Ziyavudin Gadzhievich Magomedov (ruso: Зиявудин Гаджиевич Магомедов , nacido en 1968) es un ex oligarca ruso que amasó un imperio empresarial durante la presidencia de Dmitry Medvedev , quien reemplazó a Vladimir Putin de 2008 a 2012. [1] [2] Según la revista Finance , durante sólo un año de la presidencia de Medvedev, la riqueza de Magomedov aumentó más de once veces: de 70 millones de dólares a 800 millones de dólares. [3] [4]
Antes de su arresto, Magomedov era propietario de Summa Group , [5] un gran holding privado diversificado ruso que operaba principalmente en sectores que requerían licencias y aprobaciones gubernamentales. [6] [2] [4] [7] Utilizó sus vínculos políticos para adquirir activos en logística portuaria, transporte e infraestructura, ingeniería, construcción, telecomunicaciones y tecnología, así como petróleo y gas. Las empresas del grupo Summa estaban presentes en casi 40 regiones de Rusia, así como en el extranjero, y empleaban a más de diez mil personas.
Magomedov se basó especialmente en su larga y estrecha amistad con Arkady Dvorkovich , [4] [8] [9] [10] [11] [6] quien fue un asesor económico clave del presidente Dmitry Medvedev. [12] Zuyavudin también estaba estrechamente relacionado con el secretario de prensa de Vladimir Putin, Dmitry Peskov [13] [14] y Gennady Timchenko , [15] [16] [17] amigo cercano de Putin desde principios de la década de 1990 y uno de los oligarcas más ricos de Rusia.
En 2022, Ziyavudin fue incluido en la lista de aceptadores de sobornos y belicistas , también conocida como la Lista 6.000 , compilada por la Fundación Anticorrupción fundada por Alexey Navalny . El propósito de la lista era crear una lista completa de los facilitadores de la guerra ruso-ucraniana y la invasión rusa de Ucrania en 2022 . Magomedov fue categorizado bajo 'Individuos involucrados en la corrupción' como 'un hombre de negocios, amigo de Putin, pagó una luna de miel en un yate para la familia de Peskov". [18] [19] [20]
Los principales activistas de la oposición rusa y presos políticos Alexey Navalny y Mikhail Khodorkovsky han acusado a Magomedov de pagar sobornos multimillonarios alquilando o comprando superyates para funcionarios rusos de alto perfil, incluidos Dmitry Peskov y el propio Vladimir Putin. [13] [15]
En marzo de 2018, Ziyavudin Magomedov fue arrestado en Rusia junto con su socio comercial, su hermano y exsenador ruso, Magomed Magomedov. [21] Los representantes del Kremlin afirmaron que el arresto de Magomedov era "parte de los esfuerzos del gobierno ruso para luchar contra la corrupción". [22] [23] Los defensores de Magomedov, encabezados por su primo Ahmed Bilalov, insistieron en que fue perseguido "en circunstancias políticamente motivadas". [24] [25] Analistas políticos independientes reconocieron que los cargos específicos de 'malversación de fondos estatales' durante la construcción de una sede para la Copa Mundial de fútbol en el enclave ruso de Kaliningrado contra Magomedov eran en gran medida infundados. Sin embargo, también creían que Ziyavudin cayó en desgracia y se ganó varios enemigos entre los aliados más cercanos y poderosos de Vladimir Putin. [10] [26]
El destacado activista anticorrupción, líder de la oposición rusa y preso político Alexey Navalny se abstuvo de caracterizar el arresto de Magomedov como una persecución política. En cambio, lo vio como "simplemente un grupo de funcionarios corruptos y estafadores superando a otro grupo de funcionarios corruptos y estafadores". Comentó además,
' En general, esto no está relacionado con la política. La base económica del país está menguando y el dinero es cada vez más escaso, lo que hace que estos estafadores se aprovechen unos de otros. Básicamente, todo esto es parte de un proceso más amplio de defraudarnos a nosotros, los contribuyentes rusos . [27]
El arresto de Magomedov también estuvo asociado con las luchas internas entre las élites rusas [28] y la represión contra el llamado "clan de Medvedev", [29] [30] [31] [32] que gradualmente perdió su poder e influencia después de que Dmitry Medvedev cediera el poder. cargo de presidente ruso de Vladimir Putin en 2012. Magomedov se encontraba entre varios oligarcas y funcionarios gubernamentales de alto perfil generalmente vinculados al clan de Medvedev que fueron arrestados, destituidos de su cargo o huyeron del país entre 2013 y 2019. Este grupo incluía al primo de Magomedov, Akhmed Bilalov, el ex viceprimer ministro Mikhail Abyzov y el ex ministro de Defensa Anatoly Serdyukov .
