El escándalo del Banco de Bali ocurrió en Indonesia en 1999 cuando funcionarios del Partido Golkar se confabularon con la Agencia de Reestructuración Bancaria de Indonesia (IBRA) para obligar al jefe del Banco de Bali, Rudy Ramli, a pagar una comisión ilegal de 546 mil millones de rupias (en aquel entonces equivalentes a unos 80 millones de dólares estadounidenses) a la empresa privada Era Giat Prima para cobrar 904,6 mil millones de rupias adeudados por dos bancos adquiridos por IBRA.
Parte de los fondos se utilizaron para apoyar la reelección del entonces presidente BJ Habibie , pero su discurso de rendición de cuentas fue rechazado por el máximo órgano legislativo del país después de que estallara el escándalo. El escándalo fue conocido ampliamente como Baligate (en honor al escándalo del Banco Bali y el escándalo Watergate ). La mayoría de los implicados, incluidos funcionarios de Golkar y ayudantes de Habibie, fueron absueltos o ni siquiera procesados. [1]
La crisis financiera asiática de 1997-98 provocó la quiebra de 64 bancos indonesios. [2] El gobierno se hizo cargo de numerosos bancos problemáticos, reestructuró y fusionó algunos de ellos. Antes de la crisis, el Banco Bali era el cuarto banco privado más grande de Indonesia y se consideraba que estaba bien administrado. [3]
El Banco Bali había concedido préstamos interbancarios al Banco Dagang Nasional Indonesia (BDNI), al Banco Umum Nasional (BUN) y al Banco Tiara Asia (Tiara) por valor de 1,477 billones de rupias de principal e intereses al 31 de diciembre de 1998. [4]
El 4 de abril de 1998, BDNI, BUN y Tiara se encontraban entre los siete bancos indonesios colocados bajo supervisión gubernamental debido a enormes problemas de liquidez. [5] Sus obligaciones y activos fueron transferidos a IBRA, que se había creado en enero de 1998 para representar al gobierno indonesio.
Un decreto conjunto de directrices de marzo de 1998 emitido por IBRA y el Banco de Indonesia describió los requisitos de elegibilidad de las reclamaciones de pago bajo la garantía general del gobierno para préstamos bancarios. [6]
Para el 11 de enero de 1999, el saldo de los préstamos interbancarios del Banco de Bali, después de ser compensados por sus pasivos con BDNI y Tiara, y el ajuste por pérdidas cambiarias, ascendió a Rp1,235 billones, que comprendían Rp869,8 mil millones para BDNI, Rp327,3 mil millones para BUN y Rp38 mil millones para Tiara.
También en 1999, el presidente BJ Habibie buscaba la reelección, lo que requeriría el apoyo de la mayoría de los jefes de los capítulos provinciales del Partido Golkar, y luego el apoyo de los miembros de la Asamblea Consultiva Popular (DPR). En un esfuerzo por obtener este apoyo, el principal asesor de Habibie, Achmad Arnold Baramuli , organizó la recaudación y distribución de fondos. [7] [8] [9]
El presidente y director del Banco de Bali, Rudy Ramli, que había heredado el banco de su padre en 1992, no pudo reclamar los préstamos interbancarios del Banco de Bali al IBRA en enero de 1999. Necesitaba cobrar las deudas para cumplir con los requisitos de capitalización y evitar que el IBRA se hiciera cargo del banco. [10] Según el plan de garantía bancaria del gobierno, los fondos deberían haber sido reembolsados automáticamente al Banco de Bali. [11]
En octubre de 1998, la esposa de Rudy le informó que el magnate inmobiliario Djoko Tjandra quería reunirse con él. [12] Más tarde, Djoko Tjandra presionó a Rudy para que utilizara los servicios de su empresa de cobro de deudas, PT Era Giat Prima (EGP), que aceptó ayudar al Banco Bali a recuperar su dinero de IBRA, a cambio de que EGP recibiera una enorme comisión del 60% de todos los ingresos. EGP era propiedad de Djoko Tjandra y estaba dirigida por Setya Novanto , quien era tesorero adjunto del Partido Golkar y parte del equipo de reelección de Habibie.
