El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera es una organización internacional que facilita la cooperación y el intercambio de inteligencia entre las unidades de inteligencia financiera (UIF) nacionales para investigar y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo . Las UIF nacionales recopilan información sobre actividades financieras sospechosas o inusuales y son responsables de procesar y analizar la información recibida. Las UIF normalmente no son agencias de aplicación de la ley en sí mismas, los hallazgos se comparten con los organismos de aplicación de la ley o de procesamiento pertinentes si se encuentran pruebas suficientes de actividad ilegal. El Grupo Egmont tiene su sede en Ottawa , Ontario , Canadá . [1]
El Grupo Egmont se formó en 1995 como una red informal de 24 UIF nacionales y tomó su nombre del Palacio Egmont en Bruselas, donde tuvo lugar la reunión fundacional del grupo. La Secretaría del Grupo Egmont estableció su sede permanente en Ottawa el 15 de febrero de 2008. [2] [4]
El objetivo del Grupo Egmont es proporcionar un foro para las UIF de todo el mundo con el fin de mejorar la cooperación en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y fomentar la aplicación de programas nacionales en este ámbito. El Grupo Egmont presta apoyo a las UIF miembros mediante:
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos define una UIF como "una agencia central nacional responsable de recibir (y, cuando esté permitido, solicitar), analizar y difundir a las autoridades competentes, información financiera: relativa a presuntos ingresos del delito y posible financiación del terrorismo, o requerida por la legislación o reglamentación nacional, con el fin de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo". [6]
Las actuales UIF miembros del grupo son:
Afganistán – Centro de análisis de transacciones e informes financieros de Afganistán (FinTRACA)
Albania – Dirección General para la Prevención del Blanqueo de Capitales (DGPML)
Argelia – Unidad de Procesamiento de Inteligencia Financiera (CTRF)
Andorra – Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (FIUAND)
Angola – Unidade de Informação Financeira (UIF-Angola)
Anguila – Autoridad de Información sobre Blanqueo de Capitales (MLRA)
Antigua y Barbuda – Oficina de Política Nacional de Control de Drogas y Lavado de Dinero (ONDCP)
Argentina – Unidad de Información Financiera Argentina (UIF)
Armenia – Centro de Monitoreo Financiero (FMC)
Aruba – Unidad de Inteligencia Financiera de Aruba (antiguo Centro de Información sobre Transacciones Inusuales – MOT-Aruba) (UIF-Aruba).svg/1280px-Flag_of_Australia_(converted).svg.png){kind=small}
Australia – Centro de análisis e informes de transacciones de Australia (AUSTRAC)
Austria – Unidad de Inteligencia Financiera de Austria (A-FIU) (A-FIU)
Azerbaiyán – Servicio de Vigilancia Financiera (MMX)
Bahamas – Unidad de Inteligencia Financiera de las Bahamas (UIF-Bahamas)
Bahréin – Dirección de Inteligencia Financiera (FID)
Bangladesh – Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh (BFIU) [7]
Barbados – Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Barbados)
Bielorrusia – Departamento de Supervisión Financiera del Comité Estatal de Control de la República de Bielorrusia (DFM).svg/1280px-Flag_of_Belgium_(civil).svg.png){kind=small}
Bélgica – Unidad Belga de Procesamiento de Información Financiera (CTIF-CFI)
Belice – Unidad de Inteligencia Financiera de Belice (UIF-Belice)
Benín – Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières du Bénin (CENTIF)
Bermudas – Agencia de Inteligencia Financiera – Bermudas (FIA)
Bolivia – Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)
Bosnia y Herzegovina – Departamento de Inteligencia Financiera (FID)
Brasil – Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF)
Islas Vírgenes Británicas – Agencia de Investigación Financiera Islas Vírgenes Británicas (FIA)
Brunei – Unidad de Inteligencia Financiera Brunei Darussalam (FIE, AMBD)
Bulgaria – Dirección de Inteligencia Financiera – Agencia Estatal de Seguridad Nacional (FID-SANS)
Burkina Faso – Unidad Nacional de Procesamiento de Información Financiera (CENTIF-BF)
Camboya – Unidad de Inteligencia Financiera de Camboya (CAFIU)
Camerún – Agencia Nacional de Investigación Financiera (NAFI).svg/1280px-Flag_of_Canada_(Pantone).svg.png){kind=small}
Canadá – Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC-CANAFE)