En diciembre de 2022, Ziyavudin fue condenado a una pena sin precedentes de 19 años de prisión. [33] Un año después, en diciembre de 2023, el tribunal de apelación redujo su sentencia en seis meses: de 19 años a 18 años y 6 meses. [34] [35] [36]
En julio de 2023, Magomedov presentó una demanda legal por valor de 13.800 millones de dólares ante el Tribunal Superior de Londres alegando una conspiración liderada por el Kremlin para confiscar sus activos. [37] [38] [39] [40] Entre los acusados se incluyen la firma de capital privado TPG , el operador portuario con sede en Dubai DP World , Transneft y ex ejecutivos de la empresa de Magomedov. La demanda es una de las más importantes jamás presentadas ante el Tribunal Superior inglés. [41]
Ziyavudin Magomedov nació en 1968 en Makhachkala, Daguestán . [42] Su origen étnico es Avar . [43]
El padre de Magomedov era cirujano y su madre trabajaba como profesora. Ziyavudin era uno de los cuatro hijos de la familia. Su hermano mayor y socio comercial, Magomed Magomedov, también ganó fama; de 2002 a 2009, se desempeñó como miembro del Consejo de la Federación de Rusia en representación de la región de Smolensk . [44]
En 1993 Magomedov obtuvo una licenciatura en economía internacional de la Universidad Estatal de Moscú . [45]
Mientras estudiaba en la universidad, Ziyavudin hizo amistades que resultaron decisivas en su futura carrera. Se hizo amigo íntimo de Arkady Dvorkovich , quien de 2008 a 2012 fue la mano derecha del presidente Medvedev y era responsable de la regulación económica. En 2012, Dvorkovich se convirtió en viceprimer ministro del gobierno ruso y supervisó las industrias en las que la empresa de Magomedov adquirió activos.
Según Novaya Gazeta , medio de comunicación dirigido en ese momento por el premio Nobel de 2021 Dmitry Muratov , Magomedov y Dvorkovich compartieron brevemente una habitación en un campus universitario. A veces, Magomedov incluso golpeaba a quienes ofendían a Dvorkovich.
" Después de la elección de un nuevo presidente, Arkady Dvorkovich, con quien Magomedov estudió en el mismo grupo en la Facultad de Economía de la Universidad Estatal de Moscú y durante algún tiempo incluso compartió la misma habitación en la residencia universitaria, se convirtió en el curador de sectores económicos del Kremlin. Esto atrajo al director del todavía poco conocido grupo de empresas Summa. La amistad que comenzó en su juventud se fortaleció cada año hasta convertirse en una asociación de pleno derecho: "Son antípodas completas. Arkady es pequeño, delicado, evita las esquinas afiladas, pero es pulcro y tiene una mente analítica aguda. Y Zia es alta, delgada, poderosa, decidida y habla con la gente desde una posición de fortaleza. Estos opuestos se sienten atraídos. Les interesaba pasar tiempo juntos, se apoyaban mutuamente en sus estudios, tenían un sentido de espalda. Un par de veces Zia incluso venció a los agresores de Arkady", recuerda un conocido de Magomedov".
Novaya Gazeta, el primer ministro retirado de su círculo íntimo: cómo la caída de la empresa Summa y el arresto de sus propietarios, los Magomedov, ayudarán a Dmitry Medvedev a conservar su cargo, 2018 [46]
Otro de los vecinos de Ziyavudin en la residencia universitaria era Ruben Vardanyan (futuro fundador de Troika Dialogue). [47]
Ziyavudin Magomedov obtuvo un doctorado en economía internacional en 2000 en la Universidad Estatal de Moscú.
Mientras estudiaba durante la Perestroika a fines de la década de 1980, Magomedov vendía computadoras importadas con su hermano en su dormitorio universitario. [48] A principios de la década de 1990 fundó la empresa Interfinance, especializada en inversiones y actividades financieras.
Magomedov amplió sus intereses comerciales a principios de la década de 2000, adquiriendo un terreno en Primorsk, Óblast de Leningrado, en el que se construyó el puerto comercial de Primorsk , con una participación importante de propiedad de Magomedov.
De 2004 a 2005 fue presidente del consejo de administración de Trans-Oil y presidente del consejo de administración de First Mining Company.
En 2006, Magomedov adquirió más del 80% de PJSC Yakutsk Fuel and Energy Company (YATEC), una empresa de producción de gas y combustible y el principal productor de gas de la República de Sajá (Yakutia).
En 2006, Summa de Magomedov, que no tenía experiencia previa en el mercado de las telecomunicaciones, obtuvo inesperadamente una licencia federal para ofrecer servicios de acceso inalámbrico a Internet utilizando el estándar WiMAX . [49] Sin embargo, la empresa no pudo construir este negocio y finalmente fue despojada de las frecuencias en 2013. [50] [51]
Magomedov trabajó al margen de las empresas rusas hasta que Dmitry Medvedev se convirtió en el presidente sustituto de Vladimir Putin . Luego, en sólo tres años, Ziyavudin hizo la mayor parte de su fortuna a través de acuerdos de transporte y logística, a menudo con el Estado. [7] [4] El negocio de Magomedov disfrutó de un gran éxito durante la presidencia de Dmitry Medvedev. En 2009, la revista Finance valoró su patrimonio en 70 millones de dólares. Un año después, el valor de Magomedov había saltado a 800 millones de dólares. [3] [46]
"Summa no se ha convertido realmente en una potencia económica hasta hace dos años. En esencia, son un proyecto de Medvedev", afirma un importante banquero internacional.
