La Agencia Federal de Investigación ( urdu : وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ; nombre del informe : FIA ) es una agencia de control fronterizo , investigación criminal , contrainteligencia y seguridad bajo el control del Secretario del Interior de Pakistán , encargada de la jurisdicción de investigación en la realización de operaciones contra el terrorismo . espionaje, delitos federales , contrabando así como infracción y otros delitos específicos.
Codificada bajo la Constitución de Pakistán en 1974, la institución depende del Ministerio del Interior (MoI). La FIA también lleva a cabo operaciones internacionales con la estrecha cooperación y coordinación de Interpol . Con sede en Islamabad , la agencia tiene varias sucursales y oficinas de campo ubicadas en las principales ciudades de Pakistán.
El principal objetivo y prioridad de la FIA es proteger los intereses de la nación y defender los intereses de Pakistán a nivel local, defender y hacer cumplir la ley penal y la aplicación de la ley en el país.
A partir de 2022, la FIA tiene 11 departamentos activos para liderar investigaciones y cargos penales, con prioridades:
En 1942, el gobierno británico estableció el Establecimiento de Policía Especial (SPE) en el Raj británico durante la Segunda Guerra Mundial . [9] Originalmente, al Establecimiento de Policía se le encomendó la tarea de investigar la corrupción en el Servicio Civil Indio (ICS), rampante en el Departamento de Suministros y Adquisiciones del entonces Raj británico . Después de la independencia de Pakistán en 1947, la SPE quedó dividida en partes iguales entre los gobiernos de la India , que formaron la CBI , y Pakistán, que la mantuvo como Establecimiento de Policía Especial de Pakistán (PSPE) en 1947. Con el paso del tiempo, la PSPE , además de investigar los delitos de soborno y corrupción contra funcionarios del gobierno federal, también se le otorgaron facultades para investigar casos relacionados con delitos previstos en las siguientes leyes:
Después de la guerra de 1971 con la India, las reformas policiales fueron llevadas a cabo por el Primer Ministro Zulfikar Ali Bhutto después de adoptar las recomendaciones del informe presentado por el burócrata G. Ahmad en la Secretaría del Primer Ministro , el 7 de marzo de 1972. [9] La Agencia Federal de Investigación (FIA) Fue creado el 13 de enero de 1975, tras ser codificado en la Constitución con la aprobación de la Ley FIA de 1974 por el parlamento estatal . [9] Inicialmente, sus primeras funciones fueron desarrollar esfuerzos contra el crimen organizado , el contrabando, la trata de personas, los delitos de inmigración y los escándalos de pasaportes. [9]
Cuando se creó la FIA, se ocupaba de casos de corrupción en todos los niveles del gobierno. [10] Aunque aparentemente era un servicio de investigación de delitos, la FIA también investigó a opositores políticos acusados y críticos de irregularidades financieras, desde evasiones fiscales hasta sobornos mientras estaban en el cargo. [10]
Inicialmente, su función era realizar investigaciones sobre corrupción pública, pero el alcance de la investigación de la FIA se amplió para tomar acciones contra el terrorismo comunista en los años 1980. [9] En 1981, los agentes de la FIA investigaron e interrogaron con éxito a los culpables del secuestro de un Boeing 720 CR de Pakistan International Airlines , e inmediatamente responsabilizaron a Murtaza Bhutto por su responsabilidad. [11] La FIA rastreó minuciosamente el paradero de Murtaza Bhutto en Siria y limitó con éxito la influencia de su grupo al-Zulfikar . [11] En 1985, la operación encubierta de la FIA acabó con el tráfico de drogas, y la FIA arrestó a los líderes del tráfico ilícito y sus culpables. Conocido como el "Asunto de la Liga de Pakistán", la FIA puso fin efectivamente al tráfico ilícito de drogas con el arresto del narcotraficante clave de la pandilla . [12]
De 1982 a 1988, la FIA inició una serie de investigaciones y sondeos contra el líder del Partido Comunista de Pakistán, Jam Saqi, y ayudó en los procedimientos judiciales relacionados con sus conclusiones. [13] En 1986, la FIA se infiltró con éxito en el grupo terrorista responsable del secuestro del vuelo 73 de Pan Am y rápidamente detuvo al piloto comercial libio sospechoso de haber tenido un papel en el secuestro. [14]
Después de asegurar la pluralidad de votos en las elecciones generales paquistaníes de 1993 , la Primera Ministra Benazir Bhutto amplió aún más el alcance de la FIA, convirtiéndola en algo similar a la Inteligencia Interservicios (ISI) en la comunidad de inteligencia. Después de aprobar el nombramiento del agente superior de la FIA, Rehman Malik , la inteligencia y las investigaciones de la FIA se llevaron a cabo ahora a nivel internacional, en estrecha coordinación con el FBI estadounidense. [15] La FIA trabajó en particular junto con el FBI para realizar investigaciones sobre el atentado de 1993 en el World Trade Center de Nueva York, Estados Unidos. [15] La FIA y el FBI localizaron al autor intelectual de ese atentado, Ramzi Yousef , en Pakistán. [15] En 1995, la investigación exitosa condujo a la extradición de Yousef a los Estados Unidos.