El 11 de enero de 1999, el Banco de Bali y Setya Novanto firmaron un acuerdo de cesión (un tipo de sindicación de préstamos) para recuperar sus préstamos interbancarios, por un valor de 598.100 millones de rupias adeudados por BDNI y 200.000 millones de rupias adeudados por BUN. El acuerdo no se registró en el informe oficial del Banco de Bali en ese momento, y no se registró en el Banco de Indonesia. Otros 38.000 millones de rupias se recuperarían de Tiara mediante un acuerdo de cesión con una empresa llamada PT Persada Harum Lestari (PHL).
El 11 de febrero de 1999 se celebró una reunión en el Hotel Mulia del director de EGP, Djoko Tjandra, en Yakarta, para discutir la cuestión crediticia del Bank Bali. Entre los presentes se encontraban: Rudy Ramli, Djoko Tjandra, el director del Banco Bali, Firman Soetjahja, el presidente del Consejo Consultivo Supremo (DPA), Arnold Baramuli, el ministro de Empresas Estatales, Tanri Abeng , el gobernador del Banco de Indonesia, Syahril Sabirin , el vicepresidente de IBRA, Pande Nasorahona Lubis, y EGP. presidente director Setya Novanto. [13] La mayoría de ellos negaron posteriormente haber asistido a la reunión.
El 18 de febrero de 1999, Pande Lubis encargó a Erman Munzir, director de desarrollo bancario del Banco de Indonesia, que volviera a examinar las reclamaciones del Banco de Bali. Erman encargó la tarea a un equipo de la división de inspección bancaria del Banco de Indonesia. El 22 de marzo de 1999, el equipo concluyó que las reclamaciones del Banco de Bali eran admisibles. [14] Erman envió una carta al presidente de la IBRA, Glenn Yusuf, informándole de la conclusión y mencionando el acuerdo de cesión entre el Banco de Bali y EGP. [15]
El 29 de marzo de 1999, EGP emitió dos cartas autorizando al Banco de Bali a cobrar sus préstamos e intereses a BUN y BDNI en su nombre.
El 9 de abril de 1999, el IBRA volvió a rechazar las reclamaciones del Banco de Bali, alegando que era necesario un acuerdo entre el Ministro de Finanzas y el Banco de Indonesia. El 14 de abril de 1999, Pande Lubis envió un memorando a Glenn Yusuf, del IBRA, recomendando el pago inmediato de las reclamaciones del Banco de Bali.
Rudy todavía estaba desesperado por inyectar fondos en Bank Bali, por lo que designó a JP Morgan para captar inversores. JP Morgan pronto preseleccionó a tres inversores potenciales serios: Citibank , ABN Amro y GE Capital . Según Rudy, Citibank ofreció comprar el negocio de tarjetas de crédito de Bank Bali -entonces el segundo más grande de Indonesia- por 1,5 billones de rupias, lo que cubriría los 1,4 billones de rupias que necesitaba para fortalecer el capital de su banco. Pero JP Morgan no estaba de acuerdo con la venta propuesta, por lo que Rudy aceptó una oferta de GE Capital, pero el acuerdo fue rechazado por Bank Indonesia e IBRA. Rudy dijo que Bank Indonesia en cambio lo presionó para que Standard Chartered invirtiera en Bank Bali. El 22 de abril de 1999, frente a los periodistas en Bank Indonesia, Rudy firmó un acuerdo para que Standard Chartered comprara una participación en Bank Bali, con negociaciones que concluirían en tres meses, el 22 de julio de 1999. [12]
El 12 de mayo de 1999, Rudy Ramli se reunió con el entonces ministro de Finanzas, Bambang Subianto, en su casa para pedirle ayuda para cancelar el acuerdo con EGP. Bambang admitió más tarde haber mantenido al menos tres reuniones ese mes con Rudy y otros funcionarios.
