Halkbank ( literalmente ' Banco del Pueblo ' ) es un banco turco, constituido por primera vez en 1933 como banco de propiedad estatal . Después de crecer durante gran parte del siglo XX, comenzó a absorber bancos estatales de menor tamaño hacia el cambio de milenio. Halkbank es ahora una empresa que cotiza en bolsa, aunque el accionista mayoritario sigue siendo el gobierno turco. [4] Halkbank es un banco que ofrece préstamos para vehículos, préstamos para vivienda, préstamos para consumo y préstamos comerciales. [5] En la década de 2010 surgieron una serie de escándalos y controversias que involucraron al banco, algunos de los cuales culminaron con arrestos de sus ejecutivos.
Halkbank se constituyó en 1933 y comenzó a ofrecer servicios en 1938. Entre 1938 y 1950, fue una cooperativa de crédito cuyo objetivo era proporcionar préstamos a comerciantes y artesanos en condiciones favorables para promover el crecimiento económico en Turquía. En 1950 comenzó a abrir sucursales y a otorgar préstamos a los clientes. En 1964, Halkbank se embarcó en un ambicioso programa en el que aumentó su capital y estableció una red de sucursales a nivel nacional. Halkbank absorbió varios bancos estatales fallidos de menor tamaño en los años 1990 y principios de los 2000: Töbank en 1992, Sümerbank en 1993, Etibank en 1998 y Emlakbank en 2001. Uno de los principales puntos de inflexión para Halkbank ha sido la adquisición de Pamukbank en 2004. Para ello, se sometió a un importante proceso de reestructuración para prepararse para la privatización. El 10 de mayo de 2007, el 24,98% de las acciones de Halkbank se vendieron en una oferta pública y cotizaron en la Bolsa de Valores de Estambul. El 16 de noviembre de 2012, el porcentaje de acciones cotizadas aumentó hasta el 48,9%. [4] La oficina central de Halkbank se trasladó de Ankara a Estambul en junio de 2015. El 24 de febrero de 2017, las acciones de propiedad pública de Halkbank se transfirieron al Fondo de Riqueza de Turquía .
Halkbank era un eslabón en la cadena para financiar los intereses petroleros iraníes tras las sanciones nucleares encabezadas por Estados Unidos. [6] En marzo de 2012, a Irán se le impidió utilizar el sistema internacional de transferencia de dinero SWIFT . [7] Halkbank parece haber comprado oro por valor de unos 13.000 millones de dólares en el mercado abierto entre marzo de 2012 y julio de 2013, mientras el régimen de sanciones de la ONU estaba en vigor antes del acuerdo P5+1 de noviembre de 2013 . [8] Las sanciones impidieron que Irán recibiera pagos en dólares o euros, pero el oro nunca fue mencionado en el régimen de sanciones y, por lo tanto, este vacío legal permitió que el oro fuera utilizado para financiar la compra de productos petrolíferos iraníes. Halkbank permitió a los intermediarios de Irán comprar oro con su lira turca, y ese oro regresó a las arcas iraníes. [8] Una investigación encontró que 2.000 millones de dólares en lingotes de oro (alrededor de 36 toneladas) fueron trasladados en avión desde Turquía a Dubai sólo en agosto de 2012. [7] Al defender su decisión de no aplicar sus propias sanciones, la administración Obama insistió en que Turquía sólo transfirió oro a ciudadanos privados iraníes. La administración argumentó que, como resultado, esto no era una violación explícita de su orden ejecutiva. El embajador iraní en Turquía, Ali Reza Bikdeli, elogió recientemente a Halkbank por sus "decisiones de gestión inteligentes en los últimos años [que] han jugado un papel importante en las relaciones iraní-turcas". [8] Halkbank declaró que no había sanciones contra el comercio de metales preciosos con Irán hasta el 1 de julio de 2013. [7]
Halkbank también tenía cuentas indias que en 2013 comerciaban con Irán: "India ahora le debe a Irán 5.300 millones de dólares en deuda petrolera. India planea pagarle a Irán 1.000 millones de dólares al mes, es decir, 12.000 millones de dólares al año, también a través de Halkbank". [7]
En diciembre de 2013, el director general de Halkbank, Süleyman Aslan, fue arrestado y acusado de aceptar sobornos [9] de, entre otros, Reza Zarrab , un empresario iraní-azerí que había adquirido la ciudadanía turca con el nombre de Sarraf . [7] Según se informa, la policía descubrió cajas de zapatos que contenían 4,5 millones de dólares en la casa de Aslan. [7] [8] Según informes, decenas de agentes de policía han sido despedidos porque sus investigaciones incomodaban a los políticos. Se cambió la cadena de mando policial para que los políticos estuvieran informados de las actividades policiales y pudieran frustrarlas. Esto provocó que se tramitara un recurso de amparo ante el sistema judicial, que bloqueó el cambio. Un fiscal fue destituido. [7]
El arresto, que se produjo junto con muchos otros arrestos de funcionarios aliados con el entonces primer ministro Recep Tayyip Erdoğan (ahora presidente de Turquía ), se considera parte de una lucha de poder entre el primer ministro y el líder de la oposición turca exiliado Fethullah Gülen . [10] [11]
Oya Özarslan, del organismo de control de la corrupción Transparencia Internacional , está preocupado: "[L]os recientes cambios en las fuerzas policiales y fiscales que desencadenaron este escándalo, así como los cambios en la regulación de las fuerzas policiales dejan una serie de interrogantes". [7]
En marzo de 2017, el director adjunto del banco Mehmet Hakan Atilla fue arrestado [12] por el gobierno estadounidense por conspirar para evadir las sanciones contra Irán ayudando a Zarrab a "utilizar instituciones financieras estadounidenses para participar en transacciones financieras prohibidas que canalizaron ilegalmente millones de dólares a Irán". ". [13] Zarrab fue arrestado en Miami, Florida, en marzo de 2016. [14] En Ankara, en marzo de 2017, el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson , dijo que no había ningún vínculo entre la solicitud turca de extradición de Gülen y el arresto de Atilla y que ambos casos procederían conforme a derecho. [12] El juicio de Atilla comenzó en el tribunal federal de la ciudad de Nueva York en noviembre de 2017, y Zarrab aceptó testificar después de llegar a un acuerdo con los fiscales. [15] Según The New York Times , el procesamiento de Atila y otros ha "provocado temblores" en los círculos políticos turcos. Erdoğan ha tratado, sin éxito, de persuadir a los funcionarios estadounidenses para que abandonen el caso, y los medios estatales han estado restando importancia a la cobertura del juicio. [16] Zarrab testificó que la operación de evasión de sanciones contaba con el conocimiento y la aprobación de Erdoğan, así como el del yerno de Erdoğan, Berat Albayrak . [17]
A principios de 2018, Atilla fue declarado culpable de cinco de los seis cargos en su contra, incluidos fraude bancario y conspiraciones, y absuelto de un cargo después de cuatro días de deliberación del jurado. Zarrab fue el principal testigo de cargo durante los siete días de testimonio en el juicio. La sentencia de Atilla está prevista para abril de 2018 y el cargo de fraude bancario por sí solo conlleva una sentencia máxima de 30 años de prisión. [18] Otros siete coacusados siguen en libertad. [19] En agosto de 2018, Turquía y Estados Unidos estaban negociando sobre el encarcelamiento por parte de Turquía del pastor Andrew Brunson y se acercaban a un intercambio que habría permitido a Atilla cumplir su condena "en casa". Pero el Ministro de Asuntos Exteriores turco, según un informe que cita otros informes, pidió a los funcionarios estadounidenses "que suspendan cualquier investigación sobre Halkbank". Después de eso, por el momento, "el acuerdo colapsó". [20]
En 2019, el senador estadounidense Ron Wyden inició una investigación. [21]
En 2016, el presidente Erdoğan pidió al entonces vicepresidente Joe Biden que destituyera a Preet Bharara , el fiscal estadounidense para el Distrito Sur de Nueva York, quien luego acusaría a Zarrab . [17] Tras el continuo cabildeo del presidente Erdoğan, Donald Trump despidió a Bharara en 2017 y finalmente lo reemplazó con Geoffrey Berman . [17] A finales de 2018, el presidente Erdoğan presionó personalmente al presidente Trump para que abandonara las investigaciones adicionales sobre Halkbank, una vez en persona durante la reunión del G20 en Buenos Aires (1 de noviembre de 2018) y otra mediante una llamada telefónica (14 de diciembre de 2018); Según John Bolton , testigo de primera mano de ambos hechos, Trump aceptó entonces que se abandonaran las investigaciones. [17] El 14 de diciembre de 2018, el Departamento de Justicia , entonces encabezado por Matthew Whitaker , notificó a la oficina de Berman que se involucraría más en la investigación de Halkbank. [17] A pesar de la presión del Fiscal General interino Whitaker y su sucesor, William Barr , para cerrar la investigación, Berman y la oficina del SDNY continuaron su investigación, creyendo que su caso era sólido. [17] En junio de 2019, Barr convocó a Berman a su oficina en Washington para presionar a Berman para que retirara los cargos contra los acusados, incluido el ex ministro de Economía de Turquía, Mehmet Zafer Caglayan , y pusiera fin a las investigaciones de otros presuntos conspiradores. [17] Berman respondió que esto no era ético. [17] Después de luchar con los tecnicismos legales del despido de Berman, Barr anunció el 19 de junio de 2020 que Berman "renunciaría a su cargo", pero también tuvo dificultades para encontrar un reemplazo con tan poca antelación; Berman, por su parte, insistió en que no había dimitido y se negó a dejar el cargo hasta que su adjunta Audrey Strauss , que planeaba continuar la investigación sobre Halkbank, fuera instalada. [22] [17]
En 2023, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el banco turco puede ser procesado en un tribunal estadounidense por su papel en una conspiración para evadir las sanciones a Irán y que la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera no otorga inmunidad frente a procesos penales. [23]
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