En la década de 1990, la FIA, dirigida por Malik, participó en la dirección de investigaciones y acciones contra los agentes de Al Qaeda , Khalid Sheikh Mohammed y Ramzi Yousef, y ayudó al FBI a detener a Youssef en 1995, [16] y a Mohammed en 2002. [9 ] [17] La FIA impulsó sus esfuerzos contra el terrorismo y rastreó a las organizaciones sindicadas del crimen afiliadas a las organizaciones terroristas. [18] Se decía que la FIA estaba lanzando operaciones secretas de inteligencia contra las organizaciones terroristas, que montaron una competencia secreta con el ISI . [18] A pesar de las dificultades, la FIA había ganado prominencia mundial después de supuestamente liderar operaciones exitosas contra el terrorismo en 1996. [18]
En 2001, la FIA investigó con éxito el caso contra Sultan Mahmood por su presunta participación en terrorismo nuclear , aunque la FIA absolvió a Mahmood de sus cargos en 2002. [19] En 2003, el papel de contraterrorismo fue asignado a la FIA, que condujo al establecimiento del Ala Antiterrorista (CTW). [1] Los agentes de CTW recibieron una amplia capacitación y manejo de equipos por parte del FBI bajo el Programa de Asistencia Antiterrorista (ATTP). [1]
La FIA comenzó a investigar a Khalid Sheikh Mohammed y sus movimientos alrededor del mundo fueron monitoreados por la FIA. Los agentes de la FIA mantuvieron las investigaciones con agentes del FBI sobre el caso de Mohammed. [20] Finalmente, las exitosas investigaciones de la FIA llevaron a la captura de Mohammed en Rawalpindi , Punjab, en una operación paramilitar llevada a cabo conjuntamente por la CIA y el ISI en 2003. [20] En 2002, la FIA continuó su investigación y mantuvo una estricta vigilancia de los movimientos de Afia Siddiqui en Karachi. [21] En 2003, la FIA había estado investigando la investigación sobre los movimientos y actividades de Siddiqui , compartiéndola posteriormente con los Estados Unidos. [21]
Los esfuerzos para investigar las violaciones de derechos de autor aumentaron después de que el FBI presentara una petición que cuestionaba el compromiso de Pakistán de erradicar las infracciones dentro de sus fronteras nacionales en 2001. [22]
En 2002, la FIA lanzó varias investigaciones contra la infracción de derechos de autor y Pakistán estaba en camino de que en 2005 le fueran retirados sus acuerdos SGP libres de impuestos con Estados Unidos . [22] Para evitar más consecuencias negativas, se incluido en el calendario de infracciones de la FIA. [22] Esta legislación allanó el camino en 2005, bajo la dirección del Ministerio federal del Interior, para atacar el mayor centro mayorista de vídeos del país: el Rainbow Centre. [22]
Los asaltos a las fábricas de los distribuidores que operaban dentro del centro resultaron ser una empresa de gran éxito, lo que resultó en una reducción del 60% de las ventas de material de vídeo pirateado. [22] Un portavoz de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), confirmó más tarde que muchos de los medios habían dejado de vender productos de vídeo sin licencia y ahora vendían teléfonos móviles, destacando que las redadas de la FIA y las acciones legales resultantes fueron una éxito. [22]
En 1972-73, el Primer Ministro Zulfikar Ali Bhutto adoptó muchas recomendaciones de los documentos de la Comisión Hamoodur Rahman después de ver el fracaso de la inteligencia en Pakistán Oriental . Esto llevó a la reforma de la FIA cuando el Primer Ministro Bhutto vio a la FIA como equivalente al FBI estadounidense que no sólo protege al país de crisis internas sino también de sospechas de amenazas extranjeras, por lo que estableció la FIA siguiendo el mismo patrón. En la década de 1970, la Primera Ministra Bhutto tenía la inteligencia de Pakistán para ejecutar activamente programas de inteligencia militar en varios países para adquirir experiencia científica y documentos técnicos en línea con el Proyecto de la Misión de Alsos en Manhattan . [ cita necesaria ]
Tanto la FIA como la Oficina de Inteligencia (IB) recibieron poderes durante el gobierno y el alcance de sus operaciones se amplió durante la década de 1970. [ cita necesaria ] Aunque el ISI perdió su importancia en la década de 1970, la recuperó en la década de 1980 después de ejecutar con éxito el programa de inteligencia militar contra la Unión Soviética . Sintiendo la naturaleza de la competencia, el presidente Zia-ul-Haq consolidó los servicios de inteligencia después de que el ISI recibiera entrenamiento de la CIA en la década de 1980, y posteriormente mejoró sus métodos de inteligencia. [ cita necesaria ]