El 14 de mayo de 1999, se modificó el decreto conjunto de marzo de 1998 sobre los requisitos de elegibilidad de las reclamaciones de pago en virtud de la garantía general del Gobierno para que las reclamaciones del Banco Bali fueran elegibles para el pago.
El 26 de mayo de 1999, Rudy se reunió con Marimutu Manimaren, figura de Golkar, y con Hariman Siregar, socio de Habibie, en el apartamento Ascott de Yakarta para pedirles ayuda para cancelar el pago a EGP. Según se informa, Manimaren dijo que RI-1 (en referencia al presidente Habibie) necesitaba "sólo 300.000 millones de rupias". [16]
Djoko Tjandra había instado repetidamente al jefe de IBRA, Glenn Yusuf, a que aprobara un pago de 904.000 millones de rupias al Banco Bali, pero Yusuf se negó. Cuando Yusuf estaba en Nueva York el 1 de junio de 1999, sus dos adjuntos, Pande Lubis y Farid Harijanto, autorizaron el pago en su ausencia, a pesar de que era domingo por la noche. Esa noche, el Banco de Indonesia aprobó la transferencia de 904.600 millones de rupias y la IBRA la realizó al Banco Bali por su reclamación al BDNI. Manimaren y Hariman pidieron a Rudy que transfiriera inmediatamente la comisión de 546.400 millones de rupias a EGP. Firman Soetjahja transfirió entonces la comisión el 3 de junio de 1999. Ese día, la cuenta de EGP empezó a transferir fondos a empresas y funcionarios, incluidos los dirigentes de Golkar. [15]
Según el diario de Rudy Ramli, el 29 de junio de 1999 se reunió con el magnate Anthony Salim y el hermano menor de Habibie, Timmy Habibie. [17] Anthony advirtió a Rudy que el acuerdo con EGP causaría problemas porque Djoko Tjandra se había jactado de haber "comprado a Patra Kuningan [presidente Habibie]" con 300 mil millones de rupias. Sin embargo, Timmy Habibie dijo que el dinero recibido fue de sólo 200 mil millones de rupias a través de Tanri Abeng. [18]
En abril de 1999, Standard Chartered acordó comprar el 20% del Bank Bali, sujeto a una auditoría de las cuentas del banco. Durante este examen de diligencia debida, descubrió un déficit de 546.000 millones de rupias, el dinero pagado a EGP. [19] La pérdida fue informada por Standard Chartered el 20 de julio de 1999. [14]
A pesar de que se descubrió la pérdida, la noche del 22 de julio de 1999 se celebró una fiesta para celebrar la compra prevista por Standard Chartered de una participación en el banco. Unas 500 personas asistieron al fastuoso evento para ejecutivos y personal de alto nivel de Bank Bali y Standard Chartered en el Hotel Shangri-La de cinco estrellas de Yakarta . Pero al día siguiente, Bank Indonesia anunció que Bank Bali había sido absorbido por el gobierno porque no cumplía con un requisito de coeficiente de adecuación de capital; no obstante, la venta a Standard Chartered seguiría adelante. [20] El 26 de julio de 1999, Standard Chartered anunció que había asumido el control gerencial de Bank Bali. [21]
En un seminario público sobre banca celebrado el 30 de julio en Yakarta, se preguntó a un analista de derecho bancario llamado Pradjoto por qué Standard Chartered no había concretado su inversión en Bank Bali, cuando a mediados de julio había vencido el plazo de tres meses. Pradjoto respondió que el acuerdo se había estancado porque Bank Bali era "víctima de la política monetaria". Explicó que se había encontrado un agujero en el balance de Bank Bali. Dijo que Rudy Ramli había estado durante más de un año tratando de asegurar su reclamación de IBRA y Bank Indonesia sin éxito hasta que se vio obligado a pagar una enorme "comisión" por utilizar un servicio de "facilitación". [22] [23]
Después de que los medios de comunicación informaran sobre el pago masivo del Bank Bali a EGP, el equipo de reelección de Habibie intentó contener el daño. Setya Novanto dimitió como tesorero adjunto de Golkar. Luego, el 14 de agosto, Baramuli dijo a los medios de comunicación que EGP devolvería su comisión al Bank Bali, y el reembolso se realizó unos días después. [24]
Bajo la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que revelara la verdad detrás del escándalo, el parlamento de Indonesia encargó a la auditora independiente PricewaterhouseCoopers que investigara el caso. [25] Después de una investigación de dos semanas en la que participaron 20 auditores, PricewaterhouseCoopers presentó su informe de 123 páginas a la Agencia Estatal de Auditoría (BPK) el 7 de septiembre de 1999. El informe encontró "numerosos indicadores de fraude, incumplimiento, irregularidad, apropiación indebida, trato preferencial indebido, ocultación, soborno y corrupción" en relación con la transacción, e indicaciones de la posible participación de "ministros, altos funcionarios y miembros del parlamento". [26] [27] [10]
El escándalo provocó la suspensión, durante varios meses, de casi 1.400 millones de dólares en préstamos coordinados por el FMI, el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo para ayudar a Indonesia a superar su crisis económica. [3] [28] El FMI exigió la publicación completa del informe de auditoría, pero el jefe de la BPK, Billy Yudono, citó las leyes de secreto bancario como razón para entregar el informe sólo a la policía. Se hizo público un resumen de 36 páginas, que no menciona nombres. [29] El resumen también omitió detalles del flujo de fondos, a petición de la BPK. [30]
En octubre de 1999, el Tribunal Supremo dictaminó que se debía entregar una copia completa del informe al Parlamento nacional. [31] Posteriormente, el Parlamento se quejó de que faltaba una página en el informe. [32]
Aunque Pradjoto, quien desató el escándalo el 30 de julio de 1999, no había nombrado a Golkar como involucrado, Baramuli respondió diciendo que Pradjoto debería ser demandado por difamación contra Golkar.
El 15 de agosto de 1999, la revista semanal de noticias Gamma publicó la transcripción de una conversación grabada entre Baramuli y Setya Novanto. En la conversación, que tuvo lugar el 7 de agosto, Baramuli aconsejaba a Setya sobre cómo justificar la enorme comisión de EGP. [33] En la grabación, Baramuli le dijo a Setya que el acuerdo era como una venta normal de deuda en dificultades y que no mencionara sus nombres y utilizara en su lugar el nombre de Djoko Tjandra. El experto en telecomunicaciones Roy Suryo dijo al parlamento que su análisis indicaba que la grabación era auténtica. [34]
El 23 de agosto de 1999, Indonesia Corruption Watch publicó el diario de Rudy Ramli sobre las reuniones relacionadas con el escándalo.
El 25 de agosto de 1999, Rudy se reunió con el empresario chino Kim Yohannes, antiguo socio comercial de Baramuli. Rudy dijo más tarde que Kim le había advertido que el fiscal general lo procesaría por corrupción a menos que se retractara de su diario. Rudy dijo que Kim estaba hablando por teléfono con Baramuli en ese momento. Sintiendo que la amenaza venía directamente de Baramuli, Rudy le pidió a su abogado que redactara una serie de retractaciones, una de las cuales Kim envió a Baramuli ese mismo día. [35]
El 26 de agosto de 1999, tras una reunión de gabinete, el Ministro de Justicia/Secretario de Estado Muladi leyó una carta de retractación atribuida a Rudy. La carta negaba que el diario de Rudy sobre el escándalo del Banco de Bali fuera auténtico. "Nunca he elaborado una cronología del caso del Banco de Bali, ni en letra impresa ni en forma oral. La cronología no procede de mí y, por tanto, no asumo ninguna responsabilidad por su contenido", decía la carta. Se suponía que la carta debía demostrar que el equipo de reelección de Habibie no estaba implicado en el escándalo. Pero los periodistas se dieron cuenta de que la carta estaba firmada por "Rudi Ramli", mientras que el banquero siempre escribía su nombre de pila como "Rudy".
Cuando Rudy fue interrogado ante una comisión de investigación parlamentaria el 9 de septiembre de 1999, dijo que lo habían obligado a firmar la retractación y que había mostrado su renuencia escribiendo deliberadamente mal su firma. [36]
Muladi se puso furioso y exigió que Rudy Ramli se sometiera a una prueba de detector de mentiras. Baramuli respondió diciendo a los periodistas que Rudy era un mentiroso y un "consumidor empedernido de narcóticos".
El 10 de septiembre, el abogado de derechos humanos Adnan Buyung Nasution , que había sido el abogado de Rudy a finales de agosto, reveló que su oficina había ayudado a Rudy a redactar cuatro versiones de la retractación, pero que Rudy no había podido elegir qué información retractarse. Buyung dijo que la carta leída por Muladi era un borrador que nunca debería haber salido de su oficina. Buyung renunció entonces como abogado de Rudy y se reunió con Habibie. Después de la reunión, dijo que Habibie le dijo que Baramuli había proporcionado la carta que contenía la retractación de Rudy. Muladi confirmó más tarde que Baramuli había conseguido la retractación. [37]
Rudy se mostró reacio a comentar los detalles de su diario con el Parlamento, alegando que él y su familia habían recibido amenazas de muerte. Sin embargo, admitió haber enviado el diario el 13 de agosto de 1999 a un abogado del Partido Democrático de Lucha de Indonesia (PDIP), quien más tarde lo remitió a Indonesia Corruption Watch.
El 13 de septiembre de 1999, Glenn Yusuf fue interrogado por el Parlamento y declaró que Baramuli había planeado el escándalo, pidiéndole repetidamente que desembolsara las deudas del Bank Bali y de otros dos bancos. Dijo que Baramuli había intentado que lo destituyeran como presidente de la IBRA y lo sustituyera Pande Lubis.
Glenn confirmó que entre los cómplices de Baramuli se encontraban Tanri Abeng y Syahril Sabirin. Dijo que Baramuli quería recaudar fondos para comprar votos en el MPR e incluso había discutido sus cálculos sobre cuántos escaños costaría una victoria.
El 14 de septiembre de 1999, el Ministro de Finanzas, Bambang Subianto, también culpó a Baramuli y Tanri Abeng por el escándalo. Sin embargo, los medios locales señalaron que Bambang había estado asociado con Pande Lubis durante 36 años y que ambos habían trabajado en el Banco Bapindo, propiedad del estado, que se derrumbó en 1994 debido a una mala gestión. Cuando fue nombrado Ministro de Finanzas, fue Bambang quien trajo a Pande Lubis a trabajar en IBRA bajo el mando de Glenn Yusuf.
Cuando el parlamento le preguntó, Baramuli dijo: "Esto es una conspiración. Esta gente es amoral, sólo quieren derrocarme, porque fui yo quien hizo que Golkar ganara [las elecciones generales del 7 de junio de 1999 ]. Siempre me apego a las enseñanzas del profeta Mahoma y le ruego a Alá que los perdone por lo que hacen".
El siguiente en testificar fue Tanri Abeng, que se negó a responder a las preguntas. Le siguió Setya Novanto, que dijo tener estrechos vínculos con Baramuli y Tanri, pero insistió en que la mayor parte de los fondos que EGP recibió del Bank Bali, 426.000 millones de rupias, fueron a parar a una cuenta de Djoko Tjandra, mientras que 112.000 millones de rupias fueron a parar a la empresa textil de Manimaren, Ungaran Sari Garment. Setya afirmó que había iniciado el reembolso de los 546.000 millones de rupias al Bank Bali.
