas que surgen cuando un documento es cuestionado en un tribunal.
Muchos exámenes QDE implican una comparación del documento cuestionado, o de sus componentes, con un conjunto de estándares conocidos. El tipo de examen más común implica la escritura a mano, en la que el examinador intenta abordar las dudas sobre la posible autoría.
A menudo se le pide a un perito en documentos que determine si un elemento cuestionado proviene de la misma fuente que el elemento o elementos conocidos y que luego presente su opinión sobre el asunto en el tribunal como testigo experto. Otras tareas comunes incluyen determinar qué sucedió con un documento, determinar cuándo se produjo un documento o descifrar información del documento que se ocultó, obliteró o borró.
La disciplina se conoce con muchos nombres, entre ellos , examen forense de documentos , "examen de documentos", " diplomática ", "examen de escritura a mano" o, a veces, "análisis de escritura a mano", aunque este último término no se utiliza a menudo porque puede confundirse con la grafología . Del mismo modo, un examinador forense de documentos (FDE) no debe confundirse con un grafólogo, y viceversa.
Muchos especialistas en pruebas documentales reciben una formación exhaustiva en todos los aspectos de la disciplina, por lo que son competentes para abordar una amplia variedad de cuestiones sobre pruebas documentales. Sin embargo, este enfoque de "amplia especialización" no ha sido adoptado de forma universal.
En algunos lugares, se hace una distinción clara entre los términos "examinador forense de documentos" y "experto/examinador forense de escritura a mano". En tales casos, el primer término se refiere a los examinadores que se centran en tipos de exámenes no relacionados con la escritura a mano, mientras que el segundo se refiere a aquellos capacitados exclusivamente para realizar exámenes de escritura a mano. Incluso en lugares donde el significado más general es común, como América del Norte o Australia, hay muchas personas que tienen una formación especializada solo en áreas relativamente limitadas. Como la terminología varía de una jurisdicción a otra, es importante aclarar el significado del título utilizado por cualquier persona que se declare "examinador forense de documentos".
Alcance del examen de documentos
Un examinador de documentos forenses está íntimamente vinculado al sistema legal como científico forense . La ciencia forense es la aplicación de la ciencia para abordar cuestiones que se consideran en el sistema legal . Los examinadores de documentos forenses examinan elementos (documentos) que forman parte de un caso que puede o no presentarse ante un tribunal de justicia.
Los cargos penales comunes relacionados con un caso de examen de documentos caen dentro de la categoría de " delitos de cuello blanco ". Estos incluyen robo de identidad , falsificación , falsificación , fraude o emisión de un documento falsificado. Los documentos cuestionados a menudo son importantes en otros contextos simplemente porque los documentos se utilizan en muchos contextos y para muchos propósitos. Por ejemplo, una persona puede cometer un asesinato y falsificar una nota de suicidio. Este es un ejemplo en el que un documento se produce directamente como parte fundamental de un delito. Más a menudo, un documento cuestionado es simplemente el subproducto de las actividades comerciales o personales cotidianas normales.
Durante varios años, la Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales, Internacional (ASTM) publicó normas para muchos métodos y procedimientos utilizados por los examinadores de documentos forenses. El E30.02 era el subcomité de ASTM para Documentos Cuestionados. Estas guías estaban bajo la jurisdicción del Comité E30 de ASTM sobre Ciencias Forenses y la responsabilidad directa del Subcomité E30.02 sobre Documentos Cuestionados. Cuando el subcomité de Documentos Cuestionados de ASTM se disolvió en 2012, las normas pertinentes pasaron a estar bajo la jurisdicción del Subcomité Ejecutivo E30.90; sin embargo, todas esas normas se han retirado con el tiempo. [1] Esas normas, así como los enlaces a versiones actualizadas de los documentos, están disponibles actualmente en el sitio web SWGDOC (The Scientific Working Group for Document Examiners). [2]
En 2015, se formó la Junta de Normas de la AAFS (ASB) para que actuara como Organización de Desarrollo de Normas (SDO). La ASB es una subsidiaria acreditada por la ANSI de la Academia Estadounidense de Ciencias Forenses y el Organismo de Consenso sobre Examen de Documentos Forenses dentro de la ASB ha publicado varias normas relevantes. [3]
Uno de ellos es el documento Alcance de la experiencia en el examen de documentos forenses [4] que establece que un examinador necesita "conocimientos, habilidades y capacidades específicas de la disciplina" que lo califiquen para realizar exámenes de documentos para responder preguntas sobre:
la(s) fuente(s) de la escritura;
la(s) fuente(s) de documentos producidos por máquina;
la(s) fuente(s) de la mecanografía, impresiones y marcas;
las asociaciones de materiales y dispositivos utilizados para producir documentos;
la legitimidad y autenticidad de los documentos;
la detección y desciframiento de alteraciones, obliteraciones y hendiduras, y;
la conservación y restauración de la legibilidad de documentos dañados o ilegibles” [4]
Algunos FDE limitan su trabajo al examen y comparación de la escritura a mano; la mayoría inspecciona y examina todo el documento de acuerdo con esta norma.
Tipos de documentos examinados
Los documentos ocupan un lugar destacado en todo tipo de asuntos comerciales y personales. Casi cualquier tipo de documento puede ser objeto de controversia en una investigación o litigio. Por ejemplo, un documento cuestionado puede ser una hoja de papel con texto escrito a mano o producido mecánicamente, como una nota de rescate, un cheque falsificado o un contrato comercial. Puede ser material que normalmente no se considera un "documento"; los FDE definen la palabra "documento" de manera muy amplia, como cualquier material que contenga marcas, signos o símbolos destinados a transmitir un mensaje o significado a alguien. Esto incluye, por ejemplo, grafitis en una pared, impresiones de sellos en productos cárnicos y marcas encubiertas ocultas en una carta escrita.
Aunque los crímenes se cometieron antes de que se estableciera firmemente la disciplina del examen de documentos, las cartas del caso de Jack el Destripador han sido examinadas desde entonces con gran detalle.
El proceso contra James Reavis ( barón de Arizona ) por la falsificación de documentos relacionados con una baronía española y una concesión de tierras (1895)
Los casos de Adolf Beck (1896 y 1904) en los que el perito calígrafo Thomas H. Gurrin repitió una identificación errónea
La apelación por perjurio de Alger Hiss , en la que la "hipótesis de la máquina de escribir falsa" llevó al experto Martin Tytell a recrear una réplica perfecta de una máquina de escribir (1952)
El asesino del zodiaco (1969)Fotografía de la puerta del automóvil de la víctima Bryan Hartnell, en la que el Asesino del Zodíaco escribió detalles de su ataque a Hartnell y Cecelia Shepard.
Una persona que desee dedicarse a la investigación forense de documentos debe poseer ciertas características y habilidades. Los requisitos para el "Candidato en prácticas" ( Guía estándar de requisitos mínimos de formación para examinadores de documentos forenses ) se enumeran en la norma ASTM (E2388-11) [5] , que se ha trasladado a SWGDOC [6] (G02-13).
En primer lugar, se requiere "un título de licenciatura o equivalente obtenido en una universidad o colegio acreditado ", ya que proporciona al aspirante una formación científica con la que abordar el trabajo de manera objetiva , además de otorgar los conocimientos biológicos , físicos y químicos necesarios que a veces se requieren en el trabajo.
En segundo lugar, se requiere una vista excelente para ver detalles finos que de otra manera pasarían desapercibidos. Para ello, el aspirante debe completar con éxito:
una prueba de discriminación de formas para garantizar que el aspirante pueda distinguir dos elementos de apariencia similar pero diferentes,
pruebas de agudeza visual cercana y lejana "con la mejor visión corregida dentro de los seis meses anteriores al comienzo de la formación".
Las habilidades deseables también incluyen conocimiento de papel, tinta, procesos de impresión y escritura a mano.
Capacitación
Hay tres métodos posibles de instrucción para un aspirante a examinador de documentos:
La autoeducación fue el método que emplearon los pioneros en este campo, ya que no existía otro método de instrucción.
El aprendizaje se ha convertido en la forma más extendida de formación para muchos examinadores. Este es el método recomendado por ASTM en la Norma E2388-11 [5] y SWGDOC G02-13 [6] . Para cumplir con estas normas, dicha formación "deberá ser equivalente a un mínimo de 24 meses de formación a tiempo completo bajo la supervisión de un formador principal" y "el programa de formación deberá completarse con éxito en un período que no supere los cuatro años". El programa de formación también debe incluir una lista extensa de temas específicos del programa de estudios delineados en las Normas pertinentes.