Financial Times , "Rusia: Los ojos puestos en el premio", 2012 [4]
Los medios y analistas asociaron el éxito de Magomedov con el papel de Arkady Dvorkovich , quien, como asistente y luego suplente de Medvedev, supervisó el complejo de combustible y energía, la industria, la agricultura y el transporte, los principales sectores en los que Summa estaba de una forma u otra presente. [52]
Ziyavudin estudió una vez en el mismo curso en la Facultad de Economía de la Universidad Estatal de Moscú junto con el antiguo aliado y asistente de Medvedev, Arkady Dvorkovich. La amistad se mantuvo durante muchos años. Dvorkovich, siendo el segundo de Medvedev, supervisó el complejo de combustible y energía, la industria, la agricultura y el transporte, los principales sectores en los que Summa estaba presente de una forma u otra.
Novaya Gazeta , "Summozakluchenie", 2022 [52]
Los mayores clientes de los Magomedov eran las estructuras del Ministerio de Transporte, supervisado por Dvorkovich. El importe de estos contratos para el período 2012-2015 superó los 120 mil millones de rublos (alrededor de 4 mil millones de dólares al tipo de cambio medio).
Revista Forbes Rusia, "Asuntos familiares. Cómo los hermanos Magomedov construyeron su negocio y las consecuencias de su disputa", 2018 [53]
Gracias a sus conexiones con la mano derecha de Medvedev, Magomedov ascendió rápidamente de estatus. En 2010, se convirtió en representante de Rusia en APEC y en 2012 ocupó el cargo de presidente de ABAC, el Consejo Asesor Empresarial de APEC. [54]
En enero de 2011, Magomedov adquirió junto con " Transneft " la mayoría (50,1%) del puerto marítimo comercial de Novorossiysk ( NCSP ), el mayor operador portuario ruso y el tercer operador de Europa en términos de volumen de carga. En 2012, el Sr. Magomedov fue nombrado presidente del consejo de administración de PJSC NCSP.
El acuerdo fue duramente criticado en los medios y por activistas anticorrupción. Summa fue acusada de comprar NCSP utilizando fondos propios del puerto en una transacción muy cuestionable.
Los inversores cuestionaron la adquisición, porque técnicamente el acuerdo no le costó nada a Summa. En un complicado acuerdo de fusión, el grupo portuario de Novorossiysk, que cotiza en Londres, primero tomó prestados 2.100 millones de dólares del banco estatal Sberbank para comprar el puerto de Primorsk en el Mar Báltico a Summa y Transneft. Luego, Summa y Transneft utilizaron el efectivo para adquirir Novorossiysk de sus antiguos propietarios, entre los que se encontraba Arkady Rotenberg, ex compañero de judo del presidente Vladimir Putin. Algunos inversores dicen que Novorossiysk pagó de más por Primorsk y aparecen signos reveladores en las cuentas del grupo. Una es que se reservan 1.100 millones de dólares en costos de plusvalía para la adquisición de Primorsk, mientras que las ganancias antes de impuestos generadas por Primorsk el año pasado no fueron suficientes para pagar los intereses anuales del préstamo. Pero el acuerdo, que tomó la forma de una adquisición inversa, le costó a Novorossiysk 2.100 millones de dólares, mientras que técnicamente no le costó nada a Summa. Mientras tanto, el grupo no ha mejorado visiblemente el valor para los inversores del puerto: de hecho, el precio de las acciones ha caído más del 40 por ciento.
Financial Times, "Rusia: Los ojos puestos en el premio", 2012 [4]
El destacado activista anticorrupción, líder de la oposición rusa y preso político Alexey Navalny también comentó sobre la secuencia de transacciones que involucran al Puerto Comercial de Primorsk y al NCSP:
Los Magomedov compraron un terreno y Transneft proporcionó los recursos restantes para la construcción del puerto comercial de Primorsk. Sin embargo, en este proceso, los Magomedov obtuvieron una participación del 50% en una empresa conjunta... En ese momento, Transneft todavía estaba bajo el liderazgo de Weinstock. Uno de los principales planes de Weinstock fue malversar una cantidad considerable de dinero de Transneft junto con los Magomedov durante el establecimiento del puerto marítimo de Primorsk. Luego viene el puerto marítimo comercial de Novorossiysk. Esta empresa compró el puerto comercial de Primorsk gracias a un préstamo obtenido de Sberbank . Con estos fondos, los Magomedov adquirieron una participación sustancial en el puerto de Novorossiysk, convirtiéndose en los principales accionistas. Básicamente, no invirtieron nada en él, ya que obtuvieron la propiedad del puerto de Primorsk prácticamente de forma gratuita. Continúan siendo propietarios del puerto de Primorsk, ahora filial del puerto de Novorossiysk, y al mismo tiempo se convierten en los mayores accionistas del puerto marítimo de Novorossiysk. No invirtieron nada y, sin embargo, mediante maniobras legales, amasaron enormes propiedades por valor de muchos miles de millones de rublos...
