Vladimir Aleksandrovich Antonov (ruso: Владимир Александрович Антонов ; nacido en 1975) es un estafador ruso convicto (anteriormente radicado en Londres) que operaba bajo la apariencia de banquero, empresario e inversor. [1] [2] En 2007, la riqueza personal de Antonov se estimó en 300 millones de dólares, lo que lo situó en el puesto 182 entre los millonarios rusos. [3] En 2019 fue sentenciado a una colonia penal en relación con una condena por fraude por parte de un tribunal ruso, y además fue condenado por casos separados de fraude por un tribunal letón en 2021.
En 1996, Antonov se graduó en la Academia Rusa de Economía Plejánov . [4]
Desde 2004, Vladimir Antonov es presidente del Consejo de Supervisión del Grupo Financiero Internacional Convers Group. [5] También es presidente del consejo de supervisión de JSC Finasta Holding, miembro del consejo de supervisión del banco JSC Finasta, principal accionista y presidente del consejo de supervisión del banco lituano Snoras , miembro del consejo de supervisión del banco Latvijas. Krājbanka. [1] [6]
Conversbank Financial Group opera como una empresa financiera y bancaria en Europa y ofrece servicios bancarios para no residentes de la Federación de Rusia . El Grupo fue fundado en 1989 y tiene su sede en Moscú, Federación Rusa . [7]
Hasta noviembre de 2011, Vladimir Antonov fue el principal accionista y presidente del principal banco lituano, Bankas Snoras. [8] La empresa se conocía anteriormente como Siauliai Regional Bank y cambió su nombre a AB Bankas Snoras en 1993. AB Bankas Snoras fue fundada en 1992 y tiene su sede en Vilnius , Lituania. [9] En 2009, el banco solicitó a la Autoridad Británica de Servicios Financieros operar en el Reino Unido. La FSA negó el permiso para realizar negocios en el Reino Unido porque repetidamente dio respuestas "engañosas e incompletas" al regulador. Entre ellos se incluye no mencionar que se le había negado el permiso para aceptar depósitos minoristas en Rusia y que el regulador bancario lituano le había multado. La FSA también ataca el historial del mayor accionista de Bankas Snoras y presidente de su consejo de supervisión, Vladimir Antonov, a quien acusa de ocultar información. "Estas quiebras no son un caso aislado, sino ejemplos de un patrón de comportamiento continuo por parte de las instituciones controladas por el señor Antonov", dijo la FSA. Las investigaciones de las autoridades financieras lituanas y del Banco Nacional descubrieron que el banco Snoras afirmó poseer activos extraterritoriales inexistentes. Para evitar el colapso del banco y proteger a los pequeños accionistas y titulares de cuentas de ahorro, el 16 de noviembre de 2011, el gobierno lituano nacionalizó el 100% de las acciones del banco Snoras. El banco y sus operaciones están ahora bajo investigación penal [10] .
