El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera es una organización internacional que facilita la cooperación y el intercambio de inteligencia entre unidades de inteligencia financiera (UIF) nacionales para investigar y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo . Las UIF nacionales recopilan información sobre actividades financieras sospechosas o inusuales y son responsables de procesar y analizar la información recibida. Normalmente, las UIF no son organismos encargados de hacer cumplir la ley; sus conclusiones se comparten con los organismos encargados de hacer cumplir la ley o de enjuiciamiento correspondientes si se encuentran pruebas suficientes de actividad ilegal. El Grupo Egmont tiene su sede en Ottawa , Ontario , Canadá . [1]
El Grupo Egmont se formó en 1995 como una red informal de 24 UIF nacionales, tomando su nombre del Palacio Egmont en Bruselas, donde tuvo lugar la reunión fundacional del grupo. La Secretaría del Grupo Egmont estableció su sede permanente en Ottawa el 15 de febrero de 2008. [2] [4]
El objetivo del Grupo Egmont es proporcionar un foro para que las UIF de todo el mundo mejoren la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y fomenten la implementación de programas nacionales en este campo. El Grupo Egmont brinda apoyo a las UIF miembros mediante:
El Departamento del Tesoro de los EE.UU. define una UIF como "una agencia nacional central responsable de recibir (y, según lo permitido, solicitar), analizar y difundir a las autoridades competentes, revelaciones de información financiera: relativa a los activos sospechosos de delitos y a la posible financiación del terrorismo, o requerido por la legislación o regulación nacional, con el fin de contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo". [6]
Las UIF miembros actuales del grupo son:
Afganistán – Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Afganistán (FinTRACA)
Albania – Dirección General para la Prevención del Blanqueo de Capitales (GDPML)
Argelia – Unidad de Procesamiento de Inteligencia Financiera (CTRF)
Andorra – Unidad de Inteligencia Financiera – Andorra (FIUAND)
Angola – Unidade de Informação Financeira (UIF-Angola)
Anguila – Autoridad de denuncia de lavado de dinero (MLRA)
Antigua y Barbuda – Oficina de Política Nacional de Control de Drogas y Lavado de Dinero (ONDCP)
Argentina – Unidad de Información Financiera Argentina (UIF)
Armenia – Centro de Monitoreo Financiero (FMC)
Aruba – Unidad de Inteligencia Financiera de Aruba (antiguo Centro de Informes de Transacciones Inusuales-MOT-Aruba) (FIU-Aruba).svg/1280px-Flag_of_Australia_(converted).svg.png){kind=small}
Australia – Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC)
Austria – Unidad de Inteligencia Financiera de Austria (A-FIU) (A-FIU)
Azerbaiyán – Servicio de Vigilancia Financiera (MMX)
Bahamas – Unidad de Inteligencia Financiera de Bahamas (UIF-Bahamas)
Bahréin – Dirección de Inteligencia Financiera (FID)
Bangladesh – Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh (BFIU) [7]
Barbados – Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Barbados)
Bielorrusia – Departamento de Seguimiento Financiero del Comité Estatal de Control de la República de Bielorrusia (DFM).svg/1280px-Flag_of_Belgium_(civil).svg.png){kind=small}
Bélgica – Unidad belga de procesamiento de inteligencia financiera (CTIF-CFI)
Belice – Unidad de Inteligencia Financiera de Belice (UIF-Belice)
Benín – Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières du Bénin (CENTIF)
Bermudas – Agencia de Inteligencia Financiera – Bermudas (FIA).svg/1280px-Bandera_de_Bolivia_(Estado).svg.png){kind=small}
Bolivia – Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)
Bosnia y Herzegovina – Departamento de Inteligencia Financiera (FID)
Brasil – Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF)
Islas Vírgenes Británicas – Agencia de Investigación Financiera Islas Vírgenes Británicas (FIA)
Brunei – Unidad de Inteligencia Financiera Brunei Darussalam (FIE, AMBD)
Bulgaria – Dirección de Inteligencia Financiera – Agencia Estatal de Seguridad Nacional (FID-SANS)
Burkina Faso – Unidad Nacional de Procesamiento de Información Financiera (CENTIF-BF)
Camboya – Unidad de Inteligencia Financiera de Camboya (CAFIU)
Camerún – Agencia Nacional de Investigación Financiera (NAFI).svg/1280px-Flag_of_Canada_(Pantone).svg.png){kind=small}
Canadá – Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC-CANAFE)
