El Maletinazo , Valijagate o escándalo de la maleta fue un escándalo de 2007 que involucró a Venezuela y Argentina y agrió la amistad entre los países. [1]
El escándalo comenzó cuando Guido Alejandro Antonini Wilson, [2] [3] empresario venezolano-estadounidense, llegó a Argentina en un vuelo privado, contratado por funcionarios estatales argentinos y venezolanos, llevando US$800.000 en efectivo que no declaró.
Venezuela había promulgado estrictos controles de divisas en 2003. CADIVI , la comisión establecida por el gobierno venezolano para regular la moneda, prohíbe sacar del país más de 10.000 dólares estadounidenses en efectivo sin declarar el dinero. [4] Los venezolanos individuales solo podían sacar del país 500 dólares estadounidenses o 400 euros en efectivo en un solo viaje y había una cuota anual de 2.500 dólares estadounidenses en gastos con tarjeta de crédito; se necesita un permiso especial del gobierno para sacar dólares estadounidenses adicionales del país.
El escándalo se intensificó con sugerencias de que: Wilson era parte del séquito personal del presidente venezolano Hugo Chávez ; el dinero estaba destinado a ayudar a financiar, y por lo tanto influir, en la candidata presidencial argentina Cristina Fernández de Kirchner ; el dinero estaba destinado a sobornar a funcionarios argentinos en acuerdos energéticos para el gas natural venezolano; o, la maleta estaba destinada al lavado de dinero. [5] No se probaron acusaciones y el caso se cerró en 2015 debido al estatuto de limitaciones . [ cita requerida ]
El escándalo ganó mayor notoriedad cuando María del Luján Telpuk , la oficial de policía aeroportuaria argentina que descubrió el dinero no declarado, posó desnuda unos meses después en las versiones argentina y venezolana de la revista Playboy . [ cita requerida ]
La palabra Maletinazo proviene de maletín y del sufijo -azo , que implica intensidad o magnitud. El escándalo también se conoce como Valijagate , Maletagate y Maletíngate (siguiendo la construcción -gate y la palabra española maleta o valija para maleta o maletín). [ cita requerida ]
El presidente Hugo Chávez tenía previsto visitar Argentina en agosto de 2007 para refinanciar miles de millones de dólares estadounidenses de deuda argentina mediante la compra de bonos y anunciar un acuerdo sobre gas natural. [5]
El 4 de agosto de 2007, Guido Alejandro Antonini Wilson, un empresario venezolano-estadounidense del entorno de Chávez, llegó a Argentina en un avión privado fletado por Royal Class por funcionarios estatales argentinos y venezolanos, [6] llevando US$790.550 en efectivo. [4] No declaró el dinero a su llegada y la policía lo confiscó. [7] [8] Otros pasajeros venezolanos en el avión incluían a Ruth Behrens, representante de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) en Uruguay; Nelly Cardozo, asesora legal de esa empresa; Wilfredo Ávila, funcionario de protocolo; Daniel Uzcategui Specht, hijo del vicepresidente de PDVSA, Diego Uzcateguil, y Maria Isabel Specht, gerente de Tecnología e Ingeniería de Citgo Petroleum Corporation en Houston , Texas. [9] En ese vuelo también viajaban Exequiel Espinosa, presidente de Enarsa , Claudio Uberti de OCCOVI (Comisión Vial de Argentina) y Victoria Bereziuk, secretaria de Uberti. [10] Aunque los funcionarios inicialmente lo calificaron de simple infracción y liberaron a Antonini Wilson, tanto los funcionarios argentinos como los venezolanos pidieron una investigación. [11]
Chávez llegó a Argentina el 6 de agosto de 2007, como parte de una gira para firmar acuerdos petroleros con varios países sudamericanos. Antonini Wilson asistió a la ceremonia de firma entre los presidentes de Argentina y Venezuela que tuvo lugar en el palacio presidencial, también conocido como la Casa Rosada . [12] El 8 de agosto de 2007, el Senado argentino exigió un informe sobre el incidente. Un juez argentino ordenó posteriormente el arresto de Antonini Wilson y enfrentó cargos por lavado de dinero y contrabando. [11]
Cuando comenzaron las investigaciones, Antonini Wilson huyó a Estados Unidos y llegó a Miami. [13]
Inicialmente, la jueza argentina Marta Novatti tomó el caso, pero rápidamente renunció a la investigación. El gobierno argentino despidió a uno de los funcionarios estatales que se encontraban en el avión, el jefe de Control de Tráfico Vial, Claudio Uberti. El ministro de Planificación argentino, Julio de Vido (que luego sería acusado y encarcelado por corrupción), declaró que Uberti era el "responsable político de ese vuelo"; [14] Uberti fue despedido. [15] El ministro del Interior argentino, Fernández, declaró que los intentos del Senado de pedir un informe sobre un individuo, incluso si se trata de un caso criminal, tenían motivaciones políticas (en referencia a las próximas elecciones en Argentina).
La petrolera venezolana PDVSA anunció una investigación interna para determinar por qué cuatro de sus funcionarios viajaban con Antonini Wilson.
El 13 de agosto de 2007, el juez federal Diego Zysman se hizo a un lado del caso, convirtiéndose en el segundo juez en renunciar a investigar el caso. [16] [17] La jueza Novatti fue notificada por la Cámara Judicial de Casos Económicos el 14 de agosto de 2007, que tenía que retomar el caso. [18]
El gobierno boliviano declaró que el avión que transportaba a Antonini Wilson a Buenos Aires sólo sobrevoló Bolivia y no aterrizó allí, después de algunas sugerencias de funcionarios venezolanos de que el dinero podría haber venido de Bolivia (habría sido ilegal sacar esa cantidad de dinero de Venezuela bajo las leyes actuales de control de divisas). [19] [20]
Según documentos del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela del 8 de diciembre de 2004, un socio de Antonini vendió material policial a través de la empresa venezolana Ruibal & Durán al gobernador del estado Cojedes , Johny Yánez, quien días antes había declarado no tener nada que ver con Antonini. El diario Clarín afirmó que Antonini había acompañado a Yánez en una visita a Uruguay en septiembre de 2006. [21]
Argentina envió una orden de captura a Interpol para la detención de Antonini; Interpol emitió una orden de captura por el delito de estafa. [22]
La investigación en Argentina generó dudas sobre la conducta de los miembros de la administración Kirchner. La investigación también busca determinar por qué Enarsa gastó 90.000 dólares en un vuelo charter y por qué se permitió a Antonini Wilson salir de Argentina con destino a Uruguay. [23] [24]
Según El Nuevo Herald y El Universal , Antonini Wilson era dueño de un condominio en Ocean Club, Key Biscayne, Florida; junto con Wladimir Abad, está registrado como propietario de un edificio ubicado en Mashta Avenue, en Key Biscayne, valorado en US$3,96 millones. [25] Wladimir Abad es el secretario de American Food Grain (AFG), [26] una parte de un holding venezolano llamado Proarepa, propiedad de Sarkis Arslanian Beyloune y Ricardo Fernández Barrueco. [25] [27] Proarepa estaba a cargo de la distribución de alimentos durante el paro petrolero de Venezuela de 2002, cuando Chávez firmó contratos para la distribución de alimentos. Según la Oficina de Prensa del Gobierno venezolano, Proarepa es una empresa privada que se ha "sumado a esta misión ( Misión Mercal ) para ofrecer alimentos y mejor precio al consumidor venezolano". [25] Según El Nuevo Herald , el nombre de Antonini Wilson estaba vinculado a otras empresas del sur de Florida, como Venuz Supply Inc., Intertel Telecom y Techmilk Inc.; [25] [28] [29] La Nación asegura que Antonini estaba entre un grupo de empresarios que se beneficiaron económicamente durante la administración de Hugo Chávez . [29] En mayo de 2007, la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA) confiscó un jet perteneciente a American Food Grain. El informe, según The Miami Herald , dice que Ricardo Fernández Barruecos no había respetado las normas federales para registrar el avión en Estados Unidos. [25] [26] [30]
A partir de finales de agosto de 2007, Antonini Wilson cooperó con el Buró Federal de Investigaciones . [8] Mientras llevaba un dispositivo de escucha encubierto , Wilson fue abordado por dos empresarios venezolanos; Carlos Kauffmann y Franklin Durán , Moisés Maiónica, un abogado venezolano, y José Canchica, de la agencia de espionaje de Venezuela, la Dirección Nacional de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) . [31] Los individuos fueron grabados intentando coaccionar a Antonini Wilson para que no revelara detalles sobre la conspiración de financiación. [31]
En noviembre de 2007, Antonini Wilson se reunió con Maiónica, quien fue descrito como un miembro del "equipo de solucionadores " de Hugo Chávez. [13] Maiónica dijo en una grabación que el dinero para comprar el silencio de Antonini Wilson no podía ser enviado a los Estados Unidos por PDVSA, por lo que el director de la DISIP, Henry Rangel Silva, estaba usando un "fondo secreto" para enviar un pago en efectivo. [13] El abogado también le pidió a Antonini Wilson que firmara un recibo de $2 millones para que Rangel Silva tuviera pruebas de que el efectivo fue entregado y no fuera acusado de quedarse con el dinero para sí mismo. [13] Finalmente, Maiónica dijo que Chávez le pidió al director de PDVSA, Rafael Ramírez , que manejara el dinero del silencio, pero luego decidió hacerlo por Rangel Silva. [13]
En diciembre de 2007, el St. Petersburg Times informó que, según los fiscales, "Antonini estaba entregando el dinero a la campaña electoral de la presidenta argentina Cristina Fernández ", y que "los funcionarios venezolanos y argentinos acusaron a Washington de fabricar un escándalo para desestabilizar a los gobiernos de izquierda de la región". [27] El Wall Street Journal también informó que: "Los fiscales estadounidenses en Miami anunciaron el arresto de tres venezolanos y un uruguayo que supuestamente conspiraron para silenciar al Sr. Antonini sobre la contribución venezolana a la campaña de Kirchner. Una acusación formal acusa a los hombres -y a un quinto que está prófugo- de operar como agentes venezolanos ilegalmente, sin haber notificado al fiscal general de los EE. UU. En una audiencia judicial, un fiscal estadounidense dijo que el Sr. Antonini ahora está cooperando con la investigación y usó un micrófono para grabar encuentros posteriores con los supuestos agentes venezolanos, quienes le ofrecieron $2 millones en dinero para su silencio, al tiempo que amenazaron a su familia si no se quedaba callado". [7]
El 13 de diciembre de 2007 el Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestó a tres venezolanos y un uruguayo, acusándolos de ser agentes del gobierno venezolano que pretendían que Antonini ayudara a encubrir el escándalo sobre el dinero que estaba destinado a "un candidato" en las elecciones presidenciales argentinas de 2007. [32 ]
El fiscal adjunto estadounidense a cargo del caso, Thomas Mulvihill, dijo que uno de los arrestados, Franklin Durán , había declarado que el dinero era para la entonces candidata presidencial Cristina Fernández de Kirchner . [32] [33] El embajador de los Estados Unidos en Argentina aseguró que el hecho no tenía nada que ver con las relaciones entre Argentina y Estados Unidos . [34] Cristina Fernández de Kirchner respondió a la investigación liderada por Estados Unidos llamándola " operación basura ". [35]
Los detalles del caso fueron explicados por el empresario Carlos Kauffmann y el abogado Moisés Maiónica, ambos testificando contra Durán y declarándose culpables de conspiración. [31] Los dos testificaron que los $800,000 fueron enviados desde Venezuela a través de PDVSA para financiar la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, y que el complot fue orquestado por la Dirección Nacional de Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela . [31]
El 18 de agosto de 2007, el presidente Chávez declaró que no tenía nada que ocultar. [36] Hubo poca cobertura del escándalo en Venezuela y Henry Rangel Silva , quien fue nombrado como involucrado en la controversia, fue ascendido a jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas de Venezuela . [13]
El embajador de Venezuela en Buenos Aires declaró que Antonini Wilson no tenía nada que ver con la embajada de Venezuela. [ cita requerida ]
El presidente argentino, Néstor Kirchner, declaró que su gobierno no tenía nada que ver con el asunto, [37] y que no hubo encubrimiento. [4] El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela declaró durante la tercera reunión de Petrocaribe , "¿por qué hay tanto escándalo? Todos los días pasan cosas así en todos los países del mundo". Dijo que la razón de la publicidad era que "algunas personas poderosas en Washington están muy nerviosas porque estamos avanzando a pasos agigantados hacia la unión de los países sudamericanos, de la unión del Caribe. Tienen miedo y tiemblan".
El presidente de PDVSA, Ramírez, declaró que "los medios de comunicación están tratando de poner a PDVSA en una mala posición por hechos que son 'totalmente falsos'", en referencia a las recientes denuncias de corrupción en la petrolera estatal. Dijo que "vemos cómo hay un intento premeditado de linchar públicamente a nuestra institución y a nuestros trabajadores por hechos que no han sido sustentados ni probados". [38] [39] El segundo vicepresidente del parlamento venezolano, Roberto Hernández, declaró el 10 de agosto de 2007 que los directivos de PDVSA que acompañaron a Antonini Wilson debían ser despedidos. [ cita requerida ]
La crisis llevó al gobierno argentino a pedirle a Chávez que despidiera al responsable de PDVSA en Argentina. El hijo del funcionario de PDVSA había acompañado a Antonini Wilson en el vuelo. También estaban presentes otros altos funcionarios de los gobiernos venezolano y argentino. [ cita requerida ]
El ministro del Interior venezolano declaró que si hubo un delito de cooperación con funcionarios públicos, "el Estado no tiene que asumir ninguna responsabilidad porque la responsabilidad es individual". Dijo que es falso que el gobierno argentino pidiera la destitución del vicepresidente de PDVSA, Diego Uzcátegui, cuyo hijo viajaba con Guido Antonini. [ cita requerida ]
{{cite book}}: Mantenimiento de CS1: falta la ubicación del editor ( enlace ){{cite book}}: Mantenimiento de CS1: falta la ubicación del editor ( enlace )El escándalo ha provocado un enfriamiento repentino de los vínculos más cálidos entre los países... María Luz Rivas Diez, la fiscal general argentina, dijo que Antonini Wilson había hecho 12 viajes a Argentina en el último año, algunos de menos de un día. Ella dijo a una estación de radio de Buenos Aires durante el fin de semana que no podía descartar el lavado de dinero como una posible motivación, ni presentar cargos contra Antonini Wilson, a quien se le había permitido salir de Argentina y cuyo paradero era desconocido. Aunque Antonini Wilson había estado viajando con empleados de la compañía petrolera nacional de Venezuela, el gobierno venezolano insistió en que el dinero en efectivo encontrado en él era un asunto personal. "Las responsabilidades son personales", dijo
Pedro Carreño
, ministro de Justicia de Venezuela, en comentarios transmitidos el lunes en la radio venezolana. "Si existe un objeto personal, es una maleta".
{{cite web}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )El hombre de Key Biscayne – Guido Alejandro Antonini Wilson, de 46 años – también es socio de un empresario vinculado a un gran conglomerado alimentario de Caracas conocido por haber obtenido contratos multimillonarios con el gobierno del presidente Hugo Chávez, según ha podido saber El Nuevo Herald. Los registros públicos muestran que el socio de Antonini – ambos son funcionarios de una empresa de Doral, Techmilk Inc. – también es funcionario de una empresa propietaria de un avión incautado por funcionarios estadounidenses por registro incorrecto – una circunstancia que, según los funcionarios, a veces puede utilizarse para lavar dinero. El empresario venezolano-estadounidense es socio comercial de un piloto de Miami a quien la DEA citó, en una declaración jurada, por el supuesto uso ilegal de una licencia estadounidense para un avión ejecutivo confiscado en mayo, según ha podido saber El Nuevo Herald. El piloto, Wladimir Abad, figura como secretario de American Food Grain, una empresa venezolana propietaria de un avión ejecutivo Raytheon Hawker 800 confiscado por la DEA en el aeropuerto de Fort Lauderdale el 17 de mayo. El lunes, informes de medios de Caracas y Buenos Aires dijeron que las autoridades también estaban pidiendo la renuncia de Diego Uzcátegui Matheus, presidente de la filial argentina de la empresa petrolera estatal venezolana, PDVSA. Su hijo supuestamente invitó a Antonini al vuelo fletado. En Caracas, PDVSA dijo que había iniciado una investigación sobre las
circunstancias y las eventuales responsabilidades
de los funcionarios de la compañía que acompañaron a Antonini en el vuelo.
Reportado originalmente en Reyes, Gerardo (10 de agosto de 2007). "Venezolano de Miami desatada crisis política en Argentina". El Nuevo Herald (en español) . Consultado el 14 de agosto de 2007 . [ enlace muerto ] y Reyes, Gerardo (14 de agosto de 2007). "Empresario del 'valijagate' ligado a piloto bajo lupa de la DEA". El Nuevo Herald (en español). pag. 1A . Consultado el 14 de agosto de 2007 . [ enlace muerto ]
En un giro sorprendente en el caso de los supuestos agentes no autorizados del gobierno de Venezuela en Estados Unidos, la Fiscalía federal de Miami reveló ayer que la valija confiscada en un aeropuerto de Buenos Aires con $800,000 no pertenecía a Guido Alejandro Antonini, sino a otro pasajero del mismo vuelo privado. La revelación está contenida en un documento que anuncia la declaratoria de culpabilidad del abogado venezolano Moisés Maionica, uno de los cinco hombres acusados de actuar en nombre del gobierno sudamericano para presionar a Antonini a fin de ocultar el origen y el destino de la valija. ... Por primera vez la Fiscalía exculpó abiertamente a Antonini y lo liberó de responsabilidades en el polémico episodio de la valija.