En la década de 1990, el ISI y la FIA, en muchos sentidos, estaban en guerra en el panorama político paquistaní asolado por la pobreza. [23] El ISI utilizó a sus guerrillas islámicas como soldados de infantería negables para atacar la credibilidad de la FIA y, según relatos publicados, la FIA recurrió al Mossad israelí y a la comunidad de inteligencia israelí a través de Pervez Musharraf para ayudar a derribar las redes terroristas en el país. [23] A lo largo de la década de 1990, la comunidad de inteligencia permaneció bajo fuego y competencia en cada servicio por la credibilidad. [24]
Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en la historia de Estados Unidos, el FBI lanzó la mayor investigación de su historia y pronto determinó que los secuestradores estaban vinculados a Al Qaeda, liderada por el exiliado saudí Osama bin Laden . [ cita necesaria ] Al igual que justo después de los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos , la FIA ganó credibilidad sobre el ISI en los Estados Unidos. [ cita necesaria ] La FIA y el ISI también fueron mencionados en la serie de televisión El camino al 11 de septiembre . [ cita necesaria ]
El 9 de junio de 1975, la FIA formó el Ala de Inmigración (IW) para ayudar a los agentes y funcionarios de la NARA a realizar investigaciones contra la inmigración ilegal a Pakistán. [25] En 1979, se formó el Ala Anti-Contrabando de Personas para tomar acciones evasivas contra los traficantes y la trata de personas . [25] En 1975, se formó otro equipo especial, el Ala Técnica, para abordar los delitos financieros. [26]
En 2003, la FIA formó una unidad antiterrorista de élite para ayudar a combatir el terrorismo en el país. [27] Denominada Ala Antiterrorista (CTW), actúa como un equipo de élite en los procedimientos relacionados y en todos los casos de lucha contra el terrorismo. [27] También el mismo año, la FIA formó la Unidad de Investigación Cibernética (CIU) y el Laboratorio Forense y de Análisis Informático . [27]
Desde entonces, la FIA ha asignado sus agentes y los funcionarios han recibido entrenamiento físico y equipos electrónicos de Estados Unidos. [27] En 2011, la CTW se amplió aún más y la FIA estableció otra Unidad de Investigación de la Financiación del Terrorismo (TFIU) para conducir y liderar operaciones contra la financiación del terrorismo . [27] Los agentes de CTW también han ayudado a otras agencias de inteligencia a realizar investigaciones conjuntas contra los grupos terroristas. Hasta la fecha, CTW siempre ha sido una parte integral de los casos terroristas de alto perfil. También ha gestionado la lista de personas más buscadas implicadas directa o indirectamente en el terrorismo. [28] En 2008, la FIA dirigió y concluyó con éxito las investigaciones conjuntas sobre el atentado con bomba en el hotel Marriott en Islamabad . [29] La FIA compartió con el FBI la mayoría de sus hallazgos recopilados a través del interrogatorio de los sospechosos arrestados para ayudar a cazar a los principales miembros de al-Qaeda . [30]
Otros equipos especiales de la FIA incluyeron el Ala Anticorrupción (ACW), que se estableció en 2004 para liderar investigaciones contra funcionarios corruptos y otros delincuentes de cuello blanco . [31] En 2004, también se creó la Sección de Delitos Económicos (ECW), pero se transfirió a la NAB ; aunque fue restituido a la FIA en 2008. [32] En 2014, la FIA formó un equipo de respuesta de élite con la agencia de la Autoridad Nacional Contra el Terrorismo (NACTA) para tomar acciones decisivas y a través de acciones antiterroristas, basadas en la inteligencia interna obtenida, contra los grupos terroristas. [33]
En 2006, la FIA reanudó los vínculos operativos con su homólogo indio, la Oficina Central de Investigación , después de un intervalo de 17 años. [34] [35]
La FIA participa en el proyecto PISCES que fue iniciado por el Programa de Interdicción Terrorista (TIP) del Departamento de Estado de EE. UU. en 1997, como un sistema para mejorar sus capacidades de listas de vigilancia al proporcionar un sistema informático central para facilitar el procesamiento de inmigración. El sistema PISCES se ha instalado en siete aeropuertos importantes del país, es decir, en los aeropuertos de Islamabad , Karachi , Lahore , Peshawar , Quetta , Multan y Faisalabad . El sistema tiene disposiciones para acomodar información sobre sospechosos de todas las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, como Inmigración, Policía, Control de Narcóticos, Anticontrabando y Servicios de Inteligencia. [36]