Cabo Verde – Cabo Verde UIF (UIF)
Islas Caimán – Autoridad de Información Financiera (FRA)
Chad – Agencia Nacional de Investigación Financiera del Chad (ANIF)
Chile – Unidad de Análisis Financiero UAF)
Colombia – Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
Congo, República del – Agence Nationale D'Investigation Financiere (ANIF)
Islas Cook - Unidad de Inteligencia Financiera de las Islas Cook (CIFIU)
Costa Rica – Unidad de Análisis Financiero (UAF) Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)
Croacia – Oficina Antilavado de Dinero (AMLO)
Curazao – FIU Curazao – Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT)/Centro de informes de transacciones inusuales
Chipre – Unidad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (MOKAS)
República Checa – Financní analytický útvar (FAU – CR)Unidad de Análisis Financiero
Dinamarca – Hvidvasksekretariatet Stadsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet / Hvidvasksekretariatet (HVIDVASK) Fiscalía estatal de delitos económicos graves / Secretaría de blanqueo de capitales
Dominica – Unidad de Inteligencia Financiera
Egipto – Unidad Egipcia de Lucha contra el Blanqueo de Dinero (EMLCU)
El Salvador – Unidad de Investigación Financiera
Estonia – Oficina de Información sobre Blanqueo de Dinero
Fiji – Unidad de Inteligencia Financiera , Banco de la Reserva de Fiji
Finlandia – RAP Keskusrikospoliisi / Rahanpesun selvittelykeskus Oficina Nacional de Investigación / Unidad de Inteligencia Financiera
Francia – Traitement du renseignement et action contra los circuitos financieros clandestinos ( TRACFIN )
Georgia – Servicio de Monitoreo Financiero de Georgia (FMS)
Alemania – Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Autoridad Central de Aduanas – Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen bei der Direktion VIII ( Zollkriminalamt ) der Generalzolldirektion
Gibraltar – Centro Coordinador de Inteligencia Criminal y Drogas de Gibraltar – Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (GCID GFIU)
Grecia – Comisión Helénica contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (HAMLC)
Granada – Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Guatemala – Intendencia de Verificación Especial (IVE) Intendencia de Verificación Especial
Guernsey – Servicio de Inteligencia Financiera (FIS)
Honduras – Unidad de Información Financiera (UIF)
Hong Kong – Unidad Conjunta de Inteligencia Financiera (JFIU)
Hungría – Oficina Central de Investigaciones Criminales de la Guardia de Aduanas y Finanzas de Hungría Unidad de Inteligencia Financiera de Hungría
Islandia – Unidad de Investigación y Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Ambientales Ríkislögreglustjórinn (RLS)
India – Unidad de Inteligencia Financiera (FIU-IND)
Indonesia – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) / Centro de Análisis e Informes de Transacciones Financieras de Indonesia (INTRAC)
Irlanda – An Garda Síochána / Oficina Nacional de Delitos Económicos (MLIU)
Isla de Man – Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-OIM)
Israel – Autoridad de Prohibición del Lavado de Dinero de Israel (IMPA)
Italia – Banca d'Italia — Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
Japón – Centro de Inteligencia Financiera de Japón (JAFIC)
Jersey – Policía de los estados de Jersey – Unidad Conjunta de Delitos Financieros
Kirguistán – Servicio de Inteligencia Financiera de la República Kirguisa (FIS)
Letonia - Unidad de Inteligencia Financiera de Letonia (UIF Letonia)
Líbano – Comisión Especial de Investigación (SIC) de lucha contra el blanqueo de capitales
Liechtenstein – Einheit für Finanzinformationen (EFFI)
Lituania – Servicio de Investigación de Delitos Financieros (FCIS)
Luxemburgo – Cellule de Renseignement Financier (FIU-LUX)
Macao – Oficina de Inteligencia Financiera del Gabinete de Informação Financeira (GIF)
Macedonia - Ministerstvo za Finansii-Direkcija za Sprecuvanje na Perenje Pari/Dirección de Prevención del Lavado de Dinero (MLPD)
Malawi – Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Malawi)
Malasia – Unidad Perisikan Kewangan, Bank Negara Malaysia (UPWBNM)
Malta – Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU)
Islas Marshall – Unidad de Inteligencia Financiera Nacional (DFIU)
Mauricio - Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
México – Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Moldavia – Oficina de Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales (SPCSB)