Hasta marzo de 2011, Vladimir Antonov fue el primer vicepresidente de Investbank. [11] El banco estaba controlado por Vladimir Antonov tras una fusión con Grankombank, Voronezhprombank y Conversbank en abril de 2008. La empresa Investbank trabaja en estrecha colaboración con estructuras financieras afiliadas tanto dentro de Rusia como en el extranjero. Su red de servicios cubre las regiones de Moscú, San Petersburgo, Kaliningrado, Sverdlovsk, Voronezh y Rostov. [12]
Antonov poseía una participación mayoritaria en el Banco Transatlantico (anteriormente Griffon Bank), con sede en Dominica y una sucursal hermana en Panamá . [13] Vendió su participación del 85,15% en el banco a accionistas minoritarios en diciembre de 2011. [14] El banco colapsó poco después del arresto de Antonov. [15]
La Oficina Nacional de Deuda de Suecia (NDO) aprobó a Vladimir Antonov como accionista del fabricante de automóviles holandés Spyker . La oficina de deuda aprobó la inversión máxima de Vladimir Antonov de 30 millones de euros en Saab , propiedad de Spyker Cars, a cambio de una participación de hasta el 29,9 por ciento de la empresa. [16] [17] La Oficina Nacional de Deuda de Suecia declaró: "La Oficina Nacional de Deuda no ha encontrado ninguna razón para rechazar la solicitud de Saab y Spyker para convertir a Vladimir Antonov en propietario de Spyker". [18]
Bo Lundgren, jefe de la Oficina Nacional de Deuda de Suecia, dijo que parte de la razón por la que la revisión de Antonov por parte de la Oficina de Deuda tomó tanto tiempo fue la necesidad de la agencia de examinar los rumores sobre sus antecedentes, afirmando: "Ha habido muchos rumores flotando que han "Nos llevó a hacer este tipo de investigación, pero no hemos encontrado nada que indique que sea inapropiado como propietario". [19]
. [20] En un artículo del Financial Times de febrero de 2011, Antonov dijo que la recién adquirida Spyker construirá el nuevo automóvil deportivo C8 de la compañía en Coventry y también producirá un vehículo deportivo utilitario. [21]
En 2007, Bankas Snoras adquirió el 29,9% del fabricante holandés de automóviles de lujo Spyker Cars , convirtiendo a Vladimir Antonov en el mayor accionista de la empresa. [22]
En enero de 2010, se informó que General Motors se estaba preparando para vender Saab a Spyker por una tarifa nominal, y que el gobierno sueco había acordado garantizar préstamos para la compra del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Si la adquisición hubiera tenido éxito, la marca Saab y sus operaciones no se habrían visto prácticamente afectadas. [23]
En enero de 2014, Antonov, de 37 años, y su socio comercial lituano Raimondas Baranauskas, de 56 años, presuntamente despojaron de casi 500 millones de euros en activos y fondos del Snoras Bank. [24]
Se decía que los intereses de Antonov (29,9% de las acciones) en Spyker Cars retrasaron la compra de Saab Automobile a finales de 2009. Una investigación de la agencia monetaria sueca Riksgälden y la policía de seguridad sueca Säpo supuestamente había encontrado conexiones entre la familia Antonov y organizaciones organizadas. delincuencia, así como la participación en el blanqueo de capitales. Säpo informó de sus hallazgos a la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos y poco después GM detuvo las conversaciones sobre el acuerdo hasta que la familia Antonov vendió sus acciones en Spyker Cars. [25]
En enero de 2011, se informó que GM se estaba preparando para revertir su decisión de no permitir que Antonov tuviera un interés financiero en Spyker y Saab y permitirle invertir. [26] Antonov dijo que no tiene "conexión con ningún criminal" y que había contratado una firma de investigación para producir evidencia de que no tiene antecedentes criminales. [27]
En diciembre de 2010, el periódico financiero sueco Dagens Industri informó que dos informes independientes, uno de los cuales fue encargado por el gobierno sueco, habían demostrado que no había pruebas de que Vladimir Antonov fuera culpable de cualquiera de las acusaciones formuladas en su contra. Victor Muller, director general de Spyker Cars, también afirmó que creía que Vladimir Antonov era inocente de las acusaciones. [28] Después de esto, se informó que Antonov iba a adquirir la división de autos deportivos de Spyker Cars NV. Sin embargo, la transacción nunca se completó. [20]