Cabo Verde – Cabo Verde UIF (UIF)
Islas Caimán – Autoridad de Información Financiera (FRA)
Chad – Agencia Nacional de Investigación Financiera del Chad (ANIF)
Chile – Unidad de Análisis Financiero UAF)
Colombia – Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
Congo, República del – Agence Nationale D'Investigation Financiere (ANIF)
Islas Cook - Unidad de Inteligencia Financiera de las Islas Cook (CIFIU)
Costa Rica – Unidad de Análisis Financiero (UAF) Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)
Croacia – Oficina Antilavado de Dinero (AMLO)
Curazao – FIU Curazao – Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT)/Centro de informes de transacciones inusuales
Chipre – Unidad de lucha contra el blanqueo de dinero (MOKAS)
República Checa – Financní analytický útvar (FAU – CR)Unidad de Análisis Financiero
Dinamarca – Hvidvasksekretariatet Stadsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet / Hvidvasksekretariatet (HVIDVASK) Fiscal Estatal de Delitos Económicos Graves / Secretaría de Blanqueo de Dinero
Dominica – Unidad de Inteligencia Financiera
Egipto – Unidad Egipcia de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (EMLCU)
El Salvador – Unidad de Investigación Financiera
Estonia – Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia
Fiji – Unidad de Inteligencia Financiera , Banco de la Reserva de Fiji
Finlandia – RAP Keskusrikospoliisi / Rahanpesun selvittelykeskus Oficina Nacional de Investigación / Unidad de Inteligencia Financiera
Francia – Traitement du renseignement et action contra los circuitos financieros clandestinos ( TRACFIN )
Georgia – Servicio de Supervisión Financiera de Georgia (FMS)
Alemania – Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Autoridad Central de Aduanas – Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen bei der Direktion VIII ( Zollkriminalamt ) der Generalzolldirektion
Gibraltar – Centro de coordinación de Gibraltar para inteligencia criminal y drogas – Unidad de inteligencia financiera de Gibraltar (GCID GFIU)
Grecia – Comisión Helénica contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (HAMLC)
Granada – Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Guatemala – Intendencia de Verificación Especial (IVE) Intendencia de Verificación Especial
Guernsey – Servicio de Inteligencia Financiera (FIS)
Honduras – Unidad de Información Financiera (UIF)
Hong Kong – Unidad Conjunta de Inteligencia Financiera (JFIU)
Hungría – Oficina Central de Investigaciones Criminales de la Guardia de Aduanas y Finanzas de Hungría Unidad de Inteligencia Financiera de Hungría
Islandia – Ríkislögreglustjórinn (RLS) Unidad de Investigación y Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Ambientales
India – Unidad de Inteligencia Financiera (FIU-IND)
Indonesia – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) / Centro de Análisis e Informes de Transacciones Financieras de Indonesia (INTRAC)
Irlanda – An Garda Síochána / Oficina Nacional de Delitos Económicos (MLIU)
Isla de Man – Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-IOM)
Israel – Autoridad de Prohibición del Lavado de Dinero de Israel (IMPA)
Italia – Banca d'Italia — Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
Japón – Centro de Inteligencia Financiera de Japón (JAFIC)
Jersey – Estados de Jersey Policía de Jersey – Unidad Conjunta de Delitos Financieros
Kirguistán – Servicio de Inteligencia Financiera de la República Kirguisa (FIS)
Letonia - Unidad de Inteligencia Financiera de Letonia (UIF Letonia)
Líbano – Comisión Especial de Investigación (SIC) para la lucha contra el blanqueo de dinero
Liechtenstein – Einheit für Finanzinformationen (EFFI)
Lituania – Servicio de Investigación de Delitos Financieros (FCIS)
Luxemburgo – Cellule de Renseignement Financier (FIU-LUX)
Macao – Oficina de Inteligencia Financiera del Gabinete de Informação Financeira (GIF)
Macedonia - Ministerstvo za Finansii-Direkcija za Sprecuvanje na Perenje Pari/Dirección de Prevención del Lavado de Dinero (MLPD)
Malawi – Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Malawi)
Malasia – Unidad Perisikan Kewangan, Bank Negara Malaysia (UPWBNM)
Malta – Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU)
Islas Marshall – Unidad de Inteligencia Financiera Nacional (DFIU)
Mauricio - Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
México – Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Moldavia – Oficina para la prevención y lucha contra el blanqueo de dinero (SPCSB)