Mónaco – Servicio de Información y Seguimiento de las Redes Financieras (SICFIN)
Mongolia – Unidad de Información Financiera de Mongolia (UIF-Mongolia)
Montenegro – Administración para la Prevención del Blanqueo de Capitales
Países Bajos – Unidad de Inteligencia Financiera – Nederland (UIF-Países Bajos)
Nueva Zelanda – Unidad de Inteligencia Financiera de la Policía de Nueva Zelanda
Nigeria – Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria (NFIU)
Niue – Unidad de Inteligencia Financiera de Niue
Noruega – ØKOKRIM / EFE – Enheten for finansiell etteretning La Autoridad Nacional para la Investigación y el Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Ambientales – La Unidad de Blanqueo de Dinero
Pakistán – Unidad de Monitoreo Financiero
Paraguay – Unidad de Análisis Financiero (UAF-SEPRELAD)
Perú – Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF)
Filipinas – Consejo Antilavado de Dinero (AMLC)
Polonia – Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) Inspector General de Información Financiera
Portugal – Unidade de Informação Financeira (UIF)
Qatar – Unidad de Información Financiera de Qatar (QFIU)
Corea del Sur – Unidad de Inteligencia Financiera de Corea
Serbia – Administración para la prevención del blanqueo de capitales
Panamá – Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Rumania – Oficina Nacional para la Prevención y Control del Blanqueo de Capitales
Rusia – Servicio Federal de Vigilancia Financiera
San Marino – Agencia de Información Financiera (AIF) Agencia de Inteligencia Financiera (FIA)
Arabia Saudita – Unidad de Investigación Financiera de Arabia Saudita (SAFIU)
Senegal – Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières Unidad Nacional de Procesamiento de Inteligencia Financiera (CENTIF)
Seychelles – Unidad de Inteligencia Financiera de Seychelles [7]
Singapur – Oficina de notificación de transacciones sospechosas (STRO)
Eslovaquia – Spravodajská jednotka finacnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite (SJFP UBPOK) Unidad de Inteligencia Financiera de la Oficina contra el Crimen Organizado
Eslovenia – Urad RS za Preprecevanje Pranja Denarja Ministrstvo za Finanzas/Oficina de Prevención del Blanqueo de Capitales (OMLP)
Sudáfrica – Centro de Inteligencia Financiera (FIC)
España – Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ( SEPBLAC )
Sri Lanka – Unidad de Inteligencia Financiera
Saint Kitts y Nevis – Unidad de Inteligencia Financiera
Santa Lucía – Agencia de Inteligencia Financiera
San Vicente y las Granadinas – Unidad de Inteligencia Financiera
Suecia – Finanspolisen Rikskriminalpolisen (FIPO) Servicio Nacional de Inteligencia Criminal, Unidad Financiera (NFIS).svg/1280px-Flag_of_Switzerland_(Pantone).svg.png){kind=small}
Suiza – Meldestelle für Geldwäscherei, Bureau decommunication en matière de blanchiment d'argent, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro Money Laundering Reporting Office (MROS)
Siria – Comisión de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo (CMLC)
Taiwán – Centro de Prevención de Lavado de Dinero
Tailandia – Oficina Antilavado de Dinero (AMLO)
Togo – Unidad de Inteligencia Financiera de Togo [7]
Trinidad y Tobago – Unidad de Inteligencia Financiera de Trinidad y Tobago [7]
Turquía – Junta de Investigación de Delitos Financieros de Mali Suçlari Arastirma Kurulu (MASAK)
Islas Turcas y Caicos – Unidad de Delitos Financieros de la Fuerza de Policía Real de las Islas Turcas y Caicos
Ucrania – Comité Estatal de Seguimiento Financiero
Emiratos Árabes Unidos – Unidad de Inteligencia Financiera de los Emiratos Árabes Unidos
Reino Unido – Agencia Nacional contra el Crimen (NCA)
Estados Unidos – Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN)
Vanuatu – Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).svg/1280px-Flag_of_the_Vatican_City_(2023%E2%80%93present).svg.png){kind=small}
Ciudad del Vaticano – Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) [7] [8]
Venezuela – Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF)El Grupo Egmont admite organizaciones gubernamentales o intergubernamentales como observadores no miembros cuyas funciones se relacionan con la prevención del lavado de dinero y/o la financiación del terrorismo. [9] Varias organizaciones notables son observadores, entre ellas:
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .