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También conocido como el acuerdo del helicóptero VVIP de AgustaWestland , el escándalo de sobornos de helicópteros indios por parte del gobierno de la UPA liderado por el Congreso se refiere a un caso de corrupción multimillonario en la India, en el que se pagó dinero a intermediarios y funcionarios indios en 2006 y 2007 para comprar helicópteros para políticos de alto nivel. [1] Según el CBI , esto ascendió a ₹ 2.5 mil millones (US $ 30 millones), transferidos a través de cuentas bancarias en el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos.
El escándalo salió a la luz a principios de 2013, cuando se inició una investigación parlamentaria nacional india sobre las acusaciones de soborno y corrupción que involucraban a varios altos funcionarios y al fabricante de helicópteros AgustaWestland en torno a la compra de una nueva flota de helicópteros. Los medios de comunicación y la prensa popular se han referido al escándalo como la estafa Chopper o Choppergate . [2] Varios políticos del Congreso indio y funcionarios militares fueron acusados de aceptar sobornos de AgustaWestland para ganar el contrato indio de 3.600 millones de rupias (43 millones de dólares estadounidenses) para el suministro de 12 helicópteros AgustaWestland AW101 ; estos helicópteros están destinados a realizar funciones VVIP para el presidente de la India y otros funcionarios estatales importantes. [3] Los fiscales italianos alegan que Ahmed Patel , secretario político de la presidenta del Congreso Sonia Gandhi , recibió sobornos del acuerdo. [4]
Una nota presentada en el tribunal italiano, enviada por el intermediario Christian Michel (que fue extraditado a la India el 4 de diciembre de 2018), pide a Peter Hulett, un empleado de Agusta Westland, que busque a los asesores clave de Sonia Gandhi y enumera sus nombres como el Primer Ministro Manmohan Singh , Ahmed Patel , Pranab Mukherjee , M. Veerappa Moily , Oscar Fernandes , MK Narayanan y Vinay Singh. La nota también contiene los sobornos a pagar, divididos en "AF" 6 millones de euros, "BUR" 8,4 millones de euros, "Pol" 6 millones de euros y "AP" 3 millones de euros. [5] [6] [7] El 8 de enero de 2018, el tercer Tribunal de Apelaciones de Milán absolvió a los acusados de todos los cargos [8] Abhay Tyagi también fue acusado de haber recibido sobornos por valor de ₹ 69,00,000.
El caso continúa siendo investigado en la India por el gobierno indio y el CBI. [1]
En febrero de 2010, el Ministerio de Defensa de la India firmó un contrato para comprar 12 helicópteros AgustaWestland AW101 para el Escuadrón de Comunicaciones de la Fuerza Aérea de la India , con el fin de transportar al presidente, al primer ministro y a otros altos cargos. La controversia sobre el contrato salió a la luz el 12 de febrero de 2013, con el arresto de Giuseppe Orsi , director ejecutivo de Finmeccanica , la empresa matriz de AgustaWestland, por parte de las autoridades italianas por cargos de corrupción y soborno; [9] al día siguiente, el ministro de Defensa de la India, AK Antony, ordenó una investigación sobre el contrato. [10]
Tras una enorme controversia y acusaciones de corrupción, [24] [25] el Ministro de Defensa A.K. Antony , el 12 de febrero de 2013, ordenó una investigación por parte de la Oficina Central de Investigaciones (CBI). [26] [27]
El 25 de febrero de 2013, la CBI registró una investigación preliminar (PE) contra 11 personas, incluido el ex jefe de la Fuerza Aérea de la India , el mariscal jefe del aire SP Tyagi , y sus primos, además de cuatro empresas. [28] Después de llevar a cabo la investigación preliminar, la CBI encontró pruebas suficientes y registró un FIR el 13 de marzo de 2013. El FIR nombró a 13 personas, entre ellas: el ex jefe de la Fuerza Aérea de la India , el mariscal jefe del aire SP Tyagi , sus tres hermanos: Juli, Docsa y Sandeep, el hermano del ex ministro de la Unión Santosh Bagrodia , Satish Bagrodia y Pratap Aggarwal (presidente y director general de IDS Infotech). El FIR también nombró a cuatro empresas: Finmeccanica con sede en Italia , AgustaWestland con sede en el Reino Unido e IDS Infotech y Aeromatrix con sede en Chandigarh. [29] [30]
En 2013, el multimillonario traficante de armas indio Abhishek Verma y su esposa, nacida en Rumania, Anca Neacsu, fueron nombrados sospechosos en este escándalo. Abhishek había desempeñado el papel de intermediario en el acuerdo y había interactuado con los políticos para obtener la autorización del CCS del Comité del Gabinete. Este nexo fue expuesto por TimesNow TV con su investigación global. [31] [32] Según los investigadores, parte de los sobornos de AgustaWestland se enviaron a las cuentas de las empresas de Abhishek, Atlas Defence Systems [33] en Mauricio, a cuentas de Atlas Group Ltd en Bermudas y la otra parte se desvió a la empresa fachada de su esposa en Nueva York, Ganton Limited. [34] [35] Se sospecha que estos fondos se enviaron a políticos indios que fueron beneficiarios de este escándalo. El líder del BJP, Subramanian Swamy, había identificado por primera vez el papel de Abhishek Verma [36] y su esposa Anca Neacsu [37] en 2013 en varios de sus blogs y comunicados de prensa. [38] [39] Más tarde, en abril de 2017, la pareja Verma fue exonerada de estas acusaciones de corrupción por el Tribunal Especial del CBI del juez Anju Bajaj Chandana. [40]
En septiembre de 2015, un tribunal especial del CBI emitió una orden de arresto abierta sin fianza contra Christian Michel basándose en un informe del CBI que indicaba que era necesario interrogarlo en el caso para saber cuánto dinero había recibido como "comisión" en el trato. El CBI dijo que "basándose en esta orden de arresto, se solicitaría a Interpol India que emitiera una Notificación de Red Corner contra Christian Michel James y ejecutara dicha orden". [41] En una entrevista a un periódico, negó haber cometido ningún delito al afirmar que nunca había conocido a ningún "Gandhi" en su vida. [42]
La Dirección de Ejecución (ED) está investigando las acusaciones de lavado de dinero. En marzo de 2015, la ED rastreó e identificó las propiedades valoradas en alrededor de ₹ 1,12 crore propiedad de Christian Michel y emitió una orden de embargo provisional. La ED afirmó que Michel compró un apartamento en Safdarjung Enclave en el sur de Delhi a nombre de la empresa de medios Media Exim usando el dinero del soborno. También se informó que estaba en posesión de un automóvil de lujo y un depósito fijo de ₹ 54 lakh. En septiembre de 2015, la autoridad adjudicadora confirmó el embargo de las propiedades y permitió que la agencia las conservara. [43] En septiembre de 2015, la ED embargó activos por un valor de aproximadamente ₹ 7 crore supuestamente a nombre de miembros de la familia del ex jefe de la IAF SP Tyagi. [44 ]
La CBI y el Departamento de Educación han enviado cartas rogatorias a ocho países, entre ellos Italia, Túnez, [45] Mauricio, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, Suiza, Singapur y las Islas Vírgenes Británicas. [41] [46]
El 27 de febrero de 2013, el Gobierno de la UPA-II presentó una moción en la Rajya Sabha (la cámara alta del Parlamento de la India ) para una investigación dirigida por un Comité Parlamentario Conjunto (JPC) de 30 miembros. La moción fue aprobada después de que la mayoría de los partidos de la oposición, como el BJP , el JD(U) , el Congreso Trinamool , el CPI , el TDP y el AGP , abandonaran el debate . [47] [48] Durante el debate, el líder de la oposición, Arun Jaitley, dijo que el JPC era un "ejercicio inútil" y una "táctica de distracción". Argumentó que el caso involucraba varios aspectos legales, como la extradición de extranjeros acusados y el interrogatorio bajo custodia , y que el JPC no puede tener "ninguno de estos poderes", lo que lo deja ineficaz. Muchos miembros de la oposición exigieron una investigación supervisada por la Corte Suprema (en la línea similar al caso del espectro 2G ). También se hicieron demandas para establecer un rastro del dinero y emitir una carta rogatoria (LR). [47]
El gobierno de la UPA inicialmente negó todas las acusaciones y afirmó que no tenía "nada que ocultar" y que "nuestro historial no es de encubrimiento". [47]
En enero de 2014, India canceló el contrato de 3.600 millones de rupias con AgustaWestland. El gobierno canceló el contrato "por incumplimiento del Pacto de Integridad Precontractual y del acuerdo de AWIL (AgustaWestland International Ltd)". El contrato se congeló en febrero de 2013 después de que surgieran acusaciones de que se habían pagado 3.600 millones de rupias (equivalentes a 6.100 millones de rupias o 73 millones de dólares estadounidenses en 2023) como soborno. [49]
