La falsificación de la moneda de los Estados Unidos es un fenómeno generalizado. Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos , se estima que hay en circulación unos 70 millones de dólares en billetes falsos, o aproximadamente 1 billete falso por cada 10.000 billetes auténticos, con un límite superior de 200 millones de dólares falsos, o 1 billete falso por cada 4.000 billetes auténticos. [1] [2]
Sin embargo, estas cifras se basan en las tasas anuales de incautación de billetes falsos, y el stock real de dinero falso es incierto porque algunos billetes falsos circulan con éxito para unas pocas transacciones.
La falsificación era tan frecuente a principios del siglo XIX que relatos contemporáneos como los del autor John Neal afirmaban que hasta la mitad de la moneda estadounidense en circulación era falsa. [3] En la década de 1830, los periódicos estadounidenses comenzaron a enumerar instrucciones para identificar falsificaciones. [4] Debido a que la moneda era emitida por bancos individuales, había aproximadamente 5.400 tipos de billetes falsos en los EE. UU. en la década de 1860. [5] Poco después de la Guerra Civil , se estimó que entre un tercio y la mitad de la moneda de la nación era falsa. [6] Por lo tanto, el dinero falso representaba una gran amenaza para la economía y el sistema financiero.
Cuando se fundó el Servicio Secreto en 1865, su principal tarea era minimizar la falsificación. En 2001, el Tesoro de Estados Unidos estimó que la prevalencia de moneda estadounidense falsificada en circulación era inferior al 0,01%. [7]
Operación Bernhard
Durante la Segunda Guerra Mundial , la Alemania nazi produjo con éxito falsificaciones de alta calidad de billetes de dólar estadounidense y de libra del Banco de Inglaterra , aunque pocos llegaron a circular ampliamente.
Superdólar
Los superdólares, billetes falsos de cien dólares de muy alta calidad, fueron unos de los billetes de dólar estadounidense falsificados más distribuidos y todavía se producían después de 2007. El Servicio de Investigación del Congreso realizó un estudio y concluyó con una acusación de que Corea del Norte era responsable de su producción, pero Pyongyang negó cualquier implicación con los superdólares. [8]
Incidente del billete de $100 de la serie CB-B2 de Perú 2001
En 2005, los bancos peruanos dejaron de aceptar billetes de $100 de la serie 2001 CB-B2, debido a la detección en una serie de billetes falsos en circulación peruana. Las diferencias entre ellos y los billetes auténticos eran, al parecer, minúsculas y difíciles de detectar. [9] Según informes de prensa peruanos, una placa de impresión de la Oficina de Grabado e Impresión fue robada por un delincuente, con posibles vínculos con Al Qaeda , y es probable que la placa se utilizara para producir los billetes falsos. [10]
En los últimos años, han aparecido en varios países del Este, como Filipinas o Malasia , cajas de metal con billetes de la Reserva Federal fraudulentos de denominaciones astronómicamente altas (a menudo de 100 millones, 500 millones o 1.000 millones de dólares) y a menudo con cupones adjuntos. [ cita requerida ] En muchos casos, se afirma que los billetes forman parte de un tesoro perdido de billetes de la Reserva Federal emitidos en secreto, y que son especiales o no son conocidos por el público debido al secreto. Además, a veces se trata a los bonos para que parezcan viejos humedeciéndolos y enmoheciéndolos. Sin embargo, la Reserva Federal nunca ha emitido billetes de esas denominaciones y ha emitido advertencias contra ellos en su sitio web. [11] Además, hay varios errores en los bonos, así como en las cajas de metal, muchos de ellos anacrónicos. [12]
El Banco de la Reserva Federal de Nueva York escribe que
La Reserva Federal tiene conocimiento de varias estafas relacionadas con billetes y bonos de la Reserva Federal de alta denominación, a menudo en denominaciones de 100 millones o 500 millones de dólares, que datan de la década de 1930, generalmente 1934. En cada uno de estos esquemas, se afirma que los instrumentos fraudulentos son parte de un suministro perdido hace mucho tiempo de billetes o bonos de la Reserva Federal descubiertos recientemente.
Los estafadores a menudo afirman falsamente que los supuestos billetes o bonos de la Reserva Federal que poseen son de alguna manera muy especiales y que el público no los conoce porque son muy secretos. Los estafadores han intentado vender estos instrumentos sin valor, canjearlos o intercambiarlos en bancos y otras instituciones financieras, o asegurar préstamos u obtener líneas de crédito utilizando los instrumentos ficticios como garantía.
[11]
Ha habido varios casos en los que las personas han usado los billetes fraudulentos como moneda legítima, lo que a menudo resultó en arrestos. En marzo de 2006, agentes del ICE y del Servicio Secreto confiscaron 250 billetes, cada uno con una denominación de $ 1,000,000,000 (mil millones de dólares) de un apartamento de West Hollywood . [13] El sospechoso había sido arrestado previamente por cargos federales por intentar contrabandear más de $ 37,000 en moneda a los EE. UU. después de un viaje a Corea del Sur en 2002. Gran parte del arte en los billetes era duplicado del billete real de $ 1000, incluido el retrato de Grover Cleveland . [14] Otro incidente que involucró billetes similares con una denominación de $ 500,000,000 cada uno, ocurrió en Chiasso, Suiza , en junio de 2009.
Materiales y prevención
En Estados Unidos, los falsificadores en pequeñas operaciones desarrollan la moneda falsa utilizando herramientas que a menudo incluyen impresoras, una plancha y agua coloreada de verde. [15] Al recolectar los billetes, la Reserva Federal verifica todos los billetes y destruye todos aquellos cuya apariencia no se ajuste a la de un billete federal.