El 24 de septiembre de 1999, la comisión parlamentaria de investigación emitió una declaración en la que se nombraban 13 personas implicadas en el escándalo. Entre ellas había siete funcionarios gubernamentales: Baramuli, Bambang Subianto, Tanri Abeng, Syahril Sabirin, Glenn Yusuf, Pande Lubis y el director adjunto de IBRA, Farid Harijanto; y seis funcionarios no gubernamentales: Djoko Tjandra, Setya Novanto, Kim Yohannes, Rudy Ramli y otros dos funcionarios del Banco de Bali. La comisión quería nombrar a 16 personas implicadas, pero la presidenta de la Cámara de Representantes Harmoko y el vicepresidente de la Cámara de Representantes Abdul Gafur –ambos miembros de Golkar– la convencieron de que eliminara tres nombres: Marimutu Manimaren, Timmy Habibie y Hariman Siregar. También querían que se omitiera el nombre de Baramuli de la lista, pero no lo consiguieron. [38]
Tras estallar el escándalo, la IBRA canceló el acuerdo de cesión y el derecho de EGP a cobrar la tasa. Setya Novanto presentó una demanda civil contra la cancelación de la tasa de EGP. En abril de 2000, el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta falló a favor de EGP. El Tribunal Superior de Yakarta confirmó la decisión y otorgó a la Fiscalía General la autoridad para devolver los fondos a EGP.
El Banco Bali apeló la decisión. El 8 de abril de 2004, el Tribunal Supremo admitió el recurso. EGP presentó una apelación, que el Tribunal Supremo rechazó el 29 de mayo de 2007, por lo que el dinero pertenecía legalmente al Banco Bali (que para entonces había cambiado su nombre a Bank Permata ). En una decisión separada, el Tribunal Supremo dictaminó en junio de 2009 que los fondos debían ser devueltos al tesoro estatal. [39]
En agosto de 1999, la policía indonesia inició una investigación sobre el escándalo. Bajo el gobierno de Habibie, la policía centró su investigación sólo en Rudy Ramli y otros tres directores del Banco Bali: Firman Soetjahja, Hendri Kurniawan y Rusli Suryadi. Rudy, que es de origen chino y había sufrido un derrame cerebral en marzo de 1999, se quejó de que lo estaban convirtiendo en chivo expiatorio, ya que la policía no persiguió a los políticos y funcionarios del gobierno de Golkar implicados en el escándalo. [40]
En septiembre de 1999, la policía interrogó a Rudy y lo encarceló durante 38 días. El 11 de noviembre de 1999, Rudy y los tres directores del Bank Bali fueron juzgados en el Tribunal de Distrito de Yakarta del Sur. [24] Se les acusó de violar la ley bancaria al ocultar pagos al banco central y se enfrentaban a una pena de hasta 15 años de prisión si eran condenados. Los cuatro fueron absueltos en diciembre de 1999, bajo el gobierno del sucesor de Habibie, Abdurrahman Wahid , cuando el tribunal desestimó los cargos contra ellos.
Acusado de corrupción, Pande Lubis fue absuelto por el Tribunal de Distrito de Yakarta del Sur el 23 de noviembre de 2000. El presidente del panel judicial, Putra Jadnya, dictaminó que la decisión de Lubis de transferir fondos de IBRA al Banco Bali se tomó en nombre de IBRA, por lo que Lubis no era responsable de la transacción ya que no había tomado la decisión a título personal. El fiscal estatal Tarwo Hadi Sadjuri apeló la sentencia, argumentando que Lubis abusó de su autoridad al aprobar ilegalmente la inyección de 904.600 millones de rupias al Banco Bali. Dijo que la reclamación del Banco Bali contra BDNI ya se había procesado a través de ocho transacciones de swap y otras dos transacciones, todas las cuales fueron rechazadas por el Banco de Indonesia hasta que intervino Lubis. Los fiscales también dijeron que Lubis aplicó intereses adicionales a los préstamos y sabía que al menos el 50% de los fondos totales se transferirían a EGP. [41] El 10 de marzo de 2004, el Tribunal Supremo condenó a Lubis a cuatro años de cárcel. [42] Fue declarado culpable de fraude al Estado y de corrupción. Lubis respondió quejándose de que sólo había seguido órdenes. Dijo que la transacción había sido aprobada por cinco funcionarios de la IBRA y el entonces ministro de Finanzas. El abogado de Lubis, Asfiduddin, argumentó que la transacción era legal porque se basaba en un decreto presidencial y una circular emitida por el ministro de Finanzas.
