La conspiración contra los Estados Unidos , o conspiración para defraudar a los Estados Unidos , [1] es un delito federal en los Estados Unidos de América según el 18 USC § 371. El estatuto se originó bajo una ley federal promulgada en 1867 que fue codificada en los Estatutos Revisados de los Estados Unidos en 1874, [2] en una codificación posterior de los estatutos penales federales en 1909, [3] y finalmente en el Código de los Estados Unidos en 1948. [4] El delito es el de dos o más personas que conspiran para cometer un delito contra los Estados Unidos o para defraudar a los Estados Unidos.
El artículo 18 USC § 371 establece que:
Si dos o más personas conspiran para cometer un delito contra los Estados Unidos o para defraudar a los Estados Unidos o a alguna de sus agencias de cualquier manera o con cualquier propósito, y una o más de dichas personas realizan algún acto para lograr el objeto de la conspiración, cada una será multada en virtud de este título o encarcelada por no más de cinco años, o ambas. Sin embargo, si el delito cuya comisión es el objeto de la conspiración es solamente un delito menor, el castigo por dicha conspiración no excederá el castigo máximo previsto para dicho delito menor. [5]
En el caso Hammerschmidt v. United States de 1924 , la Corte Suprema de los Estados Unidos , en una opinión escrita por el presidente de la Corte Suprema William Howard Taft , sostuvo que "Conspirar para defraudar a los Estados Unidos significa principalmente estafar al gobierno con propiedades o dinero, pero también significa interferir u obstruir una de sus funciones gubernamentales legales mediante engaño, astucia o artimañas, o al menos por medios que sean deshonestos". [6]
El Manual de los Fiscales de los Estados Unidos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos , que resume la jurisprudencia sobre el estatuto, establece que "En resumen, las actividades que los tribunales han considerado que defraudan a los Estados Unidos según el 18 USC § 371 afectan al gobierno de al menos una de tres maneras: (1) engañan al gobierno con dinero o propiedad; (2) interfieren u obstruyen la actividad legítima del gobierno; o (3) hacen uso indebido de un instrumento gubernamental". [1] La " intención requerida para una conspiración para defraudar al gobierno es que el acusado tuviera la intención (a) de defraudar, (b) de hacer declaraciones o representaciones falsas al gobierno o sus agencias para obtener propiedad del gobierno, o que el acusado realizó actos o hizo declaraciones que sabía que eran falsos, fraudulentos o engañosos a una agencia gubernamental, lo que interrumpió las funciones de la agencia o del gobierno". [1] Los tribunales federales han sostenido que una "pérdida real para el gobierno de cualquier propiedad o fondos" no es un elemento del delito; Para obtener una condena, el gobierno debe probar "solamente que las actividades del acusado impidieron o interfirieron con las funciones gubernamentales legítimas". [1] Por ejemplo, un empresario que utilizó una empresa fachada para obtener subcontratos federales para la construcción de puentes destinados a empresas desfavorecidas fue condenado en virtud de esta sección. [7] [8]
El estatuto se ha utilizado en una amplia variedad de contextos; es "un cargo federal común, principalmente porque puede apuntar a una amplia gama de conductas y puede agregarse a otros cargos". [9] Se han presentado cargos de conspiración contra los Estados Unidos contra los conspiradores de ataques terroristas de Al Qaeda , así como contra varios ejecutivos de Volkswagen AG que fueron acusados bajo el estatuto en relación con el escándalo de manipulación de emisiones de Volkswagen . [9] Entre las personas notables que han sido condenadas por conspiración contra los Estados Unidos se incluye al ex director ejecutivo de Enron, Jeff Skilling . [10]
En 2018, el jefe de campaña de Donald Trump , Paul Manafort , y el asociado de Manafort , Rick Gates , [11] fueron acusados y se declararon culpables de este delito, luego de una investigación del fiscal especial Robert Mueller . [12] Gates también se declaró culpable de un cargo de hacer declaraciones falsas , [13] y Manafort también se declaró culpable de un cargo de manipulación de testigos . [14]