Disputa INA-MOL

Disputa entre el gobierno de Croacia y MOL Plc.

La disputa INA-MOL fue una disputa entre el gobierno de Croacia y MOL Plc. , en cuanto a los derechos de gestión de INA dd MOL tenía la participación de control en la empresa, mientras que los representantes croatas sostenían que esta participación de control se obtuvo ilegalmente, a través del soborno del ex primer ministro croata Ivo Sanader . ^[1] La disputa fue llevada a un tribunal arbitral bajo las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y administrada por la CPA, y el tribunal arbitral falló a favor de MOL. ^[2]

Esto llevó al gobierno croata a cambiar su enfoque de probar que la participación de control se obtuvo ilegalmente a comprar una participación mayoritaria en INA dd ^[3].

Fondo

Tras la declaración de independencia de Croacia , el país inició una serie de iniciativas de privatización, con la intención de pasar de la economía socialista al liberalismo económico . ^[4] La venta de acciones de INA dd a MOL Plc. y otros compradores fue parte de este proceso de privatización.

La primera venta pública de acciones de INA dd tuvo lugar en julio de 2003, cuando MOL Plc. adquirió el 25% de todas las acciones por un precio de 505 millones de euros. En ese momento se firmó el primer acuerdo de accionistas , estableciendo un consejo de supervisión con siete miembros: cinco que serían nombrados por el gobierno croata y dos por MOL Plc. En noviembre de 2006, 44 000 ciudadanos croatas también compraron acciones, por un precio de 2.800 millones de kunas. Las acciones de INA dd se incluyeron en la Bolsa de Zagreb y la Bolsa de Londres por primera vez. En octubre de 2008, MOL Plc. compró otro 22,15% de las acciones, elevando su participación total al 47,15%. Esto los convirtió en el accionista mayoritario, ya que el gobierno croata se quedó con el 44,83% de las acciones. ^[5]

En enero de 2009, el número de miembros del consejo de supervisión se elevó de siete a nueve: el MOL nombró a cinco miembros, el gobierno croata a tres y los accionistas restantes a un miembro. El MOL obtuvo además el privilegio de nombrar a tres de los seis miembros del consejo de INA dd. En ese momento, MOL Plc. había adquirido efectivamente la propiedad. A mediados de 2011, habían surgido las primeras acusaciones de soborno y USKOK había comenzado su investigación sobre Ivo Sanader y Zsolt Hernádi . ^[6]

El proceso judicial Hernádi - Sanader

El 28 de agosto de 2011 se inició el proceso judicial contra Ivo Sanader en el Tribunal del Condado de Zagreb, en el que Sanader se declaró inocente y no culpable. Los fiscales afirmaron que Sanader había aceptado un soborno de 10 millones de euros para cambiar el acuerdo de accionistas, lo que permitió a MOL Plc. obtener la propiedad de INA dd ^[7]. Después de un proceso de tres años, Sanader fue declarado culpable de una serie de delitos penales y condenado a nueve años de prisión. Esta sentencia fue posteriormente revocada por el Tribunal Supremo de Croacia y Sanader fue puesto en libertad bajo fianza de 12,4 millones de kunas ^[8] . Esto resultaría crucial en el proceso de arbitraje.

El proceso judicial se reanudó y el 31 de diciembre de 2019 Sanader fue declarado nuevamente culpable de aceptar un soborno. Fue condenado, en una sentencia no definitiva, a una pena de prisión de seis años. ^[9]

Hernádi fue investigado por las autoridades húngaras y croatas por presunto soborno. A principios de 2012, las autoridades judiciales húngaras declararon a Hernádi inocente de todos los cargos que se le imputaban. Mientras tanto, fue juzgado en ausencia en Croacia y condenado a dos años y medio de prisión, aunque Hungría se negó a extraditarlo. ^[10]

El proceso de arbitraje

En 2014, el gobierno croata inició un proceso de arbitraje con MOL Plc. ante la CNUDMI . Los representantes croatas querían que los cambios de 2009 al acuerdo de accionistas , que permitieron a MOL Plc. hacerse cargo de la participación mayoritaria en INA dd, se declararan nulos y sin valor . Basaron esta reclamación en un supuesto soborno de 10 millones de euros realizado por el presidente de MOL Plc. Zsolt Hernádi al entonces primer ministro, Ivo Sanader . ^[11] Hungría inició su propia investigación sobre el asunto y desestimó todas las acusaciones de actividad delictiva a principios de 2012. ^[12]

La CNUDMI emitió su fallo el 23 de diciembre de 2016, fallando a favor de MOL Plc., y basó su decisión en cinco puntos: ^[13]

