Reza Zarrab ( persa : رضا ضراب , turco : Rıza Sarraf ; [4] nacido el 12 de septiembre de 1983) es un empresario nacido en Irán radicado en Turquía. Tiene ciudadanía iraní, [1] azerbaiyana , [2] turca [1] y macedonia . [5] [6]
En marzo de 2016, fue arrestado en Estados Unidos, [1] acusado de ser miembro de una organización criminal internacional. Fue acusado de evadir las sanciones económicas estadounidenses a Irán y de lavado de dinero [1] en un supuesto plan de extorsión para ayudar a Irán a eludir las sanciones, involucrando a ministros del gobierno turco del entonces primer ministro y ahora presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan . [7] [8]
Su padre, Hossein Zarrab, tenía una estrecha relación con Mahmoud Ahmadinejad , [9] quien fue presidente de Irán de 2005 a 2013. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Hossein Zarrab de violar las sanciones estadounidenses a Irán y lo multó con 9,1 millones de dólares, que se redujeron a 2,3 millones tras su cooperación con funcionarios estadounidenses. [10] Sus cargos; conspiración para defraudar, violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional , lavado de dinero y fraude bancario; podrían acarrear hasta 70 años de prisión si es declarado culpable en el Tribunal Federal de Estados Unidos. [1]
Reza Zarrab nació en Tabriz , Irán, de padres azerbaiyanos iraníes , [11] y creció en Azerbaiyán y Turquía. [3] Reza Zarrab obtuvo la doble nacionalidad turca y azerbaiyana tras establecerse en Estambul . [2] Los padres de Zarrab permanecieron en Bakú entre 2010 y 2011; en 2013 se les concedió la ciudadanía turca, según se informa, gracias a la facilitación del entonces ministro del Interior, Muammer Güler. [12]
El 1 de junio de 2007, Zarrab recibió una "ciudadanía excepcional" y se convirtió en ciudadano turco por decisión del Consejo de Ministros de Turquía. [10] Fue acusado de sobornar 1,5 millones de dólares para recibir la ciudadanía turca en la acusación. [13] En 2008, Zarrab se casó con la estrella del pop turco, Ebru Gündeş y tuvieron un hijo en 2011. [14] Comenzó su vida empresarial en Turquía en 2008 con la empresa Royal Maritime AS. Fundó Royal Holding con su hermano Mohammed Zarrab (Can Sarraf) en 2010. [15]
Antes del escándalo de corrupción de 2013 en Turquía, ya había indicios de que Zarrab había sobornado a funcionarios turcos. Por ejemplo, el chófer de Zarrab, Turgut Happani, fue detenido por la agencia de protección aduanera turca durante su viaje a Rusia desde Turquía en 2011 por llevar 150 millones de dólares en efectivo y fue acusado de realizar transporte ilegal de dinero, pero luego fue puesto en libertad por las autoridades turcas. [16] [17] Happani publicó sus propias fotos en Facebook con maletas llenas de dinero. [18] Además, en 2007, se le concedió la ciudadanía turca por una suma de 1,5 millones de dólares.
En abril de 2013, la Agencia Nacional de Inteligencia turca (MIT) instó al entonces primer ministro Recep Tayyip Erdoğan sobre las relaciones corruptas de Zarrab con los miembros del gabinete turco. [19] el 17 de diciembre de 2013. Zarrab, que tiene una afiliación comercial con el multimillonario y magnate de negocios iraní Babak Zanjani , fue detenido en Estambul debido a su participación con los hijos de tres ministros ( Erdoğan Bayraktar , Muammer Güler y Zafer Çağlayan ) en el gobierno turco y Egemen Bağış , ex ministro de Asuntos de la UE y negociador jefe de Turquía en las conversaciones de adhesión a la Unión Europea , [20] [21] [22] en un supuesto negocio de soborno , corrupción y contrabando . [23] El tribunal ordenó su arresto el 21 de diciembre junto con Barış Güler, hijo de Muammer Güler, y Kaan Çağlayan, hijo de Zafer Çağlayan. [24] Fue puesto en libertad el 28 de febrero de 2014. [25]
La investigación en Turquía reveló un sistema para ayudar a Irán a evadir las sanciones estadounidenses contra el país en relación con el sistema de pago SWIFT , en un esquema basado en el banco público turco Halkbank , mediante el cual se transfería dinero a empresas fachada en China y Turquía, y el oro comprado con ese dinero se transfería a Irán a través de Dubai . [7]
Entre los sospechosos se encontraban el hijo del entonces ministro del Interior , Muammer Güler , Barış Güler, el hijo del entonces ministro de Economía, Zafer Çaglayan , Kaan Çaglayan, y el director general del Halk Bank, Suleyman Arslan, entre otros. Fueron detenidos por acusaciones de "soborno, mala conducta profesional, manipulación de licitaciones y contrabando". [24] [26]