Mónaco – Servicio de Información y Seguimiento de las Redes Financieras (SICFIN)
Mongolia – Unidad de Información Financiera de Mongolia (UIF-Mongolia)
Montenegro – Administración para la prevención del blanqueo de capitales
Países Bajos – Unidad de Inteligencia Financiera – Nederland (FIU-Netherlands)
Nueva Zelanda – Unidad de Inteligencia Financiera de la Policía de Nueva Zelanda
Nigeria – Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria (NFIU)
Niue – Unidad de Inteligencia Financiera de Niue
Noruega – ØKOKRIM / EFE – Enheten for finansiell etteretning La Autoridad Nacional para la Investigación y el Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Ambientales – La Unidad de Blanqueo de Dinero
Pakistán – Unidad de Supervisión Financiera
Paraguay – Unidad de Análisis Financiero (UAF-SEPRELAD)
Perú – Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF)
Filipinas – Consejo contra el blanqueo de dinero (AMLC)
Polonia – Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) Inspector General de Información Financiera
Portugal – Unidade de Informação Financeira (UIF)
Qatar – Unidad de Información Financiera de Qatar (QFIU)
Corea del Sur – Unidad de Inteligencia Financiera de Corea
Serbia – Administración para la prevención del blanqueo de dinero
Panamá – Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Rumania – Oficina Nacional para la Prevención y el Control del Blanqueo de Capitales
Rusia – Servicio Federal de Supervisión Financiera
San Marino – Agencia de Información Financiera (AIF) Agencia de Inteligencia Financiera (FIA)
Arabia Saudita – Unidad de Investigación Financiera de Arabia Saudita (SAFIU)
Senegal – Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières Unidad Nacional de Procesamiento de Inteligencia Financiera (CENTIF)
Seychelles – Unidad de Inteligencia Financiera de Seychelles [7]
Singapur – Oficina de notificación de transacciones sospechosas (STRO)
Eslovaquia – Spravodajská jednotka finacnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite (SJFP UBPOK) Unidad de Inteligencia Financiera de la Oficina contra el Crimen Organizado
Eslovenia – Urad RS za Preprecevanje Pranja Denarja Ministrstvo za Finanzas/Oficina de Prevención del Blanqueo de Capitales (OMLP)
Sudáfrica – Centro de Inteligencia Financiera (FIC)
España – Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ( SEPBLAC )
Sri Lanka – Unidad de Inteligencia Financiera
San Cristóbal y Nieves – Unidad de Inteligencia Financiera
Santa Lucía – Agencia de Inteligencia Financiera
San Vicente y las Granadinas – Unidad de Inteligencia Financiera
Suecia – Finanspolisen Rikskriminalpolisen (FIPO) Servicio Nacional de Inteligencia Criminal, Unidad Financiera (NFIS).svg/1280px-Flag_of_Switzerland_(Pantone).svg.png){kind=small}
Suiza – Meldestelle für Geldwäscherei, Bureau decommunication en matière de blanchiment d'argent, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro Money Laundering Reporting Office (MROS)
Siria – Comisión para la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (CMLC)
Taiwán – Centro de prevención del blanqueo de dinero
Tailandia – Oficina Antilavado de Dinero (AMLO).svg/1280px-Flag_of_Togo_(3-2).svg.png){kind=small}
Togo – Unidad de Inteligencia Financiera de Togo [7]
Trinidad y Tobago – Unidad de Inteligencia Financiera de Trinidad y Tobago [7]
Turquía – Junta de Investigación de Delitos Financieros de Mali Suçlari Arastirma Kurulu (MASAK)
Islas Turcas y Caicos – Unidad de Delitos Financieros de la Real Fuerza Policial de las Islas Turcas y Caicos
Ucrania – Comité Estatal de Supervisión Financiera
Emiratos Árabes Unidos – Unidad de Inteligencia Financiera de los Emiratos Árabes Unidos
Reino Unido – Agencia Nacional contra el Crimen (NCA)
Estados Unidos – Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN)
Vanuatu – Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).svg/1280px-Flag_of_Vatican_City_(2023%E2%80%93present).svg.png){kind=small}
Ciudad del Vaticano – Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) [7] [8]
Venezuela – Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF)El Grupo Egmont admite a organizaciones gubernamentales o intergubernamentales como observadores no miembros cuyas funciones se relacionan con la prevención del lavado de dinero y/o la financiación del terrorismo. [9] Varias organizaciones notables son observadoras, entre ellas:
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