La controversia financiera de Spinka es un caso en el que cinco organizaciones benéficas de Spinka bajo los auspicios del Gran Rabino Naftali Tzvi Weisz, el Rebe Spinka de Boro Park , así como el propio Weisz, su asistente personal y otras cinco personas fueron acusadas de varios cargos de fraude fiscal y lavado de dinero . [1] Su acusación formal alega que las cinco organizaciones benéficas se utilizaron para blanquear dinero y evitar el pago de impuestos sobre la renta imponible mediante la emisión de recibos fraudulentos por contribuciones caritativas falsas y el cobro de tarifas por transferencias de fondos. [2] [3] [4] [5] Entre los acusados se encuentran cuatro hombres de Los Ángeles, California y dos de Tel Aviv . Estos incluyen un comerciante de diamantes, un hombre de negocios y un abogado. [6] Las cinco organizaciones benéficas de Spinka son Yeshiva Imrei Yosef, Yeshivath Spinka, Central Rabbinical Seminary, Machne Sva Rotzohn y Mesivta Imrei Yosef Spinka, todas con sede en Brooklyn . [2]
Las acusaciones incluyen recibir sumas de hasta siete cifras en contribuciones a organizaciones benéficas de Spinka mientras prometían en secreto reembolsar hasta el 95% de las donaciones de los contribuyentes, lo que les permitía luego reclamar ilegalmente deducciones fiscales sobre dinero que de hecho se quedaban. [6] El plan supuestamente ahorró a los donantes participantes millones de dólares en impuestos federales sobre la renta. [7] A lo largo de diez años, se alega que estuvieron involucrados al menos $8,7 millones en donaciones, de los cuales las organizaciones benéficas se quedaron con casi $750.000. Se dice que el resto fue reembolsado a donantes que supuestamente declararon donaciones falsas en sus declaraciones de impuestos sobre la renta. [7]
El caso se resolvió con la ayuda de un testigo cooperador secreto, un hombre de negocios de Los Ángeles que había contribuido con 1,7 millones de dólares al plan, cuando aceptó convertirse en testigo del estado y grabar en secreto a sus antiguos colegas. [8] [9] En 2008, el Jewish Journal of Greater Los Angeles publicó un informe detallado sobre el caso junto con una serie de artículos relacionados. [10] El artículo fue la historia de portada del periódico y fue escrito por la editora de religión del periódico, Amy Klein. El artículo del Jewish Journal of Greater Los Angeles reveló a partir de documentos judiciales que el informante del FBI era un hombre de negocios judío de Los Ángeles. [11] Según el artículo, el informante había sido interceptado por el FBI en una conversación con funcionarios de Spinka que negociaban sobre el porcentaje del soborno que se quedaría. Según una declaración jurada citada en el artículo, la estafa fue instigada por el padre del informante, un importante filántropo judío de Los Ángeles. [11] El artículo también citó a expertos en el mundo judío ortodoxo, con Joel Cohen argumentando que:
Sólo con la denuncia abierta de las malas acciones desde dentro de la comunidad observante en particular, la comunidad puede esperar demostrar y proteger el compromiso de la Torá con la honestidad en los tratos interpersonales como al menos igual, si no mayor, que su compromiso con la observancia técnica de las mitzvot. [11]
Algunos han sugerido que el informante debería ser calificado como moser , es decir, un informante que informa ilegítimamente sobre la conducta de un compañero judío a una autoridad no rabínica . [11] El portavoz del Consejo Rabínico de California comentó que el organismo había discutido el tema pero se negó a tomar una posición. [11]
Samuel Heilman, de la City University de Nueva York, comentó sobre la controversia en The Forward : "Hay una gran tentación entre estos rabinos, que provienen de una cultura que a menudo ve al 'gobierno' como en manos de enemigos, de creer que es aceptable tener motivos 'superiores'; de hecho, a menudo sus tentaciones están impulsadas por objetivos más venales y egoístas de lo que podrían reconocer". [12]
Weisz y Zigelman comparecieron ante el tribunal el 31 de diciembre de 2007. Pasaron parte del tiempo estudiando libros hebreos y recitando Salmos . [11] El 13 de julio de 2009, el rabino Weisz se declaró culpable de un cargo de conspiración y podría enfrentar hasta cinco años de prisión. En diciembre de 2009, Weisz fue sentenciado a dos años de prisión federal. [13]
El 28 de julio de 2009, un emocionado rabino Weisz admitió su error, pidió disculpas y exhortó a los demás a no seguir sus errores, en una conferencia dedicada a la legalidad en la comunidad ortodoxa. “Pasaron cosas que no debían pasar”, dijo. “Tenemos que comprometernos a que en el futuro esto no vuelva a suceder nunca más”. [14] El rabino también reveló un plan de cumplimiento legal desarrollado en conjunto con un equipo de abogados y contables, al que todas las instituciones de Spinka estaban obligadas a adherirse, y que se ofreció a compartir libremente con todas las demás sinagogas, escuelas e instituciones.