Erdogan contraatacó y denunció la investigación como un "golpe judicial" contra su gobierno, y despidió a los fiscales y a los funcionarios policiales que investigaban el esquema de corrupción. Después de una detención de 70 días, Zarrab y los hijos de los miembros del gabinete fueron liberados de la cárcel. [27] Erdogan recibió duras críticas por obstruir y socavar la justicia y poner al poder judicial bajo su autoridad ejecutiva. Sin embargo, Erdogan anunció que "se había hecho justicia". [28]
El entonces ministro de Asuntos de la Unión Europea, Egemen Bağış, fue destituido tras la investigación por corrupción. Los ministros de Asuntos Internos, Relaciones Económicas y Medio Ambiente y Urbanización – Muammer Güler, Zafer Çaglayan y Erdoğan Bayraktar, respectivamente – tuvieron que dimitir de sus cargos. [29] La acusación formal imputaba a funcionarios de alto rango importantes acusaciones de haber recibido sobornos: Zafer Caglayan recibió 52 millones de dólares en sobornos; Muammer Guler recibió 10 millones de dólares en sobornos; y Egemen Bağış recibió 1,5 millones de dólares en sobornos. [30] El resumen de los procedimientos fue enviado al parlamento turco para que votara si se levantaba la inmunidad de los ministros y se los enviaba a los tribunales. Sin embargo, dada la fuerte mayoría del partido gobernante de Erdoğan (AKP), en enero de 2015 el parlamento no levantó su inmunidad y descartó la importante investigación. [31]
En mayo de 2014, Erdoğan anunció que había iniciado una “cacería de brujas” contra el movimiento Gülen por estar, según él, detrás de la investigación de corrupción. [32] Dos meses después de este anuncio, el gobierno arrestó y detuvo a los funcionarios de policía que llevaron a cabo la investigación de corrupción. Los fiscales de la investigación de corrupción también fueron destituidos de sus cargos. [33] [34]
En junio de 2015, Zarrab recibió el Premio a la Exportación de Turquía conjuntamente de manos del viceprimer ministro Numan Kurtulmuş , el ministro de Economía Nihat Zeybekçi y el presidente del Consejo de Exportadores de Turquía, Mehmet Büyükekşi, en una ceremonia a la que asistió el presidente Recep Tayyip Erdoğan. [35] [36]
Aunque Erdoğan afirmó que Zarrab realizó negocios y actividades comerciales en sintonía con los intereses turcos, ha habido varios informes que sugieren que las actividades ilegales de Zarrab dañaron ampliamente la economía turca. [37]
El 19 de marzo de 2016, Zarrab fue arrestado en Miami , Florida, por conspirar para evadir las sanciones estadounidenses contra Irán (utilizando su negocio de oro para ayudar al gobierno de Irán a evadir las sanciones), [8] lavado de dinero y fraude bancario . Posteriormente fue acusado por un gran jurado con cargos que podrían conllevar hasta 75 años de prisión. [1] [38] El caso está siendo procesado por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York , dirigido por Preet Bharara , [8] con la asistencia de un abogado litigante de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional. [1]
Durante el caso, los fiscales señalaron que Zarrab donó 4,5 millones de dólares a una organización benéfica fundada por Emine Erdoğan , la esposa del ex primer ministro y actual presidente de Turquía Recep Tayyip Erdoğan . [8] Los fiscales afirmaron que Zarrab tiene "estrechos vínculos" con Erdoğan. [39]
Tras el arresto de Zarrab, las acciones de Halkbank, cuyo director ejecutivo se encontraba entre los acusados de aceptar sobornos de Zarrab, habían caído un 20%. [8] Éste ha ofrecido pagar 50 millones de dólares para que le concedan una fianza . [8] La fianza le ha sido denegada. [6] En su escrito contra la concesión de la fianza, los fiscales habían argumentado que "si el acusado pudiera llegar a suelo turco, podría hacer que los niveles más altos del gobierno turco bloquearan su regreso a los Estados Unidos". [8]
En abril de 2017, los medios de comunicación informaron que se estaban llevando a cabo negociaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Turquía en el sentido de que Zarrab sería extraditado a Turquía y, a cambio, "Turquía sería mucho menos resistente a las misiones de Estados Unidos en Siria y, principalmente, a su apoyo al Partido de la Unión Democrática (PYD)". [40]