Syahril Sabirin amenazó con demandar a PricewaterhouseCoopers por su informe de auditoría sobre el escándalo, que consideraba injusto y especulativo. [27] El 13 de marzo de 2002, el Tribunal de Distrito Central de Yakarta condenó a Sabirin a tres años de prisión por violar los principios de la banca prudente al aprobar la inyección de fondos al Banco Bali. [43] Permaneció en libertad y se negó a dimitir de su cargo de director del Banco de Indonesia en espera de una apelación. [44] El 29 de agosto de 2002, el Tribunal Superior de Yakarta revocó la sentencia. [45] En 2004, el Tribunal Supremo confirmó su absolución. El 11 de junio de 2009, el Tribunal Supremo volvió a examinar el caso y lo condenó a dos años de cárcel. [46]
El 27 de septiembre de 1999, la Fiscalía General comenzó a investigar el papel de Tjandra en el escándalo. Fue detenido por la Fiscalía General del Estado del 29 de septiembre de 1999 al 8 de noviembre de 1999. Luego fue puesto bajo arresto municipal del 9 de noviembre de 1999 al 13 de enero de 2000. Luego fue detenido nuevamente por la Fiscalía del Estado del 14 de enero de 2000 al 10 de febrero de 2000. Su caso fue presentado al Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta el 9 de febrero de 2000. El tribunal decidió que debía ser puesto bajo arresto municipal. Tjandra fue acusado de corrupción en "organización y participación en transacciones ilegales". El 6 de marzo de 2000, fue absuelto y puesto en libertad del arresto municipal, y el juez presidente adjunto R. Sunarto dictaminó que el caso debería haber sido visto por un tribunal civil, en lugar de un tribunal penal. [28] Los fiscales habían solicitado una sentencia de 18 meses. [47] El fiscal del Estado pidió al Tribunal Superior de Yakarta que revisara la sentencia. El 31 de marzo de 2000, el Tribunal Superior de Yakarta ordenó al Tribunal de Distrito de Yakarta Sur que examinara y juzgara a Tjandra. Fue juzgado nuevamente en abril de 2000. Los fiscales volvieron a solicitar una sentencia de 18 meses por corrupción que causó pérdidas al Estado. El 28 de agosto de 2000, el Tribunal de Distrito de Yakarta Sur declaró a Tjandra libre de todos los cargos. Los jueces dijeron que, aunque la acusación del fiscal sobre las acciones de Tjandra estaba probada legalmente, la acción no era un delito penal sino una acción civil. El 21 de septiembre de 2000, los fiscales del Estado presentaron una apelación. El 26 de junio de 2001, el Tribunal Supremo exoneró a Tjandra de todos los cargos. Los jueces Sunu Wahadi y M. Said Harahap lo declararon inocente, mientras que el juez Artidjo Alkotsar emitió una opinión disidente.