Canal de YouTube de Navalny, 'Kemerovo. Guardagujas castigados, Magomedov arrestado, elecciones a la alcaldía de Moscú, transmitido el 5 de abril de 2018. Código de tiempo: 31:48 – 43:50. [27]
En 2012, Summa fue objeto de escrutinio como beneficiario del favoritismo durante el nuevo plan de privatización anunciado por el gobierno liderado por Dmitry Medvedev. Según el Financial Times, " colocó a Summa en el centro de la controversia sobre la venta propuesta, lo que significa que las participaciones que compra y la cantidad que paga se están convirtiendo en una prueba crucial de la capacidad de Moscú para distanciarse de privatizaciones anteriores y contaminadas y, por tanto, reforzar la economía de mercado ”.
El grupo, que carecía de experiencia significativa en el comercio internacional de productos básicos, superó inesperadamente a los contendientes extranjeros, incluido el comerciante francés de productos básicos Louis Dreyfus , y se aseguró una participación del 50 por ciento menos una acción en la United Grain Company , el comerciante estatal, por 186 millones de dólares en el Primera venta masiva del nuevo gobierno en mayo de 2012. [4] [55]
En julio de 2012, Summa compró una participación en Fesco Transport Group a Sergei Generalov, [56] [57] ex Ministro de Combustible y Energía de Rusia . El grupo de transporte Fesco era propietario del puerto comercial de Vladivostok, el puerto universal más grande del Lejano Oriente ruso.
En julio de 2012, en un comentario al Financial Times, Magomedov afirmó que los ingresos anuales de Summa habían alcanzado los 10 mil millones de dólares. [58] Una parte importante de estos ingresos procedía de contratos estatales. Durante ese año, Summa consiguió la cuarta posición en el ranking de Forbes titulado 'Los reyes de los contratos estatales', basado en datos oficiales del gobierno que analizan a los ganadores de las licitaciones estatales. [59]
Según Forbes, en 2011 la empresa obtuvo 226 mil millones de rublos (aproximadamente 7,5 mil millones de dólares al tipo de cambio promedio anual) de contratos estatales en la construcción de ferrocarriles, electricidad y tuberías. Los principales clientes de Summa eran entidades estatales como RZD, Transneft y FSK Rosseti.
Forbes excluyó los ingresos de la compañía de la renovación del Teatro Bolshoi, que costó 35,4 mil millones de rublos (o 1,13 mil millones de dólares según el tipo de cambio promedio anual), ya que Summa no era el único subcontratista. [47]
Así, la mayor parte de los ingresos de la empresa estaban relacionados con fuentes asociadas con el Estado ruso: un país que en ese momento ocupaba el puesto 133 en el Índice de Transparencia de Percepción de la Corrupción, [60] y donde sólo el 3,6% de la contratación pública se llevaba a cabo íntegramente en un base competitiva. [61]
En 2012, Putin y Medvedev ejecutaron la famosa " rokirovka ", [62] lo que provocó un intercambio de trabajo entre ellos. Putin regresó al asiento del presidente ruso, mientras que Medvedev fue degradado al cargo de primer ministro. Este movimiento político marcó el comienzo de la caída del llamado "clan de Medvedev", formado por oligarcas y altos funcionarios gubernamentales cercanos a él. [10]
En 2016, Magomedov ya no figuraba en el ranking de Forbes "Reyes de los contratos estatales". [63] [64] Esto marcó tensiones crecientes entre su empresa Summa y sus clientes estatales, que estaban insatisfechos con el trabajo realizado por las filiales de construcción de Summa. Estas tensiones fueron confirmadas al Financial Times por una persona cercana a Arkady Dvorkovich:
Aunque las conexiones y la fortuna de Magomedov hicieron que Estados Unidos lo nombrara en su “Informe Kremlin” en enero, sus vínculos con Estados Unidos (donde se preparaba para volar con su familia antes de su arresto el sábado) y su estilo de negociación combativo le valieron varios enemigos poderosos. , dijo una persona cercana al señor Dvorkovich. “Ziya realmente agotó a todos. Construyó carreteras que colapsaron. Colocó tuberías que tenían filtraciones”.
Financial Times, "Multimillonario ruso acusado de malversación de fondos", 2018 [10]
Después de que Putin reemplazó a Medvedev como presidente en 2012, las empresas estatales cuestionaron los acuerdos que habían hecho fortuna a Magomedov. Muchos de ellos estaban en industrias reguladas por Dvorkovich, quien fue a la Universidad Estatal de Moscú con los hermanos Magomedov.