Los altos funcionarios involucrados en el proceso de toma de decisiones que condujo a la selección de los helicópteros AgustaWestland para uso VVIP fueron MK Narayanan ( Servicio de Policía de la India (IPS) , ex Director de la Oficina de Inteligencia (India) y NSA); BV Wanchoo (IPS y Jefe del Grupo de Protección Especial ); y Shashi Kant Sharma , IAS y ex secretario de Defensa. [50] Después de sus mandatos en el centro, el Gobierno de la UPA nombró a MK Narayanan gobernador de Bengala Occidental, a BV Wanchoo gobernador de Goa y a Shashikant Sharma contralor y auditor general de la India . [50]
En enero de 2014, la Oficina Central de Investigaciones (CBI) solicitó al Ministerio de Justicia de la Unión que registrara las declaraciones de MK Narayanan y BV Wanchoo. [51] MK Narayanan y BV Wanchoo eran gobernadores de Bengala Occidental y Goa respectivamente en el momento de la solicitud de la CBI. Sus declaraciones se consideraron vitales ya que eran asesores de seguridad nacional y jefes del Grupo de Protección Especial (SPG) en el momento de la firma del contrato con AgustaWestland. Sus opiniones también se tuvieron en cuenta antes de que el gobierno indio firmara el contrato con AgustaWestland. Sin embargo, el Ministerio de Justicia de la Unión de Kapil Sibal obstaculizó la investigación de la CBI al rechazar la solicitud de la CBI de examinarlos bajo la excusa habitual de la "inmunidad". Por lo tanto, la CBI se acercó al presidente Pranab Mukherjee para solicitar permiso para examinar al ex miembro de la NSA y al ex jefe del SPG. [52] MK Narayanan y BV Wanchoo fueron interrogados por la CBI más tarde en junio y julio de 2014 respectivamente. [53] [54]
Tras la cancelación del contrato, la India cobró más de 2500 millones de rupias (30 millones de dólares estadounidenses) depositados por AgustaWestland como garantía bancaria en los bancos indios en enero de 2014. [55] Por otra parte, la India solicitó al gobierno italiano que recuperara el importe de la garantía bancaria depositada por la empresa en los bancos italianos, que ascendía a más de 275 millones de euros ( 23 640 millones de rupias ). [56] [57] El 17 de marzo de 2014, un tribunal italiano rechazó una solicitud presentada por la India. [58] Sin embargo, el tribunal de apelación de Milán revocó la sentencia del tribunal inferior y confirmó las reclamaciones del gobierno indio. [59] En consecuencia, en junio de 2014, el gobierno indio cobró 18 180 millones de rupias (220 millones de dólares estadounidenses), lo que eleva el importe total recuperado hasta el momento a 20 680 millones de rupias (250 millones de dólares estadounidenses). [12] Con esto, se informó que India había recuperado la cantidad total de alrededor de ₹ 16,2 mil millones (US$ 190 millones) (45% del valor total del contrato ₹ 36 mil millones (US$ 430 millones)) que había pagado a AgustaWestland. [13] Sin embargo, más tarde se informó que AgustaWestland no había devuelto la cantidad total y se quedó con 106 millones de euros por tres helicópteros que había entregado. [60]
Los fiscales italianos comenzaron a investigar el caso a finales de 2011. Tras completar las investigaciones, remitieron el caso a juicio al Tribunal de Busto Arsizio. El tribunal italiano, al dictar sentencia en octubre de 2014, absolvió al exjefe de la IAF SP Tyagi de todos los cargos de corrupción. [61] También absolvió al exdirector ejecutivo de Finmeccanica Giuseppe Orsi y al exdirector de AgustaWestland Bruno Spagnolini de "cargos de corrupción internacional". Sin embargo, el tribunal los condenó y los condenó a dos años de prisión por el cargo menor de "facturación falsa" en el caso. [62] El 8 de abril de 2016, el Tribunal de Apelaciones de Milán, en una sentencia de 225 páginas, revocó el veredicto del tribunal inferior y condenó a Giuseppe Orsi a cuatro años de prisión. [14]
El 16 de diciembre de 2016, la Corte di Cassazione (Corte Suprema) anuló el veredicto de culpabilidad de la Corte de Apelaciones y ordenó un nuevo juicio, remitiendo el asunto a un Tribunal de Apelaciones diferente en Milán. [63] Después de nueve meses de procedimientos, el 8 de enero de 2018, el Tercer Tribunal de Apelaciones de Milán finalmente absolvió a los acusados y desestimó todos los cargos, alegando que la fiscalía no había proporcionado pruebas suficientes para respaldar las acusaciones. [8] El veredicto fue confirmado por la Corte Suprema de Cassazione el 22 de mayo de 2019 después de que la Fiscalía General de Milán no consiguiera un recurso apoyado por el Fiscal General. [ cita requerida ]