Los programas universitarios y de enseñanza superior son muy limitados, en parte debido a la demanda relativamente limitada de peritos forenses de documentos. También se relaciona con la necesidad de una amplia experiencia práctica, en particular con respecto al examen de escritura a mano. Es difícil incluir este grado de experiencia práctica en un programa académico normal.
También hay algunos cursos de aprendizaje a distancia disponibles. Estos se imparten a través de un aula de realidad virtual y pueden incluir un programa de aprendizaje, un curso por correspondencia o ambos.
El practicante debe aprender a presentar pruebas ante el tribunal mediante un testimonio claro y contundente . Los examinadores noveles en las últimas etapas de la formación pueden obtener una idea del proceso legal , así como una mejor idea de este aspecto de su trabajo, mediante la participación en un juicio simulado o asistiendo a audiencias judiciales para observar el testimonio de examinadores cualificados. Estas son directrices y no requisitos.
Examen
Tipos de exámenes
Los exámenes y comparaciones que realizan los examinadores de documentos pueden ser diversos y pueden involucrar cualquiera de los siguientes:
El concepto de "identificación" tal como se aplica en las ciencias forenses está abierto a discusión y debate. [7] No obstante, el enfoque tradicional en la disciplina del examen de documentos forenses se expresa mejor de la siguiente manera:
"Cuando dos elementos cualesquiera poseen una combinación de elementos discriminantes independientes (características) que son similares y/o corresponden en sus relaciones entre sí, en tal número y significación como para excluir la posibilidad de su ocurrencia por pura coincidencia, y no existen disparidades inexplicables, se puede concluir que son de la misma naturaleza o están relacionados con una fuente común (el principio de identificación)." [8] : 84
La evaluación de tales características es hoy predominantemente subjetiva, aunque se están realizando esfuerzos para cuantificar significativamente este tipo de información. La evaluación subjetiva no significa que los resultados de las comparaciones realizadas adecuadamente sean poco fiables o inexactos. Por el contrario, las pruebas científicas han demostrado que los examinadores profesionales de documentos (como grupo) superan a los legos al comparar la escritura a mano o las firmas para evaluar la autoría. [9]
Sin embargo, este tipo de análisis subjetivo depende en gran medida de la competencia de cada examinador.
Resulta que
Un examinador debe seguir cuidadosamente los protocolos de examen de caso apropiados y evaluar todas las propuestas posibles.
Un examinador debe estar debidamente capacitado y su capacitación debe incluir pruebas adecuadas de sus habilidades.
El procedimiento formal de examen de casos debería incorporar alguna forma de revisión secundaria (idealmente, de naturaleza independiente) y
Todo examinador debe hacer todo lo posible para demostrar y mantener su competencia mediante certificación profesional y pruebas de competencia continuas.
Exámenes de escritura a mano
El examen de la escritura a mano para evaluar la posible autoría se basa en el principio de identificación antes mencionado, aplicándolo a una comparación de muestras de material manuscrito. Generalmente conocido como ACE-V, el proceso de examen consta de tres etapas. [8]
Como explican Huber y Headrick en su texto, son los siguientes: [8] : 34
Análisis o determinación de elementos discriminantes:
El elemento desconocido y los elementos conocidos deben, mediante análisis, examen o estudio, reducirse a una cuestión de sus elementos discriminantes. Estos son los hábitos de comportamiento o de desempeño (es decir, rasgos o características y, en otras disciplinas, las propiedades) que sirven para diferenciar entre productos o personas que pueden ser aspectos directamente observables, medibles o perceptibles de otro modo del elemento.
Comparación:
Los elementos discriminantes de lo desconocido, observados o determinados mediante análisis, examen o estudio, deben compararse con aquellos conocidos, observados o registrados del elemento o elementos estándar.
Evaluación:
Las similitudes o diferencias entre los elementos que se utilizan para la discriminación tendrán un valor determinado para los fines de la discriminación, determinado por su causa, independencia o probabilidad de ocurrencia. A continuación, se debe considerar el peso o la importancia de la similitud o diferencia de cada elemento y proponer las explicaciones correspondientes.
Opcionalmente, el procedimiento puede implicar un cuarto paso consistente en verificación/validación o revisión por pares .