Financial Times, "El arresto del multimillonario apunta a la lucha por el poder en el Kremlin", 2018 [11]
Según Novaya Gazeta, la situación de Ziyavudin Magomedov se vio exacerbada por su estilo de negociación combativo, particularmente con representantes estatales, lo cual era muy inusual en el entorno empresarial ruso. Este enfoque incluso resultó en un conflicto entre Ziyavudin y su hermano mayor Magomed, quien creía que ser demasiado duro con los actores estatales podría poner en peligro sus negocios y sus vidas:
A pesar de su parentesco, los hermanos resultaron ser de naturaleza completamente diferente. El mayor se caracteriza por la calma y la prudencia y, al mismo tiempo, un carácter difícil, mientras que el más joven por la empatía pero también por su mal genio y su falta de voluntad para llegar a acuerdos con los socios comerciales. El hermano mayor creía que era peligroso negociar y discutir con el Estado. El más joven se inclinaba a disputar, incluso cuando los socios comerciales contaban con un importante apoyo administrativo del Estado. Ziyavudin resultó ser un representante atípico de los negocios rusos modernos, un ámbito con sus conceptos, códigos y reglas implícitos, cuya violación es un camino directo a la emigración o a la prisión. Y la incapacidad de Ziyavudin para llegar a acuerdos con personas cercanas al Estado es quizás otra razón por la que él y su hermano se encontraron en prisión preventiva.
Novaya Gazeta, Summozakluchenie, 2022 [52]
Según Novaya Gazeta, el primer conflicto entre los copropietarios de NCSP, Summa y el monopolio estatal Transneft, surgió justo después de la compra del puerto. Transneft sospechaba que la empresa de Magomedov estaba desviando dinero del NCSP.
A pesar de la armonía exterior de esta alianza indudablemente táctica, el primer conflicto accionarial entre los socios surgió casi de inmediato. Los partidos llevaban mucho tiempo disputados puestos en el consejo de administración del NCSP. Cuando Magomedov finalmente se aseguró el derecho a la gestión operativa de la empresa, la dirección de Transneft sospechó que el socio había desviado parte de los beneficios a favor de entidades bajo su control.
Según una fuente del FSB, el multimillonario trasladó el centro de generación de beneficios a los llamados "servicios de practicaje", que realizaban, bajo contrato, trabajos de estiba y abastecimiento de combustible para el puerto.
"Quien controla la gestión controla la rentabilidad. La dirección del puerto infló considerablemente los gastos de las obras de servicio, provocando efectivamente la salida de una gran cantidad de dinero", dice la fuente.
Novaya Gazeta, el primer ministro retirado de su círculo íntimo: cómo la caída de la empresa Summa y el arresto de sus propietarios, los Magomedov, ayudarán a Dmitry Medvedev a conservar su cargo, 2018 [46]
En 2015, Magomedov empezó a invertir en empresas de tecnología. En septiembre de 2016, había invertido 300 millones de dólares en acciones de tecnología como Uber y Virgin Hyperloop One. [48] Fue copresidente ejecutivo de Virgin Hyperloop One antes de su arresto. [sesenta y cinco]
Según varias fuentes, el acto de Ziyavudin de desviar dinero obtenido de contratos gubernamentales a un país que impuso sanciones a la economía rusa y que Putin consideraba hostil podría potencialmente enojar al presidente ruso.
Un agravante podría haber sido que recientemente los Magomedov hubieran participado en la financiación de proyectos extranjeros, como la creación de un tren de alta velocidad al vacío basado en la idea de Elon Musk y el cultivo de diamantes artificiales. Estaban transfiriendo dinero al extranjero mientras se beneficiaban de importantes contratos estatales y fracasaban en importantes proyectos dentro del país.
Sobesednik, "De la Summa a la prisión", 2018 [66]
Antes de su arresto en 2018, el patrimonio neto de Magomedov se estimaba en 1.200 millones de dólares. En su punto máximo en 2017, se estimó en 1.400 millones de dólares. [67]
En septiembre de 2022, el Dossier Center, que "rastrea la actividad criminal de varias personas asociadas con el Kremlin", afirmó que un grupo de empresarios rusos liderados por Gennady Timchenko recaudó los 583 millones de euros necesarios para construir el superyate Scheherazade de 459 pies . El informe del Dossier Center no identificó completamente a los otros oligarcas involucrados, pero dijo que una de las compañías extraterritoriales, High Definición – que donó 60 millones de dólares – puede estar vinculada a Ziyavudin Magomedov. [15] [68] [69] [70]
Los fondos se recaudaron en 2014 y el yate se construyó en un astillero alemán y se botó en julio de 2019. Múltiples fuentes, incluida la Fundación Anticorrupción, afirmaron que fue presentado como regalo de Navidad al presidente ruso Vladimir Putin. Estas acusaciones estaban respaldadas por pruebas que indicaban que la mayoría de los miembros de la tripulación del yate estaban afiliados al servicio secreto ruso. [15] [16] [71]
A pesar de esto, Magomedov y su hermano, el exsenador Magomed Magomedov, fueron arrestados. Incluso después de que Putin supuestamente recibiera el yate, permanecieron tras las rejas, a la espera de juicio. En 2021, Timchenko, conocido como uno de los aliados más cercanos de Vladimir Putin, testificó ante el tribunal en apoyo de los donantes de yates detenidos, pero este apoyo no condujo a su liberación. [17] [72] [73] [74] [75] [76] [77]
En 2015, el grupo del activista anticorrupción Alexey Navalny , Fundación Anticorrupción , acusó a Dmitry Peskov , portavoz de Vladimir Putin desde hace mucho tiempo, de aceptar un soborno para financiar el alquiler de un costoso yate durante su luna de miel en el Mediterráneo. [13] [78] [79] Según ACF, Peskov alquiló el famoso ' Maltese Falcon ', un yate de 260 pies que en ese momento costaba 385.000 euros (426.000 dólares) por semana. Navalny afirmó que el dinero para pagar esta tarifa procedía de Ziyavudin Magomedov. [14] [80] [81] [82] [83] [84]
Magomedov admitió más tarde al Financial Times que "le gustaba hablar con [el señor Peskov]", pero negó haber pagado el yate. [84]
En 2002-2018, Ziyavudin Magomedov y su hermano mayor Magomed disfrutaron de estrechos vínculos e incluso amistad con figuras clave del régimen de Vladimir Putin . La lista incluía:
La proximidad de los hermanos Magomedov al régimen de Putin se manifestó de otras maneras.