Uno de los argumentos más llamativos de la acusación contra Zarrab fue que la familia Zarrab envió una carta dirigida al presidente del Banco Central de Irán y declaró que estaba listo para la "yihad económica" contra las sanciones a Irán. [41]
El primer comentario de Erdoğan sobre el arresto de Zarrab por parte del gobierno de los Estados Unidos fue: "no era un caso que interesara a Turquía". [42] Sin embargo, se afirma que Erdoğan, el 21 de septiembre de 2016 durante una reunión especial con el entonces vicepresidente Joe Biden , solicitó la liberación de Zarrab de la cárcel y que el fiscal Bharara fuera destituido de su cargo. Además, se afirma que la esposa de Erdogan, Emine Erdogan , hizo una solicitud similar a la esposa de Biden, Jill Biden . Además, Bekir Bozdag , el ministro de Justicia turco, visitó a la fiscal general de los Estados Unidos Loretta E. Lynch en octubre de 2016 y declaró que el caso Zarrab era infundado y que Zarrab debería ser liberado [43] [44]
En febrero de 2017, Erdoğan acordó una reunión secreta con los abogados de Zarrab, Rudy Giuliani y el ex fiscal general Michael Mukasey . [45]
El vicepresidente ejecutivo de Halkbank, Mehmet Hakan Atilla, que estaba relacionado con Zarrab, fue arrestado en Estados Unidos en marzo de 2017 acusado de "conspirar para evadir las sanciones estadounidenses contra Irán y otros delitos". [46] Posteriormente, en septiembre de 2017 se anunció que Estados Unidos había acusado al entonces ministro de Asuntos Económicos turco, Zafer Caglayan , y al exdirector general de Halk Bank, Suleyman Aslan, de delitos similares a los de Zarrab. [47] [48]
Erdoğan parece estar involucrado en las acusaciones sobre la investigación estadounidense. Se afirmó que el intento de Erdoğan de salvar a Zarrab se debía al temor de que la investigación lo hubiera alcanzado. [49] También se alega que Erdoğan quería que Estados Unidos liberara a Zarrab a cambio de que el pastor estadounidense detenido, Andrew Brunson, fuera retenido en una prisión en Turquía. [50]
El 4 de octubre de 2017, Metin Topuz, empleado turco del Consulado General de los Estados Unidos en Estambul, fue arrestado por espionaje, pertenencia a una red criminal y por llevar a Estados Unidos las pruebas de la investigación de corrupción de 2013. En la orden de arresto se destaca que los principales sospechosos de la investigación de corrupción del 17 de diciembre eran "agencias de inteligencia y países extranjeros". [51]
Como respuesta al arresto, la Embajada de Estados Unidos en Turquía anunció el 8 de octubre de 2017 que “las solicitudes de visado procedentes de Turquía habían sido suspendidas”. [52]
El 16 de noviembre de 2017, NBC News informó que Zarrab ahora está cooperando con los fiscales federales en un caso de lavado de dinero y que luego salió de la cárcel, una medida que el presidente Erdoğan había estado esperando desesperadamente evitar. [53] Se cree que Zarrab es la clave de Robert Mueller para derribar a Michael T. Flynn en la investigación del fiscal especial de 2017. [ 54] [55]
En respuesta a la liberación de Zarrab de su detención a otra instalación dentro de los Estados Unidos, el gobierno turco expresó su preocupación por el estado de Zarrab. [56] Dos semanas después, Zarrab reapareció en el tribunal de Manhattan como testigo en el caso contra Atilla, tras haber aceptado un acuerdo de culpabilidad con los fiscales federales. [57]
Un día después de que Zarrab testificara en el Tribunal Federal de Distrito de Estados Unidos, el gobierno turco confiscó los bienes de él y de su familia, incluida su esposa Ebru Gündeş. [58]
En octubre de 2019, Bloomberg News afirmó que el presidente Donald Trump había instado en 2017 a su entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, a persuadir al Departamento de Justicia para que abandonara su caso contra Zarrab. [59] El acceso a los artículos sobre las entrevistas que su mensajero de dinero, Adem Karahan, dio a Courthouse News Service , [60] fueron prohibidos en Turquía el 23 de septiembre de 2020 por un tribunal de Estambul. [61]
Zarrab se casó con la cantante turca Ebru Gündeş en 2010. Tienen una hija juntos. Gündeş habría solicitado el divorcio en septiembre de 2016, [62] pero la pareja se reconcilió poco después. [63] En abril de 2021, Gündeş volvió a solicitar el divorcio. [64] Su divorcio se concretó el 7 de mayo de 2021. [65]
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