El 23 de noviembre de 2011, se anunció que se había emitido una orden de arresto en toda Europa contra Antonov. [29] Los fiscales lituanos quieren interrogarlo como parte de una investigación sobre el presunto despojo de activos en el Snoras Bank. [30] El 24 de noviembre, Antonov fue arrestado en Londres, donde negó haber actuado mal. [31] Dos días después, el 25 de noviembre de 2011, Antonov compareció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster. [32] Como resultado de su arresto, sus propiedades han sido confiscadas. [33] Antonov escribió en su página de Facebook, alegando que es una víctima de la política. [34] La extradición de Antonov para enfrentar a los fiscales lituanos se retrasó hasta enero. [35]
En julio de 2012, se espera que Antonov se enfrente a una audiencia de extradición completa en enero. [36] En octubre de 2012, la audiencia de extradición de Antonov se llevará a cabo el próximo año a pesar de las dificultades con los peritos [37] y la audiencia judicial tendrá lugar el 21 de enero de 2013. [38] Sin embargo, el 21 de enero de 2013, se celebró la audiencia completa de extradición de Antonov. retrasado hasta julio. [39] En septiembre de 2013, John Hardy QC, fiscal, dijo en la audiencia en el Tribunal de Magistrados de Westminster que Antonov, junto con Raimondas Baranauskas, "presentaron documentos falsos al banco central lituano para ocultar su actividad en 33 transferencias entre 2008 y 2011". [40] Después de años de audiencia, el tribunal anunció que Antonov será extraditado a Lituania, con la condición de que "recibirían un juicio justo en Lituania". [41] En enero de 2014, el juez John Zani del Tribunal de Magistrados de Westminster de Londres falló a favor de la extradición de Antonov y Baranauskas a petición de la Fiscalía General de Lituania. Los dos hombres presentaron una apelación inmediata y, en agosto de 2014, se informó que la apelación de Antonov contra la deportación a Lituania se escucharía el 1 de diciembre de 2014. [42] En mayo de 2015, Antonov perdió su apelación de extradición. [43] En julio de 2015, se informó que había huido del Reino Unido. [44] En septiembre de 2015, se informó que vivía en Moscú. [45]
En marzo de 2019, el tribunal de Vyborg de San Petersburgo condenó a Vladimir Antonov a dos años y medio de prisión en régimen estándar por fraude de 150 millones de rublos al banco Sovetsky y a una multa monetaria. En agosto de 2021, Vladimir Antonov, como ex copropietario de Latvijas Krajbanka , fue declarado culpable de gran malversación de fondos por el tribunal regional de Vidzeme y condenado a seis años de prisión, a la privación de propiedad y a la recuperación de 27 millones de euros en beneficio del estado de Letonia. Esta decisión podría ser apelada ante el Tribunal Regional de Riga. [46]
En abril de 2010, el equipo Saabs United Historic Rally Team anunció que Vladimir Antonov había aceptado una invitación para conducir su coche número dos para el Midnight Sun Rally 2010 en Suecia. [47] En una entrevista con la publicación sueca Jnytt , Antonov afirmó que su amor por Saab comenzó cuando compró su primer automóvil, un Saab 9000 , en 1994. Antonov participó en la carrera conduciendo una réplica de 1978 de un Saab 99 especialmente construido . [48]
En marzo de 2011, se anunció que Convers Sports Initiatives (CSI) había adquirido Executive Sport Ltd (ESL), la empresa matriz de la popular conferencia "Líderes del fútbol". [49]
En junio de 2011, el CSI de Antonov compró el Portsmouth, equipo del campeonato de la liga de fútbol , después de meses de negociaciones con el club. [2] [50] Antonov reveló que hizo un plan para un nuevo estadio en Portsmouth en un futuro cercano, una vez que el club necesite mejorar el fútbol. [51] Renunció como presidente el 29 de noviembre después de que la empresa matriz del club, Convers Sports Initiatives, entrara en administración . [52] Poco después de que renunció al club, dejándolo sin propietario, el club pasaría a la administración después de recibir un Petición de liquidación presentada por HMRC por más de £1,6 millones en impuestos impagos, que se escuchó el 20 de febrero. [53] resultante de una deducción automática de 10 puntos. [54] Durante el mismo mes en que Portsmouth pasó a la administración, la Liga de Fútbol habló sobre Antonov, acusándolo de engañar a las autoridades de la Liga de Fútbol [55] En respuesta, Antonov defendió su tiempo en Portsmouth, alegando que el gobierno lituano era responsable de su problema. [56] Al final de la temporada, Portsmouth descendió a la Liga Uno (tercer nivel), la primera vez en 30 años que el club jugó a ese nivel. [ cita necesaria ]
http://fd.nl/economie-politiek/897293/russisch-onderzoek-naar-truc-met-spyker-aandelen-rond-val-van-bank