El puerto de Novorossiysk, propiedad de los Magomedov, surgió como el principal patrocinador de la Liga de Hockey Nocturno, en la que participaba el propio Vladimir Putin. Magomed, el hermano mayor de Ziyavudin, incluso asumió el cargo de presidente de la liga. [10]
Además, Magomed Magomedov ocupó un puesto en el consejo de administración de la Sociedad Geográfica Rusa . Esta sociedad estaba presidida por el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu , y presidida personalmente por Vladimir Putin . Desempeñó un papel en la configuración de la política exterior militarista de Rusia. Magomed recibió una invitación personal del ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, para unirse al consejo de administración. [85] [86]
En septiembre de 2022, Dossier Center dijo que en 2014 Gennady Timchenko formó un grupo de empresarios rusos para recaudar los 583 millones de euros necesarios para construir el superyate Scheherazade de 459 pies . Una de las empresas offshore, High Definición, que donó 60 millones de dólares, podría estar vinculada a Ziyavudin Magomedov. [15]
Timchenko expresó su gratitud a los hermanos Magomedov al intentar actuar como fiador de ellos ante los tribunales en 2021.
Timchenko pidió al tribunal que cambiara la medida preventiva para Magomedov por una que no estuviera relacionada con el encarcelamiento bajo su garantía.
" Me parece que tengo todos los motivos para considerar nuestra relación estrecha, de camaradería y amistosa. En un momento, ellos, me refiero a la empresa, que, en particular, también era propiedad de Magomed Gadzhievich, ayudó activamente a la Liga de Hockey Nocturno . En el que juegan más de mil equipos rusos, y lo hicieron durante bastante tiempo, ayudaron a desarrollar nuestro hockey, en un sentido social, esto es de gran importancia", dijo Timchenko.
También afirmó que podría influir en el detenido. "Creo que puedo decir que sí, de hecho, puedo influir en él como camarada mayor. En este sentido, me parece que también está en sus, por así decirlo, tradiciones nacionales respetar a sus mayores. Recuerdo esto, siempre lo ha sido", afirmó Timchenko.
RBC, "A Timchenko, que compareció ante el tribunal, se le negó la libertad bajo fianza para el exsenador", 2021 [17]
Muchos banqueros y empresarios creen que, como ocurrió con los oligarcas de la década de 1990, el ascenso de Magomedov y el posicionamiento de Summa para la siguiente porción de activos pueden depender de su proximidad al poder. Magomedov es otro con una asombrosa habilidad para lidiar con el tándem de poder de Rusia. Forjó estrechos vínculos con Nikolai Tokarev , el actual jefe de Transneft y aliado de Putin desde sus días en la KGB en Dresde. Pero Magomedov también tiene muy buenas relaciones con funcionarios de Medvedev, incluido Arkady Dvorkovich, el viceprimer ministro, con quien estudió en la universidad.
Financial Times, "Rusia: la política de la oligarquía 2.0", 2012 [2]
Al principio, el Club Valdai parecía una parte lógica de la política del Kremlin en ese momento: encantar a Occidente con Putin, su apertura y su disposición a dialogar. Además, en los primeros años de funcionamiento del club, Putin estaba claramente interesado en comunicarse con los invitados. Sin embargo, la vida tras bastidores del Valdai Club ya seguía el patrón favorito del Kremlin. El dinero para el trabajo del club provino de oligarcas y empresas estatales cercanas al presidente. En varias ocasiones, entre ellos se encontraban Sergei Chemezov, colega de Putin en la KGB y jefe de Rostec, Ziyavudin Magomedov, un hombre de negocios ahora deshonrado cercano al ex presidente Dmitry Medvedev , empresas de multimillonarios cercanos a Putin (Alisher Usmanov, Viktor Vekselberg, Alexei Mordashov) así como como bancos como Alfa-Bank y los estatales Vnesheconombank (ahora VEB. RF) y VTB.
Proekt Media , "Consejo asesor: una guía sobre los expertos de Putin", 2023 [87]
De 2011 a 2014, Alexander Vinokurov , yerno del ministro de Asuntos Exteriores Serguéi Lavrov , ocupó el cargo de presidente del Grupo Summa.