En octubre de 2008, la Fiscalía General solicitó al Tribunal Supremo una revisión judicial de la absolución de Tjandra. El 10 de junio de 2009, Tjandra voló en un avión fletado desde el aeropuerto Halim Perdanakusuma de Yakarta a Port Moresby , Papúa Nueva Guinea . Al día siguiente, un panel de revisión del Tribunal Supremo, presidido por Djoko Sarwoko, con los miembros I Made Tara, Komariah E Sapardjaja, Mansyur Kertayasa y Artidjo Alkostar , aceptó la revisión judicial. Tjandra fue condenado a dos años de prisión, multado con 15 millones de rupias y se ordenó la confiscación de la suma en disputa de 546.166.116.369 rupias en el Bank Permata para el estado. Inmigración le impuso tardíamente una prohibición de viajar a Tjandra. El 16 de junio de 2009, Tjandra no cumplió con una citación de la Fiscalía General para comenzar a cumplir su sentencia de prisión. Ignoró una segunda citación y fue declarado prófugo. Posteriormente, Papúa Nueva Guinea le concedió la ciudadanía, que también le dio un pasaporte con un nuevo nombre y una nueva fecha de nacimiento. [26] En junio de 2020, Tjandra regresó a Indonesia y presentó una solicitud de revisión del caso ante el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta. Posteriormente, voló a Malasia, donde fue arrestado el 30 de julio de 2020 y extraditado a Indonesia para comenzar a cumplir su condena. [48] [49]
Bajo la dirección de Rudy Ramli, el Banco Bali se había convertido en el cuarto banco privado más grande de Indonesia. Se especializaba en banca de consumo y era respetado por los analistas de valores por su cartera de préstamos relativamente conservadora. [3]
Después de que IBRA asumiera la gestión del Banco Bali en julio de 1999, Rudy fue destituido como director presidente y la gestión pasó a manos de Standard Chartered PLC de Londres. Más de 1.000 empleados del Banco Bali protestaron en Yakarta para mostrar su apoyo a Rudy y oponerse a los directivos expatriados nombrados para el banco por Standard Chartered. [19]
En febrero de 2001, el Banco Bali se fusionó con otros cuatro bancos: Bank Artamedia, Bank Patriot, Bank Prima Express y Bank Universal. En octubre de 2002, estos bancos fusionados pasaron a llamarse Permata Bank . En septiembre de 2006, el gobierno indonesio vendió su participación mayoritaria en Permata a Standard Chartered y Astra International por 5,6 billones de rupias. Según el acuerdo de venta, el fondo en disputa en la cuenta cessie permanecería en el Banco Permata. [39]
La corrupción política había florecido durante los 32 años de régimen represivo del ex presidente Suharto, pero los medios de comunicación indonesios rara vez informaron al respecto. Baligate se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción posteriores a Suharto y fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación indonesios. La cobertura interna del escándalo a menudo eclipsó las noticias sobre la votación de Timor Oriental en 1999 para separarse de Indonesia. [50]
Habibie se negó a tomar medidas contra los funcionarios del gobierno acusados de irregularidades en el escándalo. Rechazó los pedidos de suspender a Barramuli del DPA y en su lugar, el 14 de agosto de 1999 -cuando el escándalo estaba en pleno desarrollo- le otorgó el más alto honor de la nación, el Anugerah Bintang. [51] La respuesta de Habibie al escándalo contribuyó a que no fuera reelegido, cuando el 19 de octubre de 1999 la Asamblea Consultiva Popular rechazó su discurso de rendición de cuentas por una votación de 355 a 322, a pesar del fuerte cabildeo de Baramuli a favor de Habibie. [10] [52] [53] También se atribuye al escándalo el haber contribuido al fin del control del Partido Golkar en el poder. [54]
Un informe publicado en marzo de 2000 por el Departamento de Estado de los EE. UU. señaló que el escándalo del Banco Bali "implicaba una gran operación de lavado de dinero destinada a ocultar numerosos beneficiarios". El informe instó a Indonesia a implementar una legislación contra el lavado de dinero y prácticas de supervisión bancaria prudenciales para evitar que los bancos indonesios fueran víctimas de escándalos. [55] Indonesia formó en 2002 un Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras , luego en 2010 promulgó una ley contra el lavado de dinero y en 2011 estableció la Autoridad de Servicios Financieros . [56]
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