Falsificadores estadounidenses notables
Peter Alston , falsificador y pirata fluvial de finales del siglo XVIII y principios del XIX, que se cree que fue socio de Little Harpe y compañero en el asesinato del notorio líder proscrito Samuel Mason en 1803.
Philip Alston fue un falsificador del siglo XVIII, tanto antes como después de la Revolución estadounidense, en Virginia y las Carolinas antes de la guerra, y más tarde en Kentucky e Illinois después.
Abel Buell , colonialista y republicano estadounidense que pasó de alterar placas de grabado de billetes de cinco libras a publicar el primer mapa de los nuevos Estados Unidos creado por un estadounidense.
Emerich Juettner , también conocido como Edward Mueller, documentado en Mister 880 , fue posiblemente el falsificador que permaneció sin ser capturado durante más tiempo en la historia. [16] Durante diez años o más eludió a las autoridades gubernamentales mientras imprimía y gastaba billetes falsos de un dólar en su barrio de Nueva York. [17]
John A. Murrell , un bandido que operaba en los Estados Unidos a lo largo del río Misisipi a mediados del siglo XIX. Fue condenado por sus crímenes en el Tribunal de Circuito del Condado de Madison, Tennessee, y encarcelado en la Penitenciaría Estatal de Tennessee, diseñada siguiendo el modelo del sistema penal de Auburn, entre 1834 y 1844.
Sturdivant Gang , un grupo multigeneracional de falsificadores estadounidenses cuyas actividades delictivas tuvieron lugar durante un período de 50 años desde el Connecticut colonial hasta la frontera de Illinois.
Albert Talton, que fue enviado a prisión por falsificar billetes estadounidenses de cien y veinte dólares , fabricó más de siete millones de dólares estadounidenses falsificados con una impresora de inyección de tinta estándar y fue condenado y enviado a prisión en mayo de 2009 .
^ "Comunicado de prensa sobre el informe conjunto sobre el uso y la falsificación de moneda estadounidense en el extranjero". 25 de octubre de 2006.
^ "7. Estimaciones de falsificación" (PDF) , El uso y la falsificación de la moneda estadounidense en el extranjero, Parte 3 , Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, septiembre de 2006, pág. 70
^ Mihm, Stephen (2007). Una nación de falsificadores: capitalistas, estafadores y la creación de los Estados Unidos . Cambridge, Massachusetts: University Press. pág. 6. ISBN9780674026575.
^ Murphy, Sharon Ann (2017). El dinero de los demás: cómo funcionaba la banca en los primeros tiempos de la República estadounidense . Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press. pp. 59–60. ISBN9781421421759.
^ Murphy, Sharon Ann (2017). El dinero de los demás: cómo funcionaba la banca en los primeros tiempos de la República estadounidense . Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press. pp. 157–158. ISBN9781421421759.
^ Straus, Jacob R; Reese, Shawn (13 de febrero de 2023). «Diseño de papel moneda de Estados Unidos». Informes de investigación del Congreso . Consultado el 27 de febrero de 2023 .
^ "Banco de la Reserva Federal de San Francisco: ¿Cuánto dinero en circulación es falso?". 13 de octubre de 2013.
^ "Servicio de Investigación del Congreso: Falsificación de moneda estadounidense por parte de Corea del Norte" (PDF) . 12 de octubre de 2013.
^ "Servicio Secreto de EE.UU. entrena a peruanos en el uso de billetes falsos (Actualización 1)". Bloomberg . 12 de abril de 2005.
^ "Es imposible controlar la legitimidad del dólar". El Comercio (en español). 15 de abril de 2005. Archivado desde el original el 28 de mayo de 2007.[ ¿Integridad del texto fuente? ]
^ ab "Alertas de fraude archivadas de la Reserva Federal de Nueva York – BANCO DE LA RESERVA FEDERAL DE NUEVA YORK". www.newyorkfed.org .
^ "Bonos de la serie USA 1934". 1 de enero de 2013.
^ "Agentes de Seguridad Nacional confiscan billetes falsos de la Reserva Federal por valor de mil millones de dólares". Communitydispatch.com. Archivado desde el original el 18 de enero de 2013. Consultado el 9 de mayo de 2014 .
^ http://www.thesmokinggun.com/archive/0315062billion1.html Billetes falsos de mil millones de dólares
^ "La policía encuentra más de 1.000 dólares en efectivo falso y narcóticos en una casa de NE Side". Archivado desde el original el 10 de julio de 2018. Consultado el 15 de julio de 2018 .
^ "Dine' Pride :: Ver tema – Caso de falsificación del Bismarck". Dinepride.com. Archivado desde el original el 22 de febrero de 2012. Consultado el 18 de octubre de 2012 .
La economía de la falsificación Por Elena Quercioli y Lones Smith, Econometrica, mayo de 2015
Dinero falso. Por Elena Quercioli y Lones Smith, Encyclopedia of Law and Economics, editado por Juergen Backaus, Springer New York, 2014
Artículo del Christian Science Monitor: "Hecho en Sudamérica: nueva generación de dólares estadounidenses falsos" Jueves 14 de abril, 4:00 AM ET
"El uso y la falsificación de moneda estadounidense en el extranjero" Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
Estimación del volumen de billetes estadounidenses falsos en circulación en todo el mundo: datos y extrapolación. Por Ruth Judson y Richard Porter, 1 de marzo de 2010.
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