Tras dejar Summa para unirse a la rama de inversiones del Grupo Alfa, Vinokurov siguió involucrado en varios proyectos de Summa, en particular asesorando a Ziyavudin Magomedov, presidente del consejo de administración, en la construcción del puerto de Zarubino. Además, Vinokurov continuó desempeñando funciones en las juntas directivas de las principales filiales de Summa, incluido el puerto marítimo comercial de Novorossiysk (NCSP), United Grain Company (UZK) y Fesco. [88]
Actualmente Vinokurov es el mayor accionista de la empresa minorista Magnit . En particular, el 9 de marzo de 2022 fue agregado a la Lista de Sanciones de la UE por proporcionar una fuente sustancial de ingresos al gobierno de la Federación Rusa durante la Guerra Ruso-Ucraniana .
La esposa de Ziyavudin Magomedov, Olga (apellido de soltera Shipilova), mantuvo amistad y dirigió un negocio conjunto con Natalya Dubovitskaya, la esposa de Vladislav Surkov .
Entre los "amigos" de los Magomedov se encuentran el patriarca Kirill, el ex ministro de Defensa Anatoly Serdyukov y el jefe de Rostec Sergei Chemezov. La esposa de Ziyavudin Magomedov, Olga (apellido de soltera Shipilova), es amiga de los cónyuges de Dvorkovich y Surkov y dirige un negocio conjunto con ellos. También mantiene relaciones amistosas con la secretaria de prensa de Dmitry Medvedev, Natalia Timakova.
Sobesednik, "De la Summa a la prisión", 2018 [66]
Magomed Magomedov también se convirtió en presidente de la Liga Nocturna de Hockey, donde Putin juega por diversión con altos funcionarios y oligarcas, después de que NMTP asumiera el control en 2016.
Financial Times, "Multimillonario ruso acusado de malversación de fondos", 2018 [29]
En 2016, un hito significativo marcó la carrera de los hermanos Magomedov: el Puerto Marítimo Comercial de Novorossiysk (NCSP), bajo su propiedad, se convirtió en patrocinador de la Liga de Hockey Nocturno, en la que Vladimir Putin participa activamente. Incluso Magomed, nacido en el sur, tuvo que ponerse patines cuando se unió al equipo que jugaba junto al presidente, luciendo con orgullo el número 88. "La gente en la comunidad del hockey señaló: ' Todos quieren patrocinar la liga donde juega el presidente '", dijeron. dijo en ese momento.
Sobesednik, "De la Summa a la prisión", 2018 [66]
Magomed Magomedov era amigo de Sergei Shoigu. Este último, dicen, le presentará la "Night Hockey League", la asociación oficial de clubes de hockey amateur cuyos partidos se celebran por la noche. Fue fundado en 2011 por iniciativa de Vladimir Putin, que anualmente salta al hielo en compañía del actual Ministro de Defensa Shoigu, los multimillonarios Arkady y Boris Rotenberg, Gennady Timchenko y otros. El atlético Magomedov rápidamente ascendió hasta convertirse no sólo en un jugador sino, en los últimos años previos a su arresto, en presidente de la junta ejecutiva de la Liga. El puerto marítimo comercial de Novorossiysk, propiedad conjunta de los Magomedov y Transneft en igualdad de condiciones, se convirtió en el principal patrocinador de la Liga.
Novaya Gazeta , "Summozakluchenie", 2022 [52]
Antes de su arresto, Ziyavudin Magomedov nunca se pronunció contra el régimen de Putin y nunca condenó la corrupción en Rusia . Sus prácticas comerciales también fueron duramente criticadas por destacadas figuras de la oposición rusa.
Vladimir Ashurkov , director ejecutivo de la Fundación Anticorrupción : «Ziyavudin Magomedov probablemente utilizó métodos bastante desagradables para sus prácticas comerciales: procesos penales contra sus homólogos, sobornos a jueces, conexiones corruptas con funcionarios. Algunas de ellas las hemos descubierto en nuestras investigaciones, como el viaje de Dmitry Peskov en un yate alquilado por los Magomedov. Sin duda, lo que les está sucediendo a los Magomedov es una aplicación selectiva de la ley. ¿Es una auténtica lucha contra la corrupción cuando algunos corruptos son encarcelados porque resultan ser más débiles que otros corruptos? En mi opinión, no ».
Radio Free Europe/Radio Liberty, "La 'suma' de los pecados de los Magomedov: ¿quién encarcela a multimillonarios?", 2018 [89]
Después de que Navalny acusara a Magomedov de sobornar a Peskov, Ziyavudin demandó al activista anticorrupción y ganó el juicio. En un fallo bastante absurdo, el tribunal declaró falsa la historia por un tecnicismo, afirmando que el blog de Navalny era anónimo. Navalny se burló de esta decisión.
"Me gusta hablar con [el señor Peskov]", admite Magomedov, pero niega haber pagado el yate o defender a Bilalov. Magomedov ganó una sentencia judicial que declaraba falsa la historia por un tecnicismo, después de afirmar que el blog de Navalny, que es uno de los sitios web más populares de Rusia, era anónimo . Según la ley rusa, un tribunal puede dictaminar que los comentarios anónimos son falsos sin que el demandante tenga que presentar pruebas. " La mitad del país sabe que es mío", dice Navalny. "Magomedov es el único que [finge] no hacerlo " .