Los autores señalan además que "este proceso es la base de la identificación de cualquier asunto, persona o cosa por parte de cualquier testigo, ya sea técnico, forense o no". Como tal, no se trata de un método formal, sino de los elementos que lo componen.
ASTM publicó una guía estándar para el examen de la escritura a mano titulada "E2290-07a: Examen de elementos escritos a mano" que fue retirada en 2016. [10] En ese momento, se publicó como el Estándar SWGDOC para el examen de elementos escritos a mano . [11] Esto fue reemplazado en 2022 por el documento de la Junta de Normas de la Academia Estándar para el examen de elementos escritos a mano . [12] Algunas de las guías enumeradas en "Otros exámenes" a continuación también se aplican a las comparaciones de escritura a mano forense (por ejemplo, E444 o E1658).
El Laboratorio de Perfiles de Pericia Forense (Facultad de Biociencias Humanas, Universidad La Trobe , Victoria, Australia) ha desarrollado una guía alternativa para el examen de la escritura a mano y las firmas.
Además de la norma E2290 mencionada anteriormente, ASTM International publicó muchas guías estándar relacionadas con el examen de documentos cuestionados. [1] Entre ellas se incluyen las siguientes:
E0444-09 Alcance del trabajo relacionado con los examinadores de documentos forenses (retirado en 2018) [14]
E2195-09 Terminología: Examen de documentos cuestionados (retirada en 2018) [15]
E1658-08 Terminología: Expresión de conclusiones de los examinadores de documentos forenses (retirada en 2017) [16]
E1422-05 Guía estándar para métodos de prueba para comparación de tintas de escritura forense (retirada en 2014) [17]
E1789-04 Identificación de tinta para escribir (retirada en 2013) [17]
E2285-08 Guía estándar para el examen de impresiones de cheques mecánicos (retirada en 2017) [18]
E2286-08a Guía estándar para el examen de impresiones de sellos secos (retirada en 2017) [19]
E2287-09 Guía estándar para el examen de patrones de fractura e impresiones de fibras de papel en cintas de película de un solo golpe y texto mecanografiado (retirada en 2018) [20]
E2288-09 Guía estándar para la comparación física de cortes, rasgaduras y perforaciones de papel en exámenes de documentos forenses (retirada en 2018) [21]
E2289-08 Guía estándar para el examen de impresiones de sellos de caucho (retirada en 2017) [22]
E2291-03 E2291-03 Guía estándar para exámenes de indentación (retirada en 2012) [23]
E2325-05e1 Guía estándar para el examen no destructivo del papel (retirada en 2014) [24]
E2331-04 Guía estándar para el examen de documentos alterados (retirada en 2013) [25]
E2388-11 Requisitos mínimos de formación para examinadores de documentos forenses (retirada en 2020) [5]
E2389-05 Guía estándar para el examen de documentos producidos con tecnología de inyección de tinta líquida (retirada en 2014) [26]
E2390-06 Guía estándar para el examen de documentos producidos con tecnología de tóner (retirada en 2015) [27]
E2494-08 Guía estándar para el examen de documentos mecanografiados (retirada en 2017) [28]
Todas las normas retiradas enumeradas anteriormente han sido adoptadas y actualmente están disponibles en el sitio web de SWGDOC (The Scientific Working Group for Document Examiners), incluidos los enlaces a versiones actualizadas de los documentos. [2]
No todos los laboratorios o examinadores utilizan o siguen las pautas de ASTM. Estas son pautas y no requisitos. Existen otras guías ASTM de naturaleza más general que se aplican (por ejemplo, E 1732: Terminología relacionada con la ciencia forense). Se pueden obtener copias de las normas ASTM en ASTM International .