La FIA está dirigida por el Director General designado por el Primer Ministro y confirmado por el Presidente . El nombramiento del Director de la FIA proviene de los altos funcionarios de la policía o de la burocracia civil . La DG FIA depende del Secretario del Interior de Pakistán . [37] El Director General de la FIA cuenta con la asistencia de tres Directores Generales adicionales y diez Directores para un seguimiento eficaz y un buen funcionamiento de las operaciones repartidas por todo el país. [38] La estructura organizativa de la Agencia Federal de Investigaciones (FIA) es la siguiente:
La FIA tiene su sede en Islamabad y también mantiene una Academia FIA de formación independiente, también en Islamabad , que se inauguró en 1976. [39] En 2002, la FIA formó un ala especializada para investigar delitos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Esta ala se conoce comúnmente como Centro Nacional de Respuesta a Delitos Cibernéticos (NR3C) y tiene el mérito de arrestar a 12 piratas informáticos, ahorrando millones de dólares al erario público. [40] Esta ala de la FIA cuenta con laboratorios forenses digitales de última generación administrados por expertos forenses altamente calificados y está especializada en informática forense y teléfonos celulares, investigación de delitos cibernéticos/electrónicos, auditorías de sistemas de información e investigación y desarrollo. Los agentes del NR3C llevan a cabo formación para agentes de policía y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley de Pakistán. [40] La Agencia Federal de Investigación (FIA) tiene su sede en Islamabad. El presidente en jefe de la agencia se llama director general y es designado por el Ministerio del Interior. La sede brinda apoyo a 7 oficinas provinciales, es decir, Sindh-I, Sindh-II, Punjab-I, Punjab-II, KPK, Baluchistán y la capital federal Islamabad. Los jefes provinciales de agencia se denominan "directores". Además, hay oficinas más pequeñas conocidas como alas o círculos, por ejemplo, círculos contra el crimen, el crimen corporativo, el crimen bancario y la lucha contra la trata de personas a nivel provincial. Están encabezados por directores adicionales y adjuntos, ayudados por oficiales de investigación (IO), como subdirectores, inspectores, subinspectores y subinspectores asistentes, etc., para la gestión de los asuntos de la oficina. Las alas son segmentos importantes de la agencia conocida como Ala Anticorrupción o Crimen, Ala de Delitos Cibernéticos, Ala de Inmigración, Ala Técnica, Ala Legal, Ala de Administración y Centro Nacional de Respuesta a Delitos Cibernéticos (NR3C). Además, hay ramas que trabajan bajo el mando de las alas antes mencionadas, a saber. rama de lucha contra el terrorismo (SIG), rama de Interpol, rama jurídica, rama de delitos, rama de delitos económicos, rama de derechos de propiedad intelectual, rama de inmigración, rama de lucha contra el tráfico de personas, rama de PISCIS, rama de administración, rama de implementación y seguimiento.
La FIA ha utilizado operaciones encubiertas contra grupos políticos nacionales desde sus inicios; La FIA lanzó operaciones encubiertas contra los activistas de derecha de la ANP . [10] En la década de 1990, la FIA participó en la ejecución de una operación de inteligencia activa contra el Frente de Liberación del Trabajo en Servidumbre (BLLF) a instancias del gobierno. Los críticos de la FIA han llamado a la agencia "policía secreta". [41] En la década de 1980, la FIA también apuntó a grupos izquierdistas paquistaníes y jugó un papel decisivo en la realización de investigaciones ( caso Jam Saqi ) en preparación contra el Partido Comunista de Pakistán . [41]
En 2005, agentes del Ministerio de Justicia de Pakistán se infiltraron con éxito en el ala de inmigración de la FIA, lo que llevó a la FIA a iniciar una investigación contra su propio departamento. Los agentes especiales de la FIA arrestaron a cinco agentes de inmigración de la FIA por su presunto papel en la trata de personas y la mayoría de ellos fueron despedidos del servicio. [42]
El 11 de marzo de 2008, los talibanes paquistaníes (TTP) coordinaron los dos atentados suicidas contra la unidad antiterrorista de la FIA con base en Lahore . El edificio resultó gravemente dañado durante el ataque suicida. El Geo News informó más tarde que "el edificio también albergaba las oficinas de unidades especiales del FBI entrenadas en Estados Unidos y creadas para contrarrestar el terrorismo", sugiriendo un motivo. [43]
{{cite book}}: Mantenimiento CS1: varios nombres: lista de autores ( enlace )Agencia Federal de Investigación Khalid Sheikh Mohammed.
{{cite book}}: Mantenimiento CS1: varios nombres: lista de autores ( enlace )