Financial Times, "Ziyavudin Magomedov, Summa Group: esperando un Hyperloop de Moscú", 2016 [31]
En 2016, Ziyavudin compró la promoción de MMA Fight Nights Global y creó la empresa comercial Eagles MMA para patrocinar a los luchadores de MMA. [90]
Ziyavudin también brindó apoyo financiero a Khabib Nurmagomedov durante las primeras etapas de su carrera. [91] Después de ganar el título de peso ligero de UFC , Khabib, en una entrevista posterior a la pelea con Joe Rogan , cambió al ruso y pidió públicamente a Putin que liberara a Ziyavudin. Sin embargo, Putin, que habitualmente favorecía a Nurmagomedov, ignoró este llamamiento. [92] [93] [94]
El Grupo Summa de Magomedov financió la renovación del Teatro Bolshoi , un proyecto que había estado pendiente desde 2005. En 2007, Magomedov se unió al Patronato del Teatro Bolshoi, y el Teatro reabrió sus puertas en otoño de 2011. [95] [56]
Magomedov también fundó y financió la Fundación PERI, que apoya proyectos de conservación y patrimonio cultural dentro y fuera de Rusia. Los proyectos en los que ha trabajado PERI incluyen la reparación de la mezquita más antigua de Rusia, la protección de lápidas antiguas en Daguestán y la digitalización de manuscritos judíos antiguos, en colaboración con la Biblioteca Nacional de Israel . [96]
La Fundación del Sr. Magomedov también financió un programa para desarrollar habilidades informáticas y de TI entre los jóvenes de Daguestán y realizó donaciones a docenas de orfanatos y escuelas de la región. [97]
Por sus actividades caritativas, Magomedov recibió la Orden de la Amistad (2010), [98] Medalla de Honor (2012) y el Certificado Presidencial al Mérito (2012). [ cita necesaria ] Fue despojado de estos premios luego de su arresto. [99] [100]
El 31 de marzo de 2018, mientras se preparaba para huir a los Estados Unidos, [101] Magomedov fue arrestado y acusado de "extorsión y malversación de fondos estatales" por el Ministerio del Interior de Rusia .
Magomedov niega los cargos, pero un tribunal de Moscú dictaminó el 31 de marzo de 2018 que permanecería bajo custodia preventiva, sin derecho a fianza, hasta el 30 de mayo de 2018. [102] [103] [104] Magomedov permaneció bajo custodia preventiva hasta diciembre 2022, cuando él y su hermano fueron condenados a 19 y 18 años de prisión respectivamente. [105] [106] Fue encarcelado [37] en la prisión de Lefortovo , que el Servicio Federal de Seguridad utiliza como instalación de máxima seguridad para miembros de la élite política, incluidos oligarcas, [107] ex ministros, [108] [109] y ex senadores acusados de asesinato por encargo. [110] [111] La prisión también detiene a rehenes de alto perfil acusados de espionaje, [112] así como a ex periodistas y científicos acusados de traición. [113] [114] En febrero de 2024, informes sugirieron que Magomedov había sido "transferido a una colonia penal en Kirov". [115]
Mientras esperaban el juicio, los tribunales rusos congelaron numerosos activos por un valor total de varios miles de millones de dólares, a pesar de alegar daños por 180 millones de dólares. Estos activos fueron posteriormente confiscados por el Estado ruso, incluida una participación del 32,5% en el grupo logístico FESCO y 750 millones de dólares en una cuenta en Sberbank. [116]
En marzo de 2023, se reveló que un fallo de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres determinó que el socio de la empresa conjunta de Magomedov, Texas Pacific Group, aprovechó su encarcelamiento y llegó a un acuerdo secreto para vender su participación en FESCO al empresario vinculado al Kremlin, Mikhail Rabinovich. [117]
Mientras estaba en prisión en Rusia, Magomedov presentó una demanda legal por valor de 13.800 millones de dólares ante el Tribunal Superior de Londres alegando una conspiración liderada por el Kremlin para confiscar sus activos. [37] [38] [39] [40] La demanda alega que el Estado ruso utilizó su arresto para poner al grupo de transporte FESCO bajo el control de Rosatom , y que Transneft conspiró para tomar su interés en NCSP . Alega que la firma estadounidense de capital privado TPG y el operador portuario con sede en Dubai DP World también participaron en la conspiración. La demanda es una de las más importantes jamás presentadas ante el Tribunal Superior inglés. [41]
Se cree que el encarcelamiento de Magomedov es parte de un intento del Estado ruso de apoderarse de los activos bajo su control, entregándolos a entidades estatales como Rosatom o empresarios afiliados al Kremlin [118] [116] como Mikhail Rabinovich. [117] Ha sido descrito como uno de los procesamientos de más alto perfil de un magnate ruso en años. [sesenta y cinco]
Magomedov está casado, tiene tres hijos y vivía en Moscú antes de su arresto. [45]
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