Se están publicando las normas y guías ANSI/ASB para documentos cuestionados para reemplazar los documentos ASTM/SWGDOC anteriores. Al 25 de diciembre de 2023, se han publicado los siguientes: [29]
ESTÁNDAR ANSI/ASB 011 | DOCUMENTOS CUESTIONADOS Alcance de la especialización en el examen forense de documentos [30]
ESTÁNDAR ANSI/ASB 035 | DOCUMENTOS CUESTIONADOS Norma para el examen de documentos en busca de alteraciones [31]
ESTÁNDAR ANSI/ASB 044 | DOCUMENTOS CUESTIONADOS Norma para el examen de documentos en busca de sangrías [32]
ESTÁNDAR ANSI/ASB 070 | DOCUMENTOS CUESTIONADOS Norma para el examen de elementos escritos a mano [33]
ESTÁNDAR ANSI/ASB 117 | DOCUMENTOS CUESTIONADOS Norma para el examen de dispositivos de estampación e impresiones de sellos [34]
ESTÁNDAR ANSI/ASB 127 | DOCUMENTOS CUESTIONADOS Norma para la conservación y examen de documentos carbonizados [35]
ESTÁNDAR ANSI/ASB 128 | DOCUMENTOS CUESTIONADOS Norma para la conservación y examen de documentos empapados en líquido [36]
ESTÁNDAR ANSI/ASB 172 | DOCUMENTOS CUESTIONADOS Norma para el examen de impresiones y máquinas de cheques mecánicos [37]
El Registro de la Organización de Comités Asesores Científicos (OSAC) incluye estándares para los Documentos Cuestionados en el Registro de la OSAC. [38] [39]
Norma ANSI/ASB 011, Alcance de la experiencia en el examen forense de documentos. 2022. 1.ª edición [40]
Norma ANSI/ASB 044, Norma para el examen de documentos en busca de sangrías. 2019. 1.ª edición [41]
Sociedad Australasiana de Examinadores de Documentos Forenses Inc. (ASFDE Inc): Australia/Asia (anteriormente Sociedad Australiana de Examinadores de Documentos Forenses) [42]
Asociación Profesional de Peritos Callígrafos de Cataluña (España)
Red Europea de Expertos en Escritura Manual Forense (ENFHEX dentro de ENFSI )
Grupo de trabajo de expertos en documentos europeos (EDEWG dentro de ENFSI )
Asociación del Sureste de Examinadores de Documentos Forenses (SAFDE): Sureste de EE. UU.
Asociación del Suroeste de Examinadores de Documentos Forenses (SWAFDE): Suroeste de EE. UU.
Gesellschaft für Forensische Schriftuntersuchung (GFS): Frankfurt (Alemania)
Asociación Nacional de Examinadores de Documentos (NADE)
Asociación de Examinadores de Documentos Forenses (AFDE)
La Asociación Internacional de Examinadores de Documentos (IADE)
La Asociación Científica de Examinadores Forenses (SAFE)
Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopia (SIPDO): España, América Latina
Asociaciones generales de ciencia forense con secciones de QDE
Debido a la naturaleza de la certificación, existen muchos organismos que brindan este servicio. La mayoría proporciona certificación a personas de un país o área geográfica en particular. En algunos lugares, se puede utilizar el término acreditación en lugar de certificación. De cualquier manera, en el presente contexto, se refiere a la evaluación de la competencia y las calificaciones de un examinador por parte de una organización independiente (tercera) de profesionales.
Organismos de certificación
Sociedad de Ciencias Forenses (Reino Unido)
La Sociedad de Ciencias Forenses (Reino Unido) brindó a sus miembros, no limitados a los residentes del Reino Unido, la oportunidad de obtener un Diploma de Posgrado Profesional en disciplinas forenses, incluido el Examen de Documentos Cuestionados, y de utilizar el título posnominal 'FSSocDip'. [44] El programa fue acreditado por la Universidad de Strathclyde .
Junta Estadounidense de Examinadores de Documentos Forenses
La Junta Estadounidense de Examinadores de Documentos Forenses (ABFDE, por sus siglas en inglés) ofrece certificación de terceros para examinadores profesionales de documentos forenses de Canadá, México, Estados Unidos de América, Australia y Nueva Zelanda. [45] La ABFDE está acreditada por la Junta de Acreditación de Especialidades Forenses. [46]
Junta de Examinadores de Documentos Forenses
La Junta de Examinadores de Documentos Forenses de los Estados Unidos (BFDE, por sus siglas en inglés) otorga la certificación de examinadores de documentos forenses. La BFDE está acreditada por la Junta de Acreditación de Especialidades Forenses, que no tiene ninguna afiliación internacional. [46]
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^ El Registro OSAC incluye tanto los estándares publicados por SDO como los estándares propuestos por OSAC.
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Enlaces externos
Medios relacionados con Examen de documentos cuestionados en Wikimedia Commons
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