• En cuanto al interrogatorio de Hernádi, la versión croata no es coherente. La USKOK afirmó que Hungría había obstaculizado su investigación después de que solicitara a los fiscales húngaros que interrogaran a Hernádi sobre el supuesto soborno. Sin embargo, aunque la USKOK afirmó que el interrogatorio nunca se llevó a cabo, los documentos de los fiscales húngaros, así como los documentos del Tribunal de Distrito de Zagreb, muestran que Zsolt Hernadi fue interrogado en 2010, aunque esto estaba relacionado principalmente con un caso separado, el caso Podravka.
• No se ha podido demostrar que Ivo Sanader haya desempeñado un papel importante en las negociaciones con MOL Plc. en lo que respecta a los cambios en el acuerdo de accionistas. De hecho, las pruebas presentadas no demuestran que Sanader haya participado en ninguna negociación detallada con la empresa húngara.
• Robert Ježić, un influyente hombre de negocios croata durante la década de 2000, ^[14] testificó que los representantes de MOL Plc. habían pagado a través de él un soborno de 5 millones de euros a Sanader, a cambio de vender una participación mayoritaria en INA. La CNUDMI consideró que el testigo no era fiable, alegando que Ježić "tenía un fuerte motivo para echarle la culpa a Sanader". Además, presentaron varias diferencias entre varias de sus declaraciones, realizadas a lo largo del proceso judicial contra Sanader. Tampoco había pruebas de que alguien además de Ježić supiera que se había producido ese supuesto soborno de 5 millones de euros.
• Los representantes croatas no lograron demostrar que existían buenas relaciones entre Ježić y Sanader, lo que habría sido la base para el soborno.
• Sanader había sido declarado culpable de un delito penal por el tribunal de primera instancia, pero el Tribunal Supremo de Croacia posteriormente revocó este veredicto de primera instancia contra Sanader, aunque esta decisión fue duramente criticada por los expertos legales croatas. ^[15] Esto contribuyó a la idea de que en realidad no hubo soborno.

Véase también

• Relaciones entre Croacia y Hungría

Referencias

1. Dešković, Marin. "PRESUDA ZA VELIKU AFERU INA-MOL Sanader i Hernadi proglašeni krivima! Bivši premijer osuđen na šest godina zatvora, a čelnik MOL-a na dvije". jutarnji.hr . Consultado el 7 de enero de 2021 .
2. "Fuentes primarias - Global Arbitration Review". globalarbitrationreview.com . Consultado el 15 de julio de 2024 .
3. Jelinić, Berislav. "VLADA UBRZAVA: Četiri strane tvrtke žele otkupiti dionice Ine od MOL-a". nacional.hr . Consultado el 7 de enero de 2021 .
4. Juraić, Željka. "Proces privatizacije u Republici Hrvatskoj". repozitorij.vuka.hr . Veleučilište u Karlovcu . Consultado el 7 de enero de 2021 .
5. "Kronologija Ina-MOL: 15 godina pregovora, problema, političkih sukoba..." tportal.hr . Consultado el 7 de enero de 2021 .
6. "Kronologija afere INA-MOL: 13 godina pregovora i sukoba". hr.n1info.com . Consultado el 7 de enero de 2021 .
7. "Uoči presude: kronologija prvog suđenja Sanaderu". iusinfo.hr . Consultado el 7 de enero de 2021 .
8. "Pala cijela presuda za slučaj Fimi-media, Sanader može na slobodu čim uplati jamčevinu od 12,4 milijuna kuna". telegrama.hr . Consultado el 7 de enero de 2021 .
9. "¡Krivi su! Ivi Sanaderu šest godina, Hernadiju dvije godine za aferu Ina-MOL". dnevnik.hr . Consultado el 7 de enero de 2021 .
10. "Croacia condena al ex primer ministro y al jefe de una empresa energética húngara por corrupción". voanews.com . Consultado el 7 de enero de 2021 .
11. Radosavljević, Zoran. "Croacia dice que el director ejecutivo de MOL es sospechoso en un caso de soborno". reuters.com . Consultado el 7 de enero de 2021 .
12. "Los fiscales húngaros afirman que el Ministerio de Hacienda no tuvo ningún papel en el soborno a la INA". reuters.com . Consultado el 7 de enero de 2021 .
13. "MOL Hungarian Oil and Gas Company Plc c. República de Croacia, caso CIADI n.º ARB/13/32". italaw.com . Consultado el 23 de enero de 2021 .
14. Filipović, Luka. "¿Tko je Robert Ježić, capitán de bivši, empresarios y magnate de la medicina koji nikako da vrati pet milijuna eura spremljenih za Sanadera?". tportal.hr . Consultado el 7 de enero de 2021 .
15. Raić Knežević, Ana. "Cijenjena profesorica pronašla je uznemirujuće propuste u odluci Ustavnog suda o Sanaderovom slučaju". telegrama.hr . Consultado el 